公司基本信息 - 公司股份代号为1303[1][8] - 公司于2010年2月19日在开曼群岛注册成立，5月13日更名为汇力资源(集团)有限公司，按每股1.7港元发行2.5亿股每股面值0.1港元的新普通股，2012年1月12日在联交所主板上市[87] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在中国从事采矿等业务[88] 项目资源储量 - 2020年12月31日，20号项目、H - 989项目镍金属总计46730吨，品位0.56%；铜金属总计18450吨[15] - 2020年12月31日，白干湖项目锌金属总计251450吨，品位6.49%；铅金属总计156580吨[15] - 2020年12月31日，20号项目概略矿石储量1099千吨，含镍金属7071吨，铜金属2362吨，镍品位0.64%[15] - 2020年12月31日，白干湖项目概略矿石储量1055千吨，含锌金属62773吨，铅金属39352吨，锌品位5.95%[15] 项目许可证情况 - 白干湖金矿项目勘探面积0.64平方公里，许可证2018年7月到期；H - 989项目勘探面积0.96平方公里，许可证2018年7月到期；黄山项目勘探面积3.49平方公里，许可证2019年3月到期[17] - 20号项目采矿面积0.22平方公里，许可证2019年10月到期；白干湖项目采矿面积0.96平方公里，许可证2021年9月到期[18] 生产与开支情况 - 截至2019年及2020年12月31日止年度，公司并无进行任何矿石生产[19] - 截至2019年及2020年12月31日止年度，开发及采矿活动并无产生资本开支[20] - 截至2019年及2020年12月31日止年度，并无于合并全面收益表扣除勘探开支[21] 金属价格波动 - 2020年3月锌、镍、铅及铜价跌至谷底，价格下跌约16%至25%，后反弹约24%至68%[25] 贷款情况 - 2019年12月4日公司提供6500万元人民币贷款，年利率7%，2020年2月28日延长31个月[33] - 2020年公司与三名独立第三方订立三份贷款协议，各提供600万元人民币贷款，两笔为期36个月，一笔为期6个月（后延长3个月），年利率均为7%[34] 各业务线收益情况 - 2020年财务服务分部收益约560万元人民币（2019年：640万元人民币）[35] - 2020年贸易业务分部收益为1.356亿元人民币（2019年：8580万元人民币）[37] 整体财务数据关键指标变化 - 收益从2019年约9360万元人民币增加约50.9%至2020年约1.412亿元人民币[40] - 2020年销售成本约为1.37亿元人民币，较2019年约9030万元人民币按年增加约51.7%[40] - 毛利从2019年约330万元人民币增加约29.4%至2020年约420万元人民币[40] - 2020年行政开支约为2440万元人民币（2019年：2110万元人民币）[41] - 2020年其他亏损约490万元人民币，2019年其他收益约450万元人民币[42] - 其他经营收益约为1240万元（2019年：640万元）[43] - 财务收入净额约为80万元（2019年：190万元）[45] - 所得税开支约为360万元（2019年：1030万元）[48] - 本年度经营总收益1.41216亿元，经营利润1188.1万元，利润率8.4%；先前年度经营总收益9357.2万元，经营利润2629.2万元，利润率28.1%[50] - 2020年12月31日，集团流动资产约为2.098亿元（2019年：3.406亿元），流动负债约为310万元（2019年：438万元），流动比率分别为6.8及7.8[53] - 2020年12月31日，集团银行及现金结余约为1.691亿元（2019年：2.182亿元）[53] - 2020年及2019年12月31日，资产负债比率均为0%[58] - 2020年12月31日，集团聘用33名雇员（2019年：32名），总员工成本约为760万元（2019年：890万元）[61] - 2020年12月31日，开闭、复垦及环保成本拨备约为人民币290万元，2019年为人民币280万元[101] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备结余约为人民币22840万元，即股份溢价约人民币66880万元，减投资重估储备约人民币30万元及累计亏损约人民币44010万元[110] - 本年度向集团五大客户的销售额占总销售额的78.2%（2019年：60.4%），向最大客户的销售额占总销售额的27.9%（2019年：19.4%）[117] - 本年度自集团五大供应商及最大供应商的采购额分别占总采购额的94.5%（2019年：100.0%）及27.1%（2019年：33.3%）[117] 股权出售情况 - 2020年3月23日，集团向独立第三方出售陕西佳合全部股权[52] - 2019年12月24日集团订立协议出售陕西佳合全部股权，2020年3月23日出售事项完成[92][93] 业务发展规划 - 公司正扩大贸易业务范围至煤炭，加强多元化业务以扩宽收入流[65] 疫情影响 - 自2020年1月起，COVID - 19爆发影响全球营商环境，目前未对公司造成重大财务困难，但后续影响程度未知[66] 公司管理层信息 - 王茜女士45岁，2016年1月加入公司，在金融、投资和管理领域有逾15年经验[68] - 周建忠先生47岁，2017年5月加入公司，在建筑及工程管理领域有超20年经验[70] - 曹野先生25岁，2019年6月14日获委任为非执行董事，在投资及煤炭贸易业务经验丰富[74][75] - 项思英女士58岁，2017年9月6日获委任为独立非执行董事，2019年3月11日获委任为董事会主席[76][77] - 黄梅女士41岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，在会计、审计及企业管理方面有逾15年经验[79][80] - 陈炳权先生35岁，在采矿及材料贸易行业有超10年经验，2019年3月11日获委任为独立非执行董事[81][82] - 邱康俊先生35岁，2019年1月14日加入集团，2月13日获委任为公司秘书及财务总监，在会计等领域有逾10年经验[83] 业务中止情况 - 2020年公司决定中止工程服务分部的活动[89] 财务报表审计情况 - 核数师就公司2020年度合并财务报表发表保留意见，因难以确定保留意见项目金额[92][95] - 保留意见事宜与陕西佳合矿业开发有限公司相关亏损有关，计入2019年其他经营收益[168] 公司违规情况 - 公司未能按规定于2020年3月31日或之前刊发2019年度经审核年度业绩，构成违反上市规则第13.49条[103] - 公司于2020年3月31日未取得核数师同意下发布2019年度初步业绩公布，于2020年4月9日取得当时核数师的同意[103] 股息与股本情况 - 董事不建议派付本年度任何股息[109] - 本年度公司之股本概无变动[112] - 公司及其附属公司本年度概无购买、赎回或销售公司任何上市证券[114] 董事重选情况 - 周建忠先生、项思英女士及陈炳权先生将依章告退，并符合资格及愿意于应届股东周年大会重选连任[118] 董事权益情况 - 2020年12月31日，概无公司董事或主要行政人员在公司及其相联法团的股份、相关股份或债券中拥有须知会公司及联交所等的权益或淡仓[124] 购股计划情况 - 因购股权计划或其他购股计划授出的购股权获行使可能发行的初步最高股份数为100,000,000,000股，占上市日期已发行股份的10%[129] - 2020年12月31日，购股计划下162,000,000股股份可供发行，占当日已发行股份的10%[129] - 12个月内因购股计划授予参与者的购股获行使已发行及将发行的最高股数不超已发行股份的1%[130] - 12个月内向主要股东等授出超已发行股份0.1%或价值超500万港元股份的购股，需股东大会批准[130] - 2020年公司未根据购股计划授出购股，12月31日无未行使购股[131] 股东持股情况 - 天圆国际有限公司持股412,592,702股，占已发行股本25.47%[135] - 郭建忠先生持股454,958,702股，占已发行股本28.08%[135] - Affinitiv Mobile Ventures Ltd.持股320,000,000股，占已发行股本19.75%[135] - Legend Vantage Limited持股188,638,883股，占已发行股本11.64%[135] - 公司已发行股本总额至少25%由公众持有[142] 核数师变动情况 - 2020年6月19日，香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任公司核數師，中匯安達會計師事務所有限公司獲委任，其將於應屆股東週年大會結束時退任及合資格並願意接受續聘[146] 董事会组成情况 - 截至2020年12月31日，董事會由6名董事組成，包括2名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事[152] 董事会议出席情况 - 董事會一年至少舉行四次常規會議，各董事出席董事會會議情況：王茜女士15/18、周建忠先生18/18、曹野先生15/18、項思英女士18/18、黃梅女士15/18、陳炳權先生15/18[156][158] 董事任期情况 - 本年度，除黃梅女士無指定任期外，其他非執行董事委任任期為三年[162] 高级管理层薪酬情况 - 本年度高級管理層薪酬不多於100萬港元（不多於等額人民幣881,135元）的人數為2人[163] 审核委员会情况 - 公司於2011年12月16日成立審核委員會，本年度曾召開6次會議[163] - 审核委员会检讨公司多项政策及业绩，包括2019年全年和2020年中期业绩的会计政策及财务报告[166] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2011年12月16日成立，本年度召开一次会议检讨薪酬政策等[172] 提名委员会情况 - 提名委员会于2011年3月16日成立，本年度召开一次会议检讨能力、提名候选人等[173][174] 投资委员会情况 - 投资委员会于2020年6月26日成立，本年度召开一次会议审阅投资策略及机会[176] 财务报表编制情况 - 董事负责编制2020年度合并财务报表，按持续经营基准编制[177] 持续经营能力情况 - 无重大不确定因素影响公司持续经营能力[178] 董事会与审核委员会观点情况 - 董事会与审核委员会在核数师相关决策上观点一致[179] 核数师薪酬情况 - 核数师中汇安达会计师事务所有限公司核数服务薪酬为978千元人民币[184] - 核数师其他非核数服务（包括协定程序）薪酬为178千元人民币[184] 风险管理与内部监控情况 - 董事会负责公司风险管理及内部监控制度并检讨其有效性，本年度采纳集团内部监控及风险管理程序并检讨成效[185] - 集团确认、评估及管理重大风险的程序包括风险确认、评估、回应、监察及汇报[186][187][188] - 公司无内部审计职能，本年度董事会决定直接负责集团内部监控及检讨其有效性[188] - 为加强风险管理及内部监控制度，公司设立内部合规主任岗位，由邱康俊出任[188] - 公司委聘中国、开曼群岛、香港法律顾问及亚太合规顾问及内控服务有限公司提供意见和进行年度检讨[190] 董事培训情况 - 新委任董事首次获委任时接受全面、正式及量身订造的入职培训，公司承担费用[191] 董事会多元化政策情况 - 董事会及提名委员会采纳董事会成员多元化政策，考虑多项因素以达致成员多元化[192] - 提名委员会按性别、年龄、专业经验及种族四个重点范畴考虑可计量目标执行政策[192] 董事会组成评价情况 - 年报日期董事会由六名董事组成，公司认为现组成均衡及多元化[196] 董事会提名政策情况 - 公司采纳董事会提名政策，董事会最终负责挑选及委任新董事[197] 提名委员会工作情况 - 提名委员会定期或按需评估董事会空缺情况[199] - 提名委员会通过多种方法物色董事人选，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司推荐[199] - 提名委员会根据董事资历评估所有董事人选，包括现任董事及股东提名的人选[199] - 董事人选通过审阅履历表、个人面谈及背景查核进行评估[199] - 提名委员会保留制定评估准则相对比重的酌情权[199] - 评估准则比重可能基于董事会整体组成、技能组合、年龄、性别及经验而改变[199] - 提名委员会考虑董事人选是否具备增加或补充现任董事技能、经验及背景范围的资历[200] - 评估方式包括审视个人操守、专业道德与诚信等[200] - 考虑提