财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止期间，公司收益增加165%至11.66222亿港元，2019年为4.39774亿港元[14][21] - 2020年公司拥有人应占纯利达1083万港元，2019年则录得净亏损500.3万港元[14][21] - 2020年公司经营支出总额为2700.1万港元，较2019年的2420.2万港元增加12%[21] - 2020年12月31日，存货账面价值为2846万港元，较年初减少31%[21] - 2020年12月31日，公司资产总值1.65388亿港元，由权益总额1.04666亿港元及负债总额6072.2万港元组成，流动比率约为2.5，2019年12月31日约为2.8[22] - 2020年12月31日，公司有银行结存及现金5748.9万港元，2019年12月31日为3031.9万港元[22] - 2020年12月底，公司有现金盈余净额5748.9万港元，2019年12月31日为3031.9万港元[22] - 公司所持上市证券于2020年内减值4%，公平值亏损62.7万港元，2019年为79.5万港元，2020年收取股息收入29.7万港元，2019年为45.9万港元[24] - 2020年12月31日集团雇员人数为39人，与2019年持平；已支付及应付雇员薪金及其他福利（不含董事酬金）为12,697,000港元，2019年为11,257,000港元[29] - 2020年间接排放量因用纸量达5.6公吨，2019年为4.6公吨[74] - 2020年购买电力排放74公吨，温室气体总排放量80公吨；2019年分别为63公吨和68公吨[75] - 2020年无害垃圾达1165千克，2019年为788千克[75] - 2020年耗電量为118,193千瓦小时，较2019年上升18%；耗水量上升33%至132立方米[76][77] - 2020年公司向72%的员工（2019年：93%）提供合共126小时（2019年：213小时）的培训，每名员工平均接受4.5小时培训[94] - 2020年财政年度行政、商店及仓库、财政和法务、技术和资讯科技支援、销售和市场营销占比分别为21%、15%、41%、15%、8%；2019年财政年度占比分别为20%、13%、46%、13%、8%[89] - 2020年100%（2019年：95%）的制成品均从本地采购，2019年剩余的来自中国及荷兰[103] - 2020年公司动用434,000港元添置物业、厂房及设备，2019年为4,385,000港元[129] - 2020年12月31日公司并无可供分派予股东的储备，且该年度无派息，2019年亦无派息[131][132] - 年内租金付款256.1万港元，2019年为128万港元，来自租赁直接控股公司附属公司办公室及仓库[160] - 2020年公司向关联方借入4000万港元短期无抵押贷款，年利率1.35%，本息共4006.9万港元已偿还[160] - 升级资讯系统计划金额51.9万港元，占所得款项净额11.0%，2020年已使用完毕[178] - 购置物业计划金额376万港元，占所得款项净额79.7%，2020年未使用，款项重新分配作一般营运资金[178] - 一般营运资金计划金额43.9万港元，占所得款项净额9.3%，2019年已使用43.9万港元，2020年新增376万港元并使用完毕[178] - 截至2020年12月31日止年度，公司与销售货物相关之收益约为11.66222亿港元[188] 资产与负债情况 - 2020年12月31日并无任何已抵押资产，2019年12月31日也无[23] - 2020年及2019年12月31日，公司并无任何借贷[22] - 2020年12月31日集团并无任何重大或然负债或担保，2019年亦无[31] 投资情况 - 2020年12月31日投资列表中，Fire Eye Inc.股份数10,000，公平值1,799千港元，公平值收益509千港元，占资产总值1.1%；Nutanix Inc.股份数11,480，公平值2,854千港元，公平值收益55千港元，占资产总值1.7%等[28] 公司治理结构 - 公司董事会由八名成员组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[34] - 各非执行董事与公司订立服务合约，固定任期两至三年，退任时须于股东周年大会重选[35] - 提名、委任及罢免董事由提名委员会决定，提名委员会适时向董事会提供推荐意见[37] - 公司董事提名政策于2019年1月1日生效，考虑董事提名候选人时会参考品格、资格等多方面因素[37] - 若董事会需任命额外董事，应按特定程序进行，包括邀请提名委员会提名、评估候选人等[40] - 为提供董事会提名候选人资料并邀股东提名，相关通函将发送给股东，通函会列出提交期及候选人相关资料[40] - 公司董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[43] - 公司认为现董事会成员组成具有多元化特征[41] 委员会运作情况 - 审核委员会2020年召开4次会议，审阅集团及其附属公司管理账目、半年及全年财务业绩[46] - 提名委员会2020年召开2次会议，审阅及讨论公司董事会组成、评核独立非执行董事的独立性及就重新委任董事提出建议[49] - 薪酬委员会2020年召开1次会议，成员检讨薪酬政策并厘定董事及高层管理人员的薪酬[50] - 2020年股东大会召开1次，董事会会议召开7次，审核委员会会议召开4次，提名委员会会议召开2次，薪酬委员会会议召开1次[59] 董事出席情况 - 执行董事林家名、方保侨、黄依婷股东大会和董事会会议出席率均为100%[59] - 非执行董事林嘉丰股东大会和董事会会议出席率为100%，林惠海董事会会议出席率约为85.7%[59] - 独立非执行董事朱颂仪、吴思炜、杜珠联股东大会、董事会会议及各委员会会议出席率均为100%[59] 风险管理与培训 - 2020年公司对风险管理及内部监控系统进行两次检讨，董事认为该系统充足有效[60] - 2020年公司为董事举办有关上市规则及监管规定培训，个别董事参加其他课程提升专业发展[62] - 截至2020年12月31日，公司秘书黄依婷符合上市规则15小时相关专业培训规定[63] 控股股东与契约情况 - 公司控股股东遵守2014年12月24日订立的不竞争契约，独立董事认为条款执行情况良好[65] 组织章程与股东大会 - 2020年公司未更改组织章程大纲及细则，最新版本已刊于公司及联交所网站[66] - 若股东持有不少于十分之一公司实缴股本，可要求召开特别股东大会[67] 员工情况 - 2020年12月31日公司共有39名全职员工且全部位于香港[84] - 公司30岁以下员工1名，30岁至50岁员工29名，超过50岁员工9名，员工总数39名[85] - 公司员工流失率甚低且从未因安全事故导致公司运营受损[91] - 公司不会聘用未满21岁的员工，无员工报酬低于政府规定的最低工资[102] 采购情况 - 公司目前主要向5大国际知名流动电话品牌的供应商采购流动电话及流动产品[103] - 供应商提供的产品保修期一般为一至两年[104] 董事信息 - 林嘉丰64岁，为公司非执行董事兼主席，1983年加入新龙国际[115] - 林家名67岁，为公司执行董事兼常务董事，1987年于香港加入新龙国际[116] - 方保侨52岁，为公司执行董事兼营运总监，2004年4月起于Synergy Technologies (Asia) Limited工作[116] - 黄依婷46岁，为公司执行董事兼公司秘书，1997年9月至2001年4月就职于德勤•关黄陈方会计师行[117] - 林惠海71岁，为非执行董事，1983年起加入新龙国际[119] - 朱颂仪54岁，为公司独立非执行董事，1991年8月至1994年12月就职于德勤•关黄陈方会计师行[120] - 吴思炜58岁，为公司独立非执行董事，在企业融资及投资银行业务方面拥有逾20年经验[121] 股权结构 - 2020年12月31日，林嘉豐持有公司已发行普通股205,582,221股，占已发行股本73.42%；林家名持有205,587,371股，占73.42%；林惠海持有2,211,314股，占0.79%[141] - 2020年12月31日，林嘉豐持有新龍國際已发行普通股185,973,108股，占已发行股本66.90%；林家名持有184,827,200股，占66.49%；林惠海持有9,244,358股，占3.33%；朱頌儀持有1,662,000股，占0.60%[144] - 新龍國際集團有限公司由Gold Sceptre Limited拥有约50.5%，Gold Sceptre Limited持有公司已发行股本的44,915,200股股份[145] - 林家名先生及其配偶以及林嘉豐先生及其配偶分别共同拥有Summertown Limited已发行股本的40.5%及39.5%，该公司持有相关公司全部已发行股本[145][148] - 截至2020年12月31日，Summertown Ltd持股2.03607467亿股，占已发行股本72.72%；Gold Sceptre Limited持股1.91357867亿股，占68.34%；新龙国际集团有限公司持股1.46442667亿股，占52.30%[164] 购股计划 - 2014年12月16日公司通过书面决议案采纳购股计划，旨在激励参与者为股东利益提升公司及股份价值[151] - 根据计划可授出购股权涉及股份总数不得超公司采纳计划日期已发行股份的10%，可在股东大会更新限额至不超已发行股份的30%[152] - 未取得股东事先批准，任何一年授出给一人的购股涉及股份数不得超公司当时已发行股份的1%[152] - 向主要股东或独立非执行董事授出超公司股本0.1%或价值超500万港元的购股，须股东事先批准[152] - 授出购股须在30个营业日内接纳并支付100港元代价，行使价不得少于授出日期股份收市价及前五个营业日平均收市价较高者[152] - 截至2020年12月31日，公司关联法团新龙国际林嘉丰、林惠海、林家名、黄依婷未行使购股数分别为15万、30万、15万、6万，总计66万[149] - 截至2019年及2020年12月31日，董事及联系人未行使购股总数639万，雇员及其他人士未行使购股总数120万，购股总数759万[156] - 2020年度内除已披露情况外，无购股授出、作废、届满或行使[157] - 2020年度内除购股外，公司、最终控股公司或附属公司等无订立安排使董事通过购买股份或债券获益[159] 客户与供应商情况 - 年内集团五大客户合共占总收益约50%，最大客户占14%；五大供应商占购货总值约94%，最大供应商占53%[166] 上市与资金使用 - 2015年1月15日公司上市，全球发售所得款项净额约470万港元[175] 证券交易情况 - 年末公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[180] 核数师相关 - 公司将在股东周年大会提呈续聘德勤•关黄陈方会计师行担任核数师的决议案[182] - 核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而中肯地反映了公司于2020年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[184] - 核数师将来自销售货物的收益确认评估作关键审计事项，因其对综合财务报表整体而言重要[188] - 公司董事须负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露要求拟备真实而中肯的综合财务报表[192] - 治理层须负责监督公司的财务报告过程[193] - 核数师的目标是对综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证[194] - 核数师在审计过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度[195] - 核数师需识别和评估综合财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程序以应对这些风险[195] - 核数师要评价董事所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性[196] - 核数师需对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论[199] - 公司向治理层提交声明表明已符合独立性相关专业道德要求[200] - 公司与治理层沟通可能影响独立性的关系、事项及消除威胁的行动或防范措施[200] - 公司从与治理层沟通事项中确定对本期综合财务报表审计最重要的关键审计事项[200] - 公司在核数师报告中描述关键审计事项，除非法规不允许或负面后果超公众利益[200] 其他情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载之企业管治守则，2020年内一直遵守守则条文[33] - 自2018年8月1日起，公司产品（包括流动电话、平板电脑、显示器和笔记本电脑）已纳入“受监管电子设备”中[83] - 2020年公司未接获任何贪污