公司基本信息 - 公司于2017年2月23日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[15] - 公司重组于2017年9月15日完成，成为集团的控股公司[15] - 公司于2018年9月10日在香港联合交易所主板上市[8][15] - 股份于2018年9月10日以全球发售方式在联交所主板上市[79] - 公司股份于2018年9月10日透过全球发售在联交所主板成功上市[171] 业务线表现 - 公司为投资控股公司，集团主要业务为在澳门提供结构工程及装修工程服务[16] - 集团年度收益主要产生于澳门业务[16] - 截至2018年12月31日止年度，集团完成4项结构工程及10项装修工程项目，并获授予5项结构工程项目及12项装修工程项目，总合约金额约为澳门币3.578亿元[171] - 2018年12月31日，集团有18项正在进行的项目，包括5项结构性工程项目及13项装修工程项目[172] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为2.62597亿澳门币，较上年度增加7740万澳门币或41.8%，其中装修工程收益2.19013亿澳门币，占比83.4%，结构工程收益4358.4万澳门币，占比16.6%[176] - 2018年毛利为6307.2万澳门币，较上年度增加1310万澳门币或26.2%，毛利率为24.0%，较上年度下跌3.0个百分点[179][181] - 2018年其他收入为320万澳门币，较上年度减少1070万澳门币或76.8%[184] - 2018年其他亏损为10万澳门币，为汇兑亏损净额[185] - 2018年减值亏损为290万澳门币，主要为贸易应收款项减值[186] - 2018年行政开支为2060万澳门币，较上年度增加560万澳门币[187] - 2018年上市开支为1240万澳门币，2017年为1020万澳门币[189] - 2018年融资成本较上年度减少70万澳门币，年末无银行借款[190] - 2018年所得税开支为550万澳门币，较上年度增加70万澳门币，实际税率为18.3%，较上年度上升6.5个百分点[191] - 2018年12月31日现金及银行结余总额连同已抵押银行存款约为澳门币205.5百万元，2017年12月31日约为澳门币121.8百万元，增幅约澳门币83.7百万元[197][198] - 2018年12月31日未动用银行信贷约为澳门币118.9百万元，2017年12月31日为澳门币128.5百万元[198] - 2018年12月31日公司无未偿还借款[198] - 2018年12月31日流动比率为2.5倍，2017年12月31日为1.7倍[199] 管理层讨论和指引 - 集团业务回顾包括业绩分析、风险评估及日后发展，载于年报第32至41页“管理层讨论及分析”[17] 其他重要内容 - 董事会建议向2019年6月13日名列公司股东名册的股东派付末期股息每股0.01港元，2017年无[18] - 上市所得款项净额约为6120万港元[21] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注17[22] - 公司股本年内变动详情载于综合财务报表附注22[23] - 购股计划下可配发行股份最高数目不超已发行股份总数30%，涉及股份总数不超6000万股（上市日期已发行股份总数10%）[27] - 各参与者12个月内因购股发行股份超已发行股份总数1%时，一般不再授股，有特殊批准情况除外[29] - 承授人接纳购股要约付1港元，要约21天内可接纳[30] - 购股余下年期约9年7.5个月，2028年8月16日到期[34] - 独立非执行董事自上市起任期三年[43] - 刘朝盛、刘秋瑜及郑益伟将在股东周年大会轮席退任，合资格并愿膺选连任[41] - 拟膺选连任董事无与集团一年不可无赔偿终止的未到期服务合约[47] - 截至2018年12月31日止年度，集团上市前向香港公益金捐款100万港元[53] - 刘朝盛先生持股4.5亿股，持股百分比75.0%[57] - 截至2018年12月31日，刘先生被视为拥有权益的股份包括Laos International持有的3.15亿股和刘太透过WHM Holdings持有的1.35亿股[59] - 截至2018年12月31日，刘太拥有权益的股份为4.5亿股，占公司已发行股本约75.0%[62] - 截至2018年12月31日，Laos International拥有权益的股份为3.15亿股，占公司已发行股本约52.5%[62] - 截至2018年12月31日，WHM Holdings拥有权益的股份为1.35亿股，占公司已发行股本约22.5%[62] - 公司或其附属公司年内除根据购股计划授出购股以认购股份外，未参与令董事或其关连人士获利益的安排[66] - 2018年8月17日，刘先生、刘太、Laos International及WHM Holdings签订不竞争契据，承诺不开展与集团业务竞争的业务[68] - 公司确认各契诺人在2018年度遵守不竞争契据，并采取措施确保其持续遵守[69] - 独立非执行董事确认各契诺人无违反不竞争契据的承诺，且契据条款自上市以来无变动[72] - 公司认为雇员是重要资产，重视与业务伙伴、客户、供应商及分包商的关系[73] - 公司将于2019年5月27日至30日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人需在5月24日下午4时30分前完成登记[74] - 2018年向集团五大客户销售总额及五大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的74.8%及44.9%[77] - 2018年向集团最大客户销售总额及最大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的24.0%及22.8%[78] - 上市日期起至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份[80] - 公司将暂停办理股份过户登记手续，时间为2019年6月10日至6月13日[75] - 为符合享有末期股息资格，未登记持有人需在2019年6月6日下午4时30分前完成登记[75] - 独立环境、社会及管治报告预计在年报刊发后三个月内刊登[85] - 2018年集团无订立上市规则项下不获豁免的关连交易或持续关连交易[86] - 董事会目前有八名成员，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[103] - 德勤‧关黄陈方会计师行将在应届股东周年大会上退任，可膺选连任[92] - 自上市至2018年12月31日举行2次董事会会议，下一年度至少举行4次[107] - 各董事在2次董事会会议中出席率均为100%（2/2）[109] - 主席与行政总裁角色分开，分别由刘朝盛先生和刘秋瑜女士担任[111] - 董事会遵守上市规则，委任3名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[113] - 各执行董事与公司订立服务协议，自上市起初步为期3年，期满延续[114] - 各独立非执行董事与公司订立委任函，自上市起初步为期3年[114] - 每届股东大会上，三分之一董事或最接近且不少于三分之一的董事人数轮席退任，每名董事至少每3年轮席退任一次[114] - 每名新委任董事首次获委任时接受入职培训，公司鼓励董事参与专业发展课程[119] - 董事会设立审核、薪酬、提名3个委员会，各委员会有书面职权范围[123] - 各董事委员会主要成员为独立非执行董事[124] - 公司于2018年8月17日成立审核委员会，自上市至2018年12月31日举行2次会议，审核委员会成员罗宏泽先生、朱逸鹏先生出席率100%，蔡伟石先生出席率50%[125][127] - 公司于2018年8月17日成立薪酬委员会，自上市至2018年12月31日举行1次会议，薪酬委员会成员朱逸鹏先生、刘秋瑜女士出席率100%，蔡伟石先生出席率0%[130][131][132] - 公司于2018年8月17日成立提名委员会，自上市至2018年12月31日未举行会议[134][145] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，薪酬委员会由三名成员组成，提名委员会由三位成员组成[125][131][141] - 审核委员会主席为罗宏泽先生，薪酬委员会主席为朱逸鹏先生，提名委员会主席为蔡伟石先生[125][131][141] - 审核委员会将在下一财政年度无执行董事出席情况下至少举行2次会议并与外聘核数师至少进行1次会面[125] - 高级管理层薪酬详情按范围划分载于综合财务报表附注14[133] - 审核委员会专责履行企业管治守则第D.3.1条守则条文所载职能[146] - 董事会全面负责评估及厘定集团为达成策略目标所承担的风险性质及程度[147] - 集团采纳三级风险管理方法识别、评估及管理各类风险[148] - 截至2018年12月31日止年度，公司就核数服务及非核数服务支付予外聘核数师的酬金分别为100万港元及159.8万港元，总计259.8万港元[158] - 任何一名或以上于递呈要求日期持有不少于有权于公司股东大会上投票之公司缴足股本十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[163] - 公司实行监控措施，严禁任何未经授权获取及使用内幕消息[151] - 公司指定人士获授权与投资者等交流公司事宜，董事须汇报潜在或涉嫌内幕消息，披露内幕消息需提供平等、及时及有效途径[152] - 公司秘书职能外判，黎瀛洲于2017年4月18日获委任为公司秘书[160] - 公司就各重大独立事项于股东大会上提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果将登载[162] - 股东可按指定联络资料向公司发出查询，公司一般不处理匿名查询[167] - 2018年公司从上市募集所得款项总额约为1.005亿港元[196] - 截至2018年12月31日止年度，公司就核数服务及非核数服务支付予外聘核数师的酬金分别为100万港元及159.8万港元，总计259.8万港元[158]