公司基本信息 - 公司是香港领先流动电话分销商之一，自2015年1月15日起于港交所主板上市，股份代号1362[9] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注30[127] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[126] - 集团业绩载于第38页综合损益及其他全面收益表内[128] - 集团业务回顾载于年报第4至7页“主席报告书”和“管理层讨论及分析”章节[129] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于第89页[130] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止财政年度，公司收入达4.72535亿港元，较2017年的4.45911亿港元增加6%[12][18] - 公司拥有人应占纯利9.7万港元，2017年同期则录得纯利132万港元[18] - 2018年集团经营支出总额为2329.6万港元，2017年为2367.9万港元[19] - 2018年12月31日，存货账面价值达5000.5万港元，较去年同期增加51%[19] - 2018年重大上市证券公平值收益（亏损）总计为1463.8万（-253.4万）千港元[20] - 2018年公司从投资中收取股息收入32.9万港元，2017年无[23] - 2018年12月31日公司资产总值1.35498亿港元，由权益总额1.00261亿港元及负债总额3523.7万港元组成，流动比率约为3.4，2017年12月31日约为3.9[24] - 2018年12月31日公司银行结存及现金为1492.5万港元，2017年12月31日为7095.3万港元[24] - 2018年12月底公司现金盈余净额为1492.5万港元，2017年12月31日为7095.3万港元[24] - 2018年已支付及应付雇员的薪金及其他福利（不包括董事酬金）为1185万港元，2017年为1178.2万港元[27] - 2018年12月31日公司并无任何已抵押资产，2017年12月31日也无[25] - 2018年12月31日公司并无任何重大或然负债或担保，2017年12月31日也无[30] - 服务费总计765千港元，其中核数服务753千港元，税务顾问12千港元[62] - 2018年温室气体总排放量为39公吨，较2017年的50公吨下降[81] - 2018年间接排放量为6.4公吨，2017年为5.6公吨[81] - 2018年耗電量為62,331千瓦小時，较2017年的78,711千瓦小時降低21%[83] - 2018年公司动用74,000港元添置物业、厂房及设备，2017年为1,127,000港元[131] - 2018年12月31日公司并无可供分派予股东之储备，且不建议派付该年度股息，2017年亦无派息[133][134] 业务线相关情况 - 公司开始分销游戏、笔记本型电脑及其他资讯科技产品，以扩大产品组合[13] - 5G来临为流动及智能物联网产品供应商带来机遇，公司相信流动电话及产品需求将在未来恢复[14] - 因中美贸易纠纷、英国脱欧等不确定性，公司业务受影响，但相信问题会随时间解决[14] - 目前主要向5大国际知名手机品牌的供应商采购产品，90％（2017年：83%）的产品从本地采购，剩余来自中国（2017年：美国和中国）[103] - 集团年内五大客户合共占集团总收益约42%，最大客户占19%；五大供应商占集团购货总值约96%，最大供应商占65%[176] 公司治理结构 - 公司董事会现由八名成员组成，包括三名执行董事，两名非执行董事及三名独立非执行董事[34] - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[44] - 审核委员会年内召开四次会议，审阅集团及其附属公司管理账目、半年及全年财务业绩[49] - 提名委员会2018年召开两次会议，审阅及讨论公司董事会组成、评核独立董事独立性并就续聘董事提建议[51] - 薪酬委员会年内召开一次会议，检讨薪酬政策并厘定董事及高层管理人员酬金[55] - 审核委员会自2015年1月15日起以书面订明职权范围，由全体独立非执行董事组成，朱颂仪女士任主席[48] - 提名委员会自2015年1月15日起以书面订明职权范围，由全体独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事组成，林嘉丰先生任主席[50] - 薪酬委员会于2015年1月15日成立，由全体独立非执行董事、一名非执行董事及一名执行董事组成，吴思炜女士任主席[52] - 林嘉丰先生为公司主席，林家名先生为行政总裁[45] - 2018年股东大会、董事会会议、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会会议次数分别为1、4、4、2、1次[63] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，董事已遵循该守则[57] - 2018年公司为董事举办了一次有关上市规则及其他适用监管规定最新发展的培训[67] - 黄依婷自2014年12月16日起担任公司秘书，截至2018年12月31日止年度，已符合上市规则相关专业培训要求[71] - 公司控股股东于2014年12月24日订立不竞争契约，独立董事认为控股股东已遵守条款[72] - 2018年公司未对公司组织章程大纲及细则作出更改，最新版本已刊于公司及联交所网站[73] - 若股东持有不少于十分之一公司实缴股本，可要求召开股东特别大会[74] 员工相关情况 - 2018年12月31日公司雇员人数为40人，2017年12月31日为38人[27] - 员工数量较去年增长5%，截至2018年12月31日共有40名全职员工且全部位于香港[91] - 2018年员工职能分类中，管理、商店和仓库、财政和法律、销售和市场营销、技术和信息技术支援占比分别为19%、13%、42%、13%、13%；2017年占比分别为20%、12%、45%、13%、10%[95] - 2018年向68％的员工（2017年：97%）提供合共165小时的培训，每名员工平均接受6小时培训[97] - 30岁至50岁员工中女性15人、男性18人，总计33人；超过50岁员工中女性5人、男性2人，总计7人；员工总数40人[92] - 公司为员工提供产假、恩恤假、医疗保障和强积金，采取非歧视原则提供职场机会，提倡工作与生活平衡[91] - 公司为员工提供安全健康的工作场所，安装空气净化器改善空气流通，员工流失率低，未因安全事故致公司运营受损[96] - 公司严格遵守香港劳工法和政府监管规定，不聘用未满21岁员工，薪资和强积金按时发放，招聘核实身份信息，禁止雇佣童工和强制劳动[102] 社会责任相关 - 公司提倡节约、反复利用和回收材料，减少办公室垃圾，空调过滤网定期清理保养，设置回收纸篓，鼓励使用电子化文件，安排电话或视频会议取代面对面会议[89] - 自2018年8月1日起，公司产品纳入“受监管电子设备”，出售时遵守相关法定要求，提供免费除旧服务、循环再造标签和含循环再造征费订明字句的收据[90] - 2018年公司未收到侵犯知识产权案件，也不知悉当年分销产品涉嫌侵犯知识产权[107] - 公司年内未接获任何贪污事件举报[110] - 2018年公司向香港慈善组织捐赠10,000港元[112] - 年内，集团作出10,000港元慈善捐款[181] 董事及股东持股情况 - 林嘉丰62岁，为公司非执行董事兼主席，1983年加入新龙国际[115] - 林家名65岁，为公司执行董事兼常务董事，1987年于香港加入新龙国际[116] - 方保侨50岁，为公司执行董事兼营运总监，自2004年4月起在Synergy Technologies (Asia) Limited工作[116] - 黄依婷44岁，为公司执行董事兼公司秘书，1997年9月至2001年4月就职于德勤‧关黄陈方会计师行[117] - 林惠海69岁，为非执行董事，自1983年起加入新龙国际[120] - 朱颂仪52岁，为公司独立非执行董事，1991年8月至1994年12月就职于德勤‧关黄陈方会计师行[121] - 吴思炜56岁，为公司独立非执行董事，在企业融资及投资银行业务方面拥有逾20年经验[122] - 林嘉豐、方保僑及吳思煒女士任满告退，但具资格并愿膺选连任[138] - 2018年12月31日，林嘉豐持有公司已发行普通股205,582,221股，占已发行股本73.42%；林家名持有205,587,371股，占73.42%；林惠海持有2,211,314股，占0.79%[146] - 2018年12月31日，林嘉豐持有新龍國際已发行普通股185,973,108股，占已发行股本66.90%；林家名持有184,827,200股，占66.49%；林惠海持有9,244,358股，占3.33%；朱頌儀持有1,662,000股，占0.60%[151] - 截至2018年12月31日，Summertown Ltd持有203,607,467股，占公司已发行股本约72.72%；Gold Sceptre Limited持有191,357,867股，占比约68.34%；新龍國際集團有限公司持有146,442,667股，占比约52.30%[174] 购股权相关 - 2015年公司已向董事、雇员及合资格人士授出789万份购股权，授出日期购股权公平值约为741.8万港元[27] - 2014年12月16日公司采纳购股权计划，可授出购股权涉及股份总数不得超公司采纳计划日期已发行股份的10%，可更新限额至不超不时已发行股份的30%，一年内向一人授出购股涉及股份数不得超当时已发行股份的1%，向主要股东或独立非执行董事授出超公司股本0.1%或价值超500万港元购股权须股东事先批准[160][161] - 授出购股权须在30个营业日内接纳并支付100港元代价，行使价不得少于授出日期收市价及前五个营业日平均收市价较高者[161] - 截至2018年12月31日，林嘉丰未行使购股数为150,000（2015年6月26日授出）和1200,000（2015年6月25日授出）[157][165] - 截至2018年12月31日，林惠海未行使购股数为300,000（2015年6月26日授出）和1800,000（2015年6月25日授出）[157][165] - 截至2018年12月31日，林家名未行使购股数为150,000（2015年6月26日授出）和1200,000（2015年6月25日授出）[157][165] - 截至2018年12月31日，黄依婷未行使购股数为60,000（2015年6月26日授出）和450,000（2015年6月25日授出）[157][165] - 截至2018年12月31日，董事及彼等联系人未行使购股总数为6,390,000[165] - 截至2018年12月31日，雇员及其他合资格人士未行使购股总数为1,500,000[168] - 截至2018年12月31日，购股总数为7,890,000[168] - 本年度内除上述购股权披露外，无购股权授出、行使、作废或届满，公司及相关附属公司无订立使董事购买股份或债券获益的安排[168][169] 存货相关 - 公司已就一名客户计提呆账28.4万港元，应收货款周转天数约为16天[19] - 扣除截至2018年12月31日的陈旧及滞销存货拨备540,000港元后，存货账面价值为50,005,000港元[199] - 公司审核评估存货拨备执行的程序包括了解管理层估计陈旧及滞销存货拨备的方式[200] - 公司以抽样为基础，对照货物收讫单据测试系统生成报告中存货账龄的准确性[200] - 公司以抽样为基础，在确定可变现净值并评价及评估存货状况和可销售性基础上与管理层讨论[200] - 公司以抽样为基础，参考最新售价估计可变现净值是否低于成本评估管理层对陈旧及滞销存货计提的拨备是否足够[200] 上市所得款项情况 - 2015年1月15日公司上市，全球发售所得款项净额约为4,700,000港元，2015年已动用约400,000港元作一般营运资金，随后无变动[186]