财务表现 - 公司2019年收益为1,077,000,000港元，较2018年增加30.1%，主要由于柴油销售增加[13] - 柴油销售收益为1,006,700,000港元，占总收益的93.5%，销售量增加14.4%至219,600,000升[14] - 润油销售收益为43,700,000港元，占总收益的4.1%，销量减少10%至2,700,000公升[15] - 公司毛利为45,400,000港元，较2018年减少4.3%，主要由于销售成本相对上升[9] - 公司溢利为18,000,000港元，较2018年增加163.9%[9] - 销售成本增加32.1%，从780,700,000港元增至1,031,600,000港元[19] - 毛利率从5.7%轻微减少至4.2%，毛利减少约4.3%[20] - 本期间溢利增加163.9%，从6,800,000港元增至18,000,000港元，纯利率从0.8%增至1.7%[27] - 公司建议派付末期股息每股普通股0.01港元，合共约10,000,000港元[30] - 公司截至2019年3月31日止年度支付给外部核数师的审计服务费用为800,000港元，非审计服务费用为200,000港元[137] - 公司截至2019年3月31日止年度支付给外部核数师的总薪酬为1,200,000港元[137] - 公司建议派发截至2019年3月31日止年度的末期股息每股普通股0.01港元[156] - 公司于2019年3月31日并无任何可供分派储备[163] - 公司于2018年12月13日采纳了股息支付政策，但无预定的派息率[151] 业务扩展与投资 - 公司收购荃湾一处大型多功能地块以提升产能，预计将提高营运效率[10] - 公司开始向越南销售润滑油产品，预期将带来更多正面收益[10] - 股份发售所得款项净额约53,200,000港元，已动用43,700,000港元，主要用于发展新调合基地连仓储设施[32] 车队卡服务 - 公司管理的车队卡账户数量从2018年的29,554个增加至2019年的35,434个[9] - 车队卡服务产生的收益分别为21,500,000港元和23,200,000港元，分别占总收益的2.0%和2.8%[16] 其他产品销售 - 销售其他产品的收益分别为5,100,000港元和3,400,000港元，分别占总收益的0.5%和0.4%[18] 行政开支 - 行政开支增加68.5%，从10,400,000港元增至17,500,000港元[22] 企业管治 - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载之企业管治守则作为企业管治常规[65] - 公司董事会认为报告期间已遵守企业管治守则所载之所有适用守则条文[66] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[67] - 公司董事会监管业务、策略决策及表现，并定期检讨董事履行其职责的贡献[68] - 公司董事会成员之间除披露的家庭关系外，并无其他重大/关连关系[71] - 公司已对全体董事及所有相关雇员进行特定查询，确认其遵守证券交易守则[67] - 公司已制定不逊于标准守则所载条款之明文指引，防止内幕消息泄露[67] - 公司董事会致力于实现良好的企业管治标准，以保障股东利益及提升企业价值[65] - 公司董事会成员包括执行董事许沛盛先生、汤敏华女士、许业豪先生、许颖雯女士及江文豪先生[71] - 王祖伟先生于2019年2月1日辞任非执行董事[72] - 黄禧超先生于2019年4月1日辞任独立非执行董事、提名委员会成员及审核委员会及薪酬委员会各自之主席[72] - 梁浩志先生于2019年4月1日获委任为独立非执行董事、提名委员会成员及审核委员会及薪酬委员会各自之主席[72] - 林广兆先生于2019年4月12日辞任独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自之成员[72] - 陈政深先生于2019年4月12日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自之成员[72] - 董事会主席及行政总裁职务分别由许沛盛先生及许业豪先生担任[75] - 董事会已成立三个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[100] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁浩志先生为审核委员会主席[104] - 审核委员会于报告期间已举行两次会议，审阅年度及中期财务业绩及报告[104] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括执行董事许业豪及独立非执行董事谢湧海和梁浩志，梁浩志担任主席[105] - 薪酬委员会在报告期间举行两次会议，审阅薪酬政策及架构，并向董事会提供执行董事及高级管理层薪酬待遇变动的推荐意见[105] - 高级管理层（不包括董事）薪酬范围在0至1,000,000港元的有2人[108] - 提名委员会由三名成员组成，包括执行董事许沛盛及独立非执行董事陈政深和梁浩志，许沛盛担任主席[108] - 提名委员会在报告期间举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成，并向董事会提供推荐意见[109] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年审阅董事会架构、规模及组成，并提出推荐建议[112] - 提名委员会认为董事会成员多元化程度充足，未设立可计量目标[113] - 董事会已将其挑选及委任董事的职责及权限委派给提名委员会[115] - 董事提名政策列载评估候选人合适与否及潜在贡献的标准，包括人品、诚信、资格、技能、知识、经验等[116] - 董事会议出席记录显示，许沛盛、汤敏华、许业豪等董事在报告期间出席所有董事会会议[123] - 公司控股股东已签署不竞争契据，承诺在受限制期间内不进行竞争行为，并定期提供必要资料供独立非执行董事审阅[138] - 公司已制定风险管理和内部监控制度，确保各部门定期进行内部监控评估，并向审核委员会和董事会报告所有发现[129] - 公司已委聘外部专业公司提供内部审计职能，并对风险管理和内部监控制度的充足性及有效性进行独立审阅[129] - 公司已制定披露政策，确保内幕消息根据适用法律及法规以平等及时的方式向公众发布[130] - 公司已实施监控程序，严格禁止未经授权获取及使用内幕消息[131] - 公司已制定股东沟通政策，确保股东意见及关注获得妥善处理，并定期检视该政策[142] - 公司已制定安排，允许雇员以保密方式就财务申报、内部监控或其他方面的可能不正当行为提出关注[130] - 公司控股股东已就遵守不竞争契据条款的情况作出年度声明，独立非执行董事审阅后认为其已遵守相关条款[140] 董事及管理层 - 公司执行董事许沛盛先生拥有47年石油化工产品销售及分销经验[44] - 公司执行董事汤敏华女士拥有33年石油化工产品销售及分销经验[45] - 公司行政总裁许业豪先生拥有4年车队卡推广及石油化工产品销售经验[48] - 公司营运总监许颖雯女士拥有2年商业管理经验[49] - 公司营销主任江文豪先生拥有4年销售及营销经验[51] - 公司非执行董事王俊文先生在金融和金融科技领域拥有20多年经验[52] - 公司独立非执行董事陈政深先生拥有金融学（投资管理）硕士学位[53] - 公司董事会由八名董事组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[71] - 公司董事及五名最高薪酬人士的酬金详情载于综合财务报表附注13[175] - 公司董事及最高行政人员于2019年3月31日在本公司股份及相关股份的权益及淡仓详情如下：许先生、汤女士和许业豪先生各持有750,000,000股股份，占公司已发行股本的75%[176] - 公司董事会的执行董事服务合约为期三年，非执行董事和独立非执行董事的委任函为期一年[169][170][171] - 公司董事及五名最高薪酬人士的薪酬由薪酬委员会参考市场基准建议[174] - 骏朗持有公司750,000,000股股份，占公司已发行股本的75%[181] - 许先生、汤女士及许业豪先生分别持有骏朗35%、35%及30%的权益[177][188] - 许先生和汤女士各自被视为在骏朗持有的750,000,000股股份中拥有权益[177] - 许先生和汤女士根据证券及期货条例被视为在对方直接或间接持有的股份中拥有权益[177][180] - 许业豪先生在骏朗持有的600股普通股中拥有30%的权益[180] - 公司董事及最高行政人员在公司股份及相关股份中的权益及淡仓已披露[188] - 公司未与任何董事或与董事有关连的实体订立涉及公司业务的重要交易、安排或合约[189] - 公司控股股东未就提供服务予公司或其任何附属公司订立重大合约[190] - 公司未订立任何安排使董事可通过收购公司或任何其他法人团体的股份或债券而得益[193] - 公司未订立与公司全部或任何主要业务的管理及/或行政管理有关的合约[194] 资产负债与融资 - 流动比率从6.4降至5.1，资产负债比率从10.9%降至8.0%[37] - 公司通过授予供应商的银行融资发出担保书4,000,000港元[38] - 公司质押租赁土地及楼宇的金额为16,306,000港元，较2018年的16,889,000港元有所减少[41] - 公司汽车账面净值中与融资租赁相关的资产金额为零港元，较2018年的303,000港元减少[41] - 公司无资产负债表外的重大资本承担[42] - 公司于2019年3月31日的银行借款详情载于综合财务报表附注23[159] - 公司于2019年3月31日的物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注16[158] 主要业务 - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要经营销售柴油、润滑油和其他产品以及提供车队卡服务[155]