财务表现 - 公司2020财年合并收入约为9.801亿港元，同比增长63.3%[21] - 公司2020财年毛利润为1.096亿港元，同比下降5.7%[21] - 公司2020财年归属于股东的利润为2460万港元，同比下降40.1%[21] - 公司2020财年每股收益为0.05港元，相比2019财年的0.08港元有所下降[21] - 2020年财政年度公司综合收益为9.801亿港元，同比增长63.3%[25] - 2020年财政年度公司毛利为1.096亿港元，同比下降5.7%[25] - 2020年财政年度公司拥有人应占溢利为2460万港元，同比下降40.1%[25] - 2020年财政年度公司每股盈利为0.05港元，2019年同期为0.08港元[25] - 公司2020年财政年度综合收益为9.801亿港元，同比增长63.3%，主要得益于水产养殖、销售及贸易分部以及地基分部收益的增加[43] - 地基及其他土木工程分部收益从2019年的5.048亿港元增至2020年的6.993亿港元，增长38.5%，主要由于大型项目数量增加[44] - 隧道工程分部收益从2019年的8.35亿港元减少4.0%至2020年的8.35亿港元，主要由于重大隧道项目完成[45] - 水产养殖、销售及贸易分部收益从2019年的860万港元增至2020年的1.973亿港元，增长2191.8%，主要由于中国对鲜活及冷冻水产品需求增加[49] - 公司整体毛利从2019年的1.163亿港元减少5.7%至2020年的1.096亿港元，主要由于市场竞争激烈及成本增加[50] - 地基及其他土木工程分部毛利从2019年的8510万港元减少至2020年的7650万港元，毛利率从16.9%降至10.9%[51] - 隧道工程分部毛利从2019年的3100万港元略减至2020年的2870万港元，毛利率从35.7%降至34.4%[52] - 水产养殖、销售及贸易分部毛利从2019年的10万港元增至2020年的450万港元，毛利率从1.3%增至2.3%[53] - 隧道工程毛利从2019年的港币31.0百万元减少至2020年的港币28.7百万元，毛利率从35.7%降至34.4%[55] - 水产养殖、销售及贸易的毛利从2019年的港币0.1百万元增加至2020年的港币4.5百万元，毛利率从1.3%增至2.3%[55] - 2020年其他收入及收益为港币45.8百万元，较2019年的港币1.9百万元大幅增加，主要由于技术知识销售、物业公平值收益及政府补贴[57] - 2020年销售及分销开支为港币21.2百万元，较2019年的港币1.3百万元增加，主要由于2019年收购的华大海洋带来的全年影响[57] - 2020年行政及其他开支为港币110.4百万元，较2019年的港币65.6百万元增加，主要由于华大海洋的全年影响及核心业务员工成本增加[57] - 2020年本公司拥有人应占溢利为港币24.6百万元，较2019年的港币41.1百万元减少40.1%[59] - 2020年资产总额回报率从2019年的5.9%降至2.8%，股本回报率从12.9%降至7.4%[59] - 2020年资本开支为港币64.5百万元，较2019年的港币35.0百万元增加，主要用于物业、机器及设备以及汽车[59] - 2020年3月31日，公司银行结余及现金为港币31.1百万元，较2019年的港币73.2百万元减少[59] - 2020年3月31日，公司银行及其他借贷为港币196.0百万元，较2019年的港币51.0百万元大幅增加[59] - 公司2020年3月31日的资本承担为港币32.9百万元，较2019年同期的港币23.1百万元有所增加[64] - 公司2020年3月31日的资产抵押总额为港币26.9百万元，较2019年同期的港币5.6百万元大幅增加[65] - 公司2020年财政年度的董事袍金总额为港币199.8百万元，较2019年同期的港币165.3百万元有所增加[69] - 公司2020年财政年度未支付中期股息，且董事会不建议支付末期股息[69] 合同与项目 - 公司截至2020年3月31日的未完成合同价值约为9.187亿港元[22] - 公司2020财年成功获得14份合同，原始合同总金额为7.525亿港元[22] - 公司伯明翰物业项目已预售61.8%，预计2020年完成[16] - 2020年财政年度公司获得14份合约，原合约金额为7.525亿港元[25] - 截至2020年3月31日，公司未完成合约金额为9.187亿港元[25] 业务扩展与合作 - 公司通过收购华大海洋扩展至水产基因资源保护和分子育种等领域[15] - 公司计划通过合作扩大华大海洋产能，重点发展高经济价值水生生物幼苗培育及销售[24] - 公司已与上海浦东农业发展集团等签署四项合作意向书，推动科研服务与开发基地建设[34] - 公司与广西北海国家（海洋）农业科技园区及广西北海国家（海洋）产业科技园区签署合作框架协议，投资建设海洋生物组学研究中心[37] - 公司与江西省彭泽县水产局签署合作协议，成立彭泽县渔业科技创新中心，开展水产关键技术研发[39] 董事会与公司治理 - 公司董事会由八名成员组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[80] - 公司董事会主席为詹燕群先生，副主席为徐武明先生，行政总裁为甄志达先生[83] - 公司董事会成员具备建筑业务、财务、会计和法律方面的多元化技能和经验[83] - 公司董事会主席负责领导董事会并确保重大事项得到及时讨论，行政总裁负责集团业务管理和执行批准的策略[89] - 公司董事会成员均与公司签订了固定期限的服务协议或任命书，需根据公司章程退休和重选[92] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，分别为李禄兆先生、余汉坤先生及王志强先生，李禄兆先生担任主席[96] - 审计委员会在报告期内举行了三次会议，主要审查年度及中期财务报表、财务报告系统、内部控制和风险管理系统的有效性[102] - 薪酬委员会由四名成员组成，分别为余汉坤先生、詹燕群先生、王志强先生及李禄兆先生，余汉坤先生担任主席[104] - 薪酬委员会在报告期内举行了两次会议，主要审查董事及高级管理层的薪酬，参考了类似公司的薪酬水平、责任、表现及贡献[105] - 提名委员会由四名成员组成，分别为余汉坤先生、詹燕群先生、王志强先生及李禄兆先生，余汉坤先生担任主席[111] - 提名委员会在报告期内举行了两次会议，主要工作包括委任董事、评估独立非执行董事的独立性及审查董事会的组成、规模和多元化[111] - 2020财年高级管理层的薪酬范围包括4人位于50万至100万港元，2人位于100万至150万港元[111] - 董事会成员多元化政策已采纳，确保董事会成员在技能、经验和多样性方面取得平衡[114][115] - 董事会由八名董事组成，年龄分布为40-49岁、50-59岁和60岁及以上[116] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施，并每年向董事会汇报[117] - 董事会提名政策包括诚信声誉、业务成就、时间投入、多样性、专业资格等甄选标准[119] - 董事提名程序包括物色潜在候选人、提供候选人详细信息、推荐候选人及委任条款[121] - 公司每年召开四次定期董事会会议，2020年财政年度共举行17次董事会会议[123][124] - 公司董事会成员在2019/20年度企业管治报告期间均参与了持续专业发展[137] - 公司董事会负责编制集团各财政年度的综合财务报表，确保真实反映集团业务状况、业绩及现金流量[138] - 截至2020年3月31日止年度的综合财务报表按持续经营基准编制，并采用香港一般公认的会计准则[139] - 公司已采用股息政策，董事会可根据公司备忘录及章程、适用法律法规及股息政策中的因素决定股息分配[140] - 董事会在考虑股息分配时会考虑集团的实际及预期运营和财务表现、保留收益及可分配储备等因素[141] - 公司董事会保留随时更新、修改股息政策的权利，且股息政策不构成公司支付特定金额股息的法定承诺[142] - 公司董事会会议前至少3天向董事提供会议议程及相关背景资料，确保董事能够充分准备[126] - 公司董事会成员可独立接触公司高级管理人员以获取进一步信息，公司秘书及高级管理人员参与所有董事会会议[126] - 公司董事会会议记录详细记录会议讨论事项及决策，并在会议后合理时间内送呈参会者征求意见[130] - 公司董事会成员可寻求独立专业意见，费用由公司承担，以确保董事能够恰当地履行其职责[131] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情向股东宣派及派发股息，但需考虑集团的实际及预期营运及财务表现、保留盈利及可分派储备等因素[145] - 公司未设立内部审计职能，但已聘用外部内部监控顾问审查内部监控及风险管理制度的有效性[149] - 公司已根据ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001等国际标准实施管理及质量保证标准，并符合外部顾问的年度审查要求[151] - 公司已聘用注册安全审核员对建筑工地的安全健康管理制度进行独立审查，并根据建议进行改进[152] - 公司支付给信永中和（香港）会计师事务所有限公司及其联属公司的审计服务费用为1030万港元，非审计服务费用为140万港元[158] - 公司控股股东已签署不竞争契据，承诺不从事与公司业务构成竞争的任何业务，独立非执行董事确认无违反情况[159] - 公司秘书庄文鸿先生负责董事会与企业管治相关事宜，并已按上市规则要求参加相关专业培训[161] - 公司强调与股东的有效沟通对增强投资者关系和理解公司业务表现及策略至关重要[164] - 公司2019年股东周年大会的所有决议案均以投票方式表决，投票结果已在联交所及公司网站公布[166] - 股东可通过书面形式向公司董事会或公司秘书提出召开股东特别大会的要求，需持有不少于公司缴足股本十分之一(10%)的投票权[166] - 股东可通过邮寄或电子邮件方式向公司董事会提出查询，需提供全名、联系资料及身份证明[169][173] - 公司于2015年11月25日采纳了修订及重列的公司章程大纲及细则，并于上市后生效[171][174] - 公司执行董事詹燕群先生负责制定企业策略及规划业务发展，拥有超过30年的工程及建造业经验[176][177] - 公司执行董事徐武明先生负责参与制定企业策略，拥有超过45年的工程及建造业经验[178] - 公司执行董事甄志达先生负责制定企业及业务策略以及集团营运，拥有超过25年的工程及建造业经验[179][180] - 公司执行董事梁雄光先生负责制定企业业务策略，拥有超过25年的工程及建造业经验[184][185] - 公司执行董事徐军民先生于2019年加入公司并担任执行董事，同时担任集团间接子公司BGI Marine的董事及法定代表人[187] - 徐军民先生在水生生物基因组学研究、水产资源保护及使用、生态及工业养植以及水产品进出口贸易方面拥有逾30年的经验[188][190] - 梁雄光先生于2008年加入公司，拥有超过25年的工程及建造业经验，负责制定企业业务策略[189] - 李禄兆先生拥有约30年的商业会计及企业融资经验，曾担任联交所上市科助理副总裁[192] - 余汉坤先生在建造业拥有超过30年的经验，现任恒基兆业地产有限公司的总经理（社区关系）[192] - 王志强先生毕业于伦敦大学，拥有法学学士和硕士学位，现任律师事务所合伙人，处理一般及商业诉讼、房地产交易等[195] - 陈敬业先生拥有超过17年的工程及建筑项目管理经验，负责公司整体项目管理工作[197] - 王新文女士自2018年12月起加入华大海洋集团，拥有超过15年的水产养殖、生产加工及营销行业经验[197] - 公司首席财务官兼公司秘书庄文鸿先生于2019年11月加入集团[200] - 王志强先生为公司独立非执行董事，并担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[198] - 王志强先生拥有伦敦大学法律荣誉学士学位及法律硕士学位，并具有香港高等法院、英格兰及威尔士最高法院以及澳洲首都领地最高法院的执业资格[198] - 王志强先生曾担任天洋国际控股有限公司（股份代号：593）的独立非执行董事[198] 香港政府政策 - 香港政府预算791亿港元用于基础设施建设[23] - 香港政府10年住房供应目标为45万套，公私营比例调整为70:30[23]