财务数据 - 2019年收益407,388千元人民币，较2018年的462,061千元人民币有所下降[9] - 2019年年内溢利52,259千元人民币，较2018年的101,909千元人民币减少[9] - 2019年资产总值1,176,229千元人民币，负债总额494,689千元人民币[10] - 截至2019年12月31日止年度全年收入约4.074亿人民币，与2018年相比下降约11.8%；毛利约2.125亿人民币，与2018年相比下降约15.5%[22] - 2019年双黄连连口服液（10毫升）收益1.56139亿人民币，占比38.3%，同比下降19.6%；双黄连连口服液（20毫升）收益5543.1万人民币，占比13.6%，同比下降9.1%；双黄连注射液收益6458.5万人民币，占比15.9%，同比下降25.0%[27] - 2019年复方硫酸亚铁颗粒收益2322.9万人民币，占比5.7%，同比下降0.1%；其他产品收益1.08004亿人民币，占比26.5%，同比增长10.8%[27] - 销售成本从2018年的约2.107亿元降至2019年的约1.949亿元，减少约1580万元或7.5%[28] - 毛利从2018年的约2.513亿元降至2019年的约2.125亿元，减少约3880万元，毛利率从54.4%降至52.2%[29] - 其他收入净额从2018年增加约160万元至2019年的约2520万元[31] - 销售及分销开支从2018年的约8960万元增至2019年的约1.128亿元，增加约2320万元或25.9%[32] - 一般及行政开支从2018年的约4930万元增至2019年的约5870万元，增加约940万元或19.1%[33] - 本年度溢利从2018年的约1.019亿元降至2019年的约5230万元，减少约4970万元或48.7%，净利率从22.1%降至12.8%[35] - 2019年底流动资产净值为约2.136亿元（2018年：4.328亿元），现金及银行结余为约3.31亿元（2018年：5.611亿元）[37] - 2019年底公司股权持有人应占集团权益总额约为6.734亿元（2018年：6.139亿元），集团债务总额约为2.1亿元（2018年：1.9亿元）[37] - 2019年底集团雇员为1214名（2018年：1244名），总员工成本约为6980万元（2018年：1.035亿元）[40] - 实际所得款项净额为3.97亿港元，其中30%（1.19亿港元）用于建设生产设施等，10%（3970万港元）用于广告及营销等[62] - 截至2019年12月31日，已动用所得款项净额1.361亿港元，剩余2.609亿港元，各业务策略款项预计使用时间不同[62] - 2019年及2018年12月31日，集团部分银行借款以物业等作抵押，账面价值分别为1.67亿元和7970万元[66] - 审计服务费用为4300（未提及单位）[148] 业务发展与战略 - 公司主营药品制造及销售，报告期持续增加研发投入[13] - 化药产品二甲双胍片一致性评价按计划推进，部分项目已提交申请[13] - 公司会在首仿药物中布局，未来加大投入[13] - 中成药领域延续与科研院校合作，提升核心产品质量标准[13] - 对其他中成药品种研究有效成分和药效作用机制，培育新销售大品种[13] - 公司密切关注中成药在新冠疫情治疗中的应用，未来考虑增加投入[13] - 公司通过股权投资方式投资北京三也明明医药科技有限公司和江西永丰康德医药有限公司，增强医药产品研发和处方药销售实力[14] - 公司持续加大产品研发投入，化学药领域开展一致性评价项目、开发首仿药物，中成药领域研究药品有效成分和药效作用机制[22] - 公司优化经销商架构，提升商业流通环节效率，降低开支，增强对终端市场开发拓展能力[14][22] - 未来全国性带量采购推进速度更快、覆盖面更广，药品相关监督机制更全面[14][24] - 公司将利用资本平台优势，加大对新产品、研发公司及医药制造企业的收购力度，关注临床基本药物和非处方产品[24] - 公司将持续提升在研发、销售、生产等领域的竞争力[17][24] - 2019年集团向北京三也明明医药科技有限公司注资收购50％权益，并收购江西康德的股权[54][55] - 2019年2月1日，公司向三也明明注资2600万元，三也明明成为间接非全资附属公司[67] - 2019年5月15日，河南福森以1.3262亿元收购约39.31万平方米国有土地[70] - 2019年7月12日，公司收购江西康德51%股权，12月24日投资者注资后，公司持股降至35.8%[71] 公司上市信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为港交所主板，股份代号1652[8] 新冠疫情影响 - 2020年初新冠疫情给公司和市场带来不确定性，尤其影响主要产品双黄连口服液和注射液，但目前公司生产稳定、产品需求旺盛[17][24] - 新冠肺炎为集团带来额外不确定性，现阶段未造成不利影响，董事会将继续评估[72] 公司管理层 - 曹长城负责制定集团整体业务发展策略，侯太生负责集团整体管理及销售推广[76][78] - 迟永胜负责监督公司财务经营，在中国制药行业有超21年经验[81] - 孟庆芬负责产品研发、质量控制及生产，在中国制药行业有超25年经验，助力公司2008年取得五 种剂型的GMP认证[82] - 曹智铭负责整体管理、日常运作等，在证券及企业融资方面有逾九年工作经验[84] - 王建航在制药公司融资、投资及并购项目方面有逾14年工作经验，2019年7月19日辞任非执行董 事[87][88] - 施永进于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾19年经验[88] - 尚磊于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在制药行业有超10年经验，参与过多间制药公司 并购、投资及融资项目[90] - 尚先生因个人业务承担，于2019年4月15日辞任独立非执行董事等职，将获重新委任为董事会顾问[91] - 李国栋先生于2019年4月15日获委任为独立非执行董事，有丰富财务、会计及审计经验[91] - 何家进先生于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾12年专业审计经验[95] - 梁伟峰先生于2017年1月获委任为公司秘书及财务总监，2019年4月18日辞任[98][101] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为财务总监，有逾18年会计、审计及财务经验[102] - 付建成先生为本公司副总裁，2003年10月加入，负责集团人力资源及行政管理[102] - 梁伟峰于2019年4月18日辞任公司秘书，彭伟正同日获委任[104] 企业管治 - 公司自2018年7月11日上市至报告日期，遵守企业管治守则所有适用守则条文，除第E.1.2条及2020年3月23日公告披露事宜外[106] - 全体董事截至2019年12月31日止年度遵守董事进行证券交易标准守则规定交易标准[107] - 截至2019年12月31日止年度，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争契据承诺[108] - 董事会负责公司主要事项决策，执行决策及日常运营管理责任授予管理层[109] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，董事确认编制2019年度综合财务报表责任[113] - 报告日期董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事，独立非执行董事比例符合规定[114] - 截至2019年12月31日止年度，除曹长城与曹智铭为父子关系外，董事间无其他重大关系[116] - 公司主席及行政总裁职位分别由曹长城和曹智铭担任，职责界定清晰[117] - 2019年4月15日尚磊辞任独立非执行董事，李国栋获委任，任期三年[118] - 曹长城、侯太生、施永进将在2020年6月30日股东周年大会上退任董事，均符合资格重选连任[119] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等最新资料[124] - 2019年各董事接受A、B两类持续专业发展培训[127] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，均有书面职权范围[130] - 审核委员会由施永进、何家进、李国栋三名独立非执行董事组成[131] - 截至2019年12月31日，审核委员会审阅综合财务报表等多项内容[132] - 公司于2018年6月14日成立提名委员会和薪酬委员会[134][139] - 2019年4月15日李国栋获委任为提名委员会成员和薪酬委员会主席[134][139] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会进行了审阅董事会架构等工作[136] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会审阅了董事及高管薪酬待遇，认为公平合理[140] - 截至2019年12月31日止年度，举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议和两次提名委员会会议[144] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，报告期董事会由八名董事组成，三名是独立非执行董事[149] - 彭伟正于2019年4月18日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[149][150] - 公司无企业管治委员会，董事会履行企业管治职能[151] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面请求召开[155] - 董事会监督风险管理及内控有效性，公司设内部审核职能进行年度独立审核[157] - 公司制定风险管理及内控政策，构建基础环境，设立业务流程内控框架[160] - 截至2019年12月31日，集团风险管理及内控由外聘顾问审阅[161] - 管理层及独立非执行董事持续监管公司关连交易[162] - 公司采纳股东沟通政策，设多种途径与股东沟通[165][166] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[167] 公司概况与环保 - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，还从事多种中成药及西药产品的研发、生产及销售[174] - 公司致力于构建绿色环保的制药品牌，保障药品安全和持续经营[175] - 公司为各利益相关方搭建并完善多个沟通渠道，收集意见以推动健康发展[178] - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规，未发生环境污染事故[179][180] - 公司生产过程主要排放物有氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、化学需氧量等[181] - 公司氮氧化物排放量为2.99吨，硫氧化物排放量为0.43吨，颗粒物排放量为0.37吨[187][188][189] - 截至2019年12月31日，公司废气排放量共计3126.46万立方米，平均每万元产值排放726.67立方米废气[190] - 截至2019年12月31日，公司温室气体排放总量为0吨[190] - 公司在污水处理项目共投入资金3267万元，扩建后污水处理站日处理量达1200吨，2019年污水排放量10.79万吨且未超标[191] - 2019年公司产生0.5吨有害废弃物和16.64万吨无害废弃物[194] - 2019年公司全年用电总量为545.45万千瓦时，每万元产值平均年耗电量为126.78千瓦时[195] - 2019年公司全年用水总量为107,880吨，平均耗水10.8吨每万元产值[196] - 2019年公司生产经营耗用天然气435,669立方米、蒸汽17,587立方米、燃煤3,219吨、柴油0.4吨、办公用纸2.56吨[199] - 报告期内公司共使用包材5,072吨，每万元产值平均耗用包材0.12吨[199]