财务业绩 - 2019财年公司录得综合收益约6亿300万港元，较2018年同期增加11.3%[14][17] - 2019财年公司毛利为1亿1630万港元，较2018年同期增加34.4%[14][17] - 2019财年公司拥有人应占溢利为4110万港元，较2018年同期增加36.1%[14][17] - 2019财年公司每股盈利为0.08港元，2018年同期为0.06港元[14][17] - 2019财年公司流动净资产为1亿3490万港元，处于净现金水平[14][17] - 2019财年公司收益增加11.3%至约6亿300万港元，2018年同期为5亿3930万港元[33][36] - 2019财年地基及其他土木工程收益增加5070万港元，增幅11.2%，隧道工程收益增加170万港元，增幅2.0%[33][36] - 2019财年公司综合收益约6亿300万港元，较2018年同期约5亿3930万港元增加约11.3%[46] - 地基及其他土木工程分部2019财年收入约5亿480万港元，较2018年同期约4亿5410万港元增加约11.2%[48] - 隧道工程分部2019财年收入约8690万港元，较2018年同期增加约2.0%[49] - 2019年3月完成收购后，水产养殖、销售及贸易分部2019财年收入约860万港元[50] - 公司整体毛利从2018年同期约8650万港元增至2019财年约1亿1630万港元，增幅约34.4%[51] - 地基及其他土木工程毛利从2018年同期约5590万港元增至2019财年约8510万港元，毛利率从12.3%增至16.9%[52] - 隧道工程毛利从2018年同期约3060万港元增至2019财年约3100万港元，毛利率从约35.9%降至约35.7%[53] - 水产养殖、销售及贸易毛利2019财年约10万港元，毛利率为1.3%，生物资产公平值变动收益减出售成本约40万港元[54] - 2019财年和2018年同期其他收入及收益维持在约190万港元[58] - 2019财年公司拥有人应占综合溢利约4110万港元，较2018年同期的3020万港元增加36.2%[60] - 2019财年行政及其他开支为6560万港元，2018年同期为5140万港元，因收购深圳华大海洋相关费用增加[60] - 2019财年融资成本约150万港元，2018年同期约120万港元[60] - 2019财年所得税开支约1050万港元，较2018年同期的580万港元增加470万港元[60] - 2019财年资产总值回报率由2018年同期的7.8%减至5.9%，股本回报率由10.7%增至11.1%[60] - 2019财年资本开支为3600万港元，2018年同期为980万港元，由内部资源及融资租赁出资[62] - 截至2019年3月31日，集团银行结余及现金约7320万港元，2018年3月31日分别约4620万港元及200万港元[62] - 截至2019年3月31日，集团银行借贷及融资租赁责任共约5100万港元，2018年3月31日约1880万港元[62] - 截至2019年3月31日，集团质押资产约560万港元，2018年3月31日为1620万港元[64][69] - 2019财年员工薪酬开支及董事酬金约为1.653亿港元（2018年同期为1.302亿港元）[75] - 2019财年公司未支付中期股息，董事会不建议支付末期股息（2018年同期均为零）[76] 合约情况 - 2019财年公司成功获取14份合约，原有合约总额达5亿7420万港元[15][17] - 截至2019年3月31日，未完成合约金额约10亿1130万港元[15][17] - 2019财年公司获得14份合约，原合约金额约5亿7420万港元，全部为香港地基工程合约[34][36] - 截至2019年3月31日，公司手上共有21份待完成主要合约，香港余下合约价值约10亿1130万港元，2018年3月31日为10亿2790万港元[34][36] 业务拓展 - 2019财年公司将地基及其他土木工程扩展至菲律宾[11][16] - 公司投资联营公司发展伯明翰物业项目，含304间住宅公寓，截至年报日期已预售约41.8%，预计2020年完成[12][16] - 2019年3月公司完成收购深圳华大海洋70%股本，其业务涉及水产资源保护及使用等多个领域[13][16][21] - 2019年公司将地基及其他土木工程扩展至菲律宾，从事建筑及采矿地盘的地盘平整工程[30][35] - 公司投资联营公司发展伯明翰物业项目，该项目含304间住宅公寓，截至年报日期已预售约41.8%，预计2020年完成[31][35] - 2019年3月公司完成收购深圳华大海洋70%股本，其业务涉及水产资源保护及使用等多领域[32][35][38][43] - 2019财年集团收购深圳华大海洋70%的股本，总代价为人民币8500万元（约9910万港元）[66][70] 行业前景与应对策略 - 公司对香港建造业长远前景持审慎乐观态度，因政府推行大型基建项目及增加土地供应政策[25][38][43] - 建筑行业竞争激烈且加剧，熟练劳工供应短缺及原材料价格上涨影响合约利润率，公司采取成本控制等措施[25][39][43] - 公司将保持香港地基及隧道业务为核心业务，继续多元化业务范围并扩大收入基础[26][40][43] 企业管治 - 公司董事会及高级管理层致力于高水平企业管治，2019财年已遵守企业管治守则条文[86][87] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，2019财年董事遵守标准守则规定准则[89] - 董事会须向股东负责，履行企业责任，负责制定集团政策及业务方向，监测内部监控及表现[89] - 截至2019年3月31日，董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[91] - 主席负责董事会领导及有效运作，行政总裁负责集团业务管理及策略执行[95] - 公司已为董事及管理层安排责任保险[92] - 企业管治报告期内，董事会遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定[93] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立固定年期服务协议，须按章程细则退任及重选[100] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围刊登于公司及联交所网站[100] - 截至2019年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为李禄兆先生[100] - 企业管治报告期内，审核委员会举行三次会议，成员与核数师举行无管理层出席的私人会议[102] - 截至2019年3月31日，薪酬委员会由四名成员组成，主席为余汉坤先生[105] - 企业管治报告期内，薪酬委员会举行两次会议，主要工作包括审核董事及高级管理层薪酬[106] - 2019年3月31日薪酬委员会由四名成员组成，企业管治报告期内举行两次会议，主要工作为检讨董事及高级管理层薪酬[108] - 2019财政年度，薪酬在港币500,000元至港币1,000,000元的高级管理层有2人，港币1,000,001元至港币1,500,000元的有1人[112] - 2019年3月31日提名委员会由四名成员组成，企业管治报告期内举行两次会议，主要工作包括评估独立董事独立性等[112] - 董事会采纳董事会多元化政策，年内及年报日期董事会由七名董事组成[114][116] - 公司采用董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐董事人选[120] - 提名委员会评估候选人时会参考诚信声誉、业务成就经验等九项因素[121] - 公司为提名委员会采纳董事会提名政策，考虑推选或委任董事并向股东推荐[122] - 若董事会需委任额外董事或高级管理成员，按6步程序进行[123][124] - 公司一般每年召开四次定期董事会会议，企业管治报告期内举行17次[130][131] - 董事会会议正式通告提前至少14天或合理时间送呈董事，议程提前至少3天送呈[131][133] - 董事无权就有重大权益的决议案投票，主席确保董事知悉规定并申报权益[135][140] - 董事可要求公司秘书和主要职员提供董事会程序意见和服务[140] - 董事会及委员会会议记录草稿送参会者提意见，定稿由公司秘书存档[140] - 董事会成员获完整、适当、及时资料，董事获批可寻求独立专业意见[140] - 企业管治报告期内，主席与独立非执行董事举行一次非公公开会议[140] - 鼓励董事了解职责和公司情况，参加专业课程，了解最新监管要求[138][139] - 全体董事在企业管治报告期间按规定参与持续专业发展[143][149] - 董事会负责编制集团各财政年度综合财务报表，截至2019年3月31日止年度报表按持续经营基准编制[144][150] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情宣派及派发股息，且将持续检讨该政策[146][148][151] - 董事会负责维持及检讨内部监控及风险管理制度有效性，认为已有效执行[152][155][158] - 集团未设内部审核职能，聘用外聘内部监控顾问进行检讨[154][158] - 集团实施ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001及OHSAS 18001相关管理体系，符合外部顾问年度检讨规定[156][159] - 集团聘用注册安全审核员对建筑地盘进行安全健康审查并实施改善[157][159] - 各控股股东签立不竞争契据，独立非执行董事确认无违反情况[161][162] - 需明确2019年3月31日止年度付给SHINEWING (HK) CPA Limited的审计及非审计服务报酬，但文档未给出具体金额[162] - 2019财年集团综合财务报表审核服务及深圳华大海洋会计师报告已付/应付费用为1195800千港元，非审核服务中内部监控及风险管理审阅服务、税务代理人服务、协定香港财务报告准则项下有关截至2018年9月30日止期间中期报告程序的已付/应付费用分别为无明确金额、13745千港元、130千港元[164] - 一名或以上于递交申请当日持有有权于股东大会投票的公司缴足股本不少于10%的股东可要求召开股东特别大会，大会须于要求递交后两个月内举行，若董事会21日内未召开，递交要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[169] - 公司于2015年11月25日采纳经修订及重列的公司章程大纲及细则，于上市后生效，企业管治报告期内无变动[175] 人员情况 - 截至2019年3月31日，公司在香港有403名员工（2018年3月31日为355名）、菲律宾71名（2018年3月31日为4名）、深圳162名（2018年3月31日为0名）[75] - 执行董事詹燕群57岁，有超30年工程和建筑行业经验，负责制定公司战略和业务发展规划[179][180] - 执行董事徐武明66岁，有超45年工程和建筑行业经验，负责制定公司战略，自2003年8月起为香港建造经理学会建造监督成员[181] - 执行董事甄志达52岁，2010年10月加入集团，有超25年工程和建筑行业经验，负责制定公司和业务战略及运营[182][183] - 詹燕群57岁，为执行董事兼董事会主席，负责制定企业策略及规划集团业务发展，有逾30年工程及建造业经验[184] - 徐武明66岁，为执行董事兼董事会副主席，参与制定集团企业策略，有逾45年工程及建造业经验[184] - 甄志达52岁，为执行董事兼集团行政总裁，负责制定企业及业务策略以及集团的营运，有逾25年工程及建造业经验[185] - 梁雄光50岁，为执行董事，负责制定企业业务策略，有逾25年工程及建造业经验，自2008年及2011年起分别任义合工程技术总监[187][188] - 李禄兆61岁，为独立非执行董事、审核委员会主席等，有约30年商业会计及企业融资经验，曾在联交所工作约15年[190][191] - 余汉坤56岁，为独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席等，有逾30年建造业经验，为恒基兆业地产社区关系总经理[195][196] - 王志强60岁，为独立非执行董事，毕业于伦敦大学，持有法律学士及硕士学位，为律师事务所合伙人[198][199] - 梁雄光为潪㵆发展控股独立非执行董事，该公司股份于联交所GEM上市，业务为楼宇翻新等[189] - 李禄兆为华宝国际控股及衍生集团（国际）控股独立非执行董事，两公司股份于联交所主板上市[191] - 余汉坤2015年7月获颁授荣誉勋章，自2016年4月起为商界环保协会董事[197][198] 投资者关系 - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系和投资者对集团业务表现及策略的理解至关重要，集团重视信息透明和及时披露[166] - 董事会及董事会委员会成员和外部核数师出席2018年股东周年大会回答股东提问，通函和通告按要求派发，决议案投票结果已公布[167] - 集团设网站发布公司公告、财务等信息，股东及投资者可书面寄往香港主要营业地点咨询[168] - 公司章程细则或开曼群岛公司法无股东于股东大会动议新决议案条文，有意者可依程序要求公司召开股东大会[172]