公司业务储备与新项目 - 公司已取得尚未开具发票之合约总额逾4.31亿港元作为未来年度收益[7] - 年内公司获授予新项目，使用组装合成建筑法设计、供应及建设最少89个社会房屋单位[11] 公司整体收入变化 - 与2018年相比，2019年公司收入由约9.115亿港元减至约8.352亿港元[13] 各业务线收入变化 - 2019年楼宇建造服务收入由约2.248亿港元增至约4.008亿港元[13] - 2019年RMAA服务收入由约5.892亿港元减至约4.294亿港元[13] - 2019年设计及建造服务收入由约9750万港元减至约500万港元[13] 公司成本变化 - 公司直接成本由2018年约8.083亿港元减至2019年约7.468亿港元，减少约7.6%[14] 公司毛利与毛利率变化 - 2019年和2018年公司毛利分别约为8840万港元及1.032亿港元，减少约14.4%[15] - 整体毛利率从2018年约11.3%降至2019年约10.6%[16] 公司银行利息收入变化 - 2019年和2018年公司银行利息收入分别约为197.7万港元及35.9万港元[18] 公司资产减值亏损 - 公司年内录得金融资产及合约资产减值亏损约1440万港元，2018年为零，就应收特定客户未结算款项确认减值1439.7万港元[19][20] 公司行政开支变化 - 截至2019年及2018年3月31日止年度，公司行政开支分别约为3080万港元及2770万港元，增加约11.1%[21] 公司融资成本变化 - 截至2019年及2018年3月31日止年度，公司融资成本分别约为24.2万港元及6.7万港元，因银行借款增加而上升[23] 公司所得税开支变化 - 截至2019年及2018年3月31日止年度，公司所得税开支约为740万港元及1330万港元，减少约44.3%，因应课税溢利减少及利得税两级制[25] 公司溢利及全面收益总额变化 - 年内溢利及全面收益总额由2018年约6120万港元减少约2370万港元至约3750万港元，因确认减值亏损[26] 公司股息派发情况 - 董事会建议派发末期股息每股2.5港仙，与2018年相同，全年股息3.75港仙，2018年为4.5港仙[27][28] - 公司建议向股东派付年内末期股息每股2.5港仙，2018年为2.5港仙，待批准后于2019年9月17日派付[174] - 连同年内已派付的中期股息每股1.25港仙，全年股息金额达3.75港仙，2018全年为4.5港仙[175] 公司资金与负债相关指标变化 - 2019年3月31日，公司银行结余及现金约为2.802亿港元，2018年约为2.641亿港元，流动比率约为1.6，与2018年相同[31] - 2019年3月31日，公司资本负债比率约为3.6%，2018年不适用，因年内无重大债务融资需求[32] - 2019年3月31日，公司已抵押银行存款约为610万港元，2018年约为2600万港元，用于担保银行融资[34] - 2019年3月31日，银行代表公司向客户发出履约担保约740万港元，2018年为3460万港元[41] - 2019年3月31日，履约担保中约190万港元由公司已抵押银行存款抵押，2018年3月31日为720万港元[41] - 2019年和2018年3月31日，公司现金及现金等价物分别约为2.74亿港元和2.381亿港元[187] - 2019年3月31日，可供分配给公司拥有人的储备约为4401.2万港元（2018年为4507.3万港元）[193] 公司人员数量变化 - 2019年3月31日，公司共有223名雇员，2018年为224名[37] 公司外汇与投资情况 - 公司年内不同货币间汇率波动未造成重大影响，未订立衍生工具协议，未使用金融工具对冲外汇风险[38] - 公司年内无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司事项[39] 公司或然负债与购股计划情况 - 公司报告期末无重大或然负债，2018年也无[42] - 公司购股计划自采纳起无购股期权授出、行使、注销或失效[44] 公司董事与高管信息 - 执行董事林健荣60岁，在香港楼宇建造行业有超42年经验[45] - 执行董事薛汝衡54岁，在香港楼宇建造行业有超31年经验[46] - 执行董事钟冠文60岁，在香港及海外建筑公司任职超30年[47] - 独立非执行董事邓智宏41岁，在香港楼宇建造行业有超22年经验[50] - 黄广安60岁，2015年9月22日获委任为独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核委员会成员[52] - 曾灿森48岁，1996年10月加入集团，2008年1月擢升为工料测量经理，有逾21年香港楼宇建造工料测量经验[55] - 蔡婉芳49岁，1997年3月加入集团，现任公司行政人事经理[56] - 陈立仪57岁，1997年5月加入集团，2013年1月擢升为高级估算师，1993年8月获认可为估价工程师学会会员[56] - 陈桂芳47岁，1998年3月加入集团，现任公司会计经理[57] - 罗明辉48岁，2012年1月3日加入集团，有逾22年香港楼宇建造行业经验，2014年2月获香港营造师学会认可为会员[57] - 冯南山42岁，2015年11月13日获委任为公司秘书，持有澳大利亚纽卡斯尔大学商业学士学位[58] 公司企业管治情况 - 公司企业管治守则按联交所上市规则附录十四订立，林健荣兼任主席及主要行政人员，偏离守则条文第A.2.1条[59] - 公司年内遵守所有企管守则条文，除第A.2.1条外[60] - 报告日期，董事会由3名执行董事及3名独立非执行董事组成[61] - 全体董事初步任期为3年，至少每三年轮值退任一次[64] - 召开定期会议时董事获发最少14日通知，会议文件在预定日期前最少3日送呈董事[65] - 年内董事会共举行4次会议[72] - 年内主席与独立非执行董事举行1次无执行董事在场的会议[73] - 审核委员会于2015年9月22日成立，职权范围自2019年1月24日起生效[74] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[74] - 年内审核委员会举行2次会议[75] - 林先生、薛汝衡先生、邓智宏先生、黄广安先生、谢庭均先生董事会会议出席率为100%[72] - 钟冠文先生董事会会议出席率为75%[72] - 审核委员会成员谢庭均先生、邓智宏先生、黄广安先生会议出席率为100%[75] - 提名委员会于2015年9月22日成立，职权范围自2017年10月26日起生效，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[76][80] - 年内无新董事委聘，提名委员会检讨董事会架构等认为适当，并评估独立董事独立性及建议新成员委任[78][80] - 董事会已采纳多元化政策，报告日期董事会由6名董事组成，3名为独立非执行董事[82] - 薪酬委员会于2015年9月22日成立，职权范围自2017年10月26日起生效，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[83][86] - 薪酬委员会讨论检讨董事及高管薪酬待遇并就建议花红向董事会推荐，董事不得批准自身薪酬[84] - 高级管理层薪酬方面，0 - 100万港元有3人，100.0001 - 150万港元有2人[87] - 董事会未成立企业管治委员会，委派审核委员会执行相关职务，年内审核多项公司政策及合规情况[88] - 公司采纳上市规则附录10标准守则规范董事证券交易，全体董事确认年内遵守规定[89] - 公司秘书冯南山先生按照上市规则第3.29条参与15小时培训[93] 公司核数服务收费情况 - 德勤就税务服务所提供的核数服务及非核数服务分别收取125万港元及8.6万港元[96] 公司股东大会相关规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行，若21日内董事会未召开，请求人可自行召开[102] - 股东周年大会及考虑通过特别决议案的股东特别大会，须以不少于21个完整日的书面通告召开发出通告；其他股东特别大会，以不少于14个完整日的书面通告召开发出通告[104] 公司环境管理与环保成果 - 公司建立的环境管理体系自2009年以来经SGS认证，符合ISO 14001:2015要求[110] - 报告期内，公司建造活动产生8766760吨二氧化碳当量的温室气体排放[113] - 工地车速限制为5公里/小时，以减少粉尘再悬浮及扩散[111] - 报告期内，公司对总悬浮颗粒物的现场测量符合BEAM Plus评级系统标准，且无公众投诉[113] - 公司对处理后的废水在工地进行循环利用，报告期内产生的废水数量较少[114] - 公司实施控制措施，报告期内无粉尘及废水问题的投诉或违规行为[115] - 报告期内，公司实现项目中避免废弃物及回收利用的目标，获香港绿色机构认证“减废证书”[117] - 报告期内，公司产生惰性废弃物24416500千克[118] - 报告期内，公司产生非惰性废弃物4870900千克[118] - 报告期内，公司产生筛选分类设施废弃物588600千克[118] - 公司项目产生的总废物已达至30%-60%的减少/循环利用率[126] - 报告期内公司消耗电力956,876千瓦、柴油124,569升、汽油16,860升[132] - 报告期内公司耗水量共计29,276公吨[136] - 项目B产生惰性废物75,800千克、非惰性废物700,100千克、分类设施废物520,800千克[121] - 项目D产生惰性废物1,311,200千克、非惰性废物1,720,300千克[121] - 项目E产生惰性废物6,596,400千克、非惰性废物193,000千克[121] - 项目F产生惰性废物7,880,600千克、非惰性废物564,000千克[121] - 项目I产生惰性废物7,790,300千克、非惰性废物532,400千克[121] - 预计公司总耗电量每年可以降低5%[135] - 预期公司总耗水量每年将降低5%[139] - 公司将环保措施作为关注焦点之一，报告期内无违反环境法律法规情况[140] - 公司采取措施将施工活动不利影响降至最低，MVAC系统采用不含CFC制冷剂[141] - 公司自2009年起获SGS United Kingdom Limited认证符合ISO 14001: 2015规定[179] - 公司建立环境管理系统，采取遵守法规、订立环保目标等环保措施[180][181] 公司人力资源管理情况 - 公司招聘人才维护人才库，员工有平等雇佣机会[145] - 公司薪酬与福利政策基于公平方案，考虑绩效等因素[146] - 报告期内公司无违反薪酬、招聘等相关法律法规情况[151] - 公司安全目标为零死亡率及每10万工时时目标事故频率低于0.6[152] - 公司安全管理委员会会议每两个月举行一次，安全政策按年审查[153] - 报告期内公司无违反安全工作环境及保护雇员相关条文情况[154] - 公司将资源投入员工培训及发展，提供多种培训形式[155] - 公司为寻求外部培训的员工提供经济支持[155] - 公司禁止雇佣18岁以下人士，禁止使用强制劳工，政策公开并传达给员工和分包商，内审与合规部每年审计评估，人力资源部每年随机检查记录[156] - 报告期内公司无违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[157] 公司供应商与采购管理情况 - 公司与符合多方面标准的供应商及分包商合作，承诺开展长期合作，提供协助并开展双向反馈计划[159] - 公司承诺采购符合环境立法规范的物料等，甄选时考虑供应商环境绩效以加强绿色采购[160] 公司质量管理与合规情况 - 公司自2002年通过ISO 9001质量管理体系认证，项目管理团队定期检查，与客户召开进度会议[161] - 报告期内公司无产品及服务健康与安全、广告、标签及隐私事宜的违规情况[162] 公司道德与合规管理情况 - 公司制定《道德行为准则》，相关方开展业务时须遵守[163] - 公司制定防止串通招标及贿赂的政策和管控措施，包括培训、使用清单、费用分析等[164] - 公司建立《项目招标管理政策程序》应对欺诈、勒索及反洗钱，采取客户尽职调查和记录保存等对策[167] - 报告期内公司无贿赂、贪腐、欺诈、勒索及反洗钱的违规情况[168] 公司社会责任与社区活动 - 公司参加建造业安全奖励计划、公德地盘嘉许计划等社区活动[170] - 公司积极承担企业责任，将业务价值及运营与利益相关者期望融合[169] 公司主要业务情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要于香港作为总承建商提供楼宇建造服务及RMAA工程服务[172] 公司客户收入占比情况 - 年内来自公司五大客户的收入约为8.189亿港元，2018年为8.474亿港元，占总收入约98%，2018年为93.0%[184] - 年内，来自五大客户的收入约占总收入的98.0%（2018年为93.0%）[188] 公司合约保留金与保固金规定