财务表现 - 公司2018年总收入约为人民币900.3百万元，与2017年基本持平[25] - 2018年毛利增加8.6%至约人民币226.7百万元，毛利率提升2.0个百分点至25.2%[25] - 2018年公司拥有人应占年内利润及综合收益总额增加8.5%至约人民币141.4百万元[25] - 公司2018年收入为人民币900.3百万元，与2017年的901.3百万元基本持平[36] - 2018年公司毛利为人民币226.7百万元，较2017年增长8.6%[36] - 2018年公司净利润为人民币141.4百万元，较2017年增长8.5%[36] - 2018年每股基本盈利为人民币0.13元，较2017年的0.12元有所增长[36] - 公司2018年营业成本为人民币673.6百万元，较2017年下降2.7%[43] - 公司2018年毛利为人民币226.7百万元，同比增长8.6%，毛利率为25.2%，较2017年的23.2%有所提升[44] - 公司2018年其他收入、收益、开支及亏损净额为人民币12.3百万元，较2017年的1.4百万元大幅增加[45] - 公司2018年销售及分销费用为人民币16.9百万元，同比下降8.7%，主要由于客户自提运输比例上升[46] - 公司2018年管理费用为人民币37.3百万元，同比增长10.9%，主要由于业务发展和内部控制及管治的合规要求增加[48] - 公司2018年研究成本为人民币45.7百万元，同比增长20.4%，主要由于加大5G相关产品的研发投入[49] - 公司2018年融资成本为人民币6.0百万元，同比增长38.9%，与银行借贷增加相符[50] - 公司2018年应占一间联营公司利润为人民币35.4百万元，同比增长16.0%，主要由于盈利能力持续改善[51] - 公司2018年所得税开支为人民币27.1百万元，同比增长57.1%，与公司利润增加相符[52] - 公司2018年拥有人应占利润及综合收益总额为人民币141.4百万元，同比增长8.5%[53] - 公司2018年现金状况为人民币480.0百万元，较2017年增加3.2%[55] - 公司截至2018年12月31日的累计盈余为73,454千元人民币[125] - 公司股份溢价为214,255千元人民币[123] 产能与生产 - 公司预计2019年总年产能将达到15百万芯公里[23] - 公司拥有两个生产基地，总占地面积约76,900平方米[23] - 公司预计2019年底光纤预制棒合营企业将逐步投产，提升毛利率和竞争力[40] - 2019年公司计划扩充产能，提高生产效率，并实质性进入5G网络建设所需的新硬件生产行业[40] 股东与股权 - 公司已发行股份总数为1,120,000,000股[23] - 公司控股股东股权架构发生变动，涉及股份转让及全面收购豁免[91] - 公司董事及主要行政人员持有的股份及相关股份权益中，于茹敏女士、于金来先生、于茹萍女士和石明先生各自持有840,000,000股，占公司总股本的75%[134] - Pacific Mind Development Limited持有公司840,000,000股股份，占公司总股份的75%[148] - UBS TC (Jersey) Limited作为家庭信托的受托人，持有UBS Nominee Limited的100%已发行股本[149] 股利与分红 - 公司建议派付末期股利每股普通股人民币0.0625元[25] - 公司建议派发截至2018年12月31日止年度的末期股利每股普通股人民币0.0625元[117] - 公司拟派末期股利将于2019年7月31日支付，前提是股东周年大会批准[158] 研发与认证 - 公司产品获得ISO 9001:2008和ISO 14001:2004认证[23] - 公司自2010年起被认定为江苏省高新技术企业[23] - 公司参与起草中国光缆的国家及电信行业标准[23] - 公司2018年研究成本为人民币45.7百万元，同比增长20.4%，主要由于加大5G相关产品的研发投入[49] 市场与销售 - 2019年公司将继续扩展海外市场，建立稳定的海外销售网络[40] - 公司向五大供应商的采购额占总采购额的73.27%，其中最大供应商南方光纤占比58.17%[119] - 公司向最大客户的销售额占总销售额的43.78%，全部销售额来自五大客户[119] 企业管治 - 公司已遵守上市规则第14A章所载披露规定[90] - 公司已采纳并遵守上市规则附录14的企业管治守则[161] - 公司董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[167] - 公司独立非执行董事均符合上市规则规定的独立性标准[168] - 公司董事会负责监察集团的业务经营、战略制定及财务表现[172] - 公司已安排董事及高级人员责任保险，以降低相关风险[163] - 所有董事已参与持续专业发展，并向公司提供了截至2018年12月31日止年度的培训记录[174] - 公司持续向董事告知上市规则及其他适用监管规定的最新进展，以确保合规并加强其良好企业管治常规意识[175] - 董事会定期举行董事会会议，一年至少四次，全体董事提供了有效的沟通方式[177] - 各董事在2018年举行的董事会会议及股东周年大会的出席记录显示，所有董事均出席了6/6次董事会会议[179] - 公司已成立审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监察公司事务的不同方面及协助执行董事会职责[180] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，林芝强先生为主席，具备上市规则规定的适当专业资格[181] - 审计委员会在2018年举行了2次会议，每次会议均提供了必要的财务资料以供成员考虑和检阅[184] - 薪酬委员会在2018年举行了一次会议，以检讨公司董事薪酬方案并批准高级管理层的拟订薪酬[185] - 提名委员会由三名成员组成，于金来先生为主席，主要职责包括检讨董事会的架构、人数及组成，并物色合适董事人选[187] - 公司提名委员会在2018年举行了一次会议，成员出席率为100%[188] - 公司董事会已采纳提名政策，确保董事会的多元化和有效性[188] - 公司董事会多元化政策于2016年11月采纳，涵盖性别、年龄、文化及教育背景等因素[191] - 公司董事会认为2018年风险管理及内部监控充分有效[199] - 公司秘书在2018年遵守了上市规则第3.29条的培训要求[200] 员工与成本 - 公司截至2018年12月31日拥有约440名员工，年度员工成本约为人民币42.2百万元[66] - 公司2018年慈善及其他捐助总额为人民币993,500元，较2017年的570,500元增长74.1%[157] 资金与投资 - 公司通过全球发售筹集总所得款项约285.6百万港元，截至2018年12月31日已动用174.2百万港元，未动用款项为74.2百万港元[70] - 公司用于建设金坛工厂第二期扩展计划的资金为48.9百万港元，占原计划分配的121.3百万港元的40.3%[70] - 公司用于光缆生产价值链上游发展或收购的资金为28.5百万港元，占原计划分配的70.8百万港元的40.3%[70] - 公司用于多元新产品及服务研发的资金为10.1百万港元，占原计划分配的25.0百万港元的40.4%[70] - 公司用于偿还部分银行贷款的资金为6.1百万港元，占原计划分配的15.1百万港元的40.4%[70] - 公司用于额外营运资金及其他一般企业用途的资金为6.5百万港元，占原计划分配的16.2百万港元的40.1%[70] 关联交易 - 公司与亨通光导及盈科光导签订了多项机器采购、租赁及框架采购协议，涉及光缆生产相关设备及原材料[76] - 公司与江苏亨通签订了框架采购及销售协议，涉及光缆、光纤及光缆预制品等通信产品的采购与销售[80] - 盈科光导自亨通光导购买光纤预制棒及原材料约人民币2.336亿元[86] - 盈科光导向南方光纤销售光纤预制棒约人民币2.521亿元[86] - 公司自江苏亨通及其同系附属公司购买原材料约人民币1970万元[86] - 盈科光导租赁亨通光导的厂房物业的租金开支约人民币160万元[86] - 核数师出具无保留意见函件，确认所披露持续关连交易符合公司定价政策[86] - 独立非执行董事确认持续关连交易按一般商业条款进行，符合股东整体利益[89] 购股权计划 - 公司购股权计划允许向合资格参与者授出购股权，最高可发行股份不超过公司已发行股本的30%[140] - 每名合资格参与者在任何12个月期间可获得的购股权配发及发行股份总数不得超过公司已发行股本的1%[141] - 向主要股东或独立非执行董事授出超过公司已发行股份0.1%或总价值超过500万港元的购股权，须经股东大会批准[142] - 截至2018年12月31日，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[143] - 公司可授出最多112,000,000份购股权，占通过购股权计划决议案日期公司已发行股份的10%[144] 其他 - 公司2018年维持了充足的公众持股量[152] - 公司2018年未进行任何股份的购买、出售或赎回[153] - 公司计划于2019年6月19日举行股东周年大会，并暂停股份过户登记以确定股东投票权[158] - 公司截至2018年12月31日拥有约440名员工，年度员工成本约为人民币42.2百万元[66] - 公司2018年高级管理层薪酬区间为0-1,000,000港元，涉及4人[198] - 公司外部核数师费用为1,341千元人民币[195]