财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约澳门币351.5百万元，较去年增加约澳门币88.9百万元或33.9%[162][166] - 2019年集团毛利约澳门币47.6百万元，较2018年的约澳门币63.1百万元减少[162] - 2019年其他收入约澳门币4.1百万元，较2018年增加约澳门币0.9百万元或26.6%[171] - 2019年和2018年其他亏损主要是汇兑亏损净额，分别约澳门币40,000元和澳门币113,000元[173] - 2019年减值亏损减少澳门币2.3百万元或76.7%[174] - 2019年行政开支约澳门币26.7百万元，较2018年增加约澳门币6.1百万元[175] - 公司所得税开支从2018年约澳门币550万元降至2019年约390万元，减少约160万元，实际税率从18.3%降至16.1%[177] - 公司年内溢利较上年度减少约澳门币440万元[178] - 2019年12月31日现金及银行结余总额连抵押存款约为澳门币1.858亿元，较2018年减少约1970万元，主要与股息派付和收购股权有关[182] - 2019年12月31日公司无未偿还借款，未动用银行信贷约为澳门币1.911亿元，较2018年增加[182] - 2019年12月31日公司流动比率为2.5倍，与2018年相同[183] - 2019年12月31日公司资本开支承担总额为澳门币110万元，较2018年减少[189] - 2019年集团慈善捐款为41,000澳门币，2018年为1,000,000港元[54] - 董事会未建议派付2019年末期股息，2018年为0.01港元每股[19] - 2019年12月31日公司可分派储备金额为澳门币83.0百万元，2018年为澳门币57.8百万元[20] - 2019年澳门财富游戏总收益为澳门币292,455百万元，较2018年减少3.4%[11] 各条业务线表现 - 2019年完成5项装修工程和2项结构工程项目，获授2项结构工程和11项装修工程项目，合约金额约澳门币268.4百万元[162] - 2019年底有28项进行中项目，含6项结构工程和22项装修工程[162] - 2019年装修工程收益275,869千澳门币，占比78.5%；结构工程收益75,673千澳门币，占比21.5%[166] - 2019年装修工程毛利率13.3%，较2018年的20.9%下跌7.6个百分点；结构工程毛利率14.3%，较2018年的39.9%下跌25.6个百分点[169][170] 管理层讨论和指引 - 公司已应用联交所上市规则附录十四企业管治守则原则，报告期内遵守适用守则条文[88] - 公司已采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守守则，报告期内董事遵守规定[89] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有书面职权范围，主要成员为独立非执行董事[115] - 董事会全面负责评估及厘定集团为达成策略目标所承担的风险性质及程度[138] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估及管理各类风险[141] - 公司招聘内部监控主任并委聘独立第三方内部监控顾问，每年检讨内部控制系统[141] - 董事会及审核委员会认为2019年度风险管理及内部控制系统有效且充足[142] - 公司实行监控措施，严禁未经授权获取及使用内幕消息[143] - 董事承担编制公司2019年度综合财务报表的责任[146] - 董事不知悉可能对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不明朗因素[147] - 公司就各重大独立事项于股东大会提呈独立决议案，决议案以投票方式表决[153] - 持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求董事会召开股东特别大会[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年9月10日公司间接收购立保利工程有限公司60%的股权[10][16][191] - 2018年9月10日上市所得款项净额约为61.2百万港元[23] - 根据购股计划及其他购股计划授出而可予行使但未行使的所有购股权获行使时可配股份最高数目，不得超已发行股份总数的30%[30] - 根据购股计划及其他购股计划可能授出的购股涉及股份总数不得超60,000,000股，即上市日期已发行股份总数的10%[30] - 若向参与者进一步授出购股，导致12个月内因已授予及将授予该人士的购股获行使而发行及将发行股份超已发行股份总数的1%，则不会授出，除非获股东批准或按规定寄发通函[32] - 承授人接纳购股要约时须向公司支付1港元，购股要约可于授出要约日期起21天内接纳[33] - 购股余下年期约8年4.5个月，于二零二八年八月十六日到期[36] - 公司截至2015 - 2019年12月31日止年度已公布业绩及资产以及负债概要载于年报第132页[38] - 公司执行董事为刘朝盛、刘秋瑜、刘家裕、郑益伟、叶建华；独立非执行董事为朱逸鹏、蔡伟石、欧阳伟立，罗宏泽于2019年6月11日辞任[42] - 所有独立非执行董事获为期三年指定任期，公司已接获其独立于集团的年度确认书[44] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事无未到期服务合约，公司不可于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止[47] - 公司年内无订立有关管理及经营全部或重大部分业务的合约[49] - 2019年12月31日，董事刘朝盛先生拥有390,000,000股（65%）和60,000,000股（10%）公司普通股好仓[55] - 2019年12月31日，主要股东刘太拥有390,000,000股（65.0%）公司普通股好仓[59] - 2019年12月31日，主要股东Laos International拥有255,000,000股（42.5%）公司普通股好仓[59] - 2019年12月31日，主要股东WHM Holdings拥有135,000,000股（22.5%）公司普通股好仓[59] - 公司或附属公司年内除购股期权计划外，无参与令董事购股获利益的安排[63] - 刘先生、刘太等契诺人于2018年8月17日签订不竞争契据[65] - 公司确认契诺人在2019年度遵守不竞争契据[66] - 独立非执行董事确认契诺人无违反不竞争契据承诺[68] - 公司重视与雇员、客户、供应商等维持良好关系[69] - 2020年6月2日至6月5日暂停办理股份过户登记手续，符合出席股东大会投票资格需在6月1日前下午4时30分前完成登记[70] - 年内向五大客户销售总额及五大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的72.0%及30.4%[71] - 年内向最大客户销售总额及最大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的21.6%及8.5%[71] - 一名五大客户由公司执行董事兼主席刘先生及其女儿、女婿直接拥有9.9%权益[72] - 截至2019年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回股份[74] - 西证担任合规顾问收取费用，委任期自上市至公司遵守规定刊发上市后首个完整财年财务业绩日结束[75] - 公司董事会共8名董事，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[92] - 德勤‧关黄陈方会计师行将在股东周年大会上退任，可膺选连任[84] - 2019年1月1日至12月31日举行了五次董事会会议[97] - 执行董事刘朝盛、刘秋瑜、郑益伟、叶建华出席董事会会议次数为5/5，刘家裕为4/5；独立非执行董事朱逸鹏、蔡伟石出席次数为5/5，罗宏泽为1/2，欧阳伟立为3/3[99] - 主席与行政总裁角色分开，分别由刘朝盛先生及刘秋瑜女士担任[100] - 报告期内，董事会遵守主板上市规则，至少委任三名独立非执行董事，且获各独立非执行董事有关其独立性的年度书面确认[102] - 朱逸鹏、蔡伟石任期自2018年9月10日起初步为期三年，欧阳伟立任期自2019年6月11日起初步为期三年[105] - 各执行董事服务协议自上市日期起初步为期三年，期满延续至一方发书面通知终止；各独立非执行董事委任函任期自相关日期起初步为期三年[106] - 公司每届股东周年大会上，当时三分之一的董事或最接近但不少于三分之一的董事人数应轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[106] - 截至2019年12月31日，执行董事刘朝盛参加培训类别为B，刘秋瑜、刘家裕、郑益伟为A及B，叶建华为B；独立非执行董事朱逸鹏、欧阳伟立为A及B，蔡伟石为B[114] - 2019年12月31日公司全职雇员115名，较2018年增加21名，员工成本总额约为澳门币3870万元，较2018年增加[195] - 公司秘书职能外判，黎瀛洲于2017年4月18日获委任为公司秘书[150]