公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为7.61819亿元，较2017年的7.27257亿元增长4.8%[14] - 2018年公司经营利润为343.5万元，较2017年的536.1万元下降35.9%[14] - 2018年公司股东应占利润为3276万元，较2017年亏损的653.6万元增长601.2%，每股基本收益为0.058元[14] - 2018年公司现金及现金等价物为5.66085亿元，较2017年的2.94447亿元增加[15] - 2018年公司净流动资产为5.20946亿元，较2017年的3.08403亿元增加[15] - 2018年公司资产净值为8.68297亿元，较2017年的6.71383亿元增加[15] - 2018年公司毛利率为30.5%，较2017年的25.2%上升5.3个百分点[16] - 2018年公司股东资金回报率为3.8%，较2017年的 - 1.0%上升4.8个百分点[16] - 2018年公司制成品周转期为11日，较2017年的18日缩短[16] - 2018年公司应收账款周转期为4日，较2017年的5日缩短[16] - 2018年公司累计销售收入约7.618亿人民币，同比增长4.8%，毛利约2.325亿人民币，同比增长27.1%，毛利率为30.5%，同比上升约5.3个百分点，股东应占利润约3280万人民币[26] - 2018年公司因人民币贬值录得汇兑收益2450万人民币，2017年为汇兑亏损1260万人民币[27] - 2018年12月31日公司现金及银行结余为5.661亿元，2017年为2.944亿元[47] - 2018年12月31日公司营运资金或流动资产净值为5.209亿元，2017年为3.084亿元[47] - 2018年12月31日公司流动比率为3.9倍，2017年为3.5倍[47] - 2018年12月31日公司总权益为8.683亿元，2017年为6.714亿元，增加29.3%[47] - 2018年12月31日公司已签约但未准备资本性承担总额约为530万元，2017年为460万元[49] - 2018年12月31日公司根据不可撤销之营运租赁而于未来支付之最低租赁付款额约为380万元，2017年为250万元[49] - 2018年12月31日公司拥有约2500名员工，2017年为2700名[54] - 截至2018年12月31日止年度，员工福利费用总额约为1.706亿元，2017年为1.351亿元[54] - 2018年公司因人民币兑港元及美元贬值，录得汇兑收益2450万元，2017年为汇兑亏损1260万元[55] - 2018年12月31日公司可供分派的净储备为人民币2.58303亿元，2017年为人民币8839.9万元[178] - 2018年12月31日集团拥有约2500名员工，2017年为2700名[188] - 2018年向顺成面粉采购面粉金额为人民币533.1万元，2017年为人民币387.8万元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年果冻产品销售额约4.352亿人民币，同比增长6.7%，占集团整体收入的57.1%，业务毛利增长约22.7%，毛利率从约24.2%提升到约27.8%[30] - 2018年膨化产品销售额约2.103亿人民币，同比增长0.9%，占集团整体收入的27.6%，业务毛利增长约20.2%，毛利率从约30.3%提升到约36.1%[33] - 2018年调料产品销售额约8730万人民币，同比增长13.7%，占集团整体收入的11.5%[34] - 2018年糖果及其他产品销售额约2900万人民币，同比减少15.3%，占集团整体收入的3.8%[35] 公司业务发展与战略 - 2018年公司陆续推出一系列新产品，对包装和口味做了重大改进和提升[26] - 2018年11月公司与孝感市政府订立战略合作协定，2019年1月拍得9.8万平方米土地建设麻糖及米酒研发生产设施[37] - 2019年公司将持续产品创新，优化产品组合，推动产品向天然、健康、安心和高端化过渡[38] - 公司引入高端技术人才，重组产品管理中心，创新研发机制，还开展社交媒体营销创新，聘请谭松韵出任品牌大使[39] 公司董事相关信息 - 许连捷65岁，有逾10年食品及零食业务经验，曾为公司董事会主席，现为非执行董事[58] - 施文博69岁，有逾10年食品及零食业务经验，为非执行董事及集团若干附属公司董事[62] - 吴火炉55岁，有逾28年食品及零食业务经验，为非执行董事，自2011年1月起任鹭燕（福建）药业股份有限公司董事[62] - 吴四川54岁，有逾28年食品及零食业务经验，为非执行董事[63] - 吴银行51岁，有逾28年食品及零食业务经验，为非执行董事，亦为顺成面业执行董事[63] - 许清流39岁，有逾14年食品及零食业务经验，自2017年4月12日起任董事会主席兼公司提名委员会主席及成员[66] - 朱洪波56岁，自2017年5月16日起为执行董事，2017年1月1日起任集团行政总裁[68] - 黄伟樑41岁，为执行董事、财务总监兼公司秘书，2000年9月至2009年7月在安永会计师事务所从事审计认证[69] - 许清流为许连捷儿子，许连捷曾任公司董事会主席，许清流现任董事会主席[58][66] - 许清流2001年7月取得坎特伯雷肯特大学会计及金融及经济学文学学士学位，2002年11月取得英国伦敦大学帝国理工学院金融学理学硕士学位，2010年9月取得长江商学院高级工商管理硕士学位[67] - 蔡萌51岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，业务管理咨询服务超15年[71] - 陈耀辉49岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，法律行业有25年经验[72] - Ng Swee Leng54岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，有29年财务及管理经验[73] - 保罗希尔65岁，2016年6月17日任公司独立非执行董事，金融及投资行业经验丰富[75] - 吴文旭47岁，为集团供应链中心总监，1993年6月加入集团[76] - 陈新义41岁，为集团供应链中心副总监，2013年7月加入集团，有超18年生产运营及供应链管理经验[76] - 辛亚东46岁，为集团质量管理部总经理，2006年12月加入集团[76] - 王勇43岁，为集团产品管理部总监，2017年5月加入集团，有超18年企业战略等管理经验[77] - 黄煌山34岁，为集团市场营销中心总监助理等，2017年6月加入集团，有人力资源管理经验超10年[79] - 张锡林51岁，为集团调料事业部总经理，2009年3月加入集团，有丰富市场策划等经验[79] - 公司董事会现包括12名董事，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[86] - 2018年董事会举行了5次会议[86] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，各董事最少每三年轮值退任一次[87] - 公司各董事任期为三年，符合条件可重选连任[89] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，接获全部4名独立非执行董事独立身份确认函[91] - 董事会负责集团整体管理，委派管理团队处理日常管理工作[84] - 公司主席为许清流先生，行政总裁为朱洪波先生，二者角色清晰界定及区分[88] - 董事会通过提名委员会评估全体独立非执行董事的独立性，认为均属独立人士[91] - 截至报告日期，董事会由12位董事组成，其中4位为独立非执行董事[93] - 许连捷先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 施文博先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 吴火炉先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 吴四川先生出席股东大会0/1次、董事会4/5次[101] - 吴银行先生出席股东大会0/1次、董事会5/5次[101] - 许清流先生出席股东大会1/1次、董事会5/5次、提名委员会1/1次[101] - 执行及非执行董事与公司订立为期三年服务合约，独立非执行董事初步任期自2016年7月8日起三年[184][185] - 许清流、黄伟樑、吴银行及Ng Swee Leng将在2019年股东大会退任，符合资格重选连任[183] 公司委员会相关信息 - 截至2018年12月31日止年度内，审核委员会举行2次会议[95] - 截至2018年12月31日止年度内，薪酬委员会举行2次会议[96] 公司薪酬相关信息 - 截至2018年12月31日止年度，非董事的高层管理人员薪酬在100万港元内的有7人[98] 公司核数师相关信息 - 公司外聘核数师已付/应付酬金共1978千元人民币，其中审核财务报表费用1700千元，其他非审核服务费用278千元[104] - 公司核数师受聘对集团持续关连交易作出报告[198] - 核数师就集团披露的持续关连交易发出无保留意见函件[198] - 公司已将核数师函件副本向联交所提供[198] 公司秘书相关信息 - 公司秘书黄伟樑自2016年3月任职，回顾年度接受不少于15小时相关专业培训[111] 公司股东相关信息 - 持有公司已缴足股本不少于10%且有投票权的登记股东可请求召开股东特别大会[113] - 若董事会未在股东特别大会请求人递交请求书21日内召开大会，请求人或占全部投票权总数一半以上的人士可自行召开，且须在原请求书递交日起另加21日内举行[114] 公司股息政策相关信息 - 董事会不建议宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息，2017年也无[56] - 公司于2019年1月1日起根据企业管治守则采纳股息政策，股息宣派、建议及派付由董事会批准，无预定派息率[118][120] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息[176] 公司财务报表及监控相关信息 - 董事会负责监督编制2018年度财务报表，采用合适会计政策并按持续经营基准编制[103] - 公司力求平衡、清晰及全面评估表现、状况及前景，中期及全年业绩按规定适时公告[103] - 董事会确认对设计及执行内部监控系统全面负责，审核委员会按持续经营基准审阅重大风险管理及内部监控系统[105] - 公司委聘外部顾问协助内部审核部审阅内部监控程序，回顾年度内部监控及会计系统有效运作[107] - 公司采纳内幕消息披露政策，设有管理监控确保识别、评估及提交潜在内幕消息供董事会决定披露[110] 公司业务地域分布信息 - 2018年公司超90%收益及业务在中国进行[123] 公司环保相关数据变化 - 2018年废气中氮氧化物排放量0.26吨，较2017年的0.39吨下降[128] - 2018年废气中二氧化硫排放量0.0017吨，较2017年的0.0024吨下降[128] - 2018年废气中粉尘颗粒排放量0.0008吨，较2017年的0.0014吨下降[128] - 2018年废水化学需氧量排放量73.38吨，较2017年的74.78吨下降[128] - 2018年废水氨氮排放量7.34吨，较2017年的7.48吨下降[128] - 2018年废水排放量489,203.1立方米，较2017年的498,558.1立方米下降[128] - 2018年直接温室气体排放量3,883.80吨二氧化碳当量，较2017年的5,692.64吨下降[129] - 2018年能源间接温室气体排放量20,543.74吨二氧化碳当量，较2017年的20,787.58吨下降[129] - 2018年有害废弃物总量306.5升，较2017年的582.6升下降[131] - 2018年无害废弃物中，塑料产生量648.53吨，污泥37.50吨，废纸皮439.99吨，生产废料343.88吨，分别较2017年的491.04吨、158.42吨、352.78吨、321.45吨有不同变化[132] - 2018年废气排放总量同比减少33.3%，废水排放总量同比减少1.9%，化学需氧量污染物同比减少1.4吨/年，氨氮同比减少0.14吨/年，温室气体排放总量同比减少7.8%[136] - 2018年包装所产生的单位产品有害废弃物产生量同比减少47.4%，无害废弃物产生总量同比增加11.0%[138] - 2018年直接能源天然气用量1340311.0 Nm³，较2017年的2017883.0 Nm³减少；间接能源外购电用量24055667.6千瓦时，较2017年的25447094.2千瓦时减少，外购蒸汽用量58866.0吨，较2017年的50412.0吨增加[139] - 2018年总