财务表现 - 公司2020/2021年度收益为816,400,000港元，同比下降21.9%[23] - 公司2020/2021年度毛利为47,200,000港元，同比增加0.6%[23] - 公司2020/2021年度纯利为18,300,000港元，同比增加14.4%[23] - 公司本期间收益为816,400,000港元，较相应期间的1,045,300,000港元减少21.9%，主要由于油价下降[27] - 柴油销售收益为734,700,000港元，占总收益的90.0%，销量上升16.49%至273,510,000升[28] - 润滑油销售收益为49,000,000港元，占总收益的6.0%，销量减少12.8%至3,400,000升[29] - 车队咭服务收益为28,900,000港元，占总收益的3.5%[32] - 销售成本为769,200,000港元，较相应期间减少23.0%[34] - 毛利为47,200,000港元，毛利率由4.5%提高至5.8%[35] - 销售及分销开支增加3.6%至5,800,000港元[37] - 行政开支增加2.4%至21,700,000港元[38] - 本期间纯利为18,300,000港元，纯利率由1.5%增加至2.2%[41] - 公司截至2021年3月31日止年度支付给外部核数师的审计服务费用为600,000港元，非审计服务费用为150,000港元，总计750,000港元[148] - 公司截至2021年3月31日止年度未派付末期股息，2020年亦未派付[168] - 公司截至2021年3月31日无任何可供分派储备，2020年同期亦无[176] 业务扩展与运营 - 公司管理的车队咭账户数量从2020年的38,380个增加到2021年的50,606个[22] - 公司计划将业务扩展至马来西亚和越南，并寻求与更多亚洲国家发展业务合作[24] - 公司收购的荃湾多功能地盘用于自用仓库及石油化产品店铺，生产力大幅提升[24] - 公司在COVID-19疫情下高效运营，具备风险管理能力[26] - 公司对未来的业务、财务状况及经营业绩充满信心[23] - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要经营销售柴油、润滑油和其他产品以及提供车队卡服务[166] 资产负债与资本结构 - 公司流动资产净值为79,600,000港元，较去年减少[49] - 公司流动资产为128,200,000港元，较2020年的130,300,000港元略有下降[50] - 公司流动负债为48,600,000港元，较2020年的39,400,000港元有所增加[50] - 公司流动比率为2.6，较2020年的3.3有所下降[50] - 公司资产负债比率为19.1%，较2020年的18.5%略有上升[50] - 公司资本架构包括拥有人应占权益约195,100,000港元，期间无变动[55] - 公司质押租赁土地及楼宇63,868,000港元和投资物业32,064,000港元作为银行借贷抵押[57] - 公司股份发售所得款项净额为53,200,000港元，已全部用于招股章程所载用途[62] - 公司所得款项主要用于发展新调合基地连仓储设施，已动用40,600,000港元[62] - 公司购买六辆新运油车及三辆新货车，已动用5,400,000港元[62] - 公司招聘及挽留优秀人才，已动用6,200,000港元[62] - 公司截至2021年3月31日的银行借贷详情载于综合财务报表附注24[171] - 公司截至2021年3月31日的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注16[170] - 公司截至2021年3月31日的股本变动详情载于综合财务报表附注26[172] - 公司截至2021年3月31日的储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注29[173] 董事会与管理层 - 许业豪先生于2017年3月24日获委任为董事，并于2017年6月23日调任为执行董事，主要负责监督香港的车队咭业务营运及公司的整体企业管理及业务发展策略[68] - 许颖雯女士于2017年3月24日获委任为董事，并于2017年6月23日调任为执行董事，主要负责监督及监察公司的内部监控政策、整体企业管理及业务发展策略[69] - 江文豪先生于2017年6月23日获委任为执行董事，主要负责监督公司的销售及营销策略[70] - 王俊文先生于2019年4月1日获委任为非执行董事，拥有20多年的金融领域经验[72] - 陈政深先生于2020年4月12日获委任为独立非执行董事，拥有逾十二年的财经传播界及金融评论经验[73] - 谢湧海先生于2019年1月16日获委任为独立非执行董事，现为中银国际英国保诚资产管理有限公司董事长兼非执行董事[76] - 谢先生自2014年6月起担任交银国际控股有限公司（股份代号：3329）的独立非执行董事[78] - 谢先生自2020年6月至2020年10月担任金茂酒店及金茂（中国）酒店投资管理有限公司（香港联交所股份代号：06139）的独立非执行董事，该公司于2020年10月5日退市[79] - 梁浩志先生自2019年4月1日起担任独立非执行董事、提名委员会成员以及审核委员会及薪酬委员会主席[81] - 梁浩志先生自2019年4月至2020年10月担任联合医务集团有限公司（香港联交所股份代号：722）的财务总监[82] - 黄洁仪女士自2002年2月起担任集团会计师，负责监督会计活动及集团的整体财务报告[83] - 李彩屏女士自2014年11月起担任集团营运经理，负责集团车队卡、柴油及润滑油业务的一般营运[84] - 陈诗婷女士自2020年6月24日起担任公司秘书，拥有逾15年公司秘书领域经验[87] - 董事会监管公司之业务、策略决策及表现，并定期检讨董事履行其职责的贡献及时间投入[95] - 董事会由九名董事组成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[96] - 董事会主席许沛盛先生负责集团的企业策略规划、整体业务发展、管理、决策及业务发展策略[99] - 行政总裁许业豪先生负责监察公司的车队卡业务营运及集团整体企业管理及业务发展策略[99] - 独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一，其中一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[100] - 全体董事须于股东周年大会上轮席退任及重选连任，每名董事须最少每三年进行一次轮席退任[101] - 董事会负责决定所有重要事宜，包括政策事宜、策略及预算、内部监控及风险管理、重大交易、财务资料、委任董事及其他重大营运事宜[105] - 董事须参与适当的连续专业发展以发展及更新其知识及技能，公司将为董事安排内部简介并鼓励参加相关培训课程[106] - 董事会已成立三个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，以监管公司事务的特定方面[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁浩志先生为审核委员会主席[112] - 审核委员会在报告期间举行了两次会议，审阅了截至2020年3月31日止财政年度的年度财务业绩及报告，以及截至2020年9月30日止六个月的中期财务业绩及报告[115] - 薪酬委员会在报告期间举行了一次会议，审阅了公司的薪酬政策及架构，并就截至2021年3月31日止财政年度执行董事及高级管理层的薪资调整向董事会提供推荐意见[116] - 公司高级管理层（不包括董事）在截至2021年3月31日止年度的薪酬范围为0至1,000,000港元，涉及2人[117][118] - 提名委员会在报告期间举行了一次会议，检讨了董事会的架构、规模及组成，并就独立非执行董事的独立性及董事的委任或续任向董事会提供推荐意见[119][120] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，提名委员会每年审阅董事会的架构、规模及组成，并提出推荐建议以完善公司的企业策略[121][124] - 目前董事会共有九名董事，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，董事会在性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识方面已实现多元化[125] - 董事会已将其挑选及委任董事的职责及权限委派给提名委员会[126] - 公司已采纳董事提名政策，确保董事会具备适合公司的平衡技能、经验及多元化角度[128] - 董事会成员在报告期间内的会议出席率为100%，包括董事会、提名委员会、薪酬委员会、审核委员会及股东周年大会[135] - 公司控股股东已承诺遵守不竞争契约条款，独立非执行董事已审阅并确认其遵守情况[149][150] - 公司秘书倪洁芳女士辞任，陈诗婷女士于2020年6月24日获委任为公司秘书，并在截至2021年3月31日止年度接受了不少于15小时的专业培训[153] - 公司董事及最高行政人员于本公司股份及相关股份的权益及淡仓详情载于综合财务报表附注13[186] - 公司董事及最高行政人员于本公司股份及相关股份的权益及淡仓详情载于综合财务报表附注13[189] - 骏朗持有公司730,000,000股股份，占公司已发行股本的73%[193][197] - 许先生和汤女士分别持有骏朗35%的权益，许业豪先生持有30%的权益[192][198] - 骏朗是公司的控股公司及相联法团[193] - 公司董事及最高行政人员在公司股份及相关股份中无其他权益或淡仓[194] - 公司控股股东未就提供服务订立重大合约[199] 风险管理与内部控制 - 公司已制定风险管理及内部监控制度，旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险[137] - 公司每年进行自我评估，确认各部门均已妥为遵守监控政策[138] - 公司已委聘外部专业公司提供内部审计职能，并对风险管理及内部监控制度进行独立审阅[141] - 公司已制定披露政策，确保内幕消息根据适用法律及法规以平等及时的方式向公众发布[142] - 公司已实施监控程序，确保严格禁止未经授权获取及使用内幕消息[143] - 董事知悉其编制公司截至2021年3月31日止年度财务报表的责任[144] - 董事并不知悉任何重大不明朗事件或情况可能会严重影响公司持续经营能力[145] 股东沟通与治理 - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载之企业管治守则作为企业管治常规之基础[90] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则[92] - 公司制定了股东沟通政策，定期检讨以确保其有效性，并在股东大会上提呈个别决议案以保障股东利益[154] - 股东特别大会可在持有不少于十分之一缴足股本的股东要求下召开，且须在要求递呈后两个月内举行[155] - 股东可在股东大会上提名非退任董事，提名通告须在股东大会举行日期前七日呈交[157] - 股东可通过公司网站提供的网上查询表格提出查询，公司一般不会处理口头或匿名查询[158] - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系至关重要，董事或其代表会在股东周年大会上与股东会晤并回应查询[159]