财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入由上年度约8.352亿港元減少至約5.366億港元，主要因RMAA服務及樓宇建築服務收入減少[13] - 公司直接成本由上年度約7.468億港元減少至本年度約4.824億港元，較上年度減少約35.4%[15] - 公司截至2020年及2019年3月31日止年度毛利分別約為5420萬港元及8840萬港元，減少約38.6%[16] - 上年度毛利率約為10.6%，本年度約為10.1%[17] - 公司本年度及上年度銀行利息收入分別約為127萬港元及197.7萬港元，主要因本年度銀行存款減少[18] - 公司本年度行政開支約為2620萬港元，上年度約為3080萬港元，減少約15.0%，主要因本年度員工成本減少[20] - 2020年确认法律及专业费用约1350万港元，2019年无，将拨备800万港元计入其他应付款项[21] - 本年度融资成本约70.4万港元，上年度约24.2万港元，因银行借款增加而上升，2020年3月31日相关银行借款已偿还[22] - 本年度所得税开支约260万港元，上年度约740万港元，减少约64.5%，因本年度溢利减少[24] - 本年度溢利及全面收益总额约1270万港元，上年度约3750万港元，减少约2480万港元，因收入减少及法律专业费用增加[25] - 2020年不建议派付末期股息，2019年为每股2.5港仙，全年股息1.0港仙，2019年为3.75港仙[26][27] - 2020年3月31日银行结余及现金约6090万港元，2019年约28020万港元，流动比率约1.3，2019年约1.6，无借款，2019年有500万港元银行借款[29] - 2020年3月31日资本负债比率约1.2%，2019年为3.6%，因本年度无重大债务融资需求[29] - 2020年3月31日已抵押银行存款约600万港元，2019年约610万港元，用于担保银行融资[31] - 2020年1月17日集团完成以9039.2万港元收购创威兴业发展有限公司全部已发行股本[37] - 2020年和2019年3月31日，现金及现金等价物分别约为5490万港元和2.74亿港元[189] - 2020年3月31日，可供分配给公司拥有人的储备约为4275万港元，2019年为4401.2万港元[195] - 公司年内慈善及其他捐款达13.9万港元，2019年为107.2485万港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计及建築服務分部收入由上年度約500萬港元增加至本年度約2860萬港元[13] - RMAA服務收入由上年度約4.294億港元減少至本年度約1.389億港元[13] - 樓宇建築服務收入由上年度約4.008億港元減少至本年度約3.691億港元[13] - 2020年来自五大客户的收入约为5.215亿港元，占总收入约97.2%，2019年为8.189亿港元，占比98.0%[185][190] 公司人员相关信息 - 薛汝衡先生55岁，在香港楼宇建造行业有逾32年经验，1998年8月加入集团，2008年1月晋升为总经理[43] - 钟冠文先生61岁，在香港及海外建筑公司任职30多年，2016年4月14日加入集团，负责整体管理及战略规划[44] - 邓智宏先生42岁，在香港楼宇建造行业有逾23年经验，2015年9月22日获委任为独立非执行董事[47] - 谢庭均先生45岁，在审计、财务及会计方面有逾22年经验，2015年9月22日获委任为独立非执行董事[48] - 黄广安先生61岁，在香港楼宇及土木建造业经验丰富，1990 - 1995年在多家建筑公司任工料测量师[49] - Arthur Lam先生29岁，负责集团新创企业发展及公司事务，2018年1月加入集团[51] - 蔡婉芳女士50岁，1997年3月加入集团，负责行政及人力资源事项[51] - 林先生1985年3月获香港特许建造师资格，2004年1月获注册专业测量师（工料测量）资格[43] - 薛先生1994年11月获英国结构工程师学会接纳为毕业会员，2014年11月获香港营造师学会接纳为会员[43] - 钟先生1983年于英国伦敦大学毕业，2016 - 2020年担任香港建筑协会会长[44] - 2020年3月31日集团有117名雇员，2019年为223名[34] - 高级管理层薪酬方面，0 - 100万港元有3人，100.0001 - 150万港元有2人[85] 公司治理相关信息 - 公司企业管治守则按联交所上市规则附录十四订立，主席林健荣兼任主要行政人员，偏离企管守则第A.2.1条[57] - 董事会每年最少召开四次常规会议，必要时召开额外会议或采用书面决议案[58] - 报告日期，董事会由3名执行董事及3名独立非执行董事组成[59] - 审核委员会成员为谢庭均（主席）、邓智宏、黄广安[59] - 薪酬委员会成员为黄广安、谢庭均（主席）[62] - 提名委员会成员为邓智宏、薛汝衡、谢庭均、钟冠文（主席）[62] - 全体董事初步任期为3年，至少每三年轮值退任一次[62] - 董事委任由薪酬和提名委员会建议，董事会批准[62] - 召开定期会议时董事获发最少十四日通知，会议文件提前最少三日送呈[63] - 公司秘书保管董事会及委员会会议记录，董事发出合理通知后可查阅[63] - 年内董事会共举行4次会议及1次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[70] - 年内主席与独立非执行董事举行1次无执行董事在场的会议[71] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[72][73] - 提名委员会由2名独立非执行董事和2名执行董事组成[74] - 年内概无委聘新董事[76] - 董事会已成立审核、薪酬及提名3个委员会，各委员会均由独立非执行董事出任主席[70] - 审核委员会主要职责包括检讨财务申报、内部监控等系统及履行董事会委派职责[72] - 提名委员会负责检讨董事会架构等、甄选成员、评估独立性等[74] - 审核委员会已审阅集团财务业绩等多项内容并向董事会提供建议[73] - 审核委员会认为公司财务报表遵照适用会计原则及联交所规定编制并全面披露[73] - 提名委员会年内举行1次会议，成员出席率均为100%[77] - 董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[80] - 薪酬委员会于2015年9月22日成立，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[81][82][84] - 审核委员会负责执行企业管治职务，年内履行多项职责[86] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则规管董事证券交易，全体董事全年遵守规定[87] - 现任董事会成员均参加了出席培训和阅读新规及法规更新材料的活动[89] - 公司为集团董事及高级职员购买合适责任保险[90] - 公司秘书冯南山先生按规定参与15小时培训[91] - 公司设有内部审计职能，董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[93] - 公司委任德勤为集团独立核数师，年内董事会与审核委员会在甄聘外聘核数师方面无分歧[94][95] - 公司认为与股东有效沟通重要，董事会合理并适时披露集团资料[96][97] - 公司潜在及现有投资者和公众可通过网站获取公司最新企业及财务资料[98] - 年内公司宪章文件无重大改动[103] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行，若21日内董事会未召开，请求人可自行召开[100] - 股东周年大会须以不少于21个完整日的书面通告召开发出通知，其他股东特别大会以不少于14个完整日的书面通告召开发出通知[102] 环境相关信息 - 公司提呈截至2020年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[105] - 公司自2009年起经SGS认证，其环境管理体系符合ISO 14001:2015要求[109] - 报告期内，公司产生9119吨二氧化碳当量的温室气体排放[112] - 报告期内，公司产生惰性废弃物14615吨、非惰性废弃物5272吨、分类设施废弃物1011吨，有害废弃物中石棉为0千克[116] - 项目B产生惰性废物65400千克、非惰性废物142000千克、分类设施废物408000千克[118] - 项目C产生非惰性废物195800千克[118] - 项目D产生惰性废物397700千克、非惰性废物345800千克[118] - 项目E产生惰性废物6112600千克、非惰性废物1688500千克[118] - 项目F产生惰性废物614400千克、非惰性废物219250千克、分类设施废物568500千克[118] - 项目G产生惰性废物897900千克、非惰性废物1427600千克[118] - 项目H产生惰性废物5274400千克、非惰性废物118500千克[118] - 公司项目产生的总废物已达至30%-60%的减少/循环利用率[122] - 报告期内，公司消耗电力600,163千瓦、柴油17,294升、汽油19,461升[128] - 总部耗电46,228千瓦、耗水22公吨[128][133] - 项目A耗电4,299千瓦[128] - 项目C耗电72,143千瓦、耗水69公吨[128][133] - 项目D耗电526千瓦、耗水2,094公吨[128][133] - 项目E耗电239,257千瓦、耗水6,205公吨[128][133] - 项目G耗电85,237千瓦、耗水1,029公吨[128][133] - 项目H耗电152,999千瓦、耗水4,546公吨[128][133] - 报告期内，公司耗水量共13,965公吨，预计总耗水量每年降低5%[132][138] - 公司所有MVAC系统均采用不含CFC制冷剂[141] - 公司采取降噪措施，定期监测工地噪声影响，使用无噪声电动机械设备[143] - 公司自2009年起获SGS United Kingdom Limited认证符合ISO 14001: 2015规定[180] 社会责任相关信息 - 公司确保所有雇佣惯例按当地劳动法进行，报告期内无违反薪酬、招聘等相关法律法规情况[148][151] - 公司安全目标为零死亡率及每10万工时时工作量的目标事故频率低于0.6[152] - 公司安全管理委员会会议每两个月举行一次，安全政策按年审查[153] - 报告期内，公司无违反安全工作环境及保护雇员免受职业危害相关条文的情况[154] - 公司将资源投入员工培训及发展，为员工提供多种培训形式并给予经济支持[155] - 公司禁止雇佣18岁以下人士和使用强制劳工，相关政策公开传达[156] - 公司内部审计与合规部每年开展一次审计及评估，人力资源部每年随机检查记录[156] - 报告期内，公司无违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[157] - 报告期内公司参加香港建造商會建造安全大獎等多项社区活动[170] - 公司承诺与供应商建立及保持增值关系，开展长期合作[159] - 公司承诺采购符合相关环境立法规范的物料、货品及服务，加强绿色采购[160] - 公司制定《道德行为准则》，相关方开展业务时须遵守[163] - 公司建立《項目招標管理政策程序》和《供應商及分包商評估政策》防止舞弊及贿赂[164] - 公司建立《項目招標管理政策程序》应对欺诈、勒索及反洗钱[167] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要在香港作为总承建商提供楼宇建造服务及RMAA工程服务[172] - 公司已取得尚未開具發票之合約總額逾2.35億港元，作為未來年度之收益[7] - 年内五大分包商（以服务收费计）与公司维持2至15年业务关系[184] - 公司主要客户包括政府、半政府机构等，商机来自政府部门或私营界别客户投标邀请[185] - 公司业绩受投标竞争、新参与者竞争等因素影响，面临下调定价压力[188] - 公司现金流因项目付款惯例波动，初期常产生净现金流出[189] - 公司将拓展RMAA服务及楼宇建造服务至设计及建造项目以拓展客户基础[190] - 政府及半政府机构合约各阶段保留的经核实价值通常为进度款的1%，保固金不超合约总金额的1%；私营界别客户合约各阶段保留的经核实价值通常介乎5 - 10%，保固金不超合约总金额的5%[191] - 公司会对客户进行信贷调查、持续信贷评估，会计部门遵循监控程序收回应收款项[192] - 公司附属公司于2020年3月31日详情载于综合财务报表附注34[193] - 集团及公司年内储备变动分别载于年报第61页综合权益变动表及综合财务报表附注33[194] - 集团年内物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注12[196] - 公司细则或开曼群岛法律项下不存在优先购买权[198] - 公司不知悉股东因持有公司证券而享有的税务减免[199] - 集团过往四个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第114页[200] - 公司已就采购是否符合2015年12月生效的新竞争条例作出检讨，既有方针符合规定无需重大修订[181] - 公司业务成功依赖雇员、股东和分包商支持，为雇员提供竞争力薪酬、培训