财务数据关键指标变化 - 2019年营业额为4.39774亿港元，较2018年的4.72535亿港元下跌7%[13] - 2019年股东应占亏损净额为500.3万港元，2018年为纯利9.7万港元[13] - 2019年经营支出总额为2420.2万港元，较2018年的2329.6万港元增加4%[17] - 2019年12月31日存货账面价值达4098.1万港元，较去年同期减少18%[17] - 2019年12月31日资产总值1.38409亿港元，由权益总额9446.3万港元及负债总额4394.6万港元组成，流动比率约为2.8，2018年约为3.4[18] - 2019年12月31日银行结存及现金3031.9万港元，2018年12月31日为1492.5万港元[18] - 2019年及2018年12月31日，公司并无任何借贷，2019年12月底现金盈余净额3031.9万港元，2018年12月31日为1492.5万港元[18] - 2019年所持上市证券减少4%，公平值亏损79.5万港元，收取股息收入45.9万港元，2018年公平值亏损253.4万港元，股息收入32.9万港元[20] - 2019年12月31日公司雇员人数为39人，2018年为40人；已支付及应付雇员薪金及其他福利为11,257,000港元，2018年为11,850,000港元[25] - 2019年度，公司购股权300,000已告失效[25] - 2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债或担保，2018年12月31日也无[27] - 截至2019年12月31日，年薪在0 - 100万港元的董事及高级管理层成员有6人，100.0001 - 200万港元的有2人[48] - 2019年集团购买电力63公吨，温室气体总排放量63公吨，2018年分别为39公吨[71] - 2019年间接排放量4.6公吨，2018年为6.4公吨[71] - 2019年无害垃圾788千克，2018年为880千克[72] - 2019年耗電量99,787千瓦小时，较2018年上升60%[73] - 2019年耗水量上升22%至99立方米[74] - 截至2019年12月31日，公司共有39名全职员工，较去年减少1人[82] - 2019年公司向93%的员工（2018年：68%）提供合共213小时的培训，每名员工平均接受5小时培训[90] - 2019年95%（2018年：90%）的产品从本地采购，剩余来自中国及荷兰（2018年：中国）[96] - 2019年公司动用438.5万港元添置物业、厂房及设备，2018年为7.4万港元[122] - 2019年12月31日公司并无可供分派予股东之储备[124] - 董事不建议派发2019年度股息，2018年亦无[125] - 2018年12月31日未行使购股权总数为7890000份，2019年12月31日为7590000份，减少300000份[151] - 2019年产生租金付款1280000港元用于租赁办公室及仓库，2018年为零[156] - 集团五大客户合共占集团总收益约33%，无单一客户占销售总值10%或以上[162] - 集团五大供应商占集团购货总值约97%，最大供应商占70%[162] - 年内集团未作出慈善及其他捐款捐助[165] - 2019年收益为439,774千港元，2018年为472,535千港元[194] - 2019年毛利为19,661千港元，2018年为23,598千港元[194] - 2019年税前亏损5,003千港元，2018年溢利85千港元[194] - 2019年本年度应占亏损5,003千港元，2018年溢利97千港元[194] - 2019年基本及摊薄每股亏损均为1.79港仙，2018年为0.03港仙[194] - 2019年非流动资产为23,138千港元，2018年为15,287千港元[197] - 2019年流动资产为115,271千港元，2018年为120,211千港元[197] - 2019年流动负债为40,686千港元，2018年为35,237千港元[197] - 2019年流动资产净值为74,585千港元，2018年为84,974千港元[197] - 2019年资产净值为94,463千港元，2018年为100,261千港元[199] 公司资产相关情况 - 2019年12月31日并无任何已抵押资产，2018年12月31日也无[19] - 2019年12月31日公司持有Fire Eye Inc.股份10,000股，公平值1,289千港元，公平值收益25千港元，占总资产0.9%[24] - 2019年12月31日公司持有Nutanix Inc.股份11,480股，公平值2,799千港元，公平值亏损925千港元，占总资产2.0%[24] - 扣除截至2019年12月31日的陈旧及滞销存货拨备18.7万港元后，存货的账面价值为4098.1万港元[180] 公司治理结构 - 公司董事会由八名成员组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[30] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立服务合约，固定任期为两年至三年，须于退任时在公司股东周年大会重选[31] - 公司董事提名政策于2019年1月1日生效，提名、委任及罢免董事由提名委员会决定[33] - 若董事会需任命额外董事，应按特定程序进行，包括邀请提名委员会提名、评估候选人等[36] - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载之企业管治守则，2019年内一直遵守守则条文[29] - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[39] - 审核委员会年内召开4次会议，审阅集团及其附属公司管理账目、半年及全年财务业绩[42] - 提名委员会2019年召开2次会议，审阅及讨论公司董事会组成、评核独立董事独立性并就重新委任董事提建议[45] - 薪酬委员会年内召开1次会议，检讨薪酬政策并厘定董事及高层管理人员酬金[46] - 林嘉丰为公司主席及提名委员会主席，林家名为行政总裁[40][44] - 朱颂仪为审核委员会主席，吴思炜为薪酬委员会主席[39][41][46] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，董事已遵循该守则[51] - 2019年股东大会、董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会年内会议次数分别为1、5、4、2、1次[56] - 2019年公司为董事举办一次有关上市规则及其他适用监管规定最新发展的培训[59] - 控股股东于2014年12月24日订立不竞争契约，独立董事认为其已遵守条款[62] - 若股东持有不少于十分之一公司实缴股本，可要求召开股东特别大会[64] - 公司于2015年1月成立薪酬委员会审核及批准董事薪酬[163] - 公司采纳购股计划作为董事及合资格雇员奖励[164] - 公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载的企业管治守则，年内遵守守则条文[167] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，董事年内确认已遵守[168] - 公司已遵守对公司有重大影响的相关法律法规，包括开曼群岛法律、香港公司条例、证券及期货条例以及上市规则[169] - 截至年末，公司或任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[172] - 公司于截至2019年12月31日止整个年度一直维持充足公众持股量[173] - 公司将在股东周年大会上提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行担任公司核数师的决议案[174] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港公司条例的披露要求妥为拟备[176] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露要求拟备综合财务报表，治理层负责监督集团的财务报告过程[184][185] 公司社会责任与运营规范 - 公司提倡节约、反复利用和回收材料，减少办公室垃圾[80] - 公司产品（手机、平板电脑等）自2018年8月1日起纳入“受监管电子设备”[81] - 公司为员工提供安全健康工作场所，员工流失率低，未因安全事故致运营受损[89] - 公司严格遵守香港劳工法，不聘用未满21岁员工，无员工报酬低于最低工资标准[95] - 产品供应商为分销商品及终端客户提供1 - 2年保修服务[99] - 公司对销售产品品质管制采取存货管理团队抽样检查及缺陷产品退回更换措施[99] - 2019年公司未收到侵犯知识产权案件，也不知悉分销产品涉嫌侵犯知识产权[100] - 2019年公司内未接获任何贪污事件举报[103] - 2019年因营商环境不明朗及财务表现欠佳，公司无社区捐赠[105] 公司人员信息 - 林嘉丰63岁，1983年加入新龙国际，负责公司规划及发展[107] - 林家名66岁，1987年于香港加入新龙国际，负责公司营运事务[108] - 方保侨51岁，2004年4月起在相关公司工作，负责公司一般管理与业务营运及发展[109] - 黄依婷45岁，1997年9月至2001年4月就职于德勤，负责公司财务及会计管理[109] - 林惠海70岁，1983年加入新龙国际，负责新龙国际泰国及亚太地区营运[112] - 朱颂仪53岁，曾就职于德勤等公司，现为公司独立非执行董事[113] - 员工年龄分组中，30岁至50岁有30人，超过50岁有9人，员工总数39人[83] 公司股权结构 - 林嘉丰持有公司已发行普通股总数205,582,221股，占已发行股本的73.42%[134] - 林家名持有公司已发行普通股总数205,587,371股，占已发行股本的73.42%[134] - 林惠海持有公司已发行普通股总数2,211,314股，占已发行股本的0.79%[134] - 146,442,667股股份登记于新龙国际集团有限公司名下，该公司由Gold Sceptre Limited拥有约50.5%[135] - Gold Sceptre Limited持有公司已发行股本的44,915,200股股份[135] - Kelderman Limited、Valley Tiger Limited及Swan River Limited各自持有公司4,083,200股股份[135] - Summertown Limited持有上述各公司之全部已发行股本，林家名及其配偶、林嘉丰及其配偶分别共同拥有其已发行股本的40.5%及39.5%[135] - 林嘉豐持有新龍國際已發行普通股總數185,973,108股，佔比66.90%[139] - 林家名持有新龍國際已發行普通股總數184,827,200股，佔比66.49%[139] - 林惠海持有新龍國際已發行普通股總數9,244,358股，佔比3.33%[139] - 朱頌儀持有新龍國際已發行普通股總數1,662,000股，佔比0.60%[139] - Gold Sceptre Limited持有新龍國際已發行股本140,360,000股，Kelderman Limited、Valley Tiger Limited及Swan River Limited各持有12,760,000股[140] - 林家名先生及其配偶、林嘉豐先生及其配偶分別共同擁有Summertown Limited已發行股本之40.5%及39.5%[140] - Summertown Ltd持有公司203607467股普通股，占已发行股本约72.72%[159] - Gold Sceptre Limited持有公司191357867股普通股，占已发行股本约68.34%[159] - 新龙国际集团有限公司持有公司146442667股普通股，占已发行股本约52.30%[159] 公司购股计划相关 - 林嘉豐、林家名、林惠海、黃依婷等人未行使購股權分別為150,000股、150,000股、300,000股、60,000股，總計660,000股，行使價均為4.47[144] - 2014年12月16日公司通過書面決議案採納購股權計劃[146] - 根據計劃可授出購股權涉及股份總數不得超逾公司採納計劃日期已發行股份之10%，可徵求股東批准更新限額至不超過不時已發行股份的30%[147] - 未取得股東事先批准，任何一年內可授出購股權予任何一位人士涉及股份數目不得超逾公司當時已發行股份之1%[147] 公司上市及资金使用情况 - 2015年1月15日公司股份于香港联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为470万港元，2015年已动用约40万港元作为一般营运资金[171] 公司一次性成本 - 2019年进行办公室及仓库搬迁，撇销一次性装修成本110.1万港元[14] 公司审计服务 -