财务表现 - 公司2021财年总收入为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司2021财年净利润为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司2021财年总资产为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司2021财年负债率为XX%，保持在极低水平[24] - 公司总收益从2020年的2.55亿港元减少至2021年的2.40亿港元，下降5.7%[41] - 建筑机械租赁业务收益从2020年的1.06亿港元增加至2021年的1.20亿港元，增长13.4%[41] - 建筑机械贸易业务收益从2020年的5580万港元减少至2021年的3410万港元，下降38.9%[41] - 运输服务收益从2020年的1940万港元减少至2021年的1300万港元，下降33.2%[41] - 物业管理服务收益从2020年的5660万港元增加至2021年的6360万港元，增长12.4%[41] - 物业租赁及转租服务收入减少约760万港元，同比下降45.8%，主要由于出售事项后收入减少[44] - 销售及服务成本减少约2150万港元，同比下降14.1%，主要由于建筑机械贸易业务量较低[44] - 毛利增加约700万港元，同比增长6.9%，毛利率从40.3%提升至45.6%，主要由于建筑机械贸易减少及物业管理服务增长[44] - 其他收益及亏损增加约4910万港元，从上年度亏损1350万港元转为本年度收益3550万港元，主要由于去年资产减值亏损及本年度出售附属公司收益[44] - 销售开支增加约140万港元，同比增长42.7%，主要由于支付给销售的奖励较高[44] - 行政开支增加约110万港元，同比增长3.5%，与毛利收益一致[47] - 财务收入增加约150万港元，同比增长170.9%，主要由于其他应收款项的利息收入[47] - 财务成本减少约90万港元，同比下降33.2%，主要由于外部借款减少[47] - 所得税开支增加约460万港元，同比增长33.9%，实际税率从26.7%下降至17.0%，主要由于资本溢利较高[47] - 纯利增加约5130万港元，同比增长139%，纯利率从14.5%提升至36.7%，主要由于上述原因[47] - 公司截至2021年3月31日的银行及现金结余约为1.34亿港元，较2020年的7550万港元增长77.5%[50] - 公司截至2021年3月31日的借款为1310万港元，较2020年的3010万港元减少56.5%[50] - 公司截至2021年3月31日的流动比率为2.90倍，较2020年的1.17倍显著提升[50] - 公司2021年度的资本开支为7700万港元，较2020年的1.751亿港元减少56.1%[53] - 公司截至2021年3月31日的资本承担为1500万港元，较2020年的980万港元增长53.1%[53] - 公司2021年度的员工成本为4330万港元，较2020年的4030万港元增长7.4%[57] - 公司于2020年5月21日出售其全资子公司Jimaoshun Wealth Management Ltd，交易对价为人民币7000万元[61] - 公司截至2021年3月31日无重大或然负债，与2020年同期一致[53] - 公司截至2021年3月31日无重大投资计划[67] - 公司2021年度的财务表现受到2020年初COVID-19疫情的影响，并持续关注疫情发展[67] - 公司无重大投资或购入资本资产的计划[69] - 公司财务表现受到COVID-19疫情影响，特别是中国内地及香港地区[69] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[71] 业务发展 - 公司在香港和深圳大湾区核心区域的房地产租赁和交易业务收入为XX亿元，占总收入的XX%[24] - 公司物业管理业务在大湾区的布局扩展，收入同比增长XX%[25] - 公司未来将继续专注于香港和大湾区的核心业务，保持极低负债率[24] - 公司计划通过大股东资源稳步发展香港和大湾区的业务，拓展新市场和新客户[25] - 公司未来将加强服务和管理业务，确保长期稳定发展[24] - 公司未来将继续保守经营，专注于核心区域的市场优势[25] - 公司在深圳的物业管理面积在本年度有所增加[39] - 公司正在引入电力发电机原型，以应对市场对环保设备的需求[33] - 公司将继续在大湾区（尤其是深圳）扩展物业管理业务[36] - 公司未来将集中在港深及大湾区等核心区域深耕细作，加强服务和管理业务[26] - 公司将继续保守以极低负债经营，确保稳健长远发展[26] 董事会及公司治理 - 公司董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，包括许楚家先生（主席）、蔡振輝先生、李仁生先生、鄔漢育先生、趙怡勇先生等[117] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)和3.10(2)条，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[117] - 公司董事会设立了四个委员会，包括审核委员会、提名委员会、薪酬委员会和投资委员会，以监督公司特定事务[112] - 公司董事会成员间除詹美清女士为许楚家先生的妻妹外，无其他财务、商业、家族或其他重大关系[117] - 公司董事会成员包括马逢国先生（G.B.S., S.B.S., J.P.）和叶龍蜚先生等，拥有丰富的行业经验[117] - 公司董事会成员将继续参与持续专业发展课程和研讨会，以更新其知识和技能[127] - 公司董事会成员已确认其独立性，符合上市规则第3.13条的要求[124] - 公司董事会成员在公共公司或组织中担任的职务及其时间投入将及时向公司披露[126] - 公司董事会成员的多样性政策考虑了年龄、文化背景、教育背景、专业经验、技能和知识等因素[123] - 公司董事会成员已以诚信态度履行职责，并始终遵守适用法律和法规[115] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，确保在厘定董事会架构组成时考虑多方面因素，包括年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识[128] - 所有独立非执行董事均已确认其独立性，并获邀加入审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[128] - 公司为董事提供必要的培训及资料，确保其充分了解上市规则及适用法律、规则及法规所承担的责任[129] - 董事截至本年度接受的培训概要如下：所有执行董事、非执行董事及独立非执行董事均出席了研讨会或董事简会，并阅读了相关材料[132] - 公司主席许楚家先生负责领导及监管董事会，行政总裁鄔漢育先生负责集团业务的日常管理[135] - 公司计划每年至少召开四次董事会会议，每次会议提前至少14天通知，以确保所有董事有机会出席[138] - 董事会会议及委员会会议的议程和相关文件至少提前三天发送给董事或委员会成员，以确保他们有足够时间审阅和准备[139] - 董事会会议及委员会会议的记录详细记录了讨论事项和达成的决定，包括董事或委员会成员提出的任何关切[140] - 如果董事在董事会讨论的事项中存在利益冲突且被认定为重大，该董事应回避投票，并不计入讨论该事项的董事会会议的法定人数[141] - 公司董事会会议每年至少举行四次，全体董事将提前至少14天收到通知[142] - 董事在存在重大利益冲突时需放弃投票权[143] - 公司年度股东大会计划于2021年9月3日举行[176] - 公司已采纳上市规则附录十的证券交易标准守则，所有董事确认已全面遵守[180] - 董事会负责公司所有主要事宜，包括政策批准、整体策略、预算、内部控制和风险管理等[181] - 公司日常管理、行政及运营由高级管理层负责，重大交易需董事会批准[182] - 审计委员会于2017年1月23日设立，由三名独立非执行董事组成[183] - 审计委员会的主要职责包括但不限于监督财务报告、内部控制和风险管理[188] - 公司审计委员会审查了截至2020年3月31日止年度的年度财务报表及截至2020年9月30日止六个月的中期财务报告的准确性和公平性[189] - 公司审计委员会与外部审计师会面，审查了截至2020年3月31日止年度的年度审计工作及结果，以及审计过程的有效性[192] - 公司审计委员会批准了截至2021年3月31日止年度的内部审计计划及截至2020年3月31日止年度的内部审计报告[192] - 公司审计委员会审查了外部审计师的独立性，批准了外部审计师的委聘，并就外部审计师的续聘向董事会提供了建议[192] - 公司审计委员会审查了财务申报及合规程序，以及管理层对公司的内部控制系统及程序作出的报告[192] - 公司审计委员会审查了上市规则项下有关环境、社会及管治报告指引，以及上市规则内企业管治守则及企业管治报告的规定[192] - 公司提名委员会由三名成员组成，包括一名非执行董事及两名独立非执行董事[193] - 公司审计委员会履行企业管治职能，审查了公司遵守企业管治守则的情况及企业管治报告内的披露[193] - 公司审计委员会审查了公司遵守法律及监管规定的政策及惯例，并制定了有关企业管治的政策及惯例[193] - 公司审计委员会监督了董事及高级管理层的培训及持续专业发展[193] - 提名委员会至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，确保其具备适当的技能、知识及经验以配合公司策略[198] - 提名委员会物色并推荐具备资格的人士担任董事会成员，并考虑董事会的多元化裨益[198] - 提名委员会就董事的委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议，特别是主席及行政总裁的继任[198] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性，并在企业管治报告中披露审阅结果[198] - 提名委员会根据诚信、经验、技能及时间投入等标准评估候选人或在任人[198] - 提名委员会在截至2021年3月31日的年度内检讨了董事会的架构、规模、组成及多元化，确保其符合集团业务需求及上市规则[198] 管理层及董事会成员背景 - 许楚家先生持有公司3,139,280,000股股份[76] - 蔡振辉先生拥有超过10年的审计、会计及财务管理经验[77] - 李仁生先生拥有超过30年的建筑机械租赁、操作和管理经验[78] - 鄔汉育先生在房地产行业拥有丰富经验，曾负责协调及管理物业业务[84] - 赵怡勇先生有近30年的建筑工程管理经验，负责超过130万平方米的建筑项目[85] - 詹美清女士拥有超过10年的法律、金融和房地产行业经验[86] - 詹美清女士拥有超过10年的法律、金融及房地产行业经验，现任美国律师（纽约）、合资格中国律师及香港注册外国律师[88] - 李焯芬教授在加拿大及中国从事水利、能源及基建工程逾40年，包括长江三峡、二滩及李家峡等工程[92][93] - 许展堂先生拥有丰富的业务咨询经验，曾担任古兜控股有限公司和维达国际控股有限公司的非执行董事[97] - 王俊文先生在企业和金融方面有经验，现任多家上市公司非执行董事和副主席[97] - 叶龙蜚先生在电子行业有20年经验，曾任上海电子仪表工业局局长，并在多家公司担任高管和独立非执行董事[99]