公司股权与附属公司情况 - 公司持有嘉兆創投等多家附属公司，持股比例为90.9%[7] - 2019年12月24日公司订立协议出售陕西佳合全部股权，2020年3月23日完成出售[25] - 2019年12月24日公司订立佳合出售事项协议，2020年3月23日完成出售陕西佳合全部股权，采矿权减值亏损拨回约420.7万元，确认出售组别公平值亏损919.1万元[88] - 2020年3月23日，公司完成陕西佳合股东变动备案，佳合出售事项完成[63] - 2018年5月，公司间接拥有95%权益的附属公司哈密佳泰收购陕西佳合100%股权，以结偿应收孝义大捷山的款项[186] - 2019年12月24日，哈密佳泰与独立第三方订立买卖协议，有条件出售陕西佳合全部股权，代价为1000万元，截至2019年12月31日出售事项未完成[191] 项目资源储量情况 - 20号项目控制资源量1330千吨，含镍金属9430吨，镍品位0.71%；推断资源量1260千吨，含镍金属8660吨，镍品位0.69%[11] - H - 989项目控制资源量3390千吨，含镍金属16540吨，镍品位0.49%；推断资源量2370千吨，含镍金属12100吨，镍品位0.51%[11] - 白干湖项目控制资源量1730千吨，含锌金属113540吨，锌品位6.57%；推断资源量2150千吨，含锌金属137910吨，锌品位6.42%[11] - 黄金美项目控制资源量430千吨，金品位3.61克/吨，含金金属1.5吨；推断资源量716千吨，金品位3.63克/吨，含金金属2.7吨[11] - 20号项目概略矿石储量1099千吨，含镍金属7071吨，镍品位0.64%[13] - 白干湖项目概略矿石储量1055千吨，含锌金属62773吨，锌品位5.95%[13] 项目勘探与开采许可证情况 - 白干湖金矿项目勘探面积0.64平方公里，许可证于2018年7月到期[15] - H - 989项目勘探面积0.96平方公里，许可证于2018年7月到期[15] - 黄山项目勘探面积3.49平方公里，许可证于2019年3月到期[15] - 20号项目开采铜、镍，采矿面积0.22平方公里，许可证2019年10月到期，公司正在续证[17] - 白干湖项目开采铅、锌，采矿面积0.96平方公里，许可证2021年9月到期[17] - 黄金美项目开采金，采矿面积0.12平方公里，许可证2021年2月到期，该项目2020年3月已出售[17][18] 公司业务生产与经营情况 - 2018 - 2019年公司无矿石生产，开发及采矿活动无资本开支，合并全面收益表未扣除勘探开支[19][20][21] - 哈密佳泰与哈密锦华选矿厂处理能力为每日1500吨，2019年未进行采矿及选矿业务[30] - 本年度煤炭买卖业务收益贡献为人民币8580万元[34] - 收益由先前年度约人民币3280万元增加接近两倍至约人民币9360万元，主要因煤炭贸易收益及工程服务收益减少[38] - 本年度销售成本约为人民币9030万元，先前年度约为人民币2400万元，同比增加约276%，主要来自煤炭贸易[38] - 毛利由先前年度约人民币880万元减少约63%至本年度约人民币330万元，因业务转向利润率较低的煤炭贸易[38] - 本年度行政开支约为人民币2110万元，2018年为人民币2830万元[39] - 本年度其他收益约人民币450万元，2018年为人民币1440万元，主要为汇兑收益[40] - 本年度录得其他经营收益约人民币450万元，先前年度其他经营亏损约为人民币2740万元[41] - 本年度财务收入约人民币190万元，2018年为人民币130万元，主要指银行现金利息收入[43] - 本年度所得税开支约为人民币1030万元，先前年度所得税抵免约为人民币470万元[44] - 本年度集团新煤炭买卖业务为收益贡献人民币8580万元[60] 公司财务指标情况 - 2019年12月31日，集团流动资产约为人民币3.406亿元，流动负债约为人民币4380万元，流动比率为7.8[50] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为0%（2018年：0%）[54] - 2018年12月31日，多个办事处不可撤销经营租赁项下未来最低租赁付款总额约为人民币490万元[55] - 2019年12月31日，集团聘用32名雇员（2018年：39名），本年度总员工成本约为人民币890万元（2018年：人民币960万元）[58] - 2019年12月31日，关闭、复垦及环保成本拨备约为人民币280万元，2018年为人民币530万元[93] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备结余约为人民币261.6百万元，即股份溢价约人民币668.8百万元减累计亏损约人民币407.2百万元[101] - 本年度，向集团五大客户之销售额占本年度总销售额之60.4%（2018年：97.6%），向最大客户之销售额（计入五大客户之销售额）占总销售额之19.4%（2018年：41.4%）[108] - 2019年，自集团五大供应商及最大供应商的采购额分别占总采购额的100.0%（2018年：96.6%）及33.3%（2018年：31.1%）[108] 公司贷款业务情况 - 2018年12月11日公司提供1亿元贷款，2019年12月结清；2019年12月4日提供6500万元贷款，年利率7%[31] - 年末后至报告日期，公司与三方订立三份600万元贷款协议，年利率7%[31] - 2020年2月28日，经董事会批准，6500万元贷款延长31个月[31] - 2020年1月6日，集团与两名独立第三方订立两份贷款协议，提供人民币600万元贷款，年利率7%，为期36个月[61] - 2020年1月17日，集团与一名独立第三方订立一份贷款协议，提供人民币600万元贷款，年利率7%，为期6个月[61] - 2020年2月28日，贷款二于目前5个月期限结束后延长31个月[62] 公司董事与管理层情况 - 周建忠于2019年3月11日获委任为执行董事，在建筑及工程管理领域有超20年经验[68][67] - 曹野于2019年6月14日获委任为非执行董事，24岁，在投资及煤炭贸易业务经验丰富[71][70] - 项思英于2017年9月6日获委任为独立非执行董事，2019年3月11日获委任为董事会主席，在投资等领域经验丰富[73][72] - 黄梅于2018年10月19日获委任为独立非执行董事，有逾15年会计等经验[76][75] - 陈炳权于2019年3月11日获委任为独立非执行董事，在采矿及材料贸易行业有超10年经验[78][77] - 黄可年为公司副总裁，在企业融资及并购领域有逾20年经验，2006年3月促成集资160百万美元投资山西三座炼焦煤矿[79] - 邱康俊于2019年1月14日加入集团，2月13日获委任为公司秘书及财务总监，有逾10年会计等经验[81] - 2019年3月11日周建忠获委任为执行董事，李晓斌辞任；2月13日贾岱辞任执行董事；6月14日刘慧杰辞任执行董事，曹野获委任为非执行董事[109] - 本年度周建忠先生、陈炳权先生及曹野先生获提名担任董事职务[173] 公司治理与合规情况 - 公司董事提呈集团截至2019年12月31日止年度报告及经审核合并财务报表[82] - 公司2010年2月19日在开曼群岛注册成立，5月13日更名为汇力资源（集团）有限公司，按每股1.7港元发行2.5亿股新普通股，2012年1月12日在联交所主板上市[83] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在中国从事采矿、选矿及销售金属产品、买卖油气勘探材料及煤炭以及财务服务，本年度开展买卖煤炭业务[84] - 核数师对公司本年度合并财务报表发表保留意见，与2018年12月31日评估采矿权账面价值所采用假设有关[86] - 因陕西佳合非经营应收及应付款项抵销安排达成和佳合出售事项完成，预计除2020年12月31日止年度数字及相关数字可比性外，审计保留意见不会结转[89] - 公司面临业务、营运和财务风险，业务及营运受矿山寿命、商品价格、经济周期、中国政策等影响，财务面临市场、信贷和流动性风险[90] - 公司将在年报刊发后三个月内发布环境、社会及管治报告[93] - 公司主要在中国及香港营运，须遵守相关法律及法规，本年度在重大方面遵守相关法规，无重大违反或不遵守情况[94] - 购股权计划于2011年12月16日生效，有效期10年，因根据购股计划或其他购股计划授出之所有购股获行使而可能发行之初步最高公司股份数目不得超过1亿股，占上市日期已发行股份10%[119] - 公司获股东批准后可更新10%限额，各限额（经更新）均不得超股东批准日期已发行股份之10%，因已授出但尚未行使之所有购股获行使而可能发行之股份总数不得超已发行之股份30%[119] - 报告日期，购股计划项下1.62亿股股份可供发行，占已发行股份10%[119] - 董事不建议派付本年度任何股息[100] - 本年度公司之股本概无变动[103] - 公司及其附属公司本年度概无购买、赎回或销售公司任何上市证券[107] - 12个月期间因购股权计划授予参与者的购股期权获行使已发行及将发行的最高股数不得超已发行股份1%，向主要股东等授出超已发行股份0.1%或合共价值超500万港元股份的购股期权，须在股东大会获股东批准[120] - 接纳购股期权应付金额为1港元，须在函件寄发14日内支付，行使购股期权期间由公司规定，须在授出日期起10年内届满[120] - 2019年公司未根据购股期权计划授出任何购股期权，12月31日无未行使购股期权[121] - 2019年12月31日，天圆国际有限公司持股412,592,702股，占已发行股本25.47%；郭建忠先生持股454,958,702股，占28.08%；Affinitiv Mobile Ventures Ltd.持股320,000,000股，占19.75%等[124][125] - 公司已发行股本总额最少25%由公众持有[131] - 2019年1月30日股东周年大会结束后，罗兵咸永道会计师事务所退任核数师，香港立信德豪会计师事务所有限公司获委任，该公司将退任并愿膺选连任[133] - 截至2019年12月31日止年度，公司致力保持高水平企业管治，遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，除第A.2.1、A.4.1及A.6.7条外[134] - 2019年12月31日，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[137] - 董事会一年至少举行4次常规会议，召开常规会议需向全体董事发出不少于14日的通知[142] - 王茜出席董事会会议的比例为22/23，出席审核委员会会议的比例为4/4，出席薪酬委员会会议的比例为4/4，出席股东大会的比例为2/2[144] - 周建忠出席董事会会议的比例为21/21，出席股东大会的比例为1/1[144] - 项思英出席董事会会议的比例为23/23，出席审核委员会会议的比例为3/3，出席薪酬委员会会议的比例为4/4，出席股东大会的比例为1/2[144] - 黄梅出席董事会会议的比例为22/23，出席审核委员会会议的比例为3/3，出席薪酬委员会会议的比例为4/4，出席股东大会的比例为2/2[144] - 陈炳权出席董事会会议的比例为20/21，出席审核委员会会议的比例为2/2，出席股东大会的比例为1/1[144] - 2019年3月11日，李晓斌辞任执行董事及主席，独立非执行董事项思英获委任为公司主席[145] - 除黄梅无指定任期外，其他非执行董事委任任期为3年[146] - 本年度薪酬不多于100万港元（不多于等额人民币881,135元）的高级管理层成员有3人[147] - 审核委员会本年度完成多项工作，包括检讨公司企业管治政策、财务报告等[149] - 薪酬委员会于2011年12月16日成立，本年度召开四次会议检讨薪酬政策等[153] - 提名委员会于2011年3月16日成立，本年度召开四次会议检讨董事会组成等[154][155] - 核数服务费用为1260千元人民币[158] - 其他非核数服务费用为200千元人民币[159] - 董事负责编制真实公平反映集团事务状况等的合并财务报表[159] - 无重大不确定因素事件或状况对公司持续经营能力构成重大疑问[160] - 董事会与审核委员会在核数师的甄选等方面观点一致[161] - 董事会负责公司风险管理及内部监控制度并检讨其有效性[164] - 集团有确认、评估及管理重大风险的程序[165][167] - 公司本年度不建议派付股息，2018年也未派付[175] - 前公司秘书叶先生于2019年2月13日辞任，邱先生获委任，且本年度邱先生参与不少于15小时相关专业培训[176] - 任何持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，可要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交要求书后两个月内举行[180] - 公司设立网站