集团总收益变化 - 集团总收益从2018年约576.9百万港元增加约273.7百万港元或47.4%至2019年约850.6百万港元[7] - 2019年有49个项目贡献总收益约850.6百万港元，其中13个项目于该年度动工，2018年同期有51个项目贡献总收益约576.9百万港元[8] - 2019年有19名客户贡献总收益约850.6百万港元，2018年同期有22名客户贡献总收益约576.9百万港元[18] - 2019年模板工程为集团贡献总收益约850,565,000港元，2018年约为576,856,000港元[13] - 2019年收益增加主要因五个大型模板工程处于建设周期初期，最新总合约金额约562.6百万港元，于2018年1 - 4月授予集团[22] - 2019年已确认收益项目数目为49个，2018年为51个[23] 集团亏损与溢利变化 - 公司拥有人应占集团亏损从2018年约27.3百万港元增加约46.6百万港元或170.8%至2019年约19.3百万港元[7] - 2019年公司权益股东应占亏损约19,319,000港元，2018年应占溢利约27,280,000港元[16] - 2019年公司权益股东应占亏损约1931.9万港元，2018年应占溢利约2728万港元[34] 每股盈利与亏损变化 - 2019年每股基本亏损约1.29港仙，2018年每股基本盈利约1.89港仙[16] 不同界别项目收益变化 - 2019年私营界别项目所得收益约633,149,000港元，占集团总收益约74.4%，2018年约为417,729,000港元，占比约72.4%[14] - 2019年公营界别项目所得收益约217,416,000港元，占集团总收益约25.6%，2018年约为159,127,000港元，占比约27.6%[14] 毛利与毛利率变化 - 2019年毛利约4768.5万港元，较2018年约6331.1万港元减少约1562.6万港元，减幅约24.7%，毛利率从约11.0%减至约5.6%[26] 其他收入与亏损变化 - 2019年其他收入约240.4万港元，较2018年约95.9万港元增加约144.5万港元，增幅约150.7%[27] - 2019年其他亏损约3657.1万港元，2018年其他收益约1.3万港元，减少约3658.4万港元[28] 行政开支与员工成本变化 - 2019年行政开支约2395.5万港元，较2018年约3064.5万港元减少约21.8%，2019年员工成本约1495.7万港元，2018年约1607.7万港元[29] 融资成本变化 - 2019年融资成本约281.2万港元，较2018年约97.3万港元增加约189.0%[30] 所得税开支变化 - 2019年所得税开支约607万港元，2018年约538万港元[31] 现金及现金等价物与资本负债比率变化 - 2019年3月31日现金及现金等价物约1.81688亿港元，2018年约9243.8万港元，资本负债比率约95.5%，2018年约20.4%[35] 银行借款变化 - 2019年3月31日集团无银行借款，2018年约4171.2万港元[35] 雇员数量与薪酬成本变化 - 2019年3月31日公司在香港雇佣1204名雇员，2018年为1089名[48] - 截至2019年3月31日止年度薪酬成本总额约4.18523亿港元，2018年约为3.14391亿港元[48] 上市所得款项用途 - 公司上市所得款项净额约7500万港元[49] - 截至2019年3月31日，购置额外机器及设备计划用途3280万港元，动用2170万港元，未动用1110万港元[50] - 截至2019年3月31日，购买铝模板系统计划用途2130万港元，未动用2130万港元[50] - 截至2019年3月31日，投资人力资源计划用途960万港元，动用560万港元，未动用400万港元[50] - 截至2019年3月31日，租赁一个仓库的额外租金开支计划用途430万港元，动用120万港元，未动用310万港元[50] - 截至2019年3月31日，一般营运资金计划用途700万港元，已全部动用[50] - 截至2019年3月31日，未动用所得款项净额约3950万港元存入香港持牌银行[50] 违规传讯与罚款 - 截至2019年3月31日止年度，公司涉及1宗违规传讯，遭罚款合共3.7万港元[54] 董事信息 - 周迪将43岁，在工程及建筑行业有逾16年经验，1999年11月获香港城市大学工学士（机电一体化工程学）学位[58] - 陈锡茂64岁，在香港有逾31年模板工程及建筑工程经验，2004年1月起被聘用为地盘总管[58] - 张振邦50岁，有逾25年法律事务经验，1994年2月成为香港律师[61] - 徐良佐91岁，在结构工程行业有逾51年经验，1951年7月获中国岭南大学科学学士（土木工程）学位[61][62] - 林继阳49岁，为多公司独立非执行董事，1990年7月取得厦门大学会计学学士学位[63][64] - 郑惠文46岁，在会计及秘书工作范畴有逾21年经验，1999年加入集团[66] - 周杰霆34岁，在会计等范畴有逾十年经验，2007年11月获麦格理大学商学士（主修会计学）学位[67] - 徐炜婷29岁，有逾7年会计等工作经验，2011年11月获香港浸会大学会计学学士学位[67] - 周杰霆于2018年8月20日辞任集团财务总监及公司秘书[67] - 徐炜婷自2018年8月20日起获委任为公司秘书[67] 企业管治 - 公司截至2019年3月31日止财政年度实行企业管治常规及架构，自上市起遵守上市规则附录十四所载企业管治守则适用守则条文[70][71] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则，自上市起董事及雇员均遵守相关守则[72] - 董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员三分之一以上[75][76] - 所有独立非执行董事与公司订立为期一年服务合约，可重续，须在股东周年大会上轮席退任及重选连任[76] - 根据细则第108条，7名董事将在应届股东周年大会上退任并符合重选连任资格，且无不可一年内由公司终止而毋须支付赔偿的服务合约[77] - 公司收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均独立[79] - 自上市至2019年3月31日，各董事出席股东大会及董事会会议出席率均为100%[82] - 董事会代表股东领导及监控集团，负责制订整体策略、审批计划预算等多项职责[85] - 董事会授权管理层处理日常事务，定期检讨授权，将职责分派给董事委员会[86] - 公司为董事安排董事及高级管理人员责任保险[81] - 公司自上市起独立委任主席及行政总裁，确保职责明确区分[87] 各委员会情况 - 审核委员会于2017年5月23日成立，由三名独立非执行董事组成，2019年6月26日开会审议年度财务业绩等事宜，成员会议出席率均为100%（2/2）[91][95] - 薪酬委员会于2017年5月23日成立，截至2019年3月31日止年度召开3次会议审议薪酬，成员会议出席率均为100%（3/3）[96][103] - 提名委员会于2017年5月23日成立，由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，职责包括审议董事会组成等[107] - 审核委员会主要职责包括审阅集团财务报表和内部控制及风险管理体系有效性等[93] - 薪酬委员会主要职责包括审批管理层薪酬方案和就个别董事及高管薪酬向董事会提建议[97] - 董事酬金依据职务、责任、表现及集团业绩厘定，由薪酬委员会定期审阅[104] - 截至2019年3月31日止年度，高级管理层中薪酬在100万港元以下的有5人[105] - 薪酬委员会本年度履行多项职责，包括评估执行董事表现、就薪酬政策及架构向董事会作推荐建议等[108] - 提名委员会于2019年6月26日开会，审议独立董事独立性等多项事宜[109] - 提名委员会成员在2019年3月31日止年度会议出席率均为100%（1/1）[110] - 公司为提名委员会采纳董事会提名政策[112] 董事会相关政策与目标 - 董事会将把握机会提高女性成员比例，实现性别均等最终目标[118] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策[120] - 董事会考虑集团表现等因素后厘定股息水平[120] - 董事知悉编制真实公平财务报表的责任[121] - 董事不知悉可能对集团持续经营能力造成重大疑惑的重大不确定因素[121] - 提名委员会监督董事会提名政策和多元化政策实施，每年向董事会报告[114][119] 外聘核数师费用 - 截至2019年3月31日止年度，外聘核数师审核服务费用为800,000港元，非审核服务费用为300,000港元，总计1,100,000港元[124] 公司秘书培训 - 公司秘书徐煒婷女士在截至2019年3月31日止年度接受了不少于15小时的相关专业培训[129] 股东特别大会相关 - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在递呈要求后两个月内举行[133] 公司章程细则 - 公司于2017年6月16日生效采纳经修订及经重列大纲及公司章程细则，此后未作更改[139] 内部控制与风险管理 - 董事会对维持集团内部控制及风险管理系统及检讨其有效性负有全盘责任[124] - 审核委员会已检讨集团内部控制及风险管理系统，认为该系统合理有效且充足[125] - 集团已委聘外部独立顾问对内部控制及风险管理系统进行检讨，2019年检讨范围涵盖多方面[127] - 公司建立并维持处理及传播内幕消息的程序及内部监控[128] 股东沟通 - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道对话[138] - 股东可通过指定地址、传真、电子邮件向董事会发送书面查询或要求[136] 环保相关 - 公司模板工程服務符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004規定，職業健康安全管理體系符合OHSAS 18001:2007規定[142] - 公司機械使用含硫化物燃料於工業活動過程中不超過0.005%[152] - 2019年車輛氮氧化物排放235,994克，2018年為264,994克；硫氧化物排放2019年為521克，2018年為34克；呼吸懸浮顆粒排放2019年為16,971克，2018年為19,056克[153] - 2019年移動燃燒源範圍1二氧化碳排放84,592千克，2018年為5,435千克；甲烷排放2019年為100千克，2018年為19千克；一氧化二氮排放2019年為959千克，2018年為811千克[153] - 2019年間接溫室氣體排放（範圍2）20,881千克（二氧化碳當量），2018年為16,102千克[153] - 2019年用電量33,144千瓦時，2018年為25,558千瓦時；用電密度2019年為18,939千瓦時╱場所，2018年為25,558千瓦時╱場所[156] - 公司在施工地盤安裝濾網等屏障並灑水抑制塵埃飛揚[146] - 公司將鋁合金預製可重複使用模板應用於建築工程，聘請合資格廢物處理商處理建築廢棄物[147] - 公司建築活動僅於獲准時間及日數進行，大多數設備裝有消聲裝置[148] - 公司在報告期間無不遵守環保法律法規及僱傭相關法律法規的事項[149][158] 工伤与安全情况 - 截至2019年3月31日止年度发生24宗工伤事件[161] - 报告期内项目地盘无致命伤害案件[161] 反贪污情况 - 报告期内未发现违反相关反贪污法律法规的案件[167] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供模板工程及楼宇建筑工程[175] 股息派付建议 - 董事会建议不派付截至2019年3月31日止年度末期股息[181] 股东大会安排 - 公司股东大会定于2019年8月9日举行，8月6日至8月9日暂停办理股份过户登记[182] 集团过往业绩与资产负债摘要 - 集团过往五年业绩及资产负债摘要载于年报第124页[183] 集团财务报表附注 - 集团截至2019年3月31日止年度物业、机器及设备变动详情载于综合财务报表附注15[186] - 集团截至2019年3月31日止年度银行借贷变动详情载于综合财务报表附注25[187] - 公司截至2019年3月31日止年度