公司基本信息 - 公司股份代号为1660[3] - 文档涉及兆邦基地產控股有限公司2019年年报[92][95] - 公司股份自2017年2月10日上市，扣除上市开支后收取所得款项约为1.094亿港元[69] 公司人员任职情况 - 许楚家先生为董事会主席，于2018年4月11日起担任投资委员会主席[5][10] - 赵怡勇先生于2018年10月30日起获委任为执行董事[5] - 李仁生先生于2018年11月30日起获委任为执行董事[5] - 蔡振辉先生于2019年3月13日起获委任为执行董事及公司秘书[5][11] - 詹美清女士于2018年9月7日起重新获委任为非执行董事[5] - 李焯芬教授于2018年10月22日起获委任为非执行董事[5] - 王俊文先生于2018年4月11日起获委任为审核委员会主席[7] - 许展堂先生于2018年4月11日起获委任为薪酬委员会主席[7] - 司徒建强先生于2018年4月11日起获委任为提名委员会主席[7] - 许楚家持有Boardwin Resources Limited股份，该公司实益拥有公司6.4亿股股份[78] - 赵怡勇曾负责建设住宅和商业区，总面积超130万平方米[79] - 李仁生有逾30年建筑机械租赁、操作和管理经验[81][83] - 蔡振辉在审计、会计及财务管理方面有逾10年经验[82][83] - 詹美清在香港及中国法律、金融及房地产行业累积逾10年经验[85][87] - 李焯芬在加拿大及中国从事水利、能源及基建工程逾40年，有工程科技专著逾300篇，文史著作约20册[86][88] - 郑耀棠曾为威扬酒业国际控股有限公司独立非执行董事（2017年12月 - 2019年6月）[91] - 许展堂曾为古兜控股有限公司非执行董事（2014年9月 - 2019年4月）[91] - 许展堂曾为维达国际控股有限公司独立非执行董事（2007年6月 - 2015年10月）[91] - 司徒建强为新昌物业管理（深圳）有限公司区域总监（自2016年6月起）[94] - 王俊文为里昂麦迪投资管理集团有限公司管理合伙人（自2015年3月起）[94] - 王俊文为新新闻媒体有限公司管理合伙人（自2015年1月起）[94] - 王俊文为国安国际有限公司独立非执行董事（自2016年3月起）[94] - 王俊文为域高国际控股有限公司非执行董事（自2019年4月起）[94] - 许楚家为董事会主席，邬汉育为行政总裁[133] 公司业务发展规划 - 公司将继续拓展香港建筑机械销售及租赁业务，同时考虑增加轻资产物业管理业务并开发优质地产项目[17][20] - 公司将借助大股东资源在深圳及大湾区开展实体业务，包括建筑机械租赁、物业管理等[19][21] - 中国政府在大湾区推行的政策带来较多商机，公司计划在内地建立公司，扩大大湾区上下游业务范围[25][27] - 公司考虑重点选择大湾区优质住宅项目和深圳地区商业项目，以较低杠杆比率发展业务[25][27] 公司业务面临挑战 - 全球主要央行扩张性货币政策放缓，房地产交易量将随之放缓，市场情况及货币政策转变对香港及内地建造业和房地产相关业务构成挑战[25][27] - 面对中美贸易战和全球经济低迷，董事会将保持警惕，挖掘潜在商机为股东带来长期价值[26][28] 公司业务收益情况 - 公司总收益由上一年度约1.5亿港元增加约6970万港元或46.5%至本年度约2.197亿港元，主要因现有业务拓展及新增业务[30][36] - 建筑机械租赁收益由上一年度约8350万港元增加约1350万港元或约16.2%至本年度约9700万港元，因机械租赁数量增加[31][37] - 建筑机械贸易收益由上一年度约4360万港元增加约2320万港元或约53.2%至本年度约6680万港元，因销售新产品及客户需求增加[32][38] - 运输服务收益由上一年度约2290万港元减少约500万港元或21.8%至本年度约1790万港元，因客户需求减少[33][39] - 物业管理服务于2018年9月开始拓展，本年度录得约2370万港元收益，未来将扩大管理物业组合[34][40] - 物业租赁及转租服务于2018年7月开始拓展，本年度录得约1440万港元收益，未来将扩大服务组合[35][41] 公司财务状况 - 销售及服务成本约为1.442亿港元，增加约60.2%（2018年：约9000万港元），与收益增加和新业务拓展一致[44] - 毛利由上一年度约6000万港元增加约1560万港元或26.0%至本年度约7560万港元，毛利率由约40.0%降至约34.4%[44] - 其他收入及收益由上一年度约280万港元减少约100万港元或35.7%至本年度约180万港元，主要因汇兑收益减少[44] - 销售开支由上一年度约340万港元增加约150万港元或约44.1%至本年度约490万港元，因薪金及佣金开支增加[44] - 公司行政开支从约2300万港元增至约3070万港元，增幅33.5%，主要因薪金开支增加及新行政安排[46] - 财务收入从约70万港元减至约30万港元，降幅57.1%，主因银行利率下降[46] - 财务成本从约240万港元减至约240万港元，降幅2.1%[46] - 所得税开支从约640万港元增至约910万港元，增幅约42.2%，因中国税率较高[46] - 净利润从约2820万港元增至约3060万港元，增幅约8.5%，净利率从18.8%降至13.9%[46] - 2019年3月31日，现金及银行结余约1.895亿港元，借款约4640万港元，融资租赁责任约1110万港元，股东贷款约7460万港元[49] - 2019年3月31日，流动资产约2.615亿港元，流动负债约2.353亿港元，流动比率降至约1.1倍[49] - 2019年资本开支总额7620万港元，主要用于租赁业务购买机械[51][57] - 2019年3月31日，机械及设备和租赁物业装修资本承诺分别为1390万港元和2320万港元[55] - 2019年3月31日，有关机械及设备以及租赁装修已订约但尚未拨备的资本承担分别为1390万港元和2320万港元[60] 公司员工情况 - 2019年3月31日，员工212人，员工成本约3400万港元，因员工数量增加和加薪[56] - 2019年3月31日，公司拥有212名员工，较2018年的61名增加；本年度员工成本总额约为3400万港元，较2018年的约2370万港元增加[61] 公司收购情况 - 2018年12月24日，公司订立协议收购深圳市吉茂顺贸易有限公司全部股权并转让其股东贷款，应付代价为人民币4900万元[64][68] 公司所得款项使用情况 - 董事将原分配至扩充运输机队的未动用所得款项净额用于扩充租赁机队，并重新分配200万港元用于一般营运资金[65][69] - 截至2019年3月31日，所得款项净额已动用1.059亿港元，未动用350万港元，预计9月前用于扩充租赁机队及一般营运资金[71] 公司证券交易情况 - 本年度公司或其附属公司无购买、赎回或出售本公司上市证券[73] 公司企业管治 - 公司采用香港联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为企业管治常规，本年度除部分董事会定期会议通知时间少于14天外，已遵守全部守则条文[105][110] - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督及业务表现监察，已将日常管理及经营权力和职责授予高级管理层[107][111] - 董事会设立了审核、提名、薪酬及投资四个委员会，并授予其各自职权范围内的职责[107][111] - 全体董事以诚信履行职责，遵守适用法规，符合公司及股东利益[108][112] - 截至报告付印前，董事会由许楚家等多名执行董事、詹美清等非执行董事和许展堂等独立非执行董事组成，期间有人员委任和离任[115] - 除詹美清是许楚家妻妹外，董事会成员间无其他重大关系[117][121] - 公司遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名有相关专长，且独立非执行董事占比至少三分之一[118][121] - 公司采纳董事会成员多元化政策，委任以用人唯才为原则[119][121] - 各独立非执行董事已确认独立性，公司认为其均为独立人士[120][122] - 全体董事为董事会贡献经验等，独立非执行董事受邀加入审核、薪酬和提名委员会[124][127] - 董事同意适时向公司披露担任职务等重大承担及变动[125][127] - 公司为董事提供培训和资料，鼓励参与专业发展课程和研讨会[126][128] - 公司将继续安排培训和研讨会，提供上市规则等最新信息[126][128] - 执行董事与公司签订自委任日期起为期一年的服务合约[135][139] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订自委任日期起为期一年的服务合约或委任函[136][139] - 每年股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席告退，每名董事最少每三年轮席告退一次[138][139] - 公司计划每年至少召开四次董事会会议，约每季度一次[142] - 定期董事会会议提前至少十四天发出通知[142] - 其他董事会及董事会委员会会议一般会发出合理通知，会议议程及文件至少提前三天发送[143] - 会议记录由公司秘书保存并分发给董事/委员会成员[143] - 董事会及董事会委员会会议记录详细记录审议事项、决策及董事/委员会成员提出的关注[144] - 若董事在董事会审议事项中有重大利益冲突，应回避表决且不计入法定人数[145] - 公司拟每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行，全体董事将获不少于十四天通知[146] - 许楚家、关建文、许展堂、司徒建强、王俊文定期董事会会议出席率为100%[149] - 詹美清定期董事会会议出席6/7，薪酬委员会会议出席3/4，股东周年大会出席0/1[149] - 许伟圳定期董事会会议出席5/6，提名委员会会议出席3/4，股东周年大会出席1/1[149] - 叶龙蜚定期董事会会议出席6/6，审核委员会会议出席2/2，薪酬委员会会议出席4/4，股东周年大会出席0/1[149] - 郑耀棠定期董事会会议出席1/2，股东周年大会出席1/1[149] - 司徒建强、王俊文审核委员会会议出席率为100%[149] - 许展堂、司徒建强、王俊文、叶龙蜚薪酬委员会会议出席率为100%[149] - 公司本年度股东周年大会计划于2019年9月6日举行[153][156] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认已全面遵守[158] - 董事会负责公司主要事宜，日常管理交予高级管理层，重大交易需董事会批准[160][161][164] 审核委员会情况 - 审核委员会于2017年1月23日设立，截至2018年4月11日成员为梁兆康等三人，后变更为王俊文等三人[162][165] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、审核内部控制等[163][166] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会书面职权范围可在公司网站查阅[168][169] - 审核委员会在2019年3月31日止年度进行多项工作，如审核会计原则、财务报表等[171] - 审核委员会履行企业管治职能，检讨公司遵守企业管治守则及法规情况[174][177] 提名委员会情况 - 提名委员会于2017年1月23日设立，截至2018年4月11日成员为萧俊耀等三人，后变更为徐伟镇等三人，徐伟镇于2018年10月30日辞任，詹美清获委任[175] - 提名委员会于2017年1月23日成立，截至2018年4月11日由3名成员组成，后成员变更，2018年10月30日许伟圳辞任，詹美清获委任[178] - 提名委员会主要职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色合适董事人选等[180] - 截至2019年3月31日财政年度，提名委员会检讨董事会架构等、评估独立董事独立性、就董事委任等提多项建议[183][184] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会于2017年1月23日成立，截至2018年4月11日由3名成员组成，后成员变更，詹美清于2018年9月7日重新获委任为非执行董事[188][190] - 薪酬委员会主要职责包括制定薪酬政策、就董事等薪酬政策及结构提建议、厘定执行董事等薪酬待遇[189] - 薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构，就董事及高级管理层薪酬待遇和新董事薪酬组合向董事会提建议[193] - 高级管理层酬金方面，100万港元及以下有2人，100.0001万至150万港元有1人，150.0001万至200万港元有2人[198] 投资委员会情况 - 投资委员会于2017年5月15日设立，2018年4月11日前有2名成员，之后变更为4名，詹美清和关建文分别于2018年9月7日和2019年3月13日辞任[199]