公司基本信息 - 公司成立于1992年，是扎根于香港的资讯科技服务供应商[31] - 公司主要从事资讯科技应用及解决方案开发、基础设施解决方案、借调、维护及支援服务以及物业租赁及电子商务业务[31] - 公司主要于香港从事资讯科技服务及物业租赁、电子商务业务[162] 财务数据关键指标变化 - 2021财政年度公司权益股东应占综合净溢利约800万港元[24] - 2021财政年度公司收入约6.373亿港元，较2020财政年度增加约3110万港元或5%[31] - 2021财政年度公司录得除税前溢利约2260万港元（2020年：约8300万港元）[31] - 2021财政年度公司除利息、税项、折旧及摊销前溢利约3000万港元（2020年：约9210万港元）[31] - 2021财政年度公司权益股东应占溢利约（810）万港元（2020年：约7010万港元）[31] - 2021财年公司总收入约63730万港元，较2020财年约60630万港元增加约5%[43] - 2021财年公司毛利约11030万港元，较2020财年约11760万港元减少约6%，毛利率由2020财年约19%下降至2021财年约17%[44] - 2021财年一般及行政开支约7640万港元，较2020财年减少约1350万港元或15%[45] - 2021财年融资成本约80万港元，较2020财年减少约440万港元或约85%[49] - 2021财年所得税约660万港元，较2020财年增加约90万港元或约16%[50] - 2021财年净溢利约1600万港元，2020财年约7730万港元[51] - 2021年3月31日投资物业账面价值约2.311亿港元，占集团总资产约33%[57] - 2021年3月31日股东资金约4.836亿港元，2020年约4.42亿港元[60] - 2021年3月31日流动资产约3.407亿港元，2020年约2.525亿港元[60] - 2021年3月31日流动负债约1.713亿港元，2020年约1017万港元[60] - 2021年3月31日资产负债率约11%，2020年约4%；流动性比率约2.0倍，2020年约2.5倍[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 资讯科技应用及解决方案开发服务收入约12910万港元，占2021财年总收入约20%，较2020财年约4970万港元增加约160%[32] - 资讯科技基础设施解决方案服务收入约35290万港元，占2021财年总收入约56%，较2020财年约40880万港元减少约14%[33] - 资讯科技借调服务收入约2200万港元，占2021财年总收入约3%，较2020财年约3970万港元减少约45%[34] - 资讯科技维护及支援服务收入约13340万港元，占2021财年总收入约21%，较2020财年约10810万港元增加约23%[36] - 资讯科技应用及解决方案开发服务和资讯科技维护及支援服务收入增加，资讯科技基础设施解决方案服务和资讯科技借调服务收入减少[43] 公司重大收购及投资情况 - 2021财政年度上半年完成对O2O Limited全部已发行股本的收购[25] - 2021财政年度下半年完成新股份配售，进一步投资于软件科技[25] - 2020年10月6日后公司持有软件科技70%股权，其在2021财年为公司提供新收入及溢利来源[39] - 2020年6月2日完成收购项目CKB，因疫情2021财年未营运，预期疫情后可扩大及多元化收入来源[37][41] - 2020年9月24日完成8.39亿股配售股份，所得款项净额约2280万港元[54] - 2020年8月27日，公司间接全资附属公司以1800万港元收购软件科技30%股权，完成后集团共持有其70%股权[71] - 2017年12月6日，公司间接全资附属公司以1.45亿马来西亚令吉收购项目CKB，该物业2020年6月2日公平值约1.31亿马来西亚令吉（约2.376亿港元），2021年3月31日减至1.234亿马来西亚令吉（约2.311亿港元）[73][74] - 2017年11月10日，公司间接全资附属公司以6600万港元收购INAX 15%股权，2021年3月31日该投资公平值约770万港元，较成本折让约88%，占集团总资产约1%[77] - 截至2021年3月31日止年度，除收购软件科技股权外，集团无其他重大收购或出售附属公司及联属公司[71][72] 合营企业及联营公司情况 - 2021年3月31日，集团综合财务报表确认于合营企业权益及于联营公司权益，账面价值分别约150万港元及约220万港元[81] - 合营企业权益占深决有限公司股权的33.3%，深决集团2021财年录得净溢利约60万港元，2021年3月31日账面值约150万港元，占集团总资产约0.2%[81] - INAX 2021财年溢利较去年增加约70万港元[78] - 宝诚集团在2021财年无收益，净亏损约0.8百万港元，2021年3月31日账面价值约2.2百万港元，占集团总资产约0.3%[82] 物业相关情况 - 2016年3月31日止年度，集团以约45.3百万港元收购观塘办公室物业及停车位，2021年3月31日公平值约50.7百万港元（2020年3月31日约53.0百万港元）[83] - 估值采纳的资本化利率介乎4.0%至5.5%，每月每平方呎市场租金介乎约19.3马来西亚令吉（约36.2港元）至约21.8马来西亚令吉（约40.9港元）[76] 银行相关情况 - 2021年3月31日，银行向集团客户发行履约保函金额约10.2百万港元（2020年约10.2百万港元）[86] - 2021年3月31日，已抵押银行存款约2.0百万港元（2020年约2.0百万港元），账面价值约38.4百万港元（2020年约39.9百万港元）的物业等为52.0百万港元（2020年52.0百万港元）贷款抵押[89] 雇员情况 - 2021年3月31日，集团有276名全职雇员（2020年203名），2021财年雇员薪酬约112.6百万港元（2020年约126.1百万港元）[90] 董事会及公司治理情况 - 截至2021年3月31日止年度，董事会包括三名执行董事及三名独立非执行董事[97] - 五名退任非执行董事、两名独立非执行董事及一名退任独立非执行董事未出席2020年9月25日股东大会[93] - 一名前任非执行董事及两名前任独立非执行董事未出席2020年4月22日股东特别大会[93] - 一名执行董事及一名独立非执行董事未出席2020年12月4日股东特别大会[93] - 全体董事确认截至2021年3月31日止年度遵守证券交易标准守则[95] - 公司业务整体管理工作授权董事会，日常管理等委派执行董事及高级管理层处理，重大交易需董事会批准[99] - Leong Yeng Kit先生自2020年4月23日及2020年4月22日起分别担任公司主席及执行董事[102] - 截至2021年3月31日止年度及报告日期，公司采纳董事会多元化政策[104] - 董事会每年定期举行最少四次会议，截至2021年3月31日止年度，董事可通过传阅决议案参与公司事宜[108] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事就常规董事会会议获发最少14日通知，会议议程等最少三日前寄交董事[108] - 主席于截至2021年3月31日止年度在无其他执行董事出席时与独立非执行董事会面[99] - 公司提名委员会每年按多元化观点检讨董事会组成及政策实施情况，认为集团截至2021年3月31日及报告日期遵守政策[107] - 董事及其他高级管理层履历详情载于年报第47至49页[100] - 董事会成员彼此无财务、业务等重大或相关关系[101] - 公司了解遵守企业管治守则中主席与行政总裁角色区分规定的重要性，将考虑提名行政总裁人选[102] - 董事会会议、股东周年大会和股东特别大会次数分别为8次、1次和3次[112] - 公司现行章程细则规定每届股东周年大会上三分之一董事轮值退任，且董事最少每三年轮值退任一次[115] - 截至2021年3月31日止年度全体董事参与持续专业发展[121] - 公司成立审计、薪酬和提名三个董事委员会协助董事会履行职能[123] - 执行董事Leong Yeng Kit、Lee Pei Ling、李昌源均于2020年获委任或重新委任[117] - 独立非执行董事Gan Cheng Khuan、Yvonne Low Win Kum、赵敬仁均于2020年4月22日获委任[117] - 全体董事就常规董事会会议获发最少14日通知，会议议程等文件于会议日期最少三日前寄交董事[114] - 各董事会会议记录定稿前向全体董事传阅[114] - 公司建议董事参与持续专业发展计划，新董事收到入职文件[119] - 各委员会职权范围及成员名单已在公司网站及联交所网站登载[123] - 截至2021年3月31日止年度，审计委员会举行3次会议，薪酬委员会举行2次会议，提名委员会举行1次会议[125] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[127][132][135] - 审计委员会主要职责包括考虑外部核数师委任、审阅审计范围和费用等[128] - 薪酬委员会主要职责包括制订薪酬指引、厘定薪酬等[133] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、制定提名程序等[136] - 董事会已采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序[138] - 甄选董事候选人需考虑品格诚信、专业资格等准则[139] - 2020/21年年度，董事会与审计委员会就挑选及委任外部核数师无意见分歧[131] - 审计委员会认为截至2021年3月31日止年度经审核综合财务报表按适用会计准则及上市规则编制[130] - 应付董事酬金按合约条款及薪酬委员会推荐意见厘定，详情载于综合财务报表附注9[134] - 截至2021年3月31日，董事确认不知悉可能导致集团持续经营能力出现重大疑虑的重大不确定因素[143] - 董事会负责编制综合财务报表，外部核数师提出独立意见[143] - 董事会监督风险管理及内部监控框架，至少每年进行一次风险评估及持续审阅[145] - 公司采取主要程序监督风险管理及内部监控职能有效性，制定内部指引管理内幕消息披露[146] - 公司采纳股息政策，派息金额由董事会酌情决定，受多种因素规限[149] - 截至2021年3月31日止年度，因集团需保留营运资本供未来业务发展，董事会不建议派股息[149] - 截至2021年3月31日止年度，集团支付外部核数师审核服务酬金880千港元，非审核服务酬金88千港元[150] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书出席不少于15小时相关专业培训[151] - 提名委员会及/或董事会物色潜在候选人，制订名单并达成共识，评估候选人资格[141] 股东相关情况 - 股东于股东大会可就重大问题提呈独立决议案，按股数投票表决，结果将登载于联交所及公司网站[153] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[154] - 有意召开股东特别大会的股东须按规定程序递交书面要求，要求将由香港股份过户登记分处核实[154] - 若董事会在21日内未安排召开股东特别大会，股东可自行召开，公司将偿还合理开支[154] - 股东可遵循程序书面要求召开股东特别大会以提出新决议案[155] - 股东有关股权等问题可向公司香港股份过户处提出，查询可邮寄至公司香港总办事处[157] 公司报告及章程情况 - 公司在网站适时公布中期报告、年度报告及其他公布[159] - 截至2021年3月31日止年度，公司章程文件无重大变动[160] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告范围涵盖公司有财务重要性及运营影响力的业务，报告期为截至2021年3月31日止财政年度[164] - 公司通过多种合作方式将持份者期望纳入考虑范围，涉及投资者及股东、雇员、客户等[170] - 公司进行重要性评估，识别对不同持份者而言重大的环境、社会及管治事宜[172] - 公司为环境、社会及管治事宜制定管理政策及内部监控制度，披露内容符合相关指引规定[174] 环境相关指标情况 - 公司业务以办公室运营为主，主要产生温室气体间接排放，无重大有害废弃物[177] - 公司采取措施减少车辆汽油消耗和能源消耗，提倡减少用纸[180][181] - 采取措施后，温室气体排放量减少约40.8%[185] - 2021年范围1直接温室气体排放2吨二氧化碳当量，2020年无数据[186] - 2021年范围2能源间接温室气体排放81吨二氧化碳当量，2020年为108吨[186] - 2021年范围3其他间接温室气体排放4吨二氧化碳当量，2020年为39吨[186] - 2021年温室气体总排放量87吨二氧化碳当量，2020年为147吨；2021年密度为0.07吨二氧化碳当量/平方米，2020年为0.15吨二氧化碳当量/平方米[186] - 2021年无害废弃物总量为0.72吨，其中办公室用纸