项目资源储量情况 - 白幹湖項目控制資源量3880千噸，鎳品位6.49%，銅品位4.03%，鎳金屬251450噸，銅金屬156580噸[10] - 20號項目控制資源量2590千噸，鎳品位0.70%，銅品位0.24%，鎳金屬18090噸，銅金屬6310噸[11] - H - 989項目控制資源量5760千噸，鎳品位0.50%，銅品位0.21%，鎳金屬28640噸，銅金屬12140噸[11] - 黃金美項目控制資源量1146千噸，金品位3.62克/噸，金金屬4.2噸[12] - 20號項目概略儲量1099千噸，鎳品位0.64%，銅品位0.21%，鎳金屬7071噸，銅金屬2362噸[14] - 白幹湖項目概略儲量1055千噸，鎳品位5.95%，銅品位3.73%，鎳金屬62773噸，銅金屬39352噸[14] 项目勘探及采矿许可情况 - 白幹湖金礦項目勘探面積0.64平方公里，許可證2018年7月屆滿[16] - H - 989項目勘探面積0.96平方公里，許可證2018年7月屆滿[16] - 黃山項目勘探面積3.49平方公里，許可證2019年3月屆滿[16] - 20号项目采矿面积0.22平方公里，许可证2019年6月到期；白干湖项目采矿面积0.96平方公里，许可证2021年9月到期；黄金美项目采矿面积0.12平方公里，许可证2021年2月到期[17] 公司股份及基本信息 - 公司股份代號為1303[4] - 公司于2010年2月19日在开曼群岛注册成立，5月13日更名为汇力资源（集团）有限公司，按每股1.7港元公开发行2.5亿股每股面值0.1港元的新普通股，2012年1月12日在港交所主板上市[93] 金属价格变化情况 - 2018年铅价下跌约20％，锌价下跌约26％[22] 附属公司相关情况 - 2018年陕西佳合成为公司间接拥有95%权益的附属公司，持有黄金美项目1号矿采矿许可证[24] - 哈密佳泰与哈密锦华的选矿厂处理能力为每日1500吨，2018年未进行采矿及选矿业务[27] 贷款融资及收益情况 - 2018年1月19日嘉屹提供最多1亿元人民币、为期18个月循环贷款融资，年利率7%，该贷款已在2018年12月偿还；12月11日提供1亿元人民币、为期3个月贷款，年利率7%，延长至2019年9月11日[28] - 2018年嘉屹产生收益约660万元人民币，2017年为1020万元人民币[28] - 2018年长实产生收益约2610万元人民币，2017年为1270万元人民币[30] 股权出售及和解情况 - 2015年12月18日出售陕西佳合全部股权及940万元债权，总代价5740万元，已收首笔480万元[33] - 孝义大捷山未偿还代价余额5260万元，2018年5月达成和解，陕西佳合95%权益转回公司[33] - 2018年5月31日，孝义大捷山同意将630万元债务重新转授予公司[33] 股权估值情况 - 陕西佳合2017年12月31日100%股权估值约1320万元[36] 公司财务关键指标变化 - 本年度集团收益约3280万元，较上一财年2280万元同比增加1000万元或43.7%[40] - 本年度销售成本约2400万元，上一财年约770万元[40] - 本年度毛利约880万元，上一财年约1510万元，同比下降630万元或41.7%[40] - 本年度买卖油气勘探材料收益约2610万元，嘉屹财务服务收益约660万元[40] - 上一财年工程服务及其他相关服务业务收益减少约1270万元[40] - 2018年哈密佳泰及陕西佳合商誉、物业、厂房及设备及采矿构筑物及采矿权减值亏损共约2.74亿元，2017年为610万元[44] - 2018年行政开支约2830万元，2017年为5650万元，同比减少2820万元[46] - 2018年其他收益约1440万元，2017年为70万元，增加主要因人民币兑港元贬值获汇兑收益1210万元，2017年为汇兑亏损340万元[47] - 2018年财务收入约130万元，2017年为40万元，增加因利息收入增加110万元[48] - 2018年所得税抵免约470万元，2017年所得税开支约180万元[49] - 2018年公司权益持有人应占亏损约4130万元，2017年约为4610万元，亏损同比减少480万元或10.4%[50] - 2018年12月31日，流动资产约3.518亿元，2017年为2.383亿元；流动负债约5890万元，2017年为3840万元[55] - 2018年12月31日，无未偿还计息银行贷款，无抵押贷款为220万元，年利率10%，2017年为100万元[56] - 2018年12月31日，资产负债比率为0%，2017年为0%[58] - 2018年12月31日关闭、复垦及环保成本拨备约为530万元，2017年为320万元[101] - 2018年12月31日公司可供分派予股东的储备结余约为2.919亿元，股份溢价约6.688亿元，累计亏损约3.769亿元[110] 项目生产计划情况 - 2018年公司继续暂停20号矿、白干湖及黄金美项目生产计划[44] 资本开支及资产抵押情况 - 2018年12月31日公司无已订约资本开支，2017年也无[63][65] - 2018年12月31日公司无资产抵押，2017年也无[64] 经营租赁应收租金情况 - 不可撤销经营租赁应收最低租金，2018年1年内为1267千元，1年以后但不超过5年为3600千元，总计4867千元，2017年无[68] 员工情况 - 2018年12月31日集团聘用39名雇员，2017年为58名；2018年总员工成本约为人民币960万元，2017年为人民币1220万元[69] 业务投入情况 - 2018年集团开始买卖油气勘探材料贸易，将继续投入资源到现有财务服务及工程服务业务[72] 董事委任情况 - 刘慧杰于2017年4月20日获委任为执行董事[75] - 王茜于2016年1月26日获委任为执行董事[77] - 周建忠于2019年3月11日获委任为执行董事[80] - 项思英于2017年9月6日获委任为独立非执行董事，2019年3月11日获委任为董事会主席[82] - 黄梅于2018年10月19日获委任为独立非执行董事[85] - 陈炳权于2019年3月11日获委任为独立非执行董事[87] 人员经验情况 - 黄可年在企业融资及并购领域拥有逾20年经验，黄梅在会计、审计及企业管理方面拥有逾15年经验，邱康俊在会计、审计及企业领域拥有逾10年经验，陈炳权在采矿及材料贸易行业拥有超10年经验[84][86][88][90] 公司秘书及财务总监委任情况 - 邱康俊于2019年1月14日加入集团，2月13日获委任为公司秘书及财务总监[90] 公司业务性质情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司在中国从事采矿、选矿及销售多种产品等业务，除买卖油气勘探材料业务外，年内主要业务性质无重大变动[94] 核数师意见情况 - 核数师就公司2018年度合并财务报表发表保留意见，事宜与陕西佳合100％股权公平值及采矿权可收回金额的两个主要假设有关[96] 应收款及拨备评估情况 - 陕西佳合应收独立第三方其他应收款1780万元将在不久后收回[97] - 核数师未能评估2017年12月31日孝义大捷山应收款项减值拨备3000万元的充足性[97] 假设有效性情况 - 董事会认为假设一在本年度内仍然有效，假设二在2018年12月31日不再适用[97] 公司风险及合规情况 - 集团面临业务、营运和财务等多种风险，财务风险详情载于合并财务报表附注5[99] - 集团在本年度重大方面遵守相关法律法规，除业绩延迟刊发外无重大违规[103] 股息派付情况 - 董事不建议派付本年度任何股息[108] 公司股本情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司股本无变动[112] 优先购买权情况 - 公司无根据组织章程细则或开曼群岛法律就优先购买权作出拨备[113] 股份买卖情况 - 本年度公司及其附属公司无购买、赎回或销售公司股份[124] 客户及供应商采购销售占比情况 - 本年度向集团五大客户销售额占总销售额97.6%，2017年为100%；向最大客户销售额占总销售额41.4%，2017年为57.6%[125] - 2018年自集团五大供应商和最大供应商采购额分别占总采购额96.6%和31.1%，2017年分别为54.3%和24.5%[125] 董事重选情况 - 周建忠、陈炳权及刘慧杰先生将依章告退，并符合资格于应届股东大会重选连任[126] 购股计划情况 - 购股计划因所有购股获行使可能发行的初步最高股数不超1亿股，占上市日期已发行股份10%[136] - 因已授出但未行使的购股获行使可能发行的股份总数不超已发行股份30%[136] - 12个月内因授予各参与者的购股获行使已发行及将发行的最高股数不超已发行股份1%[137] - 12个月内向主要股东等授出超已发行股份0.1%或价值超500万港元股份的购股，须股东大会批准[137] - 本年度公司未根据购股计划授出购股，2018年12月31日无未行使购股[138] 董事权益情况 - 本年度董事及主要行政人员无于公司及其相联法团股份中拥有须披露权益[140] 股东持股情况 - 天圆国际有限公司持有公司412,592,702股股份，占已发行股本约25.47%[144] - 郭建忠先生持有公司454,958,702股股份，占已发行股本约28.08%[144] - Affinitiv Mobile Ventures Ltd.持有公司320,000,000股股份，占已发行股本约19.75%[144] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司320,000,000股股份，占已发行股本约19.75%[144] - China Huarong Overseas Investment Holdings Co., Limited持有公司320,000,000股股份，占已发行股本约19.75%[144] - 中华人民共和国财政部持有公司320,000,000股股份，占已发行股本约19.75%[147] - Legend Vantage Limited持有公司188,638,883股股份，占已发行股本约11.64%[147] 董事会组成情况 - 2018年12月31日，董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[160] 核数师变更情况 - 自2019年1月30日起，罗兵咸永道会计师事务所退任公司核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任[155] 公众持股及董事要求情况 - 公司已发行股本总额最少25%由公众持有[153] - 董事会至少三分之一董事为独立非执行董事[163] 董事会会议情况 - 董事会一年至少举行四次常规会议，常规会议提前不少于14日通知[164] 董事出席情况 - 执行董事李晓斌出席董事会会议19/20，出席股东大会1/1[167] 董事职务变动情况 - 2019年3月11日，李晓斌辞任执行董事及主席，项思英获委任为主席[168] 独立非执行董事任期情况 - 除陈炳权有三年任期外，其他独立非执行董事委任无指定任期[169] 高级管理层薪酬情况 - 高级管理层薪酬不多于100万港元（约人民币84.25万元）的有3人，100万港元以上的有1人[171] 审核委员会情况 - 审核委员会最少每年召开两次会议[171] - 2019年3月11日，曹仕平辞任审核委员会成员，陈炳权获委任为成员[171] - 审核委员会已完成检讨公司企业管治政策、财务报告等多项工作[173][174] - 审核委员会已检讨集团经审核业绩并建议董事会采纳[174] - 审核委员会认为解决外聘核数师疑虑的措施足以解决问题，审计保留意见预期不会结转至2019年12月31日止年度[175] 薪酬委员会情况 - 集团于2011年12月16日成立薪酬委员会，年内召开一次会议检讨薪酬政策及架构[176] 提名委员会情况 - 集团于2011年3月16日成立提名委员会，年内召开一次会议检讨董事会成员架构[178] 董事职责情况 - 董事负责编制2018年12月31日止年度真实公平反映集团事务状况、业绩与现金流量的合并财务报表[179] 公司持续经营情况 - 无重大不确定因素事件或状况对公司持续经营能力构成重大疑问[180] 核数师酬金情况 - 集团外聘核数