公司整体财务数据关键指标变化 - 2019财政年度公司股东应占综合净溢利约为8400万港元[24] - 2019财年公司收入约59550万港元，较2018财年增加约18550万港元或45%[34][41] - 2019财年公司除税前溢利约9690万港元，2018财年为除税前亏损约560万港元[34] - 2019财年公司本公司权益股东应占溢利约8390万港元，2018财年为应占亏损约1120万港元[34] - 公司毛利由2018财年约4870万港元增加至2019财年约9740万港元，毛利率由约12%升至约16%[42] - 2019财年净溢利约9320万港元，2018财年净亏损约710万港元，扭亏为盈 [47] - 2019财年毛利较2018财年增加约4870万港元 [47] - 2019财年应付或然代价及可换股债券衍生工具部分公平值变动合计收益约6710万港元 [47] - 2019财年一般及行政开支、融资成本及所得税开支分别增加约760万港元、430万港元及220万港元 [47] - 2019年3月31日股东资金约3.278亿港元，2018年约2.059亿港元 [47] - 2019年3月31日未偿还银行贷款760万港元，2018年约2290万港元 [47] - 2019年3月31日资产负债率约18%，2018年为11% [47] - 2019年3月31日流动性比率约2.1倍，2018年约1.7倍 [47] - 2019年3月31日经营租赁承担约134.1万港元，2018年约246.1万港元 [51] - 2019财年行政开支约6420万港元，较2018财年增加约760万港元或13% [43] 各业务线数据关键指标变化 - 提供资讯科技应用及解决方案开发服务2019财年收入约2400万港元，占比约4%，较2018财年减少约38%[35] - 提供资讯科技基础设施解决方案2019财年收入约42700万港元，占比约72%，较2018财年增加约63%[39] - 提供借调服务2019财年收入约4610万港元，占比约8%，较2018财年减少约4%[39] - 提供维护及支援服务2019财年收入约9840万港元，占比约16%，较2018财年增加约63%[39] - 公司大型资讯科技项目维护合约持续至2027年，预期每年贡献收入逾6000万港元[39] 公司盈利原因及发展策略 - 2019财政年度盈利主要归功于资讯科技基础设施解决方案分部收入大幅增加和大型项目长期维护阶段贡献的收入[25] - 2018财政年度财务表现受挫主因是大型项目竞标过程难控且过分依赖此类工作[25] - 公司由亏转盈是结合创造收入、成本削减及多元化发展的结果[32] - 未来公司对内探索香港增长机遇，对外在一带一路国家复制业务模式[32] - 2019财政年度公司开始复制销售渠道、重组及倍增客户组合、着眼于重大投资[30] 公司收购情况 - 公司股东批准收购O2O Limited全部已发行股本，项目CKB预计2020年第一季度完成[30] - 2018年6月28日公司完成收购，购入软件科技有限公司40%股权，自2019财政年度起开始分占其溢利[30] - 2019财年公司订立协议收购软件科技40%股权，2018财年收购INAX 15%股权及项目CKB 40%股权[53] - 2017年11月10日公司以6600万港元收购INAX 15%股权，截至2019年3月31日公平值约3780万港元，较成本折让约43%，占集团总资产约7%[54] - 2017年12月6日公司以1.45亿马来西亚令吉收购O2O Limited全部已发行股本，截至2019年3月31日已支付约1.176亿港元按金，占集团总资产约23%[57] - 2018年6月20日公司以6000万港元收购软件科技40%股权，截至2019年3月31日账面价值约6250万港元，占集团总资产约12%，公平值约8020万港元[57] - 2019财年及报告日期前，集团收购INAX15%股权、软件科技40%股权及项目CKB[193] 公司员工情况 - 截至2019年3月31日员工数目由截至2018年3月31日的283人减至187人[31] - 2019财年公司员工成本减少2390万港元，收购项目CKB将于2020年第一季度完成[39] - 2019年3月31日，集团有187名全职雇员（2018年283名），2019财年员工成本约1.173亿港元（2018年约1.412亿港元）[64] - 2019财年员工人数由2018年3月31日的283人减少至187人[147] - 2019年3月31日，经理或以上职位雇员42人，其中男性29人、女性13人；一般员工男性145人、女性115人[157] - 2019年3月31日，经理或以上职位30岁以下雇员0人，30至40岁8人，41至50岁29人，50岁以上5人；一般员工30岁以下46人，30至40岁67人，41至50岁22人，50岁以上10人[157] - 截至2018年3月31日止年度，新员工9人，其中男性4人、女性5人；30岁以下4人，30至40岁2人，41至50岁2人，50岁以上1人[157] - 截至2018年3月31日止年度，员工流失率为105人，其中男性84人、女性21人；30岁以下44人，30至40岁43人，41至50岁16人，50岁以上2人[157] 公司合营企业及物业情况 - 截至2019年3月31日，集团于合营企业的权益账面价值约110万港元，占DeepSolutions Limited股权的33.3%[57] - DeepSolutions Group 2019财年无收入，净亏损约70万港元，2019年3月31日账面价值约110万港元，占集团总资产约0.2%[59] - 2016年集团以约4530万港元收购观塘办公物业及停车场，截至2019年3月31日公平值约5970万港元（2018年3月31日约5480万港元）[60] 市场趋势 - 亚太地区数据中心工作量预计以约24%的复合年均增长率上升，全球数据中心流量同期复合年均增长率约为25%[57] - 马来西亚电子商务市场收入预计复合年均增长率约11.4%，2023年达约57.76亿美元；或约24%，2025年达约82亿美元[57] 公司银行相关情况 - 2018年10月2日，银行向集团客户发行约2650万港元履约保函[61] - 2019年3月31日，已抵押银行存款约320万港元（2018年约320万港元），账面价值约4140万港元（2018年约4290万港元）的物业、厂房及设备为4200万港元（2018年3000万港元）循环定期贷款抵押[63] 公司资金使用情况 - 截至2019年3月31日，通过合并、收购或业务合作取得策略增长目标的所得款项净额未动用约410万港元[68] - 2019年3月31日，扩展资讯科技应用及解决方案开发业务目标的配售所得款项净额约320万港元已抵押，2019财年约220万港元用作相关活动，该目标所得款项净额已悉数据动用[68] 公司董事会人员变动及构成 - 陈国培先生于2019年2月22日由非执行董事调任为执行董事[73] - 彭翊谦先生于2019年2月22日辞任[73] - 董慧敏女士于2019年2月22日获委任为非执行董事[73] - 方声泽先生于2018年9月1日获委任为独立非执行董事，陈敏儿博士于2018年7月13日辞任[73] - 2019年3月31日，董事会包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[73] 公司企业管治相关情况 - 公司主席兼行政总裁李昌源先生，偏离企业管治守则第A.2.1条和第A.2.7条，后续将审查经营，合适时分开角色以重新遵守守则[79] - 截至2019年3月31日止年度及报告日期，公司采纳董事会多元化政策，提名委员会认为集团一直遵守该政策[81][84] - 董事会会议需董事积极参与，全体董事获发常规会议最少14日通知，会议议程等最少提前三日寄交董事[85][89] - 截至2019年3月31日止年度，董事会会议次数为10次，李昌源、彭翊谦、陈国培、张少能出席率100%，谭国华、甘敏仪出席率90%，陈敏儿任期内出席率约66.7%，董慧敏任期内无会议，方声泽任期内出席率100%[88] - 公司无企业管治委员会，董事会负责企业管治职能，会议记录定稿前向全体董事传阅[89] - 公司现行章程细则规定每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[91] - 公司建议董事参与持续专业发展计划，新任董事收纳入职文件[92] - 全体董事了解持续专业发展重要性，李昌源、陈国培等董事参与阅读论文及刊物等相关培训[93][94] - 公司董事会成立审计、薪酬和提名三个委员会，书面职权范围可在公司及联交所网站查阅[97] - 截至2019年3月31日止年度，审计、提名及薪酬委员会会议次数分别为2次、4次、2次[98] - 李昌源、彭翊谦提名委员会出席率100%，陈国培出席率0%，陈敏儿审计、提名、薪酬委员会出席率分别为100%、100%、100%，张少能、甘敏仪各委员会出席率均为100%，方声泽各委员会出席率均为100%[98] - 审计委员会由张少能、方声泽、甘敏仪组成，甘敏仪为主席，具备会计专业资格及经验[99] - 截至2019年3月31日止年度，审计委员会举行2次会议，审核季度、中期及全年财报等事项[101] - 薪酬委员会由张少能、方声泽、甘敏仪组成，方声泽为主席[106] - 提名委员会由李昌源、陈国培、张少能、方声泽、甘敏仪组成，张少能为主席[109] - 董事会采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序[111] - 评估及甄选董事候选人需考虑品格诚信、资历等准则[112] - 公司2019年3月31日止年度经审核综合财务报表经审计委员会审阅，符合会计准则及上市规则[102] - 截至2019年3月31日，董事会不知悉集团持续经营能力有重大不确定因素[119] - 集团已采取风险管理程序，董事会至少每年进行一次风险评估及持续审阅[122] - 审核服务已付/应付费用为750千港元，非审核服务为90千港元[126] - 截至2019年3月31日止年度，董事会认为未发现重大控制失败或缺陷[126] - 提名委员会可通过多种方式物色潜在候选人并制定名单[115] - 提名候选人需递交个人资料等，提名委员会依准则评估其资格[115] - 董事会对推荐候选人参选或重选连任事宜有最终决定权[117] - 提名委员会监督提名政策履行情况，适时检讨并向董事会推荐修订[118] 公司环保相关数据 - 截至2019年3月31日，公司温室气体总排放量为113吨，较2018年的148吨减少23.65%[146] - 截至2019年3月31日，公司电力间接排放为106吨，较2018年的138吨减少23.19%[146] - 截至2019年3月31日，公司纸张消耗为2吨，较2018年的3吨减少33.33%[146] - 截至2019年3月31日，公司商务航空旅行排放为5吨，较2018年的7吨减少28.57%[146] - 截至2019年3月31日，公司每平方米建筑面积温室气体总排放量为0.12，较2018年的0.15减少20%[146] - 截至2019年3月31日，公司总用水量为64立方米，与2018年持平[146] - 截至2019年3月31日，公司每建筑面积用水为0.07立方米/平方米，与2018年持平[146] 公司股东相关规定 - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[133] - 若董事会在股东提交要求起21日内未安排召开股东特别大会，股东可自行召开[133] 公司员工福利及合规情况 - 2019财政年度公司委聘强积金服务供应商为员工提供服务[156] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大违反适用法律或法规情况[152] - 截至2019年3月31日止年度，公司无重大不遵守适用法例或规例情况[158] - 报告期内，公司无违反有关禁止使用童工及强迫劳动的法例[160] - 报告期内，公司无重大违反相关法律法规情况[164] - 报告期内，公司无确定的腐败案件及不遵守有关法律法规情况[165] 公司董事个人信息 - 陈国培于2019年2月22日由非执行董事调任为执行董事，具备逾25年资讯科技行业经验[171] - 谭国华69岁，为非执行董事，曾任香港大学商学院助理教授（1985.1 - 2004.6）[172] - 董慧敏41岁，于2019年2月22日