公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约为人民币35170万元[7] - 2020年公司毛利率为6.6%，2019年为8.2%[7] - 2020年公司经营亏损约为人民币6350万元，2019年约为人民币9480万元[9] - 2020年集团收入约为3.517亿元，较2019年的约4.707亿元减少25.3%[26] - 2020年销售及服务成本约为3.284亿元，较2019年的约4.32亿元下降24.0%[28] - 2020年毛利约为2340万元，较2019年的3870万元减少39.7%[29] - 2020年其他收入约为520万元，2019年为约900万元[30] - 2020年其他收益净额约为570万元，2019年约为530万元[31] - 2020年销售及市场推广开支总额约为5000万元，较2019年的约7740万元减少35.3%[32] - 2020年行政开支总额约为4610万元，较2019年的约6460万元减少28.8%[33] - 2020年经营亏损约为6350万元，较2019年的约9480万元减少33.0%[34] - 2020年财务成本净额约为2140万元，较2019年约1410万元增加51.8%[35] - 2020年公司权益持有人应占亏损约为8320万元，2019年为1.088亿元[38] - 2020年末集团现金及现金等值项目约为3650万元，较2019年末的2370万元增加54.0%[39] - 2020年末集团存货约为5610万元，较2019年末的7730万元减少27.4%[40] - 2020年末集团预付款项、按金及其他应收款项约为5440万元，较2019年末的7480万元减少27.3%[41] - 2020年末集团贸易应收账款及应收票据约为1070万元，较2019年末的890万元增加20.5%[42] - 2020年末集团贸易应付账款及应付票据约为1.272亿元，较2019年末的1.311亿元减少3.0%[43] - 2020年末集团资本负债比率为173.7%，较2019年末的158.8%有所增加[44] - 2020年末集团借款本金总额达3.669亿元[45] - 2020年末集团雇员275名，较2019年末的480名减少42.7%[55] - 2020年公司产生亏损8495.2万元[185][186] - 截至2020年12月31日，公司拥有流动负债净额1.4034亿元及负债净额3.05467亿元[185][186] - 公司截至2020年12月31日止年度的收入约为人民币351,727,000元[187] - 2020年12月31日，公司物业、厂房及设备账面价值约为人民币124,448,000元，使用权资产账面价值约为人民币65,692,000元，二者占公司总资产约45.85%[188] - 2020年12月31日，公司存货账面价值为人民币56,063,000元，占公司总流动资产32.58%[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年货物销售传统业务收入为3.46601亿元，2019年为4.61552亿元；保养及安装服务收入为512.6万元，2019年为917.9万元[27] - 2020年，集团来自前五名最大客户的总销售额占集团收入总额约6.14%，来自最大客户的销售额占集团收入总额约2.80%[160] - 2020年，集团来自前五名最大供应商的采购总额占集团采购总额约20.83%，来自最大供应商之采购额占集团采购总额约5.33%[160] 公司发展战略与规划 - 公司拟构建专注私域流量相关环节的数据化中台以降本提效[13] - 公司将依托自有品牌优势增加农村家电消费[16] - 公司将发展和布局科技赋能下的新消费模式[16] - 公司将伴随家电下乡等政策落实，挖掘农村潜力市场，获取增量市场份额[61] - 公司将探索适合门店特性的营销模式，结合线下门店与在线直播，增强爆品带货力度[62] - 公司将建立数据处理赋能中台，推动门店数字化零售，提升企业竞争效率[63] - 公司将顺应消费与产品升级趋势，探索家电多品牌分层化和套系化营销模式[64] - 2020年10月商品房销售面积同比增长15.27%，公司将把握地产后周期和家电更新换代利好提升业绩[65] 行业环境与市场机遇 - 2021 - 2025年与新冠病毒共生，家电行业有新需求[14] - 十四五规划围绕家电消费提出多项举措及方案[14] - 5G技术发展为零售业带来全新发展机遇[15] - 十四五规划期间中国特定四类人群对应巨大市场规模[15] 公司企业管治相关 - 公司致力达致高标准企业管治，保障股东利益及提高公司价值和问责性[70] - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则所载守则条文[71] - 董事会负责领导、控制公司及监督集团业务、策略决定和表现[72] - 董事会现由8名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[74] - 董事名单按类别于公司根据上市规则发出的公司通讯中披露[75] - 截至2020年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一，且至少一名有专业资格或财务知识[76] - 2020年公司遵守企业管治守则，主席与行政总裁角色区分，袁力任主席，刘思镁任行政总裁[77] - 各执行董事与公司订三年服务合约，可提前三个月书面通知终止[78] - 各非执行董事与公司订三年委任函，可提前三个月书面通知终止[79] - 徐新颖、刘思镁及冯德才须于下届股东周年大会退任并参选连任[80] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，均有书面职权范围[82] - 审核委员会由赵金勇、陈睿及冯德才组成，年内开会四次[84] - 截至2020年12月31日，董事会与审核委员会在外部核数师事宜上无意见分歧[85] - 截至2020年12月31日，审核委员会与外聘审计师无执行董事出席情况下开会两次[86] - 薪酬委员会由袁力、赵金勇及陈睿组成，赵金勇为主席[87] - 薪酬委员会年内举行两次会议检讨薪酬政策等[88] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，陈睿任主席[89] - 提名委员会年内举行两次会议检讨董事会架构等[90] - 袁力出席董事会会议8/10次、薪酬委员会会议2/2次、股东周年/特别大会2/2次[95] - 徐新颖出席董事会会议9/10次、股东周年/特别大会0/2次[95] - 刘思镁出席董事会会议10/10次、股东周年/特别大会2/2次[95] - 赵金勇出席董事会会议10/10次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议4/4次、股东周年/特别大会2/2次[95] - 陈睿出席董事会会议9/10次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、审核委员会会议4/4次、股东周年/特别大会2/2次[95] - 冯德才出席董事会会议10/10次、提名委员会会议2/2次、审核委员会会议4/4次、股东周年/特别大会0/2次[95] - 主席年内与独立非执行董事在其他执行董事避席情况下举行一次会议讨论公司业务[95] - 董事会目标为向股东宣派及建议派付不少于公司年度净盈利15%的股息[106] - 董事可应持有公司缴足股不少于十分之一的股东书面要求召开股东特别大会[107] - 股东如有意于公司股东大会上提呈建议，应于股东大会日期前不少于7天向董事会递交书面建议[108] 公司人事变动 - 倪洁芳女士自2020年7月1日起辞任公司秘书，尹燕儿女士同日获委聘，尹女士自2021年2月5日起辞任，张媫珊女士获委任替代[103] - 执行董事孙乐久于2020年3月9日获委任，辛克侠于2020年7月15日辞任[128] - 2020年3月9日，辛克侠先生辞任公司行政总裁，刘思镁女士获委任为公司行政总裁[163] - 2020年7月15日，执行董事辛克侠先生辞任[164] 公司股权与交易 - 2020年5月22日，公司若干附属公司进行股权交易构成关连交易，获豁免部分规定[131] - 截至2020年12月31日，董事袁力通过受控制公司权益持有28,455,000股股份，占公司权益约15.57%[134][135] - 截至2020年12月31日，Mogen Ltd.通过受控制公司权益持有28,455,000股股份，占公司权益约15.57%[136] - 截至2020年12月31日，圣行国际集团有限公司作为实益拥有人持有28,455,000股股份，占公司权益约15.57%[136] - 截至2020年12月31日，重庆圣商信息科技有限公司通过受控制公司权益持有28,455,000股股份，占公司权益约15.57%[136] - 截至2020年12月31日，欧普善伟（国际）控股有限公司作为实益拥有人持有23,755,306股股份，占公司权益约13.00%[136] - 截至2020年12月31日，香港瑞宏艺兴国际有限公司作为实益拥有人持有18,400,210股股份，占公司权益约10.07%[136] - 截至2020年12月31日，香港腾创德馨国际有限公司作为实益拥有人持有13,679,604股股份，占公司权益约7.49%[136] - 天津渤海商品交易所股份有限公司和BOCE(Hong Kong) Co., Limited分别持有13,095,000股股份，占公司权益约7.17%[137] - 中华瑞科投资发展有限公司、曹宽平、茅善珍分别持有11,955,181股股份，占公司权益约6.54%[137] - 2020年1,644,000份购股权被注销或失效，其中雇员719,000份，其他人士925,000份[140][142] - 2015年5月14日授出的购股权限期至2020年5月13日失效，经调整后为1,075,000份，行使价33.8港元[144][145] - 2015年12月22日授出的购股权限期至2025年12月21日，经调整后为569,000份，行使价19.0港元，年内全部失效[145][146] - 2020年1月7日公司实行股份合并，每20股合为1股，面值从0.001美元变为0.02美元[148] - 2020年1月3日公司英文名从「Huiyin Smart Community Co., Ltd.」改为「Qidian International Co., Ltd.」，中文名从「汇银智慧社区有限公司」改为「奇点国际有限公司」[148] - 2020年2月17日公司股份英文简称从「HUIYIN SMARTCOM」改为「QIDIAN INTL」，中文简称从「汇银智慧社区」改为「奇点国际」[148] - 2020年5月28日公司配發及發行25,379,600股普通股，所得款项净额约27,300,000港元[150] - 2020年9月公司配發及發行30,455,520股普通股，认购价格为每股1.29港元，净认购价约1.277港元[151] - 认购事项二所得款项总额约为3930万港元，所得款项净额约为3890万港元，截至2020年12月31日已动用约1530万港元，未动用约2360万港元[152] 公司审计相关 - 截至2020年12月31日止年度，公司外聘核数师提供审核及非审核服务已付/应付的费用约为人民币191.7万元，其中审核服务173.5万元，非审核服务18.2万元[102] - 前任核数师罗兵咸永道会计师事务所在2019年3月22日股东周年大会上因任期届满辞任，国富浩华接任，后在2020年6月29日股东周年大会上因任期届满辞任，开元信德接任[166] - 独立核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了公司于2020年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[182] - 独立核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审计[183] - 评估公司的持续经营能力为关键审计事项[185][186] - 董事认为公司有足够资源自财务报告日期起计至少一年继续经营，且有意维持其营运[186] - 审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审计程序获取审计凭证[195] - 了解与审计相关的内部控制以设计审计程序，但不对集团内部控制有效性发表意见[196] - 评价董事采用会计政策的恰当性、会计估计及相关披露的合理性[197] - 对董事采用持续经营会计基础的恰当性作结论，确定是否存在重大不确定性影响集团持续经营能力[197] - 评价综合财务报表整体列报方式、结构、内容及是否中肯反映交易和事项[198] - 获取集团内实体或业务活动财务信息的审计凭证，负责集团审计的方向、监督和执行[199] - 与治理层沟通计划的审计范围、时间安排、重大审计发现及内部控制重大缺陷[199] - 向治理层提交声明说明符合独立性相关专业道德要求，并沟通可能影响独立性的事项及防范措施