财务表现 - 2019财年收入为209,432千令吉，相比2018财年的201,183千令吉有所增长[10] - 2019财年净利润为19,090千令吉，相比2018财年的22,612千令吉有所下降[10] - 2019财年总资产为144,694千令吉，相比2018财年的103,360千令吉有所增加[10] - 2019财年总负债为73,414千令吉，相比2018财年的91,692千令吉有所减少[10] - 2019财年股东权益为70,631千令吉，相比2018财年的52,500千令吉有所增加[10] - 2019年收益为209,432,000令吉，同比增长4.1%[20] - 2019年毛利为53,907,000令吉，同比增长21.8%[20] - 2019年毛利率从22.0%提升至25.7%[20] - 公司持有银行结余及现金约17,180,000令吉，较上年的24,682,000令吉有所减少[26] - 公司租賃負債約為27,225,000令吉，较上年的25,041,000令吉有所增加[26] - 公司持有由多間銀行提供的計息借款約59,971,000令吉，较上年的34,815,000令吉有所增加[26] - 公司其他銀行透支約9,358,000令吉，较上年的8,695,000令吉有所增加[26] - 公司負債率為1.16，较上年的0.83有所增加[26] - 截至2019年12月31日止年度，年度审计费用为481千令吉，首次上市作为联席申报会计师的专业服务费用为1,337千令吉[79] - 贸易应收款项总额约43,756,000令吉，相关预期信贷亏损拨备约1,427,000令吉[199] 资金使用计划 - 公司通过上市筹集了62,700,000令吉[1] - 计划将46,000,000令吉（73.3%）用于在马来西亚巴生港建设多用途物流园区[1] - 计划将5,000,000令吉（8.0%）用于购买拖运牵引原动机及拖车[1] - 计划将3,000,000令吉（4.8%）用于更换和增购铲车[13] - 计划将3,000,000令吉（4.8%）用于购买集装箱[13] - 计划将2,000,000令吉（3.2%）用于升级信息技术系统[13] - 计划将3,700,000令吉（5.9%）用作营运资金[14] - 公司股份發售所得款項淨額約為62,700,000令吉[33] - 截至2020年3月27日，公司已動用所得款項淨額約4,700,000令吉，尚未動用金額約58,000,000令吉[34] - 公司計劃在巴生港的Westport免稅區建設倉庫，尚未動用資金約46,000,000令吉[33] - 公司計劃購買拖運牽引原動機及拖車，尚未動用資金約5,000,000令吉[33] - 公司計劃更換老式鏟車及增購鏟車，已動用資金約1,000,000令吉，尚未動用資金約2,000,000令吉[33] 公司治理 - 公司于2020年3月27日举行董事会会议，批准截至2019年12月31日止年度的年度业绩[45] - 董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[56] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责维持与联席核数师的关系、审阅财务资料及监督财务申报系统、风险管理及内部监控系统[57] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，负责检讨董事会的架构、人员及组成，评估独立非执行董事的独立性[60] - 所有董事已出席联交所上市公司董事职责及责任的培训会，涵盖关连交易及企业管治议题、董事职责及责任、适用法律及法规及权益披露职责[52] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在确保董事会在技能、经验以及视角的多元化方面达到适当平衡[66] - 截至年报日期，公司共有6名董事，涵盖不同性别及各个年龄段，经验及背景的多元化组合包括物流、行政管理、财务及会计[66] - 公司已采纳提名政策，提名委员会将根据程序及流程就委任董事一事向董事会作出建议[67] - 提名委员会在评估人选时，将参考品格及诚信、资历、多元化目标、潜在贡献、时间投入等因素[72] - 董事会负责持续监督公司风险管理及内部监控系统，并至少每年检讨其有效性[73] - 董事会已委托审核委员会检讨公司风险管理及内部监控的有效性[75] - 公司委任外部顾问承担内部审核职能，并持续监察公司的内部监控系统[75] - 管理层确认外部顾问并未发现内部监控系统有重大不足之处及弱点[76] - 董事会信纳及确认，公司的风险管理及内部监控系统均属有效及充足[76] - 薪酬委员会于2020年3月27日举行会议并审阅董事及集团高级管理层的薪酬待遇[64] 公司结构与管理 - 公司秘书刘伟彪先生于2019年5月29日获委任，作为外部服务提供商被任命为公司秘书[87] - 组织章程细则于2019年12月14日经特别决议案批准并自上市日期起生效[88] - Dato' Chan Kong Yew于2019年3月7日获委任为董事，并于2019年5月29日调任为执行董事及获委任为首席执行官及董事会主席[90] - Dato' Chan在物流行业拥有超过23年的经验，并自2018年10月起担任多个马来西亚法定机构董事会成员[91] - 公司执行董事Dato' Kwan负责监督运营流程，优化运营效率，并领导业务及营销战略的实施[92] - Dato' Kwan在物流行业拥有超过18年的经验，曾担任多个物流和运输相关职位[93] - Datin Lo Shing Ping担任公司执行董事和行政主管，负责监督一般行政政策及程序以及人力资源事宜[95] - Chan Leng Wai先生担任公司独立非执行董事，拥有丰富的财务和物流行业经验[97][98] - 李志强先生担任公司独立非执行董事，拥有超过31年的物流行业经验[99] - Tan Poay Teik先生担任公司独立非执行董事，拥有会计和财务背景[101] - Ng Soon Aik先生担任公司财务总监，负责整体财务运营，拥有丰富的财务和会计经验[102] 上市与股权 - 公司于2020年1月21日在香港联交所主板上市，发行500,000,000股股份[109] - 上市所得款净额为约137,000,000港元[190] - 公司已发行股份总数为2,000,000,000股[147] - 2926 Holdings持有公司已发行股份70.875%，即1,417,500,000股[137] - Dato' Chan和Dato' Kwan分别持有2926 Holdings的63.9%和36.1%股份[138] - Datin Lo作为Dato' Chan的配偶，被视为持有公司70.875%的股份[139] - 根据购股权计划，可供发行的股份总数为200,000,000股，占已发行股本的10%[148] - 购股权计划的有效期为2020年1月21日至2030年1月20日，为期10年[155] - 购股权计划项下各参与者的最大股份数不得超过已发行股份总数的1%[150] - 购股权计划项下授出的任何购股权相关股份的行使价将由董事会酌情决定[154] - 购股权计划旨在向合资格人士提供奖励或回报[145] - 购股权计划的参与者包括公司及附属公司的雇员、董事及顾问[146] 业务活动与关联交易 - 公司Infinity Shipping (MY)与Infinity Logistics & Transport Sdn. Bhd.签订租赁协议，租赁期自2019年1月1日至2021年12月31日，月租金为15,000令吉，年度上限为180,000令吉[170] - 公司Infinity Logistics & Transport Ventures Limited与Lite Bulk签订主购买协议，购买集装箱，年度上限分别为45,000令吉、49,000令吉及54,000令吉[172] - 公司Infinity Logistics & Transport Ventures Limited与Lite Bulk签订主供应协议，提供货运代理服务，年度上限分别为96,000令吉、106,000令吉及116,000令吉[174] - 公司Infinity Logistics & Transport Ventures Limited与Qingdao Infinity签订主购买协议，购买货运代理服务，年度上限分别为1,255,000令吉、1,443,000令吉及1,659,000令吉[176] - 公司Infinity Logistics & Transport Ventures Limited与Qingdao Infinity签订主供应协议，出售包装材料，年度上限分别为641,000令吉、705,000令吉及776,000令吉[179] - 报告期内，租赁协议项下交易金额为180,000令吉[171] - 报告期内，主购买协议项下交易金额为40,223令吉[173] - 报告期内，主供应协议项下交易金额为20,858令吉[175] - 报告期内，主购买协议项下交易金额为976,458令吉[178] - 公司Infinity Shipping (MY)及Lite Bulk被视为Dato' Chan及Dato' Kwan的联系人，根据上市规则第14A章为公司之关联人士[175] - 主供应协议项下交易金额为37,080令吉[180] - 最大供应商占已售服务及货品成本总额的15.7%，五大供应商占比43.9%[182] - 最大客户占集团总收益的5.6%，五大客户占比19.3%[183] 社会责任与合规 - 报告期间内公司并无重大投资及收购活动[123] - 报告期间内公司作出的慈善及其他捐赠约为70,000令吉[122] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司的详情载于综合财务报表附注13[110] - 报告期间之业绩载于本年報第41頁之綜合損益及其他全面收益表[111] - 董事不建议就报告期间派付末期股息[112] - 公司已就董事及高级职员的潜在法律行动购置合适保险[130] - 报告期间内公司并无订立或持续任何股权挂钩协议[128] - 公司致力于实现环境及社区的长期可持续发展，遵守有关环境保护的法律及法规并采取有效措施[120] - 公司已於重大方面遵守对公司业务及运营有重大影响之相关法律及法规[117] 其他 - 公司已发行股份总数为2,000,000,000股[147] - 2926 Holdings持有公司已发行股份70.875%，即1,417,500,000股[137] - Dato' Chan和Dato' Kwan分别持有2926 Holdings的63.9%和36.1%股份[138] - Datin Lo作为Dato' Chan的配偶，被视为持有公司70.875%的股份[139] - 根据购股权计划，可供发行的股份总数为200,000,000股，占已发行股本的10%[148] - 购股权计划的有效期为2020年1月21日至2030年1月20日，为期10年[155] - 购股权计划项下各参与者的最大股份数不得超过已发行股份总数的1%[150] - 购股权计划项下授出的任何购股权相关股份的行使价将由董事会酌情决定[154] - 购股权计划旨在向合资格人士提供奖励或回报[145] - 购股权计划的参与者包括公司及附属公司的雇员、董事及顾问[146]