财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为人民币470.7百万元，较2018年约人民币920.8百万元减少48.9%[9] - 2019年公司毛利率约为8.2%，2018年约为2.5%[10] - 2019年公司经营亏损约为人民币94.8百万元，2018年经营亏损约为人民币144.3百万元[11] - 2019年公司亏损约为人民币108.9百万元，2018年亏损约为人民币165.8百万元[12] - 2019年公司总收入约为4.707亿人民币，较2018年的约9.208亿人民币减少约48.9%[35] - 2019年公司亏损约为1.089亿人民币，2018年亏损约1.658亿人民币[36] - 2019年及2018年公司毛利率分别约为8.2%及2.5%[36] - 2019年公司收入约4.707亿元，较2018年的约9.208亿元减少48.9%[37] - 2019年销售及服务成本约4.32亿元，较2018年的约8.976亿元下降51.9%[39] - 2019年毛利约3870万元，较2018年的2320万元增加66.8%[40] - 2019年经营亏损约9480万元，较2018年的约1.443亿元减少34.3%[45] - 2019年财务成本净额约1410万元，较2018年约2170万元减少35.0%[46] - 2019年末现金及现金等值项目约2370万元，较2018年末约4810万元减少50.7%[52] - 2019年末存货约7730万元，较2018年末1.575亿元减少50.9%[53] - 2019年末贸易应收帐款及票据约890万元，较2018年末约2400万元减少62.9%[55] - 2019年末资本负债比率为158.8%，较2018年末的128.4%有所增加[57] - 2019年末计息借款为0元，较2018年末的3800万元有所减少[59] - 2019年末公司无资本承担，2018年为1.74亿元[66] - 董事会不建议派发2019年度末期股息，2018年也未派发[68] - 2019年末公司有480名雇员，较2018年末的675名减少28.9%[71] - 2019年度公司董事及高级管理层薪酬：0 - 10万元有9人，10.0001 - 50万元有5人，50.0001 - 100万元有1人[73] - 截至2019年12月31日止年度，公司外聘核数师提供审核及非审核服务已付/应付的费用约为人民币460万元，其中审核服务427万元，非审核服务31万元[119] - 2019年集团前五客户销售额占收入总额约11.97%，最大客户占约3.83%[181] - 2019年集团前五供应商采购额占采购总额约36.43%，最大供应商占约9.16%[181] 业务战略与发展 - 公司战略性放弃了经营不善、持续亏损的新零售业务[9] - 公司将加速推进OTO、IoT概念融入，采纳线下门店智能化场景应用，提升顾客体验度，加速推广新消费战略[15] - 公司经过2018 - 2019年管理架构梳理与连锁零售业人、货、场生态关系重构，增加获取流量通道，业绩正面影响将在2020年后逐步显现[16] - 公司已发展为中国三、四线城市家用电器市场的领先品牌[18] - 公司将把握行业发展先机，推进新消费布局，运用云计算、大数据科技布局新消费模式[18] - 2019年公司完善监督执行内部控制系统，内控手册2月26日定稿，3月1日发布，5月10日独立第三方出具落实整改报告[25] - 2019年公司依托大数据调整产品线，提出“老业务、新方法、扎根苏皖、延展全国”战略方针[26] - 2019年公司强化异业同盟，与有赞合作开设微城与微店，优化汇银乐虎在线商城等[27] - 2019年公司优化售后服务，服务人员持二维码上岗证，售后覆盖全品类，管理五统一[28] - 2019年公司物流管理与近10家第三方物流商合作，自建物流团队，整合售后及物流成集中平台[29][30] - 2019年公司全面升级OA审批系统、财务NC管理系统，增设备用系统[31] - 国家政策利好家电零售行业，公司将把握机遇扩大市场份额[74][75] - 农村家电市场增长潜力大，公司深耕三四线及以下城市有望受益[76][79] - “家电补贴2.0”政策落地，2019 - 2021年预计增加1.5亿台高效节能智能家电销售，拉动消费约7000亿元[80] - 公司将通过大数据等提升高毛利和智能绿色家电产品比例，提升盈利能力[80] 公司基本信息 - 公司股份代号为1280[7] - 公司主要活动是在中国从事家电、手机、电脑、进口及一般商品零售及提供家电维修及安装服务[131] 公司治理与董事会相关 - 董事会由九名成员组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[86] - 2019年1月30日至2月18日，独立非执行董事人数少于三名，除此之外，截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则相关规定[89] - 截至2019年12月31日，公司采纳并遵守企业管治守则守责条文A.2.1条规定，主席与行政总裁角色区分[90] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[91] - 非执行董事徐红红自2019年3月8日起，独立非执行董事赵金勇自2017年12月29日起，陈睿自2018年7月4日起，冯德才自2019年2月19日起与公司订立委任函，任期三年，可提前三个月书面通知终止[92] - 所有获委任填补临时空缺的董事须在获委任后首次股东大会上由股东选任，每名董事至少每三年轮席退任一次[92] - 根据公司组织章程细则，辛克侠、赵金勇、陈睿须于下一届股东周年大会上退任并应选连任[92] - 执行董事孙乐久于2020年3月9日获董事会委任，须于下一届股东周年大会上退任并膺选连任[92] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载守则条文[83] - 公司组织章程细则规定董事委任、重选及罢免程序，提名委员会负责相关事宜[93] - 新任命董事接受入职培训，公司鼓励董事持续专业发展[94] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[98] - 审核委员会由赵金勇、陈睿、冯德才组成，年内举行四次会议[99][100] - 2019年1月30日谭振忠辞任审核委员会主席，赵金勇同日接任[99] - 薪酬委员会由袁力、赵金勇、陈睿组成，年内举行一次会议[101][102] - 提名委员会由陈睿、赵金勇、冯德才组成，年内举行一次会议[103] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年检讨董事会组成[106] - 审核委员会2019年与外聘审计师在无执行董事出席下举行两次会议[100] - 2019年1月30日至2月18日，审核委员会成员人数为两名[99] - 2019年袁力先生董事会会议出席率100%（10/10），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），周年股东大会出席率100%（2/2）[110] - 2019年徐新颖先生董事会会议出席率90%（9/10），周年股东大会出席率50%（1/2）[110] - 2019年刘思镁女士董事会会议出席率100%（10/10），周年股东大会出席率100%（2/2）[110] - 2019年辛克侠先生董事会会议出席率70%（7/10），周年股东大会出席率0%（0/2）[110] - 2019年赵金勇先生董事会会议出席率90%（9/10），提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），审核委员会会议出席率100%（4/4），周年股东大会出席率100%（2/2）[110] - 2019年陈睿先生董事会会议出席率80%（8/10），提名委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），审核委员会会议出席率100%（4/4），周年股东大会出席率100%（2/2）[110] - 公司已采纳董事证券交易标准守则，全体董事确认2019年度遵守该守则[111] - 董事会目标为向股东宣派及建议派付不少于公司年度净盈利15%的股息[124] - 董事会可应持有公司缴足股不少于十分之一的股东书面要求召开股东特别大会[125] - 股东如有意于公司股东大会上提呈建议，应于股东大会日期前不少于7天向董事会递交书面建议[126] 股份与交易相关 - 公司股份于2018年3月26日暂停买卖，2019年11月11日恢复交易[116][117] - 2020年1月3日，公司通过股份合并决议，每20股面值0.001美元股份合并为1股面值0.02美元股份，1月7日生效[188] - 2020年1月3日，公司通过更改名称决议，英文名由“Huiyin Smart Community Co., Ltd.”改为“Qidian International Co., Ltd.”，中文名由“汇银智慧社区有限公司”改为“奇点国际有限公司”[188] - 2020年2月17日，股份在联交所买卖的英文简称由“HUIYIN SMARTCOM”改为“QIDIAN INTL”，中文简称由“汇银智慧社区”改为“奇点国际”[188] 股东权益与股权结构 - 截至2019年12月31日，执行董事袁力通过多层控股关系间接持有公司569,100,000股股份，占公司权益约22.42%，其在重庆圣商信息科技有限公司拥有40.21%权益[152][153][157] - 截至2019年12月31日，Mogen Ltd.、圣行国际集团有限公司、重庆圣商信息科技有限公司均持有公司569,100,000股股份，占公司权益约22.42%[155] - 截至2019年12月31日，宝世（天津）电子商务有限公司、天津渤海商品交易所股份有限公司、BOCE (Hong Kong) Co., Limited均持有公司261,900,000股股份，占公司权益约10.32%[155] - 截至2019年12月31日，中华瑞科投资发展有限公司持有公司239,103,625股股份，占公司权益约9.42%，曹宽平持有中华瑞科全部权益[155][158] - 截至2019年12月31日，曹宽平持有公司1,000,000股相关股份（购股权），占公司权益约0.04%，其配偶茅善珍也持有1,000,000股相关股份（购股权），占公司权益约0.04%，茅善珍还持有公司240,103,625股股份，占公司权益约9.46%[155][157] - 公司组织章程细则及开曼群岛的适用法例均无有关优先购买权的规定[143] - 董事并无知悉任何股东因持有公司的证券而可享有任何税务减免[144] - 截至2019年12月31日，公司无可供分配给股东的储备[141] 董事变动与履历 - 2019年1月31日，非执行董事王偲先生辞任；2019年3月8日，非执行董事徐红红女士获委任；2019年1月30日，独立非执行董事谭振忠先生辞任；2019年2月19日，独立非执行董事冯德才先生获委任；2020年3月9日，执行董事孙乐久先生获委任[147] - 袁力自2017年8月26日任执行董事，自2017年12月29日任董事会主席[196] - 刘思镁自2020年3月9日任行政总裁，此前于2017年12月29日 - 2018年4月27日及2018年5月3日 - 至今任执行董事[196] - 徐新颖自2019年11月27日任副董事长，自2017年12月29日任执行董事[196] - 袁力38岁，2017年8月26日加入董事会任执行董事，12月29日任董事长，圣行国际集团有限公司持有约22.42%公司全部已发行股本[197] - 袁力自2015年11月起任北京奇点新科技集团有限公司董事会主席[197] - 袁力自2016年9月起任北京圣商教育科技股份有限公司董事会主席[197] - 袁力自2016年8月起任广东埃文低碳科技股份有限公司董事[197] - 刘思镁49岁，2017年12月29日至2018年4月27日任执行董事，2018年5月3日再次获委任[198] - 刘思镁自2020年3月9日起任公司行政总裁[198] - 刘思镁2018年11月15日至2020年3月8日任公司财务总监[198] - 刘思镁1989年至2001年于江苏宝胜集团公司财政管理部任高级职位[198] - 刘思镁2001年至2017年6月于江苏大华会计师事务所有限公司任核数师[198] - 刘思镁获清华大学和英国牛津大学两个工商管理硕士学位，为中国注册会计师协会会员[198] 购股计划相关 - 2010年3月5日，公司采纳一项购股计划，目的是为公司提供灵活方式激励、奖励、支付酬劳、补偿及提供福利给参与人士等[160] - 董事会可酌情邀请公司或附属公司、联营公司的董事或雇员接纳购股，决定参与资格会考虑相关因素[161] - 根据购股计划可发行股份上限不超特别股东大会当日已发行股份总数的10%[162] - 年报日期，未行使购