公司业务与市场环境 - 公司截至2020年3月31日止年度管理38,380个车队咭账户，较2019年的35,434个有所增加[19] - 香港社会运动及COVID-19疫情对本地建筑及物流市场造成破坏，导致石油化工产品市场需求降低[15] - 公司通过收购荃湾多功能场地进行产业提升，显著提高了生产效率和产品质量[14] - 国际石油价格下降为公司带来了潜在盈利空间，节省了业务成本[14] - 公司持续提供足量的工业润滑油支援工程复建，巩固并扩展主要业务的向上发展[14] - 港珠澳大湾区的建设为公司发展提供了强大动力，建筑业的巨大需求推动了石油产品的销售[18] - 公司主要业务包括分销第三方品牌石油化工产品、销售自有品牌润滑油及提供车队咭服务[19] - 公司从海外供应商采购半制成润滑油及成品润滑油，进行内部调合及重新包装后销售[19] 财务表现 - 公司本年度收益为1,045,300,000港元，同比下降2.9%[20][23] - 公司本年度毛利为46,900,000港元，同比增长3.3%[20][30] - 公司本年度溢利为16,000,000港元，同比下降11.0%，主要由于行政及营运开支增加[20][37] - 柴油销售收益为959,000,000港元，占总收益的91.7%，销量同比增长6.9%至234,800,000升[24] - 润滑油销售收益为55,500,000港元，占总收益的5.3%，销量同比增长44.4%至3,900,000升[25] - 车队咭服务收益为26,200,000港元，占总收益的2.5%[26] - 公司销售成本为998,400,000港元，同比下降3.2%[29] - 公司毛利率由4.2%提高至4.5%，主要由于布伦特原油现货价格下降[30] - 公司行政开支增加21.0%至21,200,000港元，主要由于物业、厂房及设备折旧及员工成本增加[32] - 公司融资成本增加117.0%至831,000港元，主要由于新筹集的银行借贷[35] - 公司截至2020年3月31日的流动资产净值为90,900,000港元，较2019年的94,900,000港元有所下降[44] - 公司2020年3月31日的流动比率为3.3，较2019年的5.1有所下降[45] - 公司2020年3月31日的资产负债比率为18.5%，较2019年的8.0%显著上升[45] - 公司2020年3月31日的银行结余及现金为66,100,000港元，较2019年的55,100,000港元有所增加[45] - 公司2020年3月31日的贸易及其他应收款项为56,800,000港元，较2019年的55,000,000港元略有增加[45] - 公司2020年3月31日的银行借贷为30,100,000港元，较2019年的13,600,000港元大幅增加[45] - 公司2020年3月31日的应付所得税为3,300,000港元，较2019年的500,000港元显著增加[45] - 公司2020年3月31日的质押租赁土地及楼宇为66,308,000港元，较2019年的16,306,000港元大幅增加[48] - 公司2020年3月31日的资本开支为27,000千港元，用于收购物业、厂房及设备[49] 董事会与公司治理 - 许颖雯女士于2017年3月24日获委任为董事，并于2017年6月23日调任为执行董事，主要负责监督及监察公司的内部监控政策、整体企业管理及业务发展策略[56] - 江文豪先生于2017年6月23日获委任为执行董事，主要负责监督公司的销售及营销策略，拥有7年销售及营销经验[57] - 王俊文先生于2019年4月1日获委任为非执行董事，在金融和金融科技领域拥有20多年经验，持有MRICS、AICPA和CFA专业资格[60] - 陈政深先生于2019年4月12日获委任为独立非执行董事，拥有12年财经传播及金融评论经验，目前为艾德证券期货有限公司联席董事[61] - 谢湧海先生于2018年1月16日获委任为独立非执行董事，现任中银国际英国保诚资产管理有限公司董事长兼非执行董事，拥有丰富金融行业经验[62][64] - 谢湧海先生自2014年6月起担任交银国际控股有限公司（股份代号：3329）的独立非执行董事[65] - 谢湧海先生自2018年5月起担任中国铁塔股份有限公司（股份代号：788）的独立非执行董事[65] - 王俊文先生自2016年3月11日起担任国安国际有限公司（股份代号：143）的独立非执行董事[60] - 王俊文先生自2019年4月11日起担任兆邦基地产控股有限公司（股份代号：1660）的独立非执行董事[60] - 谢湧海先生自2015年12月至2017年11月担任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）的非执行董事，并于2017年11月起调任为独立非执行董事[65] - 董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[80] - 梁浩志先生于2019年4月1日获委任为独立非执行董事、提名委员会成员及审核委员会和薪酬委员会各自的主席[82] - 黄禧超先生于2019年4月1日辞任独立非执行董事、提名委员会成员及审核委员会和薪酬委员会各自的主席[82] - 王俊文先生于2019年4月1日获委任为非执行董事[82] - 林广兆先生于2019年4月12日辞任独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自的成员[82] - 陈政深先生于2019年4月12日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会各自的成员[82] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载之企业管治守则作为企业管治常规之基础[74] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[76] - 公司已对全体董事及所有相关雇员作出特定查询，确认其在报告期间遵守证券交易守则[76] - 公司已制定不逊于标准守则所载条款之明文指引，相关雇员并无违反交易指引之事件[76] - 公司董事会主席由许沛盛先生担任，负责企业策略规划、整体业务发展及管理[84] - 公司行政总裁由许业豪先生担任，负责车队卡业务运营及整体企业管理[84] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数的三分之一[85] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期为一年，可重续[88] - 董事会负责决定公司政策、策略、预算、内部监控及风险管理等重大事宜[90] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务资料及风险管理[97] - 审核委员会在报告期间举行两次会议，审阅年度及中期财务业绩[98] - 公司为董事提供持续专业发展培训，费用由公司承担[92] - 董事培训类别包括出席培训讲座和阅读相关新闻报导及刊物[93] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括执行董事许业豪先生及独立非执行董事谢湧海先生和梁浩志先生，梁浩志先生为主席[100] - 薪酬委员会的主要职能包括厘定全体执行董事及高级管理层的薪酬待遇，并向董事会提供推荐建议[100] - 截至2021年3月31日止财政年度，薪酬委员会已举行两次会议，审阅薪酬政策及架构，并提供薪资调整建议[100] - 提名委员会由三名成员组成，包括执行董事许沛盛先生及独立非执行董事陈政深先生和梁浩志先生，许沛盛先生为主席[102] - 提名委员会的主要职责包括审阅董事会的架构、成员人数及组成，并向董事会提出推荐建议[102] - 提名委员会已从多元化角度审阅董事会的组成，目前董事会共有九名董事，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[109] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将每年审阅董事会的架构、规模及组成，并提出推荐建议[106] - 董事会将考虑订立可计量的目标，以落实董事会成员多元化政策，并不时审阅有关目标[107] - 董事会已采纳董事提名政策，列明董事提名及委任的相关甄选标准及过程，以确保董事会具有适合公司的平衡技能、经验及多元化角度[110] - 公司董事会成员在报告期间内的会议出席率为100%，其中许沛盛、许业豪、许颖雯、江文豪、王俊文、陈政深、谢湧海和梁浩志均出席了所有董事会会议[118] - 公司截至2020年3月31日止年度支付给外部核数师的审计服务费用为800,000港元，非审计服务费用为200,000港元，总计1,000,000港元[130] - 公司董事会确认其风险管理及内部监控制度的有效性，并认为这些制度在财务、运营及合规监控方面均有效且充足[124] - 公司已制定风险管理程序及指引，涵盖销售及客户管理、项目管理、财务报告及人力资源等主要业务程序及办公职能[122] - 公司已委聘外部专业公司提供内部审计职能，并对风险管理及内部监控制度的充足性及有效性进行独立审阅[123] - 公司已制定披露政策，确保内幕消息根据适用法律及法规以平等及时的方式向公众发布[124] - 公司董事会确认截至2020年3月31日止年度财务报表现已编制完成，且未发现任何重大不明朗事件或情况可能严重影响公司持续经营能力[127][128] - 公司已实施监控程序，严格禁止未经授权获取及使用内幕消息[125] - 控股股东已承诺遵守不竞争契据条款，并已向公司提供必要资料供独立非执行董事进行年度审阅[134] - 公司秘书倪洁芳女士在截至2020年3月31日的年度内接受了不少于15小时的专业培训[135] - 公司秘书职位由倪洁芳女士变更为陈诗婷女士，陈女士为卓佳专业商务有限公司的高级经理[136] - 公司设有股东沟通政策，定期检视以确保其有效性[137] - 公司将在股东大会上就每项实际独立事宜提呈个别决议案，投票结果将在公司及联交所网站刊登[139] - 股东特别大会可在持有不少于十分之一缴足股本的股东要求下召开，大会须在要求递呈后两个月内举行[140] - 股东可提名非退任董事人士参选董事，需提交书面通告及获提名人签署的通告[141] - 股东可通过公司网站提供的网上查询表格提出查询，公司一般不会处理口头或匿名查询[145] - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系及让投资者了解集团业务表现及策略相当重要[146] - 公司已采纳有关股息支付的股息政策，并无预先釐定的派息率，股息须经股东批准[147] - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要经营销售柴油、润滑油和其他产品以及提供车队卡服务[151] - 公司截至2020年3月31日的年度未派发末期股息，2019年每股普通股派发0.01港元[152] - 公司截至2020年3月31日无任何可供分派储备，与2019年同期相同[160] - 公司董事及最高行政人员在本公司股份及相关股份中的权益显示，许先生、汤女士及许业豪先生各自持有750,000,000股，占公司已发行股本的75%[173] - 许先生、汤女士及许业豪先生在相联法团骏朗的持股分别为35%、35%和30%[176] - 骏朗持有公司750,000,000股股份，占公司已发行股本的75%[181] - 骏朗由许先生、汤女士及许业豪先生分别持有35%、35%及30%权益[182] - 购股权计划允许授出的最高股份数目为100,000,000股，占上市日期已发行股份总数的10%[194] - 每名合资格参与者在任何十二个月期间内根据购股权计划可获得的股份总数不得超过已发行股份总数的1%[195] - 购股权必须在授出日期起计10年内行使[197] - 购股权行使价至少为以下最高者：(i) 授出日期联交所每日报价表所述股份之收市价；(ii) 紧接授出日期前五个交易日联交所每日报价表所述股份之平均收市价；(iii) 一股股份之面值[199] - 购股权计划有效期为十年，将于2028年3月5日届满，剩余年期约为八年[200]