公司业务项目进展 - 公司2020年7月完成香港深水埗89个组合社会房屋单位的设计、供应及建设[11] - 公司控股49%的合营公司附属公司于2021年4月1日完成收购香港荃湾一处物业[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入约1.518亿港元，较上年度约5.366亿港元减少约71.7%[13] - 公司直接成本由上年度约4.824亿港元减至本年度约1.323亿港元，减少约72.6%[14] - 公司截至2021年及2020年3月31日止年度毛利分别约为1950万港元及5420万港元，减少约64.0%[16] - 整体毛利率从去年的约10.1%增至今年的约12.8%[17] - 行政开支从去年约2620万港元增至今年约3210万港元，增加约22.8%[20] - 融资成本从去年约70.4万港元降至今年约33.7万港元[21] - 所得税开支从去年约260万港元增至今年约420万港元，增加约61.0%[24] - 本年度溢利及全面收益总额从去年约1270万港元增至今年约2110万港元[25] - 2021年3月31日，银行结余及现金约9230万港元，流动比率约0.86，资本负债比率约为22.1%[27][28] 各业务线收入数据关键指标变化 - 公司本年度楼宇建筑服务收入约2180万港元，较上年度约3.691亿港元减少[13] - 公司本年度RMAA服务收入约1.101亿港元，较上年度约1.389亿港元减少[13] - 公司本年度设计及建筑服务收入约1990万港元，较上年度约2860万港元减少[13] 公司其他财务相关事项 - 本年度收到政府补贴657.4万港元，其中624.3万港元与保就业计划有关[18] - 与客户就分包合约纠纷达成和解，收到和解费用3550万港元，确认减值亏损拨回及仲裁和解收益[19] - 2021年3月5日，集团同意向合营公司注资1.8865亿港元，截至3月31日已注资约7469.4万港元[33] - 公司董事认为财务担保公平值在接纳日期及报告期末不重大[42] - 集团报告期末无其他重大或然负债（2020年：无）[43] - 德勤就税务服务所提供的核数服务及非核数服务分别收取90万港元及10.7万港元[106] 公司人员情况 - 2021年3月31日，集团共有79名雇员，较2020年的117名减少[35] - 执行董事林健荣62岁，1995年3月加入集团，有超44年行业经验[47] - 执行董事薛汝衡56岁，1998年8月加入集团，有超33年行业经验[48] - 执行董事钟冠文62岁，2016年4月14日加入集团，此前有超30年行业经验[49] - 独立非执行董事邓智宏43岁，2015年9月22日获委任，有超24年行业经验[52] - 独立非执行董事谢庭均46岁，2015年9月22日获委任，有超20年审计等经验[53] - 独立非执行董事黄广安62岁，2015年9月22日获委任，有丰富建筑行业经验[55] - Arthur Lam先生30岁，2018年1月加入集团，负责新创企业发展及公司事务[57] - 蔡婉芳女士51岁，1997年3月加入集团，负责行政及人力资源事项[57] - 陈立仪女士59岁，1997年5月加入集团，负责项目投标事项[60] - 陈桂芳女士49岁，1998年3月加入集团，负责财务管理[60] - 罗明辉先生50岁，2012年1月3日加入集团，负责项目管理及行政工作[60] - 冯南山先生44岁，2015年11月13日获委任为公司秘书[61] - 年内高级管理层薪酬在零港元至100万港元的有5人，在100.0001万港元至150万港元的有0人[96] 公司董事会相关情况 - 公司董事会由六名董事组成，其中三名是独立非执行董事[65] - 林健荣先生同时兼任公司主席及主要行政人员，偏离企管守则第A.2.1条[65] - 公司年内遵守所有企管守则之守则条文，除第A.2.1条外[66] - 董事会每年最少召开四次常规董事会会议，必要时举行额外会议或用书面决议案代替[66] - 董事会由3名执行董事及3名独立非执行董事组成，全体董事初步任期为3年，至少每三年轮值退任一次[69] - 公司定期检讨董事会组合，确保技能、经验平衡及人数均衡，符合上市规则规定[70] - 董事委任由薪酬委员会及提名委员会建议，董事会批准，甄选时考虑技能、经验等因素[70] - 集团业务日常运营和管理授权执行董事负责，他们定期向董事会汇报工作及业务决策[71] - 召开定期会议时董事获发最少14日通知，会议文件提前最少3日送呈[71] - 董事在履行职责时按公司及其股东最佳利益行事，责任包括出席会议、监控汇报质量等[73] - 年内董事会共举行5次会议及1次股东周年大会，全体董事出席率均为100%[77] - 年内主席与独立非执行董事在无执行董事在场的情况下举行1次会议[78] - 董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[89] - 公司已采纳董事会多元化政策，通过考虑多因素实现董事会多元化[88] - 全体董事确认年内遵守上市规则附录10所载标准守则规定[99] - 现任董事会成员均参加了出席培训和阅读有关新规则及法规的更新材料[101] - 董事会与审核委员会在甄选举及委任外聘核数师方面无分歧[107] 公司各委员会相关情况 - 审核委员会于2015年9月22日成立，职权范围自2019年1月24日起生效，由3名独立非执行董事组成[80] - 审核委员会年内审阅集团财务业绩、外聘核数师相关情况等，并向董事会提供建议，还检讨及批准委聘外聘核数师及收费[80] - 审核委员会年内举行2次会议，成员出席率均为100%[81] - 审核委员会负责执行企业管治职务，年内已审阅公司企业管治政策等多项工作[98] - 审核委员会认为公司财务报表遵照适用会计原则及联交所规定编制并全面披露[81] - 提名委员会于2015年9月22日成立，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[84][87] - 提名委员会年内检讨董事会架构等并认为适当，评估独立董事独立性，建议重新委任董事[87] - 薪酬委员会于2015年9月22日成立，年内举行2次会议，成员出席率均为100%[90][94][95] - 薪酬委员会年内讨论检讨董事及高管薪酬待遇，就建议花红向董事会推荐，评估执行董事表现[94] 公司治理相关规定 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后2个月内举行，若21日内董事会未召开，请求人可自行召开[113] - 股东周年大会须以不少于21个完整日的书面通告召开发出通知，其他股东特别大会以不少于14个完整日的书面通告召开发出通知[118] - 公司为集团董事及高级职员购买合适责任保险，欺诈、失职或失信行为不获弥偿[103] - 公司设有内部审计职能，董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[105] - 年内公司宪章文件无重大改动[119] 公司环境相关情况 - 公司提呈截至2021年3月31日止年度的环境、社会及管治报告，业务为香港建筑施工[121] - 公司自2009年起经SGS认证，环境管理体系符合ISO 14001:2015要求[125] - 报告期内产生699吨二氧化碳当量的温室气体排放[129] - 工地车速限制为5公里/小时以减少粉尘再悬浮及扩散[128] - 公司对总悬浮颗粒物的现场测量符合BEAM Plus评级系统标准，无公众投诉[129] - 公司对处理后的废水在工地进行循环利用，产生废水量较少[130] - 公司报告期内无粉尘及废水问题的投诉、定罪和违规行为[130] - 公司实现项目中避免废弃物及回收利用的目标，获香港绿色机构认证减废证书[134] - 报告期内产生惰性废弃物1000吨、非惰性废弃物260吨、分类设施151吨、石棉0吨[135] - 公司废弃物管理政策由最高管理层每年或必要时审核[134] - 公司项目产生的总废物已达至30%-60%的减少/循环利用率[140] - 报告期内公司消耗电力63,692千瓦 时、柴油39,435升、汽油14,432升[146] - 总部耗电53,799千瓦 时、耗汽油9,587升；项目G耗柴油24,531升、汽油1,554升；项目H耗电9,766千瓦 时、耗柴油3,236升[147] - 采取措施后预计总耗 电量每年可降低5%[151] - 报告期内公司耗水量共计50公吨[152] - 总部耗水30公吨，项目C耗水19公吨，项目E耗水1公吨[153] - 项目G产生惰性废物798吨、非惰性废物106吨、分类设施废物121吨[136] - 项目H产生惰性废物27吨、非惰性废物33吨、分类设施废物20吨[136] - 项目I产生惰性废物175吨、非惰性废物7吨[136] - 项目J产生非惰性废物35吨、分类设施废物10吨[136] - 公司预计总耗水量每年降低5%[156] - 报告期内公司无用于成品的包装材料[157] - 公司所有MVAC系统采用不含CFC制冷剂[159] - 公司未经有关部门批准不可砍伐树木[160] - 公司按《环境管理计划》及ISO14001:2015规定实施降噪措施并定期监测[161] 公司社会相关情况 - 公司招聘遵循公平平等原则，为求职者提供平等雇佣机会[164] - 公司薪酬与福利政策基于公平方案，考虑绩效等因素[165] - 公司确保所有雇佣惯例按当地劳动法进行[167] - 公司目标是零死亡率及每10万工时时目标事故频率低于0.6[170] - 公司安全管理委员会会议每两个月举行一次，安全政策按年审查[171] - 公司禁止雇佣18岁以下人士，禁止使用强制劳工，内部审计与合规部每年开展一次审计及评估，人力资源部每年随机检查记录[176] - 报告期内，集团无违反童工及强制劳工相关法律法规的情况[177] - 公司自2002年以来已通过ISO 9001质量管理体系认证[181] - 报告期内，集团无有关所提供产品及服务之健康与安全、广告、标签及隐私事宜的违规情况[184] - 公司制定《道德行为准则》，相关方开展业务时须遵守[185] - 公司建立《项目招标管理政策程序》管理项目招标等工作，制定《供应商及分包商评估政策》指导供应商/分包商年度评估[186] - 公司采取安排培训、使用检查清单、定期比较分析费用等内部管控措施防止串通招投标及贿赂[186] - 公司建立《项目招标管理政策程序》，建议员工进行客户尽职调查、保持交易记录并建立内部监控系统[188] - 应对洗钱及恐怖融资的两大“核心”对策是客户尽职调查及记录保存，除此外还需向联合财富情报组报告可疑交易[188] - 公司将资源投入员工培训及发展，培训方案有内部及外部课程等多种形式，还为员工提供外部培训经济支持[175] - 报告期内无贿赂、贪腐、欺诈、勒索及反洗钱违规情况[189] 公司其他综合信息 - 公司购股计划于2015年9月22日获有条件批准，2017年10月26日转主板后维持有效[44] - 自购股计划采纳起，无购股已授出、行使、注销或失效[45] - 公司秘书冯南山先生按规定参与15小时培训[104] 公司业务及财务报告指引 - 集团年内按业务划分的分部资料分析见综合财务报表附注5[195] - 集团年内经审核综合业绩详情见年报第60页综合损益及其他全面收益表[196] - 董事会不建议就截至2021年3月31日止年度派付末期股息（2020年：无）[197] - 公司无股东放弃或同意放弃股息的安排[198] - 集团业务回顾等内容分别载于第3页“主席报告”、第4至8页“管理层讨论与分析”[199] - 公司购股权计划详情载于“管理层讨论与分析”第8页[199] - 集团财务风险管理分析见综合财务报表附注36(b)[199] - 公司业务未来发展迹象载于“管理层讨论与分析”第4页[199]