公司整体财务状况 - 公司2019年整体销售收入按年增长，但业绩录得亏损，董事会不建议派发末期股息[3] - 公司2019年综合收入比往年上升约3.2%，整体毛利率由45.6%下跌至35.5%[5] - 2019年集团综合收入约为14.55亿元，较上年度增加约3.2%，毛利率由45.6%下跌至35.5%[12] - 其他收入及收益增加约8.5%，销售及分销开支减少约1.7%，行政开支及其他开支分别上升25.3%及36.5%[12] - 本年度金融资产减值增加约437.3万元或约623%，业绩由盈转亏，亏损约1.49亿元[12] - 非流动资产增加约1.06亿元，流动资产减少约1.95亿元，其中产品库存下降约1797万元，应收账款及票据增加约8145.1万元[13] - 流动负债增加约1980万元，非流动负债增加约6093.2万元，非控股权益减少约1114.4万元[14] - 2019年末集团净资产约为19.38亿元，较往年减少约8%，其中流动资产减少约10%，现金及银行存款减少约33.1%[16] - 本年度经营活动现金净流出约1277.2万元，投资活动现金净流出约384.3万元，融资活动现金净流出约2061.6万元[16] - 2019年12月31日，集团流动负债约为4.37亿元，较2018年增加约4.7%；非流动负债约为8313万元，较2018年大增约2.7倍；每股净资产约为2.79元，较2018年下跌约7.9%[18] - 2019年12月31日，集团流动负债与流动资产比率约为25.4%（2018年：21.8%）；资本负债比率约为26.8%（2018年：20.8%）[18] - 2019年，集团约7%（2018年：10%）的销售以非功能货币计量，近乎34%（2018年：40%）的成本以功能货币计量[21] - 2019年12月31日，集团最大五名客户的应收账款及票据约占应收账款及票据余额总额的4%（2018年：19%）[22] - 2019年12月31日，集团就添置物业、厂房及设备已签约但未计提的资本性承担约为2936万元（2018年：852.3万元）[24] - 2019年，H股配售和内资股配售用作一般营运资金已动用金额合计为1.74亿元，2018年为1.70亿元[27] - 2019年12月31日，集团雇员约1350人（2018年：1240人），雇员开支约为3.93亿元（2018年：3.36亿元）[28] - 2019年，拨往开发成本资本化的雇员开支约为3660.1万元（2018年：5606.8万元）[28] - 2019年12月31日，集团除租赁负债4356.2万元外（2018年：无），无银行或其他借贷；无重大或有负债（2018年：无）[18][25] - 2019年和2018年无单一客户交易所产生收入占集团总收入10%或以上[30] - 集团最大5个客户与集团业务往来5年至10年不等，信贷期均为90天，2019年12月31日止年度无逾期付款记录及呆账准备[30] - 2019年公司收入为1454772千元，2018年为1409630千元[132] - 2019年公司毛利为516779千元，2018年为643169千元[132] - 2019年公司税前亏损146028千元，2018年盈利159696千元[132] - 2019年公司本年亏损148961千元，2018年盈利129352千元[132] - 2019年母公司普通股股东应占每股亏损23.32分，2018年盈利16.27分[132] - 2019年公司年度全面亏损146272千元，2018年全面收益132642千元[134] - 2019年非流动资产合计740442千元，2018年为634274千元[136] - 2019年流动资产合计1717930千元，2018年为1912520千元[136] - 2019年流动负债合计436956千元，2018年为417156千元[136] - 2019年净流动资产为1280974千元，2018年为1495364千元[136] - 2019年非流动负债合计83,130千元，2018年为22,198千元[137] - 2019年净资产为1,938,286千元，2018年为2,107,440千元[137] - 2019年母公司股东应占权益中股本为69,450千元，与2018年持平[137] - 2019年其他储备为1,715,146千元，2018年为1,873,156千元[137] - 2019年非控股权益为153,690千元，2018年为164,834千元[137] - 2019年经营活动产生的现金流量税前亏损146,028千元，2018年盈利159,696千元[142] - 2019年财务成本为2,599千元，2018年为128千元[142] - 2019年银行存款利息收益为 - 8,042千元，2018年为 - 10,600千元[142] - 2019年经营活动的现金净流出12,772千元，2018年现金净流入62,863千元[142] - 2019年以股本结算之股份支付开支为1,320千元，2018年为69千元[138][139][142] - 2019年经营活动现金净流出12,772千元，2018年为净流入62,863千元[144] - 2019年投资活动使用现金净流出3,843千元，2018年为258,817千元[144] - 2019年融资活动现金净流出20,616千元，2018年为净流入189,317千元[144][146] - 2019年现金及现金等价物净减少37,231千元，年初为304,878千元；2018年净减少6,636千元，年初为310,193千元[146] - 2019年年终现金及现金等价物为268,055千元，2018年为304,878千元[146] 各业务线销售及毛利率情况 - 2019年安全与识别芯片销售轻微增加1.9%，毛利率下跌约10.7%[6] - 2019年非挥发性记忆体销售比往年下跌约18.5%，毛利率下滑约10.8%[7] - 2019年智能电表芯片销售比上年大幅上升约70.4%，毛利率下跌约9.8%[8] - 2019年智能电表芯片于国家电网公司中标率为60%，于南方电网市场占有率超60%[8] - 2019年智能电器产品销售录得约6.7%升幅[9] - 2019年其他芯片销售与去年相若，毛利率比往年下跌约2.3%[10] - IC产品测试服务总收入按年增长约11.6%，外部客户收入上升约22.5%，但毛利率下跌[11] 公司重大事项 - 公司在2019年6月3日临时股东大会通过发行A股议案，相关工作仍在进行[3] - 董事会对2020年业务前景抱审慎态度，将严控各类风险[3] - 公司投资2000万元于上海复旦科技园创业投资有限公司，占股20%[15] - 公司以400万元增资全资附属公司北京复旦微电子技术有限公司，将其注册资本由600万元增加至1000万元[17] - 2017年10月16日，公司完成配售4200万股新H股，所得款项净额约为1.84亿元；2018年12月12日，公司配售3517.2万股新内资股，所得款项净额约为2.01亿元，截至2019年12月31日已全部动用[25][26] - 公司于2019年4月17日建议修改章程，6月3日获股东批准，7月4日完成工商登记正式生效[66] 公司人员变动 - 张艳丰女士、任俊彦先生于2019年6月3日获委任为非执行董事[31] - 顾卫中先生于2019年8月16日获委任为监事会成员[31] - 曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生于2019年6月3日获委任为独立非执行董事[31] - 王频先生于2019年6月3日获委任为审核委员会主席[31] - 蔡敏勇先生于2019年6月3日获委任为提名委员会主席、薪酬委员会主席[31] - 蒋国兴先生现年66岁，1998年7月加入公司[32] - 施雷先生现年53岁，1998年7月加入公司[32] - 俞军先生现年52岁，1998年7月加入公司[32] - 马志诚59岁，2015年7月加入公司，为高级经营师，现任上海商投副总经理等职[34] - 章华菁59岁，2015年7月加入公司，为高级会计师，现任上海商投副总会师和财务部经理[34] - 吴平56岁，2019年8月加入公司，曾任上海百联集团等公司董事，现任上海商投控股董事长等职[34] - 郭立73岁，2006年5月加入公司，为审核、薪酬、提名委员会成员[35] - 曹钟勇61岁，2019年6月加入公司，获上海铁道学院学士、硕士学位及北方交通大学经济学博士学位[36] - 蔡敏勇64岁，2019年6月加入公司，持有复旦大学经济管理系本科学位，曾任多职[36] - 王频46岁，2019年6月加入公司，持有上海大学学士及高级管理人员工商管理硕士学位，为注册会计师[36] - 张艳丰44岁，2019年6月获委任为职工代表监事，2005年加入公司，现任人力资源总监[37] - 任俊彦59岁，2019年6月获委任为股东代表监事，获复旦大学物理系学士及电子工程系硕士学位[37] - 2019年8月16日，吴平获委任非执行董事，姚福利辞任非执行董事[43] - 2019年6月3日，曹钟勇、蔡敏勇、王频获委任独立非执行董事，张永强、陈宝瑛、林福江辞任独立非执行董事[43] 公司治理相关 - 公司董事负责编制截至2019年12月31日止年度的财务报表，按法定要求及适用会计准则编制[39] - 截至2019年12月31日，董事会共12位成员，含4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[42] - 公司所有董事任期均为三年[46] - 4位执行董事服务协议自2019年6月3日起为期三年[47] - 吴平服务协议自2019年8月16日起至2022年6月2日止，其余3位非执行董事服务协议自2019年6月3日起为期三年[48] - 4位独立非执行董事服务协议自2019年6月3日起为期三年[49] - 董事会每年定期召开4次全体成员列席会议[50] - 审核委员会成员为3名独立非执行董事，2019年举行4次会议，与核数师进行2次会议[51] - 公司已符合独立非执行董事人数占董事会成员总数至少三分之一的要求[44] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议，就董事会建议委任的1位非执行董事及3位独立非执行董事作出推荐意见[53] - 回顾期内，薪酬委员会举行两次会议，认为执行董事、非执行董事及独立非执行董事委任合约现有条款公平合理[55] - 战略及投资委员会于2018年10月16日成立，可审批总值不超5000万元人民币的投资项目，年内举行一次会议[56] - 蒋国兴股东大会出席率100%（3/3），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 施雷股东大会出席率约66.7%（2/3），董事会出席率75%（3/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 俞军股东大会出席率100%（3/3），董事会出席率100%（4/4），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 程君侠股东大会出席率100%（3/3），董事会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2），战略及投资委员会出席率100%（1/1）[58] - 郭立股东大会出席率0%（0/3），董事会出席率75%（3/4），审核委员会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2）[58] - 回顾年内，董事会主席及非执行董事在无执行董事出席下举行一次会议讨论相关事宜[59] - 年内，独立非执行董事与外聘核数师在无执行董事出席下举行会议讨论相关事宜[59] - 公司秘书年内接受不少于15小时相关专业培训[62] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东可提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议[67] - 单独或者合计持有公司3%或以上股份的股东，有权在公司召开股东年会时书面提出新提案[68] - 提名董事候选人的书面通知应在股东大会召开七天前发给公司[69] - 公司已采纳派付股息政策，董事会可酌情决定是否派付股息[71] - 公司董事会对环境、社会及管治策略及汇报承担全部责任[72] - 所有董事均参与持续专业发展计划，接受A、B两类培训[60][61]