公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019年约8.506亿港元减少约4.16亿港元或48.9%至2020年约4.346亿港元[5] - 公司拥有人应占亏损从2019年约1930万港元减少约850万港元或44.0%至2020年约1080万港元[5] - 2020年公司权益股东应占亏损约1083.1万港元，2019年约1931.9万港元[14] - 2020年每股基本亏损约0.72港仙，2019年约1.29港仙[14] - 2020年毛利约1260.6万港元，较2019年约4768.5万港元减少约3507.9万港元，减幅约73.6%；毛利率从约5.6%减至约2.9%[22] - 2020年其他收入约44.9万港元，较2019年约240.4万港元减少约195.5万港元，减幅约81.3%[23] - 2020年其他亏损约9000港元，较2019年约3657.1万港元减少约3656.2万港元[24] - 2020年行政开支约2153.2万港元，较2019年约2395.5万港元减少约10.1%[25] - 2020年融资成本约273万港元，较2019年约281.2万港元减少约2.9%[26] - 2020年所得税抵免约139.2万港元，较2019年所得税开支约607万港元减少约746.2万港元[27] - 2020年公司权益股东应占亏损约1083.1万港元，2019年约1931.9万港元[28] - 2020年3月31日现金及现金等价物约1.87521亿港元，2019年约1.81688亿港元；2020年资本负债比率约88.2%，2019年约95.5%[31] - 2020财年薪酬成本总额约为1.64543亿港元，2019财年约为4.18523亿港元[44] 项目相关数据关键指标变化 - 2020年有46个项目贡献总收益约4.346亿港元，2019年有49个项目贡献总收益约8.506亿港元[6] - 2020年有17名客户贡献总收益约4.346亿港元，2019年有19名客户贡献总收益约8.506亿港元[15] - 2020年已确认收益的项目数目为46个，2019年为49个[20] 业务线收益数据关键指标变化 - 2020年模板工程贡献收益约4.34647亿港元，2019年约为8.50565亿港元[11] - 2020年私营界别项目所得收益约3.31403亿港元，占总收益约76.2%；2019年约6.33149亿港元，占约74.4%[12] - 2020年公营界别项目所得收益约1.03244亿港元，占总收益约23.8%；2019年约2.17416亿港元，占约25.6%[12] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为7500万港元[45] - 截至2020年3月31日，购置额外机器及设备计划动用2460万港元，未动用820万港元；购买铝模板系统计划动用670万港元，未动用1460万港元；投资人力资源计划动用840万港元，未动用120万港元；租赁仓库额外租金开支计划动用300万港元，未动用130万港元；一般营运资金计划动用700万港元，无未动用余额；合计动用4970万港元，未动用2530万港元[46] 公司合规与风险情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司涉及1宗违反《建筑地盘（安全）规例》及《工厂及工业经营（安全管理）规例》传讯，遭罚款合共3.4万港元[49] - 公司集团主要从非经常性项目取得收益，不保证获得新业务或新合约[42] - 公司根据工程估计耗用时间及成本厘定合约价格，不准确估计或成本管理无效会影响财务业绩[42] - 建筑材料成本大幅增加或不合规格会对公司财务业绩造成不利影响[42] - 建筑诉讼及纠纷可能对公司业绩产生不利影响[42] - 若公司未获准时或全额支付进度付款或保固金，或工程项目现金流波动，流动资金状况可能受不利影响[42] 公司认证情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司分别符合质量管理体系、环境管理体系及职业安全与健康管理体系的ISO 9001：2008、ISO 14001：2004及OHSAS 18001：2007认证要求[48] - 集团模板工程服务符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004规定，职业健康安全管理体系符合OHSAS 18001:2007规定[135] - 公司获ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001认证[156] - 公司获ISO 9001：2008质量管理体系标准认证[161] 公司人员情况 - 张振邦51岁，有逾26年法律事务经验，2017年5月23日获委任为公司独立非执行董事[57] - 徐良佐92岁，有逾52年结构工程行业经验，2017年5月23日获委任为公司独立非执行董事[57][58] - 林继阳50岁，为多机构会员及持牌人士，2017年5月23日获委任为公司独立非执行董事[59] - 郑惠文47岁，有逾22年会计及秘书工作经验，为集团行政主管[62] - 徐炜婷30岁，有逾8年相关工作经验，2018年8月20日起获委任为公司秘书[62] - 黄咏诗41岁，有逾17年办公室行政工作经验，为集团采购主管[63] - 2020年3月31日公司在香港雇员数量为612名，2019年为1204名[44] 公司企业管治情况 - 公司呈列截至2020年3月31日止年度的企业管治报告[65] - 公司按联交所上市规则附录十四企业管治守则说明2020年3月31日止财政年度企业管治常规及架构[66] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事及雇员证券交易行为守则[67] - 全体董事确认自上市起至报告日期遵守标准守则及证券交易守则，公司所知雇员无违规事宜[67] - 董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会成员三分之一以上[70][71] - 各届股东大会上，三分之一董事须退任，每名董事至少每三年告退一次[71] - 截至2020年3月31日，梁志杰、周迪将、张振邦、徐良佐、林继阳出席股东大会和董事会会议的出席率均为100%，曹玉清和陈鍚茂出席董事会会议的出席率为66.7%，赵善能出席率为0[77] - 公司自上市起独立委任主席及行政总裁，二者职责明确区分[82] - 全体董事在截至2020年3月31日止年度及直至报告日期遵守守则参与持续专业发展，且均出席有关上市规则的内部培训[84] - 审核委员会于2017年5月23日成立，由三名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会主要职责包括与外部核数师讨论审核及报告责任、审阅会计准则及政策、审阅财务报表、审阅内部控制及风险管理体系有效性[87] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条呈交的年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均为独立[74] - 除曹玉清为梁志杰之配偶外，董事会成员之间并无重大相关关系[74] - 公司为董事安排了董事及高级管理人员责任保险[76] - 审核委员会于2020年6月30日开会审议截至2020年3月31日止年度财务业绩等重大事宜，独立非执行董事张振邦、徐良佐、林继阳出席率均为100%（2/2）[88] - 薪酬委员会于2017年5月23日成立，截至2020年3月31日止年度召开3次会议，执行董事梁志杰出席率100%（3/3），曹玉清出席率约66.7%（2/3），独立非执行董事张振邦、徐良佐、林继阳出席率均为100%（3/3）[89][95][96] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬在100万港元以下的高级管理人员有3人[98] - 提名委员会于2017年5月23日成立，2020年6月30日开会审议多项事宜，执行董事梁志杰、曹玉清出席率均为100%（1/1），独立非执行董事张振邦、徐良佐、林继阳出席率均为100%（1/1）[100][102][103][104] - 公司为提名委员会采纳董事会提名政策，用于考虑及向股东推荐选举或委任董事[106] - 提名委员会评估建议候选人时参考诚信声誉、业务成就及经验等9项因素[107] - 若董事会需新增董事或高级管理人员，提名委员会及/或董事会按确定潜在候选人、提供候选人详情等程序操作[107] - 薪酬委员会主要职责包括审批管理层薪酬方案、向董事会提个别执行董事及高级管理层薪酬建议等[90] - 董事酬金依据职务、责任、表现及集团业绩厘定，由薪酬委员会定期审阅[97] - 提名委员会主要职责包括审议董事会组成、推荐董事人选、评估独立董事独立性等[100] - 截至年报日期，董事会由7名董事组成，其中1名为女性[109] - 提名委员会监督董事会提名政策实施并每年向董事会报告[108] - 董事会采纳股息政策，考虑集团表现等因素厘定股息水平并会不时审查[114] - 董事会对集团内部控制及风险管理系统负责，认为该系统有效且充足[119] - 公司建立处理及传播内幕消息程序和内部监控，内幕消息等资料将在联交所及公司网站公布[121] - 各实质上独立事宜应在股东大会以独立决议案形式提呈，所有决议案以投票方式表决[123] - 持有公司缴足股本十分之一之股东有权要求召集股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[125] - 董事会在选择董事候选人时将提高女性成员比例，实现性别均等目标[122] 外聘核数师费用情况 - 2020年3月31日止年度，外聘核数师审核服务费用为760,000港元，非审核服务费用为128,000港元，总计888,000港元[117][118] 公司秘书培训情况 - 公司秘书徐炜婷女士截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[122] 公司运营附属公司情况 - 集团主要运营附属公司是在香港拥有逾20年经营历史的知名分包商，提供模板工程服务[135] 公司环保数据关键指标变化 - 集团机械使用含硫化物燃料在工业活动过程中不超0.005%[145] - 2020年车辆排放氮氧化物223,741克，2019年为235,994克[146] - 2020年车辆排放硫氧化物481克，2019年为521克[146] - 2020年车辆排放呼吸悬浮颗粒16,089克，2019年为16,971克[146] - 2020年移动燃烧源排放二氧化碳78,018千克，2019年为84,592千克[147] - 2020年移动燃烧源排放甲烷95千克，2019年为100千克[147] - 2020年移动燃烧源排放一氧化二氮1,226千克，2019年为959千克[147] - 2020年间接温室气体排放（二氧化碳当量）为26,410千克，2019年为20,881千克[148] - 2020年用电总量为41,921千瓦，2019年为33,144千瓦；2020年用电密度为16,769千瓦/场所，2019年为18,939千瓦/场所[151] 公司工伤与安全情况 - 截至2020年3月31日止年度发生9宗工伤事件，项目地盘无致命伤害案件[156] 公司人力政策情况 - 公司人力政策涵盖奖励及薪酬、纪律等方面，定期检讨薪酬及人力预算[152] - 公司定期检讨及更新雇员手册，遵守雇佣条例[153] 公司供应链与举报政策情况 - 公司采用参照ISO认证的综合供应链管理系统[160] - 公司制定举报政策，允许雇员匿名向董事报告不道德行为[164] 公司反贪污情况 - 报告期内公司无违反反贪污法律法规案件[165] 公司股息情况 - 公司截至2020年3月31日止年度不派付末期股息[183] 公司股东大会情况 - 公司股东大会将于2020年8月14日举行，8月11日至14日暂停办理股份过户登记[184] 公司借贷情况 - 集团截至2020年3月31日止年度无银行借贷[188] 公司购股计划情况 - 未经公司股东事先批准，根据购股计划可能授出的购股权所涉股份总数不得超公司任何时间已发行股份的10%[193] - 未经公司股东事先批准，任何一年向个人已授出及可能授出的购股股权所涉已发行及将发行股份数目，不得超公司任何时间已发行股份的1%[193] - 12个月期间向主要股东或独立非执行董事或其各自联系人授出的购股股权超公司股本0.1%或价值超500万港元，须经公司股东事先批准[193] - 已授购股股权须在要约提出当日起21日内（含该日）认购，每份支付1港元[194] - 购股股权可在公司董事厘定且不超授出日期起10年期间内随时行使[194] 公司独立非执行董事合约情况 - 所有独立非执行董事与公司订立为期一年服务合约，可续期[195] 公司重大合约情况 - 截至2020年3月31日止年度年末或该年度任何时间，无存续公司或附属公司身为订约方且董事拥有重大权益的重大合约[197] 公司股权持有情况 - 梁志杰先生持有公司股份11.25亿股，占已发行股本约75%