财务表现 - 公司2019年总收入下降至约人民币5.343亿元，较2018年的9.003亿元下降约40.6%[13] - 2019年毛利下降约42.8%至人民币1.295亿元，毛利率下降至24.2%（2018年为25.2%）[13] - 公司拥有人应占年内利润及综合收益总额下降约76.1%至人民币3390万元（2018年为1.414亿元）[13] - 公司2019年总资产为13.37657亿元，总负债为5.23426亿元[14] - 公司2019年收入为5.34327亿元，较2018年的9.003亿元下降约40.6%[14] - 公司2019年除税前利润为4176.4万元，较2018年的1.68543亿元下降约75.2%[14] - 公司2019年所得税开支为790.8万元，较2018年的2711.1万元下降约70.8%[14] - 公司2019年年内利润及综合收益总额为3385.6万元，较2018年的1.41432亿元下降约76.1%[14] - 公司2019年收入下降40.7%至人民币534.3百万元，2018年为900.3百万元[18] - 公司2019年毛利下降42.8%至人民币129.5百万元，2018年为226.7百万元[18] - 公司2019年净利润下降76.1%至人民币33.9百万元，2018年为141.4百万元[18] - 公司2019年营业成本下降39.9%至人民币404.8百万元，2018年为673.6百万元[28] - 公司2019年毛利率为24.2%，2018年为25.2%，毛利率轻微下降[29] - 公司所得税开支从2018年的约人民币27.1百万元下降70.8%至2019年的约人民币7.9百万元[37] - 公司拥有人应占利润及综合收益总额从2018年的约人民币141.4百万元下降76.1%至2019年的约人民币33.9百万元[38] - 公司2019年建议派付末期股利每股普通股人民币0.035元（2018年为0.0625元）[13] - 公司2019年建议派发末期股利每股普通股人民币0.035元[98] - 公司2019年可供分派储备包括保留利润50,948千元[105] - 公司2019年股份溢价为214,255千元[103] 5G与未来展望 - 公司预计2020年5G基站新增建设数量将超过60万个，未来三年处于5G基站建设高峰[22] - 公司预计2025年5G网络建设投资累计将达到约1.2万亿元，带动产业链投资超过3.5万亿元[22] - 公司2020年将积极投身于5G网络建设需求的新硬件制造行业，并探索海外市场扩展[25] 成本与费用 - 公司管理费用从2018年的约人民币37.3百万元增加10.9%至2019年的约人民币41.3百万元[33] - 公司研究成本从2018年的约人民币45.7百万元下降33.9%至2019年的约人民币30.2百万元[34] - 公司融资成本从2018年的约人民币6.0百万元增加72.4%至2019年的约人民币10.4百万元[35] - 公司应占一家联营公司亏损从2018年的利润约人民币35.4百万元转为2019年的亏损约人民币11.0百万元[36] 资产负债与现金流 - 公司现金状况从2018年的约人民币480.0百万元增加10.2%至2019年的约人民币529.0百万元[40] - 公司银行贷款从2018年的约人民币200.0百万元减少至2019年的约人民币110.0百万元[41] - 公司资产负债率从2018年的约75.9%下降至2019年的约64.3%[42] - 公司贸易应收款项的约97.9%来自中国主要电信网络运营商[47] - 公司贸易应收款项净额约为人民币385.2百万元，占总资产约29%[197] - 公司确认额外贸易应收款项减值人民币0.6百万元[197] - 公司管理层按个别债务人进行减值评估，估计亏损率按债务人预期年期内可观察过往违约率并调整前瞻性资料[197] 收购与投资 - 公司于2019年6月26日与Gold Image Limited签订买卖协议，以14,715,001美元收购Pacific Smart Development Limited的全部已发行股本及股东贷款[56] - 由于买卖协议的条件未能在收购完成前全部达成，公司于2019年9月6日与Gold Image签订终止协议，终止买卖协议并解除双方义务[57] - 公司于2016年12月12日通过全球发售发行280,000,000股股份，每股1.02港元，筹集总所得款项约285.6百万港元[59] - 截至2019年12月31日，公司已动用所得款项净额约179.8百万港元，其中48.9百万港元用于金坛工厂第二期扩充计划[61] - 公司计划将28.5百万港元用于光缆生产价值链上游发展或收购[61] - 公司计划将10.1百万港元用于多元新产品及服务的研发及设立实验室[61] - 公司计划将6.1百万港元用于偿还部分银行贷款[61] - 公司计划将6.5百万港元用于额外营运资金及其他一般企业用途[61] 公司治理与董事会 - 石明先生为公司执行董事兼行政总裁，负责全面管理、投资策略及业务发展，拥有超过15年企业管理经验[75] - 于茹敏女士为公司执行董事，负责业务发展、财务控制及人力资源管理，拥有超过15年通信光缆行业经验[77] - 于茹萍女士为公司执行董事，负责会计及内部审计职能，拥有超过10年通信光缆行业经验[81] - 于金来先生为公司非执行董事，负责提供战略意见及建议，拥有超过25年企业管理经验[83] - 胡永权先生为公司独立非执行董事，拥有丰富的公共及社区服务经验[85] - 陈继荣先生为公司独立非执行董事，拥有超过30年审计、会计及财务管理经验[87] - 林芝强先生为公司独立非执行董事，拥有超过23年会计及财务管理经验[88] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[150] - 所有独立非执行董事已提供年度书面确认，确认其独立性[151] - 董事会定期举行会议，一年至少四次，全体董事在2019年度的出席记录良好[161][162] - 董事会已成立审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，以协助执行董事会职责[163] - 审计委员会在2019年举行了2次会议，每次会议均提供了必要的财务资料供成员检阅[166] - 薪酬委员会在2019年举行了一次会议，检讨了董事薪酬方案并批准了高级管理层的拟订薪酬[168] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，检讨了董事会的构成及董事退任与重选[171] - 提名委员会在评估候选人时考虑了资格、技能、诚信及经验等因素，并确保多元化[172] - 董事会多元化政策在2016年11月采纳，考虑了性别、年龄、文化及教育背景或专业经验[175] - 董事会成员中，40-79岁年龄段的董事人数为4人[178] 股东与股权结构 - 公司董事及主要行政人员持有公司股份840,000,000股，占公司总股本的75%[116] - 公司董事及主要行政人员未持有其他股份、相关股份及债权证的权益及淡仓[120] - Pacific Mind Development Limited持有840,000,000股股份，佔總股份的75%[129][132] - 花旗集團持有57,816,309股股份，佔總股份的5.16%[129] - 工銀國際資產管理有限公司持有56,480,000股股份，佔總股份的5.04%[129] 社会责任与环境 - 公司致力于减少环境污染及有效利用资源，遵守相关环境法律及法规[62] - 公司2019年慈善及其他捐助總額為人民幣794,200元[140] 其他 - 公司核数师对持续关连交易出具不保留意见函件，确认交易符合公司定价政策及相关协议[69] - 公司2019年总年产能达到约1500万芯公里，受益于规模效益[10] - 公司2019年向五大供应商的采购额占总采购额的66.96%，其中最大供应商南方光纤占比46.33%[100] - 公司2019年向最大客户的销售额占总销售额的52.92%，全部销售额来自五大客户[100] - 公司董事及控股股东在报告期内未持有与公司业务竞争的任何权益[110] - 公司控股股东在报告期内未签订任何重大合约[111] - 公司控股股东已遵守不竞争承诺的条款[112] - 公司董事在报告期内未签订任何重大合约[114] - 公司未签订涉及业务全部或重大部分的管理及行政合约[115] - 公司采纳的购股权计划有效期为10年，旨在激励合资格参与者[121] - 购股权计划项下每名合资格参与者在任何12个月期间可获得的股份总数不得超过公司已发行股本的1%[124] - 截至2019年12月31日，公司未授出、行使、註銷或失效任何購股權，且無未行使的購股權[125] - 公司可授出最多112,000,000份購股權，佔已發行股份的10%[126] - 公司將於2020年6月18日至6月23日暫停辦理股份過戶登記[141] - 公司擬派末期股利將於2020年8月7日支付[141] - 公司將續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師[142] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则，并将在未来继续加强企业管治常规[144] - 所有董事在2019年度已遵守上市规则附录10所载的证券交易标准守则[145] - 公司已安排董事及高级人员责任保险，以降低风险并每年检讨保险保障范围[146] - 2019年年报将于2020年4月29日或之前寄发给股东，并可在联交所及公司网站查阅[147] - 应届股东周年大会将于2020年6月23日举行[148] - 公司外部核數師審核服務費用為1,300千元人民幣[179] - 2019年高級管理層薪酬區間為0-1,000,000港元，共4人[182] - 公司董事會負責編製合併財務報表，確保其真實反映集團事務狀況[182] - 公司風險管理及內部監控制度被認為充分有效[183] - 公司秘書已遵守上市規則第3.29條的規定參加專業培訓[184] - 公司股息政策優先分派現金股息，並定期審核[189] - 公司設有多種溝通渠道向投資者告知最新業務發展及財務表現[190] - 公司合併財務報表已根據國際財務報告準則真實反映財務狀況[193] - 公司獨立核數師已根據國際審計準則進行審計，並獨立於集團[194]