公司基本信息 - 公司于2013年11月8日在联交所主板上市[5][10] - 公司股份每股面值0.0001美元[10] - 公司股份代号为1358，每手买卖单位为1000股[44] - 公司是首批获中国食药监总局批准生产精密过滤输液器的生产商，是首三家获批准制造非PVC输液器的生产商之一[5] - 公司是泰邦生物的第二大股东，泰邦生物为中国血浆产品三大生产商之一[5] - 董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 执行董事张月娥女士56岁，在医疗器械行业工作近30年，于1985年7月毕业于西安交通大学，获材料科学与工程学士学位[72] - 非执行董事姜黎威先生52岁，在医疗器械行业拥有超20年管理经验，于1991年7月毕业于上海第二医科大学，获临床医学学士学位[73] - 非执行董事林君山先生57岁，于2010年4月加入集团，1990年3月毕业于西安交通大学，获材料科学与工程博士学位[75] - 独立非执行董事王小刚先生46岁，现是北京会通教育科技有限公司创始人及首席执行官，1995年7月毕业于杭州电子工业学院，获会计学学士学位[76] - 独立非执行董事张兴栋先生82岁，为四川大学教授及中国工程院院士，拥有10余项荣誉头衔，1960年毕业于四川大学，获固体物理专业学士学位[77] 公司重大交易与股权变动 - 公司与Centurium于2019年9月18日订立股份购买协议，公司有条件同意出售1000000股CBPO股份给Centurium[16][18] - 公司与泰邦生物于2017年10月12日订立股份交换协议[12] - 公司于2016年12月出售深圳博恩公司的股权[24] - 公司于2018年1月出售天新福公司的股权[30] - 2019年控股股东于一月增持其于普华和顺的股份[45] - 2019年1月24日，集团获控股股东Cross Mark Limited增持2800万股，占交易日总股份约1.78%[65] - 2019年9月集团与Centurium订立股份购买协议，出售100万股联营公司CBPO股份，总出售价1.01亿美元或更高，还参与CBPO拟私有化[64] - 2019年9月公司有条件同意向Centurium出售100万股本公司联营公司CBPO股份，总出售价1.01亿美元或更高[90] 公司业务发展与布局 - 集团在高端输液器市场占有率居前列，尤其在北京、黑龙江、江苏和湖北等地名列前茅，还专注留置针产品研发销售，预计中国留置针市场未来三年保持较快增长[59] - 2019年伏尔特技术在输液器和留置针等护理领域加大研发，推出无针接头、不含DEHP材质的肠给养器和国内首个双层结构输血器产品[60] - 集团拓展糖尿病范畴，推出胰岛素针头和胰岛素注射笔等新品，胰岛素针头涵盖多种规格，胰岛素注射笔适配主流型号针头[61] - 2019年初集团总部及伏尔特技术迁至北京平谷新厂区，4月全新平谷灭菌站启用并对外营业，占地面积5600平方米，灭菌规模达150立方米[61] - 公司将凭借市场需求和政策红利，深耕高端轮液器及留置针业务领域，拓展糖尿病护理等领域医疗器械研发[66] - 公司将通过收购兼并及优势整合完善业务布局，加强研发投入，发展多元化业务[66] - 公司旗下“伏特特”品牌是国内最早研发和生产精密过滤输液器的企业，并参与了相关国家标准的制定[88] - 公司在中国高端输液器市场占有率居前列，在北京、黑龙江、江苏和湖北等地更是名列前茅[88] - 公司已有五个留置针产品于2019年投产，未来一年内将申请七个留置针产品注册证[88] - 2019年公司总部及附属公司伏尔特技术迁至平谷新家园，4月全新的平谷灭菌站启用，占地面积5600平方米，灭菌规模达150立方米[93] - 截至2019年12月31日公司取得6个新产品注册证，拥有68项高端输液器产品专利，申请26项新专利[94][95] - 公司拥有专业销售和营销团队支持全国31个省市及自治区的经销网络，销售骨干平均有10年经验，近半成员有医学教育背景[96] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，来自持续经营业务收入由2018年约人民币310.8百万元增加16.5%至约人民币362.2百万元[48] - 截至2019年12月31日止年度，来自持续经营业务毛利由2018年约人民币195.2百万元增加13.8%至约人民币222.1百万元[49] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占持续经营业务溢利由2018年约人民币114.8百万元减少28.6%至约人民币82.0百万元[50] - 2015 - 2019年收入分别为人民币515,587千元、319,583千元、286,913千元、310,813千元、362,183千元[51] - 2015 - 2019年除所得税前溢利分别为人民币245,377千元、127,843千元、45,081千元、126,575千元、85,808千元[51] - 2015 - 2019年年内溢利分别为人民币204,227千元、107,633千元、33,777千元、115,511千元、81,969千元[51] - 2015 - 2019年公司拥有人应占溢利分别为人民币204,227千元、109,136千元、33,119千元、114,812千元、81,982千元[51] - 2015 - 2019年总资产分别为人民币2,539,276千元、2,487,111千元、3,168,653千元、5,194,970千元、5,351,830千元[52] - 2019年集团持续经营业务收入为3.622亿元，较2018年增长16.5%；持续经营业务毛利为2.221亿元，较2018年增长13.8%；全年毛利率为61.3%[59] - 截至2019年12月31日，公司收入为人民币362.2百万元，较2018年增加16.5%[87] - 截至2019年12月31日，公司毛利为人民币222.1百万元，较上年度同比增长13.8%[87] - 截至2019年12月31日，公司整体毛利率为61.3%[87] - 公司收入从2018年约3.108亿元增长16.5%至2019年约3.622亿元，因输液器业务销售额增长[99] - 精密过滤输液器销量增加12%，一次性静脉留置针销售额增加125%至4270万元[99] - 公司毛利从2018年约1.952亿元增长13.8%至2019年约2.221亿元，毛利率从62.8%降至61.3%[100] - 销售及市场推广开支从2018年约7290万元增长38.8%至2019年约1.012亿元[101] - 一般及行政开支从2018年约5810万元增加12.2%至2019年约6520万元[102] - 物业税及折旧开支共增加约1210万元，法律及其他服务费减少约570万元[102] - 研发开支从2018年的约2.69亿元降至2019年的约2.55亿元，下跌5.2%[104] - 经营溢利从2018年的3170万元减至2019年的170万元，减少3000万元，撇除视作出售联营公司亏损后，2019年较2018年减少21.7%[106] - 财务成本净额从2018年的590万元增至2019年的2870万元，增加约2280万元[107] - 应占泰邦生物业绩为1.128亿元，扣除收购产生的无形资产摊销4190万元[108] - 其他亏损净额从2018年的约1970万元减至2019年的约1140万元，减少约830万元[109] - 所得税开支从2018年的约1110万元减至2019年的约380万元，减少约730万元[110] - 公司拥有人应占持续经营业务的溢利从2018年的约1.148亿元降至2019年的约8200万元，减少28.6%[116] - 贸易应收款项从2018年的约2.038亿元减至2019年的约1.636亿元，减少约4020万元[118] - 存货从2018年的约4040万元降至2019年的约3640万元，减少约9.9%[119] - 2019年12月31日，应占泰邦生物的资产净值为23.12亿元，占总资产的43.3%[123] - 截至2019年12月31日，集团资本承担总额约为人民币3040万元，2018年为人民币810万元[127] - 2019年度，集团因在建工程产生开支人民币3930万元，因购置物业、厂房及设备产生开支人民币1200万元[128] - 2019年总借款为人民币587071千元，2018年为人民币567724千元；2019年总权益为人民币4608489千元，2018年为人民币4494137千元；2019年总资本为人民币5195560千元，2018年为人民币5061861千元[131] - 2019年杠杆比率为11.30%，2018年为11.22%[131] - 截至2019年12月31日，若利率整体上升/下降100个基点，集团年内溢利将减少/增加约人民币490200元，2018年为人民币474000元[134] 公司管理层变动 - 姜黎威先生自2019年3月31日起辞任首席执行官，从执行董事调任为非执行董事[71] - 张月娥女士自2019年3月31日起获委任为首席执行官[71] - 姜黎威自2019年3月31日起由执行董事调任为非执行董事，张月娥同日获委任为首席执行官[145] - 张月娥女士自2019年3月31日起同时担任董事会主席兼首席执行官[147] - 张月娥女士和姜黎威先生分别自2018年2月3日和2019年3月31日获委任三年，其他董事自2019年10月15日起获委任三年[149] - 2020年股东周年大会，张月娥女士及姜黎威先生将轮席告退并符合资格获重选[149] 公司董事会相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，董事会符合上市规则规定，拥有至少三位独立非执行董事，其中王小刚具备专业资格及相关专长[145] - 截至2019年12月31日，王小刚、张兴栋、陈庚先生参与持续专业培训[153] - 截至2019年12月31日，张月娥、林君山、姜黎威、王小刚、陈庚先生董事会出席率为100%，张兴栋先生为80%[154] - 截至2019年12月31日，林君山、王小刚、陈庚先生审核委员会出席率为100%[154] - 截至2019年12月31日，林君山、张兴栋、陈庚先生薪酬委员会出席率为100%[154] - 截至2019年12月31日，张月娥、王小刚、张兴栋先生提名委员会出席率为100%[154] - 截至2019年12月31日，董事及高级管理层遵守证券交易标准守则[157] - 公司有薪酬、提名及审核三个董事会委员会，均有明确书面职权范围[160] - 薪酬委员会有三名成员，2019年举行一次会议，检讨薪酬政策等并提建议[162][165] - 2019年高级管理层成员中薪酬在无至100万港元范围的有3人[166] - 提名委员会有三名成员，2019年举行一次会议，履行检讨董事会等工作[167][170] - 公司采纳董事会成员多元化政策和董事提名政策[168][169] - 审核委员会有三名成员，2019年举行三次会议，履行审阅财务报表等工作[171][172] - 建议2019年股东周年大会续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[174] - 董事确认编制2019年度财务报表的责任[176] 公司运营与管理相关 - 无重大不明朗事件或情况对公司持续经营能力产生重大质疑[177] - 董事会每年通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统以及内部审计功能的有效性[178] - 公司每年开展自我评估，确保各部门遵守控制政策，各部门定期开展内部控制评估[179] - 公司制定披露政策，为相关人员处理机密资料等提供指引[180] - 公司秘书黄天宇先生截至2019年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[181] - 截至2019年12月31日止年度，审核服务已付/应付费用为1200千元人民币，审阅中期业绩费用为253千元人民币，就营运资金充足性及债务提供意见费用为128千元人民币，总计1581千元人民币[186] - 公司设有网站作为与股东及投资者沟通平台，股东可通过邮箱ir@pwmedtech.com和传真(86) 10 84783657进行书面查询[187] - 股东大会上提呈的决议案需按一股一票投票，结果将在股东大会后刊登于公司及联交所网站[190] - 持有公司缴足股本（赋有权利在公司股东大会投票）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提呈要求后两个月内举行[190] - 2019年1月1日至2019年12月31日，位于北京的伏特厂房占集团营业额达到97.1%，是主要收入来源[198] 公司环境、社会及管治相关 - 本报告是集团发表的第四份《环境、社会及管治报告》，已上载至联交所及集团网站[197] - 公司进行管理层访谈，基于业务