公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为6.90852亿元，较2018年的7.61819亿元下降9.3%[10] - 2019年公司经营利润为7661.8万元，较2018年的343.5万元增长2130.5%[10] - 2019年公司股东应占利润为8118.7万元，较2018年的3276万元增长147.8%[10] - 2019年基本每股收益为0.125元，2018年为0.058元[10] - 2019年现金及现金等价物为7.32033亿元，较2018年的5.66085亿元增长29.3%[11] - 2019年净流动资产为6.61494亿元，较2018年的5.20946亿元增长27.0%[11] - 2019年资产净值为11.4676亿元，较2018年的8.68297亿元增长32.1%[11] - 2019年毛利率为35.4%，较2018年的30.5%增加4.9个百分点[11] - 2019年股东资金回报率为7.1%，较2018年的3.8%增加3.3个百分点[11] - 2019年公司累计销售收入约6.909亿元，同比减少9.3%；毛利约2.445亿元，同比上升约5.2%；毛利率为35.4%，同比上升约4.9个百分点；股东应占利润约8120万元，同比上升约1.5倍[24] - 2019年12月31日，公司现金及银行结余为人民币7.32亿元，2018年为人民币5.661亿元[50] - 2019年12月31日，公司营运资金或流动资产净值为人民币6.615亿元，2018年为人民币5.209亿元[50] - 2019年12月31日，公司流动比率为4.1倍，2018年为3.9倍[50] - 2019年12月31日，公司总权益为人民币11.468亿元，较2018年的人民币8.683亿元增加32.1%[50] - 2019年12月31日，公司已签约但未准备资本性承担总额约为人民币8820万元，2018年为人民币530万元[52] - 2019年12月31日，公司根据不可撤销之营运租赁及不可撤销之合约而于未来支付之最低租赁付款额约为人民币290万元，2018年为人民币380万元[52] - 2019年12月31日，公司拥有约2200名员工，2018年为2500名[56] - 截至2019年12月31日止年度，公司员工福利费用总额约为人民币1.409亿元，2018年为人民币1.706亿元[56] - 2019年，公司因人民币兑港元及美元贬值录得有关净汇兑收益合共人民币1310万元，2018年为净汇兑收益合共人民币2450万元[59] - 董事会不建议宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息，2018年亦无[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年果冻产品销售额约4.115亿元，同比下降5.5%，占集团整体收入的59.6%；毛利率为34.2%，同比上升约6.4个百分点[27] - 2019年膨化产品销售额约1.832亿元，同比下降12.9%，占集团整体收入的26.5%[28] - 2019年调料产品销售额约6970万元，同比下降20.1%，占集团整体收入的10.1%；毛利率为35.8%，同比上升约3.7个百分点[32] - 2019年糖果及其他产品销售额约2650万元，同比减少8.6%，占集团整体收入的3.8%[33] 疫情影响及应对 - 公司预计疫情将影响中国经济及食品消费行业，将努力降低疫情对运营及财务表现的影响[16] - 截至报告日，公司未发现COVID - 19爆发对财务业绩产生重大影响[45] 公司业务发展举措 - 2019年公司出售若干土地使用权及物业，取得净收益约2380万元[27] - 2018年以来公司通过虾条产品从包装到产品的全面升级，推广高价位产品，但在乡镇城市销售较弱[28] - 2019年公司积极开发不同价格带及规格的膨化新产品，推出多种口味和新类型产品[31] - 2019年公司调整产品结构和销售策略，发展新产品及高毛利产品，减少原有及低毛利产品促销投入[25] - 2019年公司针对调料产品售价调整，但因客户价格敏感度高和新品推广慢，收入及毛利下降[32] - 2019年1月及8月公司成功拍得孝感市两幅共约12.1万平方米土地用于发展麻糖及米酒新业务[34] - 亲亲健康米酒工业园一期项目整体厂房建设于2020年1月竣工并进入设备安装及试产阶段[34] - 2019年公司在上海重组电商部门，持续开发符合电商渠道特点的产品[41] - 2019年11月公司与中国仙桃市人民政府签订协议，出售现有生产基地相关土地使用权及物业并计划建立新基地[42] - 2019年12月公司与中国山东省济宁市泗水县人民政府签订合作协议，计划投资建立新生产基地[42] - 公司成功从日本引进具有世界先进水准的果冻产品生产线并完成总部生产基地相关建设[42] - 公司已开展位于中国福建省晋江市的总部生产基地、办公楼及其他配套设施的逐步升级改造工程[42] - 2020年公司将持续优化产品组合，推动产品创新升级，进行厂房新建及改造和设备升级更新[45] 公司人员及资质情况 - 许连捷66岁，有逾11年食品及零食业务经验，为恒安集团执行董事等职[67] - 施文博70岁，有逾11年食品及零食业务经验，为恒安集团执行董事、主席兼创办股东[69] - 吴火炉56岁，有逾29年食品及零食业务经验，曾担任鹭燕（福建）药业股份有限公司董事[69] - 吴四川55岁，有逾29年食品及零食业务经验[73] - 吴银行52岁，有逾29年食品及零食业务经验，为顺成面业执行董事[73] - 蔡萌52岁，有逾16年业务管理咨询服务经验，自2016年9月起公司于新三板上市[75] - 陈耀辉50岁，有26年法律行业经验，自2008年3月起为南南资源实业有限公司独立非执行董事[76] - Ng Swee Leng 55岁，有30年财务及管理经验，曾在多家公司担任财务相关职务[78] - 许连捷于2017年6月15日获皇城集团委任为执行董事，9月25日调任为非独立非执行主席[67] - 施文博于2017年6月15日获皇城集团委任为执行董事，9月25日调任为非独立非执行董事[69] - 保罗希尔先生66岁，2016年6月17日获委任为公司独立非执行董事，拥有金融及投资行业丰富经验[79] - 吴文旭先生48岁，集团副总裁，1993年6月加入集团，负责管理及监察整体生产活动等[80] - 陈新义先生42岁，集团供应链中心总经理，2013年7月加入集团，拥有逾19年生产运营及供应链管理经验[80] - 辛亚东先生47岁，集团质量管理部总经理，2006年12月加入集团，负责生产过程及营运活动的质量管理工作[83] - 黄煌山先生35岁，集团人力资源部总经理，2017年6月加入集团，拥有逾10年人力资源管理经验[84] - 张锡林先生52岁，集团调味料事业部总经理，2009年3月加入集团，拥有丰富市场策划、销售管理经验[84] - 林子青女士47岁，集团品类管理部高级研发工程师，2018年7月加入集团，拥有逾15年食品研发经验[84] - 郑俊龙先生43岁，集团综合管理部总经理，2017年6月加入集团，拥有逾20年企业法务、投资管理及行政管理经验[85] - 公司参照联交所上市规则附录十四所载企业管治常规守则采纳企业管治政策，2019年除守则条文第A.2.1条偏离外遵守所有守则条文及适用建议最佳常规[87] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖证券之操守守则，2019年全体董事确认遵守规定标准[88] - 董事会现包括11名董事，其中2名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[91] - 年内董事会举行4次定期会议[91] - 朱洪波自2019年8月23日起因健康理由辞任集团行政总裁职务[93] - 各董事任期为3年，在获委任或重选后第三年的公司股东周年大会结束时或规定举行股东周年大会的期限届满时（以较早者为准）届满[95] - 公司已接获全部4名独立非执行董事根据上市规则发出的独立身份确认函[96] - 董事会由11位董事组成，其中4位为独立非执行董事[99] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，Ng Swee Leng先生为审核委员会主席[100] - 截至2019年12月31日止年度内，审核委员会举行2次会议[100] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬组合等事项提建议[102] - 截至2019年12月31日止年度，非董事的高层管理人员中，薪酬在100万港元内的有7人[104] - 截至2019年12月31日止年度，许清流等董事出席各会议的情况如：许清流股东周年大会1/1、董事会4/4等[109] - 2019年，公司外聘核数师审核财务报表已付/应付费用为1800千元人民币，其他非审核服务为216千元人民币，合共2016千元人民币[113] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，保罗希尔先生为主席[102] - 提名委员会由四名独立非执行董事和一名执行董事组成，许清流先生为主席[104] - 提名委员会提出的新提名政策于2019年1月1日生效[105] - 董事会负责监督编制2019年度财务报表，采用合适会计政策[110] - 公司力求平衡、清晰及全面评估表现，中期及全年业绩按规定适时公告[110] - 董事会确认对设计及执行内部监控系统全面负责，年内内部监控及会计系统有效运作[114] - 公司秘书黄伟樑自2016年3月起任职，回顾年度内接受不少于15小时相关专业培训[120] - 持有公司已缴足股本不少于10%且有权投票的登记股东可请求召开股东特别大会[122] - 若董事会未在请求人递交请求书21日内召开股东特别大会，请求人或其中超半数投票权人士可自行召开，且需在原请求书递交日起另加21日内举行[123] - 公司根据2019年1月1日生效的企业管治守则采纳股息政策，无预定派息率[129] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则无变动[130] 公司ESG相关情况 - 集团超90%收益及业务在中国境内发生，报告涵盖7家生产公司2019年1月1日至12月31日ESG表现[133] - 董事会每年一次对集团的ESG表现进行审阅并审批年度ESG报告[135] - 公司重视与股东及投资者、政府及监管机构等利益相关者沟通，建立多元化沟通渠道，与股东及投资者、政府及监管机构沟通频率为一年多次，与经销商及消费者沟通频率为每天[139] - 公司根据相关指引、重点、特点和标准对实质性议题进行评估，确立了食品安全及品质保障、产品创新等重要议题[142][143] - 公司严格遵守生产经营、食品安全等相关法律法规，保证产品品质[147] - 公司坚持以消费者为中心创新产品品类和结构，创新服务方式，本年度创新产品覆盖减盐、减糖等多方面[148] - 公司质量管理部负责品质监控系统和食品安全管理政策，品质监控团队对原材料和生产工序进行检查，与第三方检验公司合作检测产品[149] - 公司所有生产基地及生产线按中国国家品质监控标准设计，部分取得ISO9001和ISO22000等认证，每年特聘第三方外审认证机构进行外部评审[151] - 公司积极参与安全月、3.15食品安全主题活动等多项食品安全活动[151] - 公司实施严格程序选择供应商，制定采购管理制度对供应商进行评估、选择、评审和考核，选择时考虑环境、社会和道德因素[152] - 截止2019年12月31日，公司于中国大陆地区拥有商标424件、专利81件、著作权登记282件[159] - 公司建立相关程序和办法规范产品标签评审，成立跨部门标签评审小组审核标签内容[156] - 公司产品包装等上市或发布前需通过法务部门对知识产权作审核[156] - 公司就产品投诉采取一经接获实时解决的内部政策，拥有专责客户服务团队并开通热线[157] - 公司严格遵守相关法律法规，设立产品召回程序，获悉须召回产品将立即行动[157] - 公司依据相关法律法规完善人事管理制度，构建员工保障体系[164] - 公司员工薪酬结合多种因素确定，提供多种职工福利，可向合格员工授出购股权[165] - 公司按规定保障员工休息时间，依法安排法定节假日休假[167] - 公司员工晋升以现岗位业绩表现为主要依据，有双轨制晋升通道[168] - 公司重视消费者资料和隐私保障，要求员工不得泄露商业机密[160] - 2019年集团利用SAP企业资源规划（ERP）系统和新人力资源管理系统上线机会强化员工培训，还委派多名员工到日本先进企业进行为期一个月的跟踪培训学习[172] - 集团推行“以人为本”管理理念，形成独有的人才培育系统，培训类型包括新员工培训、管培生培训等，以内部和委外培训方式开展[172] - 集团制定内部《生产运营部安全工作管理办法》等制度，设立安全生产工作组，定期组织员工培训安全生产守则、购买防护用品、进行健康体检[173] - 集团对现有工作场所危险因素进行识别和风险评价，各生产基地制定《亲亲公司环境事件应急预案》[177] - 集团坚持绿色和低碳发展理念，在环境保护方面投入资源，使环保和能耗指标符合国家标准[178] - 集团主要排放物源于生产中石化燃料燃烧废气、工艺排放废水及运输粉尘颗粒排放[179] - 集团废水排放包括生产和生活废水，制定《污水处理系统管理办法》，建有污水处理系统，处理达标后排放[182] - 集团温室气体排放源于生产能源消耗，核算范围涵盖二氧化碳、甲烷及氧化亚氮，致力于减少排放[184] - 2019年废气中氮氧化物排放量为0.2