公司基本信息 - 公司股份代號為1470[1] - 公司股份代號為1470，每手買賣單位為4,000股[23] - 公司股份為每股面值0.01港元之普通股[15] - 公司為於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，已發行股份於聯交所主板上市及交易[9] - 本年度指截至2020年4月30日止年度，2019年度指截至2019年4月30日止年度[15] 股东大会信息 - 2018年股東週年大會於10月25日舉行，2019年於10月18日舉行，2020年將於10月16日舉行[7] 公司管理层信息 - 執行董事包括孟光印（主席兼行政總裁）、劉國慶（首席財務官）、劉家強[18] - 獨立非執行董事包括田志遠、李春強、王祿平[18] - 審核委員會主席為田志遠，成員有李春強、王祿平[18] - 薪酬委員會主席為田志遠，成員有孟光印、王祿平[18] - 提名委員會主席為孟光印，成員有田志遠、李春強[18] - 孟先生为富一唯一董事，富一拥有75%的已发行股份[106][109] - 刘国庆于2017年9月7日获委任为执行董事，9月28日获委任为首席财务官，10月18日获委任为联席行政总裁，2018年4月1日调任为执行董事兼首席财务官[110] - 刘加强于2017年9月7日获委任为执行董事，拥有20多年工作经验，其中7年管理职位经验[113][118] - 田志远于2017年9月20日获委任为独立非执行董事，在会计及审计方面拥有逾20年工作经验[114][119] - 王鲁平于2018年12月27日获委任为独立非执行董事，从事法律专业工作逾25年[117][120] - 李镇强于2018年12月14日获委任为独立非执行董事，2012 - 2019年当选为东区区议员[123][124] 财务数据关键指标变化 - 本年度公司營業額約9420萬港元，較上一財政年度的約2.023億港元減少約1.081億港元[29][32] - 公司2019年度虧損淨額約2690萬港元，本年度虧損淨額增加約3210萬港元至約5900萬港元[28][31] - 公司擁有人應佔虧損由2019年度的約2690萬港元增加約3210萬港元或119.3%至本年度約5900萬港元[34][38] - 董事會不建議就本年度派付任何股息[35][39] - 公司2020年收益约为9420万港元，较2019年的约2.023亿港元降低约1.081亿港元或53.4%[49][52] - 销售成本由2019年的约1.127亿港元减少约6290万港元或55.8%至2020年的约4980万港元[50][53] - 2020年公司录得滞销存货拨备约510万港元，2019年为拨备拨回约600万港元[50][53] - 2020年4月30日，滞销存货拨备约为2290万港元，2019年4月30日约为1780万港元[50][53] - 撇除滞销存货拨备影响后，销售成本由2019年的约1.187亿港元下降约7400万港元或62.3%至2020年的约4470万港元[51][53] - 整体毛利由2019年的约8960万港元下降约4520万港元或50.4%至2020年的约4440万港元[56] - 销售及分销成本由2019年的约8050万港元减少约580万港元或7.2%至2020年的约7470万港元[58] - 总体毛利从2019年度约8960万港元减少约4520万港元或50.4%至本年度约4440万港元[60] - 销售及分销成本从2019年度约8050万港元减少约580万港元或7.2%至本年度约7470万港元[61] - 行政开支从2019年度约3250万港元减少约520万港元或16.0%至本年度约2730万港元[62] - 融资成本从2019年度约10万港元增加约220万港元至本年度约230万港元[64][69] - 除所得税前亏损从2019年度约2260万港元增加约3360万港元或148.7%至本年度约5620万港元[65][70] - 公司拥有人应占亏损从2019年度约2690万港元增加约3210万港元或119.3%至本年度约5900万港元[66][70] - 截至2020年4月30日，集团现金及现金等价物总额约为2220万港元（2019年4月30日约为2250万港元），流动比率从约1.3倍降至约1.0倍，资本负债比率为19.4%（2019年4月30日不适用）[68][71] - 2015年5月12日股份上市所得款项净额（扣除费用后）约为1.075亿港元，截至2020年4月30日已动用约1.03425亿港元，未动用约404.1万港元[74][75][76] - 本年度动用所得款项净额约372.8万港元，主要用于扩展零售及销售网络、改善供应商网络等[76] - 截至2020年4月30日，集团员工总数为96名，2019年为118名；本年度薪酬成本总额约为3160万港元，2019年约为3540万港元[79][83] - 截至2020年4月30日，集团银行借款总额约为830万港元，2019年4月30日无银行借款[81][84] - 截至2020年4月30日，集团银行融资合共约2400万港元，2019年4月30日约为2400万港元；同日未动用融资约为1570万港元，2019年4月30日约为2400万港元[88][93] - 截至2020年4月30日，集团无外汇合约、利率或货币掉期或其他金融衍生工具[87][93] - 截至2020年4月30日，集团无重大投资及资本资产计划[90][95] - 截至2020年4月30日，公司除附属公司外无重大股权投资[91][96] - 截至2020年4月30日，集团无资本承担，2019年4月30日也无[92][97] - 截至2020年及2019年4月30日，集团无重大或然负债[99][101] - 董事会决定不建议就本年度派付末期股息，2019年也未派付[100][102] 业务影响因素及应对措施 - 自2019年6月底以來的社會動盪、中美貿易緊張關係及2020年1月底爆發的COVID - 19，使公司財務表現受到嚴重影響[27][30] - 公司採取一系列節約成本措施，包括僱員無薪假安排、管理層降薪、削減職位、降低經營成本、關閉業績欠佳商舖及與房東協商租金減免[28][31] - 公司在中國的肥料及其他產品貿易業務繼續錄得溢利，略抵銷腕錶零售業務下行影響[28][31] - 預計中國肥料工業用途需求將略有下降，尿素供需基本平衡，價格略有波動[36] - 預計腕錶零售業務困境將持續，公司將繼續與房東協商租金減免、關閉業績欠佳商舖、清理滯銷存貨[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 贸易业务2020年收益约2380万港元，较2019年的约2300万港元增加约80万港元或3.5%[49][52] - 手表业务2020年收益约7040万港元，较2019年的约1.793亿港元下降约1.089亿港元或60.7%[49][52] - 手表业务毛利由2019年的约6660万港元下降约4600万港元或69.1%至2020年的约2060万港元[56] - 手表业务毛利从2019年度约6660万港元减少约4600万港元或69.1%至本年度约2060万港元，毛利率从约37.1%降至约29.3%，撇除影响后从约33.8%增至约36.5%[60] 企业管治相关 - 公司致力于通过良好企业管治保障及提升股东价值[127][131] - 公司已采纳并遵循上市规则附录十四所载之企业管治守则之原则[128][132] - 本年度及直至年报日期，公司已采纳并遵守企业管治守则所载所有适用守则条文，惟条文第A.1.1条、第A.2.1条及第E.1.2条除外[129][132] - 公司已采纳标准守则作为规管董事进行证券交易之行为守则[130][133] - 全体董事确认于本年度内一直遵守标准守则[130][133] - 截至2020年4月30日，董事会由六名董事组成，独立非执行董事总人数占董事会成员人数三分之一以上[142] - 本年度公司有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[147] - 公司已收取各独立非执行董事依据上市规则第3.13条发出的书面独立性确认[148] - 本年度内，身为执行董事的主席与独立非执行董事至少举行一次其他执行董事不在场的会议[149] - 公司就针对董事责任的法律诉讼安排了适当保险保障[149] - 新委任董事首次获委任时会获公司提供正式、全面及因人制宜的入职介绍[150] - 依据企业管治守则，所有董事应参与持续专业发展[155] - 公司将不时为全体董事安排合适培训并提供经费[155] - 公司鼓励全体董事参加相关培训课程，费用由公司承担[155] - 全体董事被要求向公司提供培训记录[155] 董事会会议相关 - 公司2019年举行两次全体董事会定期会议，未按季度定期举行[159][161] - 董事在2019年全体董事会会议上审查并讨论2019年度经审核综合年度业绩和截至2019年10月31日止6个月未经审核综合中期业绩及年度内公司交易[159][161] - 孟广银先生2019年董事会会议出席情况为1/2，2019年股东周年大会为0/1，2019年11月29日股东特别大会为0/1[163] - 刘国庆先生2019年董事会会议出席情况为2/2，2019年股东周年大会为1/1，2019年11月29日股东特别大会为1/1[163] - 刘加强先生2019年董事会会议出席情况为2/2，2019年股东周年大会为1/1，2019年11月29日股东特别大会为1/1[163] - 田志远先生2019年董事会会议出席情况为2/2，2019年股东周年大会为1/1，2019年11月29日股东特别大会为1/1[163] - 李镇强先生2019年董事会会议出席情况为2/2，2019年股东周年大会为0/1，2019年11月29日股东特别大会为0/1[163] - 王鲁平先生2019年董事会会议出席情况为2/2，2019年股东周年大会为1/1，2019年11月29日股东特别大会为0/1[163] 董事会架构及职责相关 - 孟广银自2017年9月7日起经营管理公司，担任董事长和CEO，董事会认为这种安排合适[167] - 审核委员会于2015年4月21日成立，书面职权范围于2019年1月1日修订，由三名独立非执行董事组成[169] - 孟广银先生担任公司主席及行政总裁，董事会认为此举对管理效率和业务发展有利[170] - 董事会设立审核、薪酬及提名委员会，各委员会资源充足[171] - 审核委员会于2015年4月21日设立，2019年1月1日修订职权范围，成员为三名独立非执行董事[172] - 薪酬委员会于2015年4月21日设立，职权范围已公布，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[181] - 薪酬委员会于2015年4月21日设立，包括两名独立非执行董事田志远先生、王鲁平先生，以及一名执行董事孟广银先生，田志远为主席[183] - 提名委员会于2015年4月21日设立，包括两名独立非执行董事田志远先生和李镇强先生，以及一名执行董事孟广银先生，孟广银为主席[186][188] - 薪酬委员会主要职能包括向董事会提薪酬政策建议、审批管理层绩效薪酬等[183] - 薪酬委员会需确保执行董事故职赔偿与合约一致且公平合理，董事行为失当解雇赔偿合理适当，无董事参与自身薪酬制定[189] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立非执行董事独立性等[193] - 提名委员会会议检讨了董事会架构、人数及组成，评估独立非执行董事独立性，建议续聘退任董事及提名新董事[191][192] - 薪酬委员会书面职权范围刊载于联交所及公司网站[183] - 提名委员会书面职权范围刊载于联交所及公司网站[186][188] - 提名委员会将根据程序就董事的甄选、委任及续聘向董事会提建议[194] - 各执行董事与公司订立的服务协议初步年期为一年[196][198] - 除特定协议外，无董事与公司或附属公司订立其他服务协议或委任函[197][198] - 审核委员会负责履行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[196][198] - 审核委员会要制定及检讨公司企业管治政策并向董事会提建议[199] - 审核委员会需审阅及监察集团董事及高管培训和专业发展[199] - 审核委员会要审阅