财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益约澳门币197.7百万元，较去年同期减少约澳门币153.9百万元或约43.8%[163] - 2020年集团收益较上年度减少约澳门币153.9百万元或43.8%，其中装修工程收入减少约澳门币133.2百万元或48.3%，结构工程收入减少约澳门币21.0百万元或27.7%[168] - 2020年集团毛利由约澳门币47.6百万元减少至毛亏约澳门币16.9百万元[173] - 2020年装修工程毛亏率为 -9.4%，结构工程毛亏率约为 -6.7%[173] - 受疫情影响，减值亏损较去年增加约澳门币11.9百万元[177] - 行政开支从2019年约澳门币2670万元增至2020年约澳门币3140万元，增加约澳门币470万元[178] - 所得税开支从2019年约澳门币390万元减至2020年税项抵免约澳门币70万元，减少约澳门币460万元[179] - 年内溢利较上年度减少约澳门币7460万元[180] - 2020年末现金及银行结余总额连已抵押银行存款约为澳门币1.484亿元，较2019年末约澳门币1.858亿元减少约澳门币3740万元[184] - 2020年末未动用银行信贷约为澳门币2.07亿元，较2019年末澳门币1.911亿元增加[185] - 2020年末流动比率降至2.0倍，2019年末为2.5倍[186] - 2020年末公司并无任何资本承担，2019年为澳门币110万元[191] - 2020年末员工成本总额约为澳门币4010万元，2019年末约为澳门币3870万元[195] 各条业务线表现 - 公司主要业务为在澳门提供结构工程及装修工程服务，在香港提供建筑施工及工程服务[15] - 2020年集团完成7项装修工程项目，获授予14项装修工程项目，总合约金额约为澳门币221.8百万元[163] - 2020年末集团有35项正在进行的项目，包括6项结构工程项目及29项装修工程项目[163] - 2020年装修工程收益为142,704千澳门币，占比72.2%；结构工程收益为54,707千澳门币，占比27.7%；空气净化业务收益为245千澳门币，占比0.1%[168] - 2020年集团收购香港公司ActivPro Limited，开启空气净化市场业务[165] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年澳门博彩毛收入为1300亿澳门币[10] - 受疫情影响，2020年多个建设项目被推迟或暂停，给公司带来负面影响[9] - 随着市场逐步复苏，推迟的建造项目于2021年已开始逐步恢复，公司也有复苏迹象[10] - 公司董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年公司取得中国珠海市横琴新区的施工资质[9] - 2020年9月9日，公司收购ActivPro Limited 51%股本[15] - 2019年9月10日，公司间接收购立保利工程有限公司60%股权[15] - 2020年12月31日，公司可分派储备金额为7880万澳门币，2019年为8300万澳门币[19] - 2018年9月10日上市所得款项净额约为6120万港元[22] - 购股计划下可配發及發行的股份最高數目不得超過已發行股份總數的30%[29] - 购股计划可能授出的购股权所涉及的股份总数不得超过6000万股，即上市日期已发行股份总数的10%[29] - 向参与者授出购股权导致12个月内发行股份超已发行股份总数1%时，需获股东批准或按规定寄发通函[31] - 承授人接纳购股期权要约时须支付1港元，要约接纳期为21天[32] - 购股期权余下年期约7年4.5个月，于2028年8月16日到期[36] - 2020年9月1日李兆祥先生获委任为营运总裁及执行董事，任职至股东周年大会并愿膺选连任[41] - 独立非执行董事获为期3年固定任期，公司确认其独立性[43] - 拟于股东周年大会膺选连任的董事无不可一年内无赔偿终止的未到期服务合约[46] - 2020年公司无慈善捐款，2019年为澳门币41000元[53] - 公司为董事购买并维持责任保险，提供法律诉讼保障和费用赔偿[51] - 截至2020年12月31日，董事刘朝盛先生拥有3.9亿股普通股，持股百分比约为65%[54] - 截至2020年12月31日，董事叶建华先生拥有6000万股普通股，持股百分比约为10%[54] - 截至2020年12月31日，股东刘太拥有3.9亿股普通股，持股百分比约为65.0%[58] - 截至2020年12月31日，股东Laos International拥有2.55亿股普通股，持股百分比约为42.5%[58] - 截至2020年12月31日，股东WHM Holdings拥有1.35亿股普通股，持股百分比约为22.5%[58] - 公司或其附属公司年内除根据购股计划授出购股以认购股份外，未参与令董事获利益的股份或债权证购买安排[62] - 刘先生、刘太、Laos International及WHM Holdings于2018年8月17日签订不竞争契据[64] - 公司要求各契诺人每年书面确认是否遵守不竞争契据[65] - 独立非执行董事确认各契诺人未违反不竞争契据承诺[68] - 公司重视与雇员、客户、供应商等维持良好关系并分享业务资讯[69] - 向集团五大客户销售总额及五大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的71.6%及37.9%，最大客户销售总额及最大供应商采购总额分别约占集团销售及采购的26.1%及10.4%[71] - 2020年9月9日，集团以现金代价80,000港元（约澳门币83,000元）收购ActivPro Limited的51%股权[79] - 收购后，公司同意向ActivPro提供最多9,000,000港元贷款，利率6%[80] - 陈韵如女士继续持有ActivPro 24.5%的股权，收购前持有50%股权[80] - 2020年，公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何股份[73] - 2020年，集团未收到任何向立保利或其分包商发出的香港环境违规通知[75] - 集团预计2021年5月公布ESG报告[76] - 公司董事会由九名董事组成，包括六名执行董事及三名独立非执行董事[95] - 2021年6月25日至6月30日，公司暂停办理股份过户登记手续[70] - 公司已遵守企业管治守则所载的适用守则条文[91] - 2020年1月1日至12月31日举行了8次董事会会议[99] - 执行董事长刘朝盛出席7/8次，行政总裁刘秋瑜出席8/8次，营运总裁李兆祥出席2/2次等[102] - 主席与行政总裁角色分开，分别由刘朝盛和刘秋瑜担任[103] - 刘秋瑜是刘朝盛的女儿[104] - 董事会遵守主板上市规则，委任三名独立非执行董事，占董事会至少三分之一[105] - 朱逸鹏和蔡伟石任期自2018年9月10日起初步三年，欧阳伟立任期自2019年6月11日起初步三年[107] - 每届股东大会上，三分之一的董事应轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[108] - 董事可全面适时获得公司资料，费用由公司承担[112] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常运营管理职责转授予管理层[113] - 2020年董事参与了A类和B类培训[116] - 公司董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会大部分成员为独立非执行董事[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行两次会议，审核并批准相关财务报表[119] - 审核委员会成员欧阳伟立、朱逸鹏、蔡伟石出席会议次数与董事会会议次数之比均为2/2[120] - 薪酬委员会于2018年8月17日成立，目前由三名成员组成[122] - 薪酬委员会成员朱逸鹏、刘秋瑜、蔡伟石出席会议次数与董事会会议次数之比均为2/2[124] - 提名委员会于2018年8月17日成立，主要职责包括检讨董事会架构等[125] - 提名委员会目前由三位成员组成，主席为蔡伟石[133] - 提名委员会成员蔡伟石、郑益伟、欧阳伟立出席会议次数与董事会会议次数之比均为2/2[136] - 审核委员会专责履行企业管治守则第D.3.1条守则条文所载职能[137] - 按范围划分的董事及高级管理层薪酬详情载于年报综合财务报表附注12[123] - 截至2020年12月31日，核数服务及非核数服务支付给外聘核数师酬金分别为700,000港元及202,000港元[150] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估和管理各类风险[142] - 公司招聘内部监控主任并委聘独立第三方顾问，顾问检视期未识别到重大监控失误或弱点[142] - 董事会及审核委员会认为风险管理及内部控制系统有效且充足，无影响股东的重大关注事项[143] - 公司实施监控程序，确保禁止未经授权访问及使用内幕资料[144] - 董事编制截至2020年12月31日年度财务报表，不知悉影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[147][148] - 公司秘书职能外判，黎瀛洲2017年4月18日获委任，本年度符合上市规则规定[151][154] - 公司就各独立重大问题在股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站登载[155] - 持有公司缴足股本十分之一股东有权要求董事会召开股东特别大会[156] - 股东可按指定联络资料向公司发出查询，一般不处理匿名查询[158] - 2020年末公司全职雇员共146名，较2019年末115名增加[195]