财务表现：收入和利润（同比） - 收益约为2627.2百万港元，同比下降11.3%[9] - 公司拥有人应占年内溢利约为25.5百万港元，同比下降40.0%[9] - 每股基本盈利约为1.96港仙，同比下降40.0%[9] - 公司收益减少11.3%至2,627.2百万港元（2018年：2,962.0百万港元）[40] - 公司拥有人应占溢利减少40.0%至25.5百万港元（2018年：42.5百万港元）[41] - 除利息开支、税项、折旧及摊销前盈利约为126.6百万港元，同比下降20.8%[9] 财务表现：成本和费用（同比） - 毛利率约为70.4%，同比减少0.1个百分点[9] - 公司毛利率保持稳定约为70.4%（2018年：70.5%）[41] 业务线表现 - 富临系列品牌收益下降17.4%至1,705,488千港元（2018年：2,065,371千港元）[41] - 陶源系列品牌收益下降11.6%至350,742千港元（2018年：396,553千港元）[41] - 富临概念系列收益增长7.0%至461,406千港元（2018年：431,028千港元）[41] - 炑八韩烤分店增加至19间[21] - 内地开设第四间富临皇宫[21] 顾客与会员 - 顾客人数约为24.2百万人，同比下降12.0%[9] - 公司会员计划拥有超过48,000名会员[39] 市场环境 - 香港2019年首季食肆总收益价值临时估计按年上升3%[34] - 香港非中式餐馆总收益价值按年上升4.8%[34] 现金流与借贷 - 可用现金及银行结余减少至496.9百万港元（同比下降20.3%），流动比率维持3.4[44] - 总借贷大幅减少至1.1百万港元（同比下降90.8%），其中税务贷款减少至0.4百万港元（同比下降96.3%）[44] - 融资租赁实际利率区间为3.6%-6.6%，税务贷款年利率3.2%[44] 资本结构与负债 - 资本负债比率约为0.1%，同比下降1.1个百分点[9] - 资本负债比率下降至0.1%（2018年：1.2%）[44] 股息分派 - 建议派付末期股息每股普通股0.79港仙[9] - 公司派发末期股息每股普通股0.79港仙[30] - 建议派发末期股息每股0.79港仙（2018年合计股息5.0港仙）[53] - 公司建议派付截至2019年3月31日止年度末期股息每股普通股0.79港仙[135] - 拟派末期股息10.27百万港元[144] - 可供分派储备686.586百万港元[144] - 末期股息支付日期为2019年10月4日[136] 资产与权益 - 公司总资产减少至1202.4百万港元（同比下降10.1%），权益总额减少至938.4百万港元（同比下降8.5%）[44] 或然负债与抵押 - 或然负债（银行担保）为46.6百万港元（同比下降4.5%）[47] - 抵押资产为零（2018年：71.1百万港元）[50] 董事及管理层背景 - 杨润基先生为集团联合运营总裁及创始人之一，负责富临系列品牌餐馆管理与策略发展，拥有逾30年餐饮业经验[62] - 梁兆新先生担任集团行政总厨及出品与采购部主管，负责出品管理及新菜品开发，拥有逾30年行业经验[62] - 梁兆新先生于2016年获世界粤菜厨皇协会委任名厨委员会会士，2017年获香港联合利华颁发"中厨成就奖"[62] - 范骏华先生为独立非执行董事，担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，为香港执业会计师拥有逾12年经验[65] - 范骏华先生现任6家香港主板上市公司及3家GEM上市公司独立非执行董事[66] - 邬锦安先生为独立非执行董事，拥有逾22年财务及会计经验，现任捷荣国际控股执行董事兼集团首席运营官[68] - 邬锦安先生于2018年成为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会士[69] - 邬锦安先生现任浩柏国际（开曼）有限公司（股份代号：8431）及庄皇集团公司（股份代号：8501）独立非执行董事[70] - 杨润全先生担任集团13家成员公司董事，包括富临管理有限公司、中晋企业有限公司等[61] - 杨润基先生担任集团5家成员公司董事，包括富临管理有限公司、中晋企业有限公司等[62] - 公司首席财务官伍鉴津先生46岁负责财务管理和企业管治[76] - 公司营运总监林子驹先生52岁负责日常运营管理[74] - 公司业务总监陈作谦先生38岁拥有13年餐馆运营经验[77] - 独立非执行董事伍毅文先生57岁自2017年9月22日起任职[72] 董事会构成与会议 - 公司董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 董事会于截至2019年3月31日止年度内召开4次会议，所有董事出席率均为100%[92] - 所有7名董事均参与A类持续专业发展（简报会及财务/法律/企业治理研讨会）[89] - 公司截至2019年3月31日止年度未披露董事资料变动[73] - 公司确认全体董事遵守证券交易标准守则[81] - 公司独立非执行董事任期为3年可自动续期1个月[85] - 独立非执行董事委任期为三年，可自动续期一个月[151] 委员会运作 - 执行委员会于截至2019年3月31日止年度内召开3次会议，所有成员出席率均为100%[95] - 审核委员会于截至2019年3月31日止年度内召开3次会议，所有成员出席率均为100%[98] - 提名委员会于截至2019年3月31日止年度内召开2次会议，所有成员出席率均为100%[102] - 薪酬委员会年度召开1次会议所有成员出席率100%[109] - 执行委员会由4名执行董事组成，负责批准公司日常管理及运营协议[94] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，负责监督财务报告及风险管理系统[97] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，负责评估董事会架构及董事委任事项[102] - 公司薪酬委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事和1名执行董事[109] - 审核委员会完成工作包括审阅外聘核数师函件及管理层回应、提前审阅中期报告及年报等五项核心职责[98] - 审核委员会职权范围于2018年12月28日修订后新增六项企业治理职能[99] 企业管治 - 公司企业管治除主席与CEO角色未区分外均遵守守则要求[80] - 公司董事会主席与行政总裁角色未区分由杨维先生一人兼任[80] - 董事会实现可计量目标：至少三分之一成员为独立非执行董事[105] - 董事会实现可计量目标：至少三分之一成员持有学士或以上学历[105] - 董事会实现可计量目标：至少一名董事为合资格会计师[105] - 董事会实现可计量目标：至少一名董事拥有餐饮业相关经验[105] - 董事会实现可计量目标：至少一名董事拥有财务相关经验[105] - 公司风险管理和内部监控系统每半年由审核委员会及董事会进行检讨与评估[121] - 公司董事会认为截至2019年3月31日止年度风险管理和内部监控系统有效且充足[122] - 公司审核委员会认为内部审核及财务申报员工资源充足且胜任[122] - 公司已采纳"三道防线"风险管理及内部监控架构[121] - 公司通过审核委员会对财务运营及合规监控进行年度检讨[122] - 公司设有股东通讯政策并通过网站及股东大会与股东保持沟通[127] 股东权利与股份 - 公司股东可要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一表决权股本[126] - 公司股东可在股东大会上提议选举董事需提前7天书面通知[129] - 股份过户登记暂停期间为2019年9月13日至18日[136] - 董事杨维、杨润全及杨润基共同持有公司股份926,675,000股，占总股本71.28%[157][158] - 董事梁兆新实益持有公司股份70,625,000股，占总股本5.43%[157][159] - 中贤国际有限公司实益持有公司股份452,075,000股，占总股本34.78%[163][167] - 杨维、杨润全及杨润基通过购股权计划分别持有8,300,000股、6,000,000股及4,000,000股购股权股份[158] - 林敏琪、容玉玲及许莲娜通过配偶权益分别被视作持有926,675,000股股份，各占总股本71.28%[163][164][165][166] - 梁少娟通过配偶权益被视作持有70,625,000股股份，占总股本5.43%[163][168] 董事服务与薪酬 - 执行董事服务协议为期三年，至2020年10月27日届满[151] - 董事酬金由董事会参考薪酬委员会建议厘定[152] - 公司为董事提供责任保险及法定弥偿保障[153] - 高级管理层薪酬分布：2人薪酬在100万至150万港元区间1人薪酬在150万至200万港元区间[110] 购股权计划 - 未行使购股权数量为4242万份（同比下降2.4%）[49] - 首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃合計可授出股份最高不得超過公司上市日期已發行股本的10%[170] - 任何12個月期間向單一合資格參與者授出購股權可發行股份上限為公司已發行股份的1%[170] - 授予主要股東或獨立非執行董事的購股權若超過已發行股份0.1%或總價值超逾500萬港元需股東批准[171] - 截至2019年3月31日未行使購股權總數為42,420,000股[172] - 董事楊維持有未行使購股權2,739,000股（2016年批次）、2,739,000股（2017年批次）及2,822,000股（2018年批次）[173] - 集團僱員持有未行使購股權6,639,600股（2016年批次）、6,639,600股（2017年批次）及6,840,800股（2018年批次）[173] - 年內註銷購股權總數為1,030,000股[172][175] - 首次公開發售前購股權計劃行使價為每股0.93港元[175] - 截至年報日期首次公開發售前購股權計劃項下未行使購股權為42,120,000股佔已發行股本約3.2%[175] - 購股權計劃項下年內未授出任何購股權[176] 审计与合规 - 外聘核数师安永会计师事务所服务费用总额为439.5万港元其中审计服务350万港元税务咨询及合规52.9万港元其他服务36.6万港元[117][118] - 公司秘书伍鑑津先生在年度内完成不少于15小时专业培训[116] 关联交易与租赁 - 公司与关联业主实体签订31份租赁协议用于餐馆运营、办公室/仓库或中央厨房/物流中心[181] - 根据租赁框架协议，2019财年应付关联业主实体租金总额约为101.7百万港元[182] - 租赁框架协议下2017-2020财年租金年度上限分别为80.0/89.4/101.7/106.9百万港元[182] - 2019财年后2020财年租金年度上限修订为109.2百万港元[183] - 物业I月租14.8万港元，年租金上限约177.6万港元（基于月租推算）[185] - 物业II月租30.0万港元，年租金上限约360.0万港元（基于月租推算）[185] - 物业III月租53.675万港元，年租金上限约644.1万港元（基于月租推算）[186] - 三个物业（I/II/III）2019财年实际支付租金总额为11.077百万港元[186] - 三个物业2017-2020财年租金年度上限分别为8.47/11.817/11.077/3.347百万港元[186] - 持续关联交易经独立非执行董事审查确认为正常商业条款[189] 潜在收购与投资策略 - 公司拒绝年度要约因不上市中国餐馆于截至2018年12月31日止财政年度持续亏损且中国中高档餐饮行业疲软[195] - 公司未来中国投资将专注于大众市场分部而非中高档市场[195] - 公司若收购不上市中国餐馆将使用内部资源或外部融资[193] - 独立非执行董事获授权聘请专业顾问费用由集团承担[193] - 公司有权按估值报告平均估值收购第三方出售标的[192] 法律合规事项 - 不上市中国餐馆涉及34项建筑命令中13项不再属于公司租赁物业[200] - 不上市中国餐馆涉及34项建筑命令中4项已解除建筑命令[200] - 不上市中国餐馆涉及34项建筑命令中12项整改工程已完成待解除[200] 不竞争契约 - 控股股东自上市日起至年报日期确认遵守不竞争契约[198] - 独立非执行董事确认控股股东遵守不竞争契约条款[198] 雇员信息 - 公司雇员总数约3290名[49] 供应商与采购 - 五大供应商占集团总采购额约48.7%[148] - 单一最大供应商占集团总采购额约17.5%[148] 慈善捐款 - 慈善捐款总额202千港元[147] 业务描述 - 公司主要业务为香港及中国内地餐馆营运及食品销售分销[134] 首次公开发售所得款项 - 首次公开发售所得款项净额约431.8百万港元[138] - 所得款项净额已动用410.2百万港元占比95.0%[138] - 未动用所得款项净额21.6百万港元占比5.0%[138]