报告期信息 - 报告期为2019/20年，截至2020年3月31日止年度[24] 公司基本信息 - 公司股份代号为1460[1][22] 财务数据关键指标变化 - 2020财年公司股东应占综合净溢利约7000万港元[25] - 2020财年公司在收入及毛利方面均录得增长[24] - 2020财年公司收入约606.3百万港元，较2019财年增加约10.8百万港元或1.8%[31] - 2020财年公司除税前溢利约83.0百万港元，2019年约96.9百万港元；EBITDA约92.1百万港元，2019年约104.7百万港元；公司权益股东应占溢利约70.1百万港元，2019年约83.9百万港元[31] - 2020财年公司收入约60630万港元，较2019财年的约59550万港元增加约1.8%[41] - 2020财年公司毛利约11760万港元，较2019财年的约9740万港元增加；毛利率从2019财年的约16%上升至2020财年的约19%[42] - 2020财年公司一般及行政开支约8990万港元，较2019财年的约6420万港元增加约2570万港元或40%[43] - 2020财年公司实际所得税率约7%[47] - 2020财年公司净溢利约7730万港元，2019财年约9320万港元[48] - 2020年3月31日公司股东资金约44200万港元，2019年约32780万港元[50] - 2020年3月31日公司流动资产约25250万港元，2019年约24240万港元；流动负债约10000万港元，2019年约9320万港元[50] - 2020年3月31日公司权益股东应占每股资产净值约0.07港元，与2019年持平[51] - 2020年3月31日公司资产负债比率约4.2%，2019年约18%；流动性比率约2.5倍，2019年约2.1倍[51] - 2020年及2019年3月31日，公司已发行股本分别约1556.2万港元及1174.1万港元，已发行普通股数目分别为6225393129股及4696505221股[53] - 2020年3月31日集团无租用办公室经营租赁承担，2019年约为134.1万港元[56] - 2017年11月10日公司6600万港元收购INAX 15%股权，2020年3月31日公平值约690万港元，较成本折让约90%，占集团总资产约1%[60] - 2018年6月20日集团6000万港元收购软件科技40%股权，2020年3月31日账面价值约5810万港元，占集团总资产约10%，公平值约7070万港元[63] - 2020年3月31日，集团于合营企业权益账面价值约120万港元，于联营公司权益账面价值约230万港元[73] - 2020年3月31日，观塘办公室物业及停车场公平值约5300万港元（2019年3月31日：约5970万港元）[76] - 2020财年，银行向集团客户发行履约保函金额约1020万港元（2019年：约2650万港元）[79] - 2020年3月31日，已抵押银行存款约200万港元（2019年：约320万港元），账面价值约3990万港元（2019年：约4140万港元）的物业等为贷款5200万港元（2019年：4200万港元）抵押[81] - 2020年3月31日集团全职雇员203名，2019年为187名[82] - 2020财年员工成本约1.261亿港元，2019年约1.173亿港元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020财年资讯科技应用及解决方案开发服务分部收入大幅增加[25] - 2020财年维护及支援服务分部若干大型项目长期维护阶段收入稳定增加[25] - 资讯科技应用及解决方案开发服务2020财年收入约49.7百万港元，占比约8%，较2019财年约24.0百万港元增加约107%[32] - 资讯科技基础设施解决方案2020财年收入约408.8百万港元，占比约67%，较2019财年约427.0百万港元减少约4%[33] - 借调服务2020财年收入约39.7百万港元，占比约7%，较2019财年约46.1百万港元减少约14%[35] - 维护及支援服务2020财年收入约108.1百万港元，占比约18%，较2019财年约98.4百万港元增加约10%[36] 公司股权及收购情况 - 集团持有软件科技有限公司40%股权，为集团提供稳定股息收入及应占溢利[37] - 截至报告日期，集团于2020年6月2日完成收购O2O Limited，其为集团100%全资附属公司[38] - 2017年12月6日公司附属公司以1.45亿马来西亚令吉收购项目CKB，包括现金450万马来西亚令吉、发行1亿马来西亚令吉可换股债券及4050万马来西亚令吉承兑票据[64] - 完成收购项目CKB后18个月内马来西亚租金总额（除税后）不少于1015万马来西亚令吉，否则从代价中扣除[65] - 2020年3月31日已支付现金450万马来西亚令吉（约865.9万港元），发行可换股债券及承兑票据合共约2.36907亿港元，已支付并发行付款时间表所列金额的79.1%[67] - 剩余两期共3020万马来西亚令吉（约5416.9万港元）的承兑票据将按收购协议付款时间表分期发行及支付[67] - 2020年6月2日集团完成收购项目CKB[58] - 2020财年及直至年报日期，集团除收购项目CKB外无其他重大收购或出售附属公司及联属公司[59] - 项目CKB物业公平值为1.424亿马来西亚令吉（约2.55793亿港元），收购附属公司按金可收回金额约2.0223亿港元，计提减值4333.6万港元[69] - 集团已支付及发行总代价的79.1%，部分按金3020万马来西亚令吉（约5416.9万港元）于2020年3月31日尚未支付[69] 公司未来规划 - 集团未来将提升营运效率、完善成本及开支管理、留意经济趋势并考虑收并购，必要时进行集资活动[28] 公司人员变动 - Leong Yeng Kit先生于2020年4月22日获委任为执行董事，4月23日成为主席[20] - 李昌源先生、陈国培先生于2020年4月22日被罢免执行董事职务[20] - 谭永元先生于2019年10月11日获委任执行董事，2020年4月22日被罢免[20] - 谭杏贤女士于2020年4月24日停任公司秘书，潘丞章先生同日起接任[147] 公司董事会相关情况 - 截至2020年3月31日，董事会包括2名执行董事、5名非执行董事及4名独立非执行董事[88] - 2020财年李昌源先生担任董事会主席及公司行政总裁，自2020年4月23日起Leong Yeng Kit先生担任公司董事会主席，公司无行政总裁[94] - 公司一名非执行董事及一名独立非执行董事未能出席2019年8月30日举行的股东周年大会[85] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事2020年3月31日前一直遵守[86] - 公司业务整体管理工作授权董事会，日常管理等委派执行董事及高级管理层处理[91] - 公司自2020年起实施董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多项可计量范畴[96] - 董事会将定期检讨企业管治常规以提升水平、遵守监管规定及满足股东期望[84] - 公司了解遵守企业管治守则第A.2.1条的重要性，将考虑提名合适人选担任行政总裁[94] - 公司提名委员会每年检讨董事会组成，集团截至2020年3月31日及报告日期遵守董事会多元化政策[99] - 2020财政年度，全体董事就常规董事会会议获发最少14日通知，会议议程及文件于会议日期最少三日前寄交董事[100][106] - 截至2020年3月31日止年度，董事会会议举行21次，股东周年大会举行1次[103] - 李昌源、陈国培、谭国华出席董事会会议次数为19/21，董慧敏出席次数为21/21，张少能出席次数为17/21，甘敏仪出席次数为19/21[103] - 公司现行章程细则规定，每届股东周年大会上三分之一董事轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[107] - 公司建议董事参与持续专业发展计划，新任董事将收到入职文件[108] - 截至2020年3月31日止年度，全体董事按规定参与持续专业发展[117] - 截至2020年3月31日止年度，审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行会议3次、3次和4次[119] - 李昌源先生在提名委员会出席2/4次会议，陈国培先生出席4/4次会议[119] - 张少能博士在审计委员会出席3/3次会议，薪酬委员会出席2/3次会议，提名委员会出席3/4次会议[119] - 甘敏仪女士在审计委员会出席3/3次会议，薪酬委员会出席3/3次会议，提名委员会出席4/4次会议[119] - 高一锋先生在审计委员会出席1/1次会议，薪酬委员会出席2/2次会议，提名委员会出席2/2次会议[119] - 方声泽先生在审计委员会出席2/2次会议，薪酬委员会出席1/1次会议，提名委员会出席2/2次会议[119] - 审计委员会现由四名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[121][126][130] - 截至2020年3月31日止年度，审计委员会举行三次会议审议多项财务相关事项[124] - 截至2020年3月31日止年度，董事会与审计委员会在挑选及委任外部核数师上无意见分歧[125] - 董事会已采纳载列董事候选人甄选准则和提名程序的提名政策[133] - 截至2020年3月31日，董事会不知悉可能导致集团持续经营能力出现重大疑虑的重大不确定因素[139] - 董事会至少每年进行一次风险评估及持续审阅，对已实施制度及程序进行年度审阅[141] - 集团委聘外部专业服务公司履行内部审计职能及进行独立风险管理和内部监控审阅，专业服务公司每年向董事会报告调查结果[144] - 截至2020年3月31日止年度，董事会认为未发现重大控制失败或缺陷，集团财务报告及上市规则合规程序有效[144] - 2020财政年度，因集团需保留营运资本供未来业务发展及结算收购项目CKB的应付代价，董事会不建议派股息[145] - 提名委员会及/或董事会物色潜在候选人，制订候选人名单并达成共识[136] - 提名候选人需递交个人资料、履历详情及同意书，提名委员会可要求提供额外资料[136] - 提名委员会依据准则评估候选人，确定其是否合资格履行董事职务[136] - 提名委员会根据公司需求及候选人资历调查排序，秘书召开会议推荐人选[137] - 为提供获董事会提名候选人资料，将向股东寄发通函，载有候选人相关信息[137] 公司审核费用情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司审核服务已付或应付费用为800千港元，非审核服务为168千港元[147] 公司股东相关情况 - 股东大会上可就重大问题提呈独立决议案，按股数投票表决，结果将登载于联交所及公司网站[150] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[151] - 若董事会在股东提交要求起21日内未安排召开股东特别大会，股东可自行召开，公司承担合理开支[151] - 股东可通过要求召开股东特别大会的方式在股东大会提出新决议案[152] - 公司设立多种与股东及投资者沟通的渠道，包括股东大会、报告、网站等[157] 公司章程情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件无重大变动[158] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告按香港联交所相关指引的“不遵守就解释”条文及建议披露编制[161] - 截至2020年和2019年3月31日，温室气体总排放量分别为147吨和113吨，每平方米建筑面积温室气体总排放量分别为0.15吨和0.12吨[172] - 截至2020年和2019年3月31日，电力能源消耗分别为216,482千瓦 时和207,589千瓦 时，每建筑面积用电分别为226千瓦 时/平方米和216千瓦 时/平方米[175] - 截至2020年和2019年3月31日，用水分别为42立方米和64立方米，每建筑面积用水分别为0.04立方米/平方米和0.07立方米/平方米[175] - 2020年电力间接排放温室气体108吨，2019年为106吨[172] - 2020年纸张消耗间接排放温室气体3吨，2019年为2吨[172] - 2020年商务航空旅行间接排放温室气体36吨，2019年为5吨[172] 公司员工情况 - 2020年3月31日，经理或以上员工47人，一般员工156人[185] - 2020年3月31日，新员工60人，员工流失率为42人[187] - 公司制定员工手册，涵盖招聘、薪酬等范畴，定期检讨雇员政策[189] - 公司为永久雇员提供医疗保险，各办公室备有急救箱[191] - 公司定期为员工提供培训并鼓励参加外部培训课程[192] -