财务状况 - 2019年3月31日止年度公司总收益为1.712亿港元，较上一年度减少约11.5%或2230万港元[11][15] - 2019年3月31日止年度公司股东应占亏损为4290万港元，较上一年度的150万港元增加[11][15] - 公司收益从2018年3月31日止年度的1.935亿港元降至2019年3月31日止年度的1.712亿港元，减少约11.5%或2230万港元[30][33] - 公司食品及饮料成本从2018年3月31日止年度的4630万港元降至2019年3月31日止年度的4200万港元，减少9.3%或430万港元，占收益百分比从23.9%增至24.5%[35][38] - 公司员工成本从2018年3月31日止年度的6270万港元降至2019年3月31日止年度的5840万港元，减少6.9%或430万港元[36][39] - 公司物业租金及相关开支从2018年3月31日止年度的5500万港元增至2019年3月31日止年度的6420万港元，增加16.7%或920万港元，占收益百分比从28.4%增至37.5%[37][40] - 股东应占亏损从2018年的150万港元增加4140万港元至2019年的4290万港元[44][47] - 2019年3月31日集团现金及现金等价物为4820万港元，较2018年减少49.7%或4760万港元[50][51] - 2019年3月31日集团流动资产及流动负债总额分别为9730万港元和2900万港元，流动比率为3.4倍[53] - 股份于2016年11月29日上市，全球发售所得款项净额为7090万港元，截至2019年3月31日已使用3080万港元，剩余4010万港元[56][58] - 2019年3月31日集团并无持有任何重大投资[60] - 除期后事项披露收购外，2019年3月31日止年度集团无重大收购或出售附属公司等[62][66] - 2019年3月31日集团有285名雇员，较2018年的322名减少[63][67] - 2019年3月31日公司已发行股本为200万港元，分为8亿股每股面值0.0025港元的普通股[42][46] - 2018年8月27日股份拆细生效，每一股0.01港元普通股拆为四股0.0025港元普通股[43][46] - 截至2019年3月31日，集团无资产按揭或质押、无重大或然负债[69,73] 餐厅经营 - 公司目前以“越棧”品牌经营20间餐厅，“5越”和“6葡”品牌各经营1间餐厅[12][16] - 公司为香港餐饮集团，经营“越棧”“5越”“6葡”餐厅，2019年3月31日在港运营19间“越棧”、1间“5越”和1间“6葡”餐厅[28][29][31][32] - 2019年3月31日止年度，公司开2间“越棧”餐厅、关4间“越棧”餐厅[29][32] - 集团战略目标是成为香港一流的全服务式休闲餐饮餐厅连锁运营商[73] - 集团将通过替换、开设餐厅及翻新现有餐厅维持市场份额并扩大香港越式休闲餐饮餐厅网络[73] - 集团将利用标准化经营管理，发展不同休闲餐饮餐厅系列以抢占香港更大市场份额[75,77] 行业挑战与应对 - 公司认为餐饮业务面临的困难局面将持续并影响行业及公司表现[13][16] - 管理层将监控及检讨餐厅表现，提供优质菜式及服务，开发以客户为中心的菜单并提高效率[13][16] - 香港餐饮行业将继续面临租金和员工成本上升等挑战[18] - 香港餐饮行业面临员工成本高、租金价格高、劳工短缺等挑战，公司将谨慎保守选址扩餐厅网络[25][26] - 公司管理层对在香港经营和拓展餐饮业务保持乐观[18] - 公司将继续寻找机会扩大“越棧”餐厅网络并拓宽菜式种类[18] 投资计划 - 公司处于考虑潜在投资的初步阶段，包括收购一家区块链业务公司的少数股权[19] - 公司将继续探索有吸引力的投资和收购机会以提高盈利能力和股东价值[19] - 公司考虑潜在投资，包括收购区块链业务公司少数股权，还将探索投资及收购机遇[20] - 公司正考虑潜在投资，包括收购一家主要从事区块链业务公司的少数股权[75,77] 公司更名 - 2018年9月7日，公司英文名称由“Food Wise Holdings Limited”改为“Minshang Creative Technology Holdings Limited”，中文名称由“膳源控股有限公司”改为“民商创科控股有限公司”[73] - 2018年10月12日上午九时起，股份英文简称由“FOODWISE HLDG”改为“MSCTECH”，中文简称由“膳源控股”改为“民商创科”，网址由“www.foodwise.todayir.com”改为“www.minshangct.com”[73] 董事信息 - 芦胜红自2018年7月6日起为公司执行董事，月薪10,000港元[88] - 李佳自2018年7月6日起为公司执行董事，月薪10,000港元[90][92] - 黄伟诚自2018年7月6日起为公司非执行董事，任期一年，无酬金[94] - 高宝明自2018年7月6日起为公司独立非执行董事，在财务及投资银行业务有逾35年经验[96][98] - 芦胜红曾在民生电商等公司任职，负责日常营运及管理[88] - 李佳曾在民生电商、中国民生银行等公司任职，负责香港业务[90][92] - 黄伟诚在投资银行业有逾28年经验，参与多种交易及并购项目[94] - 高宝明曾在茂宸集团、民生商银国际等公司任职，负责发展策略制定等[96][98] - 芦胜红毕业于中南财经政法大学和武汉大学[88] - 李佳毕业于江西财经大学和纽约理工学院[90][92] - 高先生已与公司订立独立非执行董事委任函，任期一年，董事薪酬每年360,000港元[102] - 蔡先生于2018年7月6日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，已与公司订立委任函，任期一年，董事薪酬每年360,000港元[104][110] - 张渺先生自2018年7月6日起为独立非执行董事，已与公司订立委任函，任期一年，董事薪酬每年360,000港元[111][112] - 高先生曾先后出任多间香港及内地上市公司独立非执行董事，包括南京熊猫电子股份等[102] - 蔡先生在财务与核数方面具有逾30年经验，曾担任多家香港联交所上市公司独立非执行董事[104] - 张渺先生于1992年12月从香港中文大学取得工商管理学士学位，1998年5月从新南威尔士大学取得工商管理硕士学位[111] - 张渺先生于1999年起加入中信资本控股有限公司，目前为高级董事总经理及结构性投资及融资主管[111] - 高先生于2003年5月至2009年6月间为联交所主板及GEM上市委员会成员[102] - 蔡先生为英格兰及威尔士特许会计师公会等多个专业组织资深会员[105] - 张渺先生自2017年4月25日起获委任为中国投融资担保股份有限公司董事[111] - 张伯陶先生自2018年7月6日起为独立非执行董事，任期一年，年薪360,000港元[116][117][118][119] 企业管治 - 截至2019年3月31日，公司采纳并符合企业管治守则，惟背离守则条文第A.2.1条[124] - 2018年4月1日至7月6日，黄志坚为董事会主席兼行政总裁；7月6日后，吴江涛获委任为董事会主席、执行董事兼行政总裁[124] - 公司采纳上市发行人董事进行证券交易之标准守则，全体董事在2019年3月31日前遵守该守则[126][127] - 董事会负责监督集团业务管理和整体表现，确立价值标准，制订业务计划和策略等[128][130] - 董事有权查阅集团资料，可在适当情况下由公司付费寻求独立专业意见[129][131] - 公司认为董事会应平衡执行董事、非执行董事和独立非执行董事的组成[133] - 截至年报日期，董事会有8名董事，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[134] - 独立非执行董事为董事会带来业务和财务专业知识、经验和独立判断[135] - 截至2019年3月31日，公司有4名独立非执行董事，占董事会成员半数，超上市规则至少三分之一的要求[139][145] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的书面年度独立性确认函[140][145] - 主席每年至少与非执行董事（含独立非执行董事）举行一次无其他执行董事列席的会议[141][145] - 公司为董事针对法律诉讼作了适当投保安排[141][145] - 各董事首次委任时获正式、全面及特制的就任须知[142][146] - 2019年3月31日前，董事获公司表现及状况月度更新资料[144][146] - 持续专业发展计划包括出席研讨会等或阅读相关报刊及消息[170][171][173][174][175][176] - 公司为所有董事购买保险以降低履职风险[176][178] - 董事会每年至少开4次会，约每季度一次，提前14日发通知[177][179] - 2019年3月31日前，董事会以亲身或电子通讯方式共召开9次会议[181] - 2018年7月6日之前召开一次董事会会议，之后召开八次[182][183] - 公司于2018年11月采纳董事会多元化政策，按多元化思维挑选董事候选人[186][190] 审核委员会 - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，并获履行职责的充分资源[188][191] - 截至2019年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，蔡子杰任主席[189] - 审核委员会认为集团综合财务报表按适用准则、规则和条文编制并充分披露[189] - 审核委员会主要职能包括建议聘解外部核数师、审查财务报表等多项内容[194][195][197][198] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会召开两次会议[198] - 蔡子傑、張渺、高寶明於2018年7月6日獲委任為董事，出席會議次數均為1/2[199] - 張睿佳、黎建強、呂康於2018年7月6日辭任董事，出席會議次數均為1/2[199] - 2018年7月6日之前召開一次審核委員會會議[199][200] 其他业务发展 - 集团将升级及扩大食品加工中心的食品加工能力[75,77] - 集团将升级信息技术系统以支持未来业务拓展及增长[75,77] - 集团将加大品牌形象及市场知名度的宣传力度[75,77] 购股计划 - 公司已采纳购股计划于上市日生效，2019年3月31日无尚未行使购股[64][67]