公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司总收入为人民币364.639亿元[18] - 2019年公司毛利为人民币28.459亿元[18] - 2019年公司母公司拥有人应占利润为人民币6.292亿元，较2018年增加13.1%[18] - 2019 - 2015年公司收入分别为36,791、36,464、34,558、25,709、23,776百万元人民币[8][12] - 2019 - 2015年公司毛利率分别为7.6%、7.8%、8.5%、7.9%、9.2%[8][12] - 2019 - 2015年公司EBITDA分别为2,354、2,326、1,993、1,455、1,268百万元人民币[8][12] - 2019 - 2015年公司母公司拥有人应占利润分别为629、556、808、414、220百万元人民币[8][12] - 2019 - 2015年公司毛利分别为2,787、2,846、2,936、2,034、2,189百万元人民币[8][12] - 公司2019年收入约364.639亿元，同比减少0.9%，毛利28.459亿元，增长2.1%，股权持有人应占溢利6.292亿元，增长13.1%，每股盈利0.22元[25] - 2019年汽车销售收益316.87726亿元，占总收入86.9%，较2018年减少1.8%[46] - 2019年销售及服务成本为336.180亿元，较2018年减少1.1%[48] - 2019年毛利为28.459亿元，较2018年增加2.1%，毛利率为7.8%[50] - 2019年其他收入及收益净额为8.696亿元，较2018年增加4.3%[51] - 2019年经营利润为17.778亿元，较2018年增加9.6%[53] - 2019年融资成本为8.222亿元，较2018年增加16.4%[54] - 2019年利润为6.228亿元，较2018年增加11.8%[55] - 2019年存货为35.036亿元，较2018年减少15.2%，平均存货周转天数为41.5天[61] - 2019年计息银行及其他借贷为96.281亿元，较2018年减少4240万元[64] - 2019年资本负债比率为67.5%，2018年为69.3%[66] - 2019年底集团雇员7210名，2018年底为7759名；2019年员工总成本（不含董事酬金）约10.891亿元，2018年为11.361亿元[67] - 2019年底已抵押集团资产约62.637亿元，2018年底为59.995亿元[70] - 2019年12月31日，公司可供分派储备为人民币23.730亿元，2018年为人民币23.724亿元[176] 市场趋势预测 - 预计2020 - 未来中国豪华乘用车市场年复合增速保持在8 - 10%左右[18] 新车销售业务线数据关键指标变化 - 公司2019年共销售新车111,048辆，同比下降1.6%，新车销售收入316.877亿元，同比下降1.8%，新车销售毛利率为2.3%[28] - 公司2019年豪华及超豪华销量83,620辆，同比增加823辆，销售收入283.412亿元，同比减少0.9%，占总体新车销售收入比例从88.6%提至89.4%[28] - 公司代理的捷豹路虎品牌2019年在华销量下滑13.5%[28] - 2019年豪华及超豪华品牌汽车销售收入283.41202亿元，占总收入77.7%[46] - 2019年中高档市场品牌汽车销售收入33.46524亿元，占总收入9.2%[46] - 2019年汽车销售收入占总收入的86.9%，豪华及超豪华品牌与中高档市场品牌分别占77.7%和9.2%[47] 售后服务业务线数据关键指标变化 - 公司2019年售后服务收入47.328亿元，同比增长5.1%，占总收入13.0%，毛利20.784亿元，同比增长2.0%，毛利率43.9%，较去年降1.4个百分点[30] - 2019年售后业务收入47.32762亿元，占总收入13.0%[46] - 2019年豪华及超豪华品牌售后业务收入43.56197亿元，占总收入12.0%[46] - 2019年中高档市场品牌售后业务收入3.76565亿元，占总收入1.0%[46] - 2019年售后业务收入为47.328亿元，较2018年增加5.1%[47] 汽车衍生业务线数据关键指标变化 - 公司2019年汽车衍生业务收入7.45亿元，同比减少4.8%[33] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务业务佣金收入2.496亿元，较去年同期2.608亿元减少4.3%，新车业务汽车金融渗透率约60%[34] 二手车业务线数据关键指标变化 - 二手车业务累计交易量39,866台，同比增长9.0%，渗透率为35.9%，较去年同期上升1.08个百分点[35] 保险业务线数据关键指标变化 - 保险佣金收入为3.625亿元，较2018年的3.761亿元减少3.6%[38] 公司业务运营策略 - 公司强化新车销售区域化管理，提升汽车金融及保险等延伸业务渗透率和单车盈利能力[29] - 公司与广汇汽车打造“汇养车”平台，开发相关模块，增加售后客户引流渠道[30] - 公司加强成本控制，通过集中采购及调拨零部件和养护用品、开展招投标工作降低采购成本[32] - 公司打造线上虚拟现实展厅，开拓短视频，调整网电销人员占比，实施4S店网上营业厅线上营业[33] 公司店面情况 - 截至2019年12月31日，公司共经营各类店面116家，拥有10个豪华及超豪华汽车品牌组合，其中94家豪华及超豪华品牌经销网点，17家中高端品牌经销网点及5家独立售后服务网点[39] 公司董事会及治理结构 - 董事会由八名成员组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[81] - 执行董事与公司订为期三年服务合约，独立非执行董事签为期一年委任函，期满均可续任[89][90] - 公司三分之一在任董事须在各股东周年大会退任，刁建申、刘阳芳、陈弘俊将于2020年6月12日股东周年大会退任并符合资格重选连任[92] - 截至2019年12月31日，审核委员会成员为刁建申、刘阳芳、陈弘俊，该年度举行两次会议并与外聘核数师举行两次执行董事避席会议[95][97][98] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会成员为刁建申、刘阳芳、李建平，该年度举行一次会议[99][100] - 截至2019年12月31日，提名委员会成员为刘阳芳、刁建申、李建平，该年度举行一次会议[104][105] - 董事会常规会议每年至少召开四次，2019年共举行五次会议[107] - 常规董事会会议通知及草拟议程会于会议前最少14日给予全体董事，董事会文件会于会议前最少3日寄予全体董事[107] - 审核委员会主要职责包括协助董事会审阅财务资料等四项[95] - 薪酬委员会主要职责包括检讨薪酬待遇及政策等两项[99] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等六项[104] - 公司保存所有会议纪录，董事可在合理事先通知后查阅[108] - 截至2019年12月31日，各董事董事会会议出席率均为100%（5/5），审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东大会部分董事出席率也达100%[111] - 截至2019年12月31日止年度，全体董事须每半年向公司提供接受培训的纪录，由公司保存[113] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构、规模及组成[120] - 董事会将甄选及提名董事的责任及权力授予提名委员会，公司已采纳董事提名政策[121] - 董事负责编制集团截至2019年12月31日止年度的财务报表，按持续经营基准编制[127] - 公司独立核数师对财务报表申报责任的声明载于年报第49至53页独立核数师报告[128] - 截至2019年12月31日止年度，支付外聘核数师安永会计师事务所审核服务酬金6100千元人民币，非审核服务酬金153千元人民币，总计6253千元人民币[129] - 董事会深知风险管理及内部控制制度责任，负责评估及厘定愿承担风险的性质及水平[130] - 截至2019年12月31日，公司风险管理及内部控制制度有效且充足[135] - 许女士和郑女士为公司联席公司秘书，许女士获联交所三年豁免，豁免期至其获委任日期起算[137] - 截至2019年12月31日止年度，许女士及郑女士各自接受不少于15小时专业培训[138] - 公司制定人员薪酬方案与经营业绩、个人表现及可比市场统计挂钩，各董事2019年薪酬详情载于年报财务报表附注9[139] - 截至2019年12月31日止年度，已付非董事高级管理人员薪金总额在500,001 - 1,000,000港元、1,500,001 - 2,000,000港元、2,500,000 - 3,000,000港元范围的人数均为0[140] - 股东大会议案除特定情况外按股数投票，结果将在公司及联交所网站刊出[142] - 两名或多名持有不少于公司已发行股本十分之一投票权的股东可请求召开特别股东大会，董事会须21日内正式召幵并在其后21日内举行[143] - 股东可书面提呈议案供董事会考虑，董事会酌情决定是否在下届股东大会提呈[144] - 股东可通过指定方式向董事会提出查询或请求，公司一般不处理口头或不具名查询[145][146] - 公司设网站www.klbaoxin.com，上载业务、财务、企业管治等资料供公众查阅[149] - 截至2019年12月31日止年度，公司未修改组织章程细则[150] - 公司已采纳股息政策，无预先厘定派息比率，末期股息须获股东批准[151] - 李建平自2016年6月21日起为公司执行董事、董事会主席等[154] - 王新明自2016年6月21日起为公司执行董事兼总裁[155] - 戚俊杰自2016年7月29日起为公司执行董事[156] - 卢翱自2016年6月21日起为公司执行董事[157] - 许星自2018年6月8日起为公司执行董事[159] - 刁建申自2011年11月22日起为公司独立非执行董事[160] - 刘阳芳自2018年6月8日起为公司独立非执行董事[161] - 陈弘俊自2011年11月22日获委任为公司独立非执行董事[163] - 许星自2018年11月20日起获委任为公司联席公司秘书[166] - 郑美珍自2017年10月16日起担任公司的公司秘书[166] - 公司为开曼群岛注册成立的公司，2011年11月16日根据公司条例登记为非香港公司[170] - 董事会不建议就2019年度派發末期股息[177] - 公司将在2020年6月12日举行2020年股东周年大会[178] - 为确定出席2020年股东周年大会股东资格，公司于2020年6月9日至6月12日暂停办理股份过户登记手续[180] - 财政年度内及直至年报日期的执行董事有李建平、王新明、戚俊杰、卢翱、许星[197] - 财政年度内及直至年报日期的独立非执行董事有刁建申、刘阳芳、陈弘俊，三人将在2020年股东周年大会退任并愿膺选连任[197] - 无董事与公司订立不可于一年内不付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[198] 公司合规情况 - 2019年度公司遵守上市发行人董事证券交易标准守则，无相关雇员违规情况[77] - 2019年度公司遵守企业管治守则大部分条文，惟条文第A.2.1条除外[76] - 截至2019年12月31日止年度，公司及其子公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[193] - 截至2019年12月31日止年度，集团遵守对其有重大影响的所有相关法律法规[195] 公司协议情况 - 开隆物业租赁协议年度上限在2016年、2017年及2018年分别为人民币200万元、人民币380万元及人民币400万元[184] - 2017年售后回租框架协议于2019年12月31日届满，2017 - 2019年年度上限分别为15亿、25亿、30亿元人民币[186] - 2018年售后回租框架协议将在2020年12月31日届满，2018 - 2020年年度上限分别为9亿、15亿、18亿元人民币[187] - 宝信物业租赁框架协议将在2021年12月31日届满，2019 - 2021年年度上限分别为700万、800万、900万元人民币[188] - 广汇汽车物业租赁框架协议将在2021年12月31日届满，2019 - 2021年年度上限分别为700万、800万、900万元人民币[190] 公司其他情况 - 本集团2019年12月31日业务回顾载于年报第8至18页[172] - 集团将在年报刊发日期起三个月内于联交所网站刊发环境、社会及管治报告[19