财务业绩 - 2021财年公司综合收入约为10.565亿港元，较2020年同期增长7.8%[12] - 2021财年公司毛利为1.206亿港元，较2020年同期增长10.0%[12] - 2021财年公司股东应占溢利为4930万港元，较2020年同期增长100.6%[12] - 2021财年每股盈利为0.10港元，2020年同期为0.05港元[12] - 2021财年末公司拥有流动资产净值1.318亿港元及净现金状况[12] - 2021财政年度公司综合收益约港币1056.5百万元，较2020年同期增加7.8%[16][22] - 2021财政年度公司毛利为港币120.6百万元，较2020年同期增加10.0%[16] - 2021财政年度公司拥有人应占溢利为港币49.3百万元，较2020年同期增加100.6%[16] - 2021财政年度每股盈利为港币0.10元，2020年同期为港币0.05元[16] - 2021财政年度结束时，公司流动资产净值为港币131.8百万元，处于净现金水平[16] - 2021财年公司综合收益约为10.565亿港元，较2020年同期的约9.801亿港元增加约7.8%[27] - 地基及其他土木工程收益从2020年同期的约6.993亿港元增至2021财年的约7.694亿港元，增幅约10.0%[27] - 隧道工程收益较2020年同期增加约13.2%，达到2021财年的约9450万港元[27] - 水产养殖、销售及贸易及其他服务收益由2020年同期的约1.973亿港元略减至2021财年的约1.926亿港元，减幅约2.4%[27] - 公司整体毛利从2020年同期的约1.096亿港元增至2021财年的约1.206亿港元，增幅约10.0%[30][34] - 地基及其他土木工程毛利从2020年同期的约7650万港元增加约1400万港元至2021财年的约9050万港元，毛利率从10.9%增至11.8%[31][34] - 隧道工程毛利从2020年同期的约2870万港元减少约1980万港元至2021财年的约890万港元，毛利率从34.4%降至9.4%[32][34] - 水产养殖、销售及贸易以及相关服务毛利从2020年同期的约1760万港元增加约1220万港元至2021财年的约2990万港元，毛利率从8.9%降至1.4%[33][35] - 2021财政年度其他收入及收益为4610万港元，2020年同期为4580万港元[37] - 2021财政年度销售及分销开支为2550万港元，2020年同期为2120万港元[37] - 2021财政年度行政及其他开支为1.05亿港元，2020年同期为1.104亿港元[37] - 2021财政年度融资成本约为1020万港元，2020年同期约为760万港元[37] - 2021财政年度就水产养殖等经营分部确认商誉减值亏损约730万港元[40][42] - 所得税开支由2020年同期约620万港元增加约40万港元至2021财政年度约660万港元[41] - 2021财政年度公司拥有人应占综合溢利约为4930万港元，较2020年同期的2460万港元增加100.6%[44] - 2021财政年度资产总值回报率从2020年同期的2.8%增至4.0%，股本回报率从7.4%增至12.4%[44] - 2021财政年度资本开支为4070万港元，2020年同期为6450万港元[44] - 截至2021年3月31日，集团银行结余及现金约为7110万港元，2020年3月31日为3110万港元[44] - 截至2021年3月31日，集团银行及其他借贷约为1.538亿港元，2020年3月31日为1.96亿港元[44] - 截至2021年3月31日，集团租赁负债约为1.387亿港元，2020年3月31日为840万港元[44] - 截至2021年3月31日，集团资本承担约为440万港元，2020年3月31日为3290万港元[47] - 2021财政年度集团业绩载于年报第70页的综合损益及其他全面收益表[178] - 2021财政年度集团及公司储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注45(b)[178] - 分部资料详情载于综合财务报表附注7[178] - 2021财政年度集团未支付中期股息，2020年同期为零[178] - 董事会不建议就2021财政年度向公司股东派付末期股息，2020年同期为零[178] 合约情况 - 2021财年公司成功获授12份合约，原合约总值达5.538亿港元，截至2021年3月31日未完成合约价值约为5.862亿港元[13] - 2021财政年度公司获得12份合约，原合约总额达港币553.8百万元[16][22] - 2021年3月31日，未完成合约价值约港币586.2百万元[16][22] 业务拓展 - 公司业务多元化扩展至水产基因资源、进出口贸易、分租业务等领域[10] - 公司投资伯明翰物业项目，2021财年74.3%的公寓已出售，利润份额约1900万港元，年报日期约77.6%公寓已预售/出售[10] - 公司拟将基因改造用于生物合成探索，通过非全资附属公司华大海洋研发海洋功能产品及海洋创新药物[10] - 公司未来将探索与全球潜在实体战略合作，获取海洋生物制药市场更大份额[15] - 公司海洋药物聚焦肿瘤、心血管等疾病新药开发，主要产品有CMBT系列和芋螺毒素[15] - 公司积极扩张水产养殖、销售及买卖业务[15] 市场态度 - 公司对中长期建筑市场持谨慎乐观态度[14] 安全管理 - 公司维持建筑工地事故率低于行业平均水平[25] - 2021财年公司获政府部门、公用事业公司及行业组织多项安全相关奖项[25] 企业管治 - 公司于2021财政年度遵守企业管治守则的守则条文[53] - 所有董事于2021财政年度遵守标准守则规定的准则[53] - 截至2021年3月31日，董事会由八名成员组成，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[58][59] - 公司为董事及管理人员安排责任保险[61][64] - 企业管治报告期间，董事会遵守上市规则有关最少委任三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[61][64] - 主席与行政总裁职务分开，主席负责董事会，行政总裁负责集团业务管理及策略执行[62][63][65] - 各执行董事与公司订立固定年期服务协议或委任函，须按章程细则退任及重选[69][74] - 各非执行董事及独立非执行董事与公司订立三年期服务协议或委任函，须按章程细则退任及重选[70][74] - 非执行董事及独立非执行董事可提前三或一个月书面通知或按协议条款终止任命[71][74] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围刊登于公司及联交所网站[72] - 截至2021年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内召开四次会议[77][79][80] - 截至2021年3月31日，薪酬委员会由四名成员组成，报告期内召开一次会议，检讨董事及高级管理层薪酬[84][85][87] - 2021财政年度，高级管理层薪酬在50 - 100万港元有4人，100 - 150万港元有2人[89] - 截至2021年3月31日，提名委员会由四名成员组成，报告期内召开一次会议[89] - 提名委员会主要工作包括评估独立董事独立性、检讨董事轮值及董事会组成等[92][95] - 公司根据企业管治守则，将在股东周年大会提呈决议案供股东考虑重选退任董事[93][95] - 董事会采纳董事会多元化政策，确保董事会技能、经验和观点平衡[94][96] - 截至年报日期，董事会由九名董事组成[95][96] - 审核委员会主要职责是审核监督集团财务报告、内控和风险管理系统[76][79] - 薪酬委员会主要职责是审核确定董事及高级管理层薪酬待遇等条款[78][81] - 公司已就提名委员会采纳董事会提名政策，提名委员会评估候选人考虑诚信声誉等9项因素[100] - 若董事会需委任额外董事或高级管理层成员，将按4个步骤进行提名程序[102] - 如委任独立非执行董事，提名委员会及/或董事会须获取相关资料评估其独立性[105] - 公司一般每年召开四次定期董事会会议或按需增加，企业管治报告期内举行16次[106] - 董事会会议考虑及批准中期报告等事宜，检讨及讨论集团财务运作等[106] - 董事会会议正式通告会在会议举行前不少于14天或董事允许的合理时间内送呈全体董事[109][110] - 董事会会议议程及相关资料会在拟召开会议日期前最少3天送呈各董事[112][115] - 公司鼓励董事参与专业发展课程和研讨会，定期了解上市规则及其他监管规定最新发展[118][119][120] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事均参与了公司内部培训课程和阅读集团发行资讯的培训[121][122] - 董事有权要求公司秘书和主要职员提供有关董事会程序的意见和服务[114] - 董事会成员获提供完整、适当、及时资料，董事必要时经批准可由公司付费寻求独立专业意见[114] - 企业管治报告期内，主席与独立非执行董事在其他执行董事避席时举行一次非公开会议[114] - 重要事项中董事/主要股东与公司有利益冲突时在董事会会议处理，董事在特定情况外无相关投票权[113][115] - 董事会负责编制集团各财政年度综合财务报表，真实公平反映集团状况[122] - 董事会及董事会委员会会议草稿详细记录，最终会议记录由公司秘书存档，董事可合理查询[114] - 截至2021年3月31日止年度综合财务报表按持续经营基准编制，采用香港会计准则[124] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情宣派及派发股息，会考虑多方面因素并持续检讨政策[124] - 董事会负责维持有效内部控制及风险管理系统，公司未设内部审核职能，聘请外聘顾问检讨[128] - 集团实施ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001等管理及质量保证标准，符合外部顾问年度检讨规定[131] - 企业管治报告期内，集团聘用注册安全审核员对建筑地盘进行安全健康审查并实施改善[131] - 2021财政年度集团综合财务报表审核服务费用为1100千港元，2020年9月30日止中期报告非审核服务费用为190千港元[134] - 各控股股东签立不竞争契据，独立非执行董事确认无违反情况[134] - 公司秘书为董事会公司治理及程序相关事务主要联系人，报告期内参加相关专业培训[138] - 公司秘书庄文鸿担任董事会主要联络人，报告期内按规定参加专业培训[139] 股东沟通 - 公司认为与股东有效沟通对加强投资者关系和理解业务表现及策略至关重要，重视信息透明及时披露[142][146] - 董事会、委员会成员及外聘核数师出席2020年股东周年大会回答提问，决议案投票结果已公布[143][146] - 集团设网站发布公司公告、财务等信息，股东可书面寄往香港主要营业地查询[144][146] - 持有公司缴足股本不少于10%的股东可要求召开特别大会，大会须在要求递交后2个月内举行[145] - 公司章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会动议新决议案条文，有意者可要求召开大会[148] - 股东可将查询及关注寄至香港总办事处或发邮件给董事会主席，董事会将尽快回复[148] 人员信息 - 詹燕群59岁，为执行董事兼董事会主席，负责制定企业策略及规划集团业务发展，在工程及建造业有超30年经验[150] - 徐武明68岁，为执行董事兼董事会副主席，负责参与制定集团企业策略，在工程及建造业有超45年经验[150] - 甄志达54岁，为执行董事兼集团行政总裁，2010年10月加入集团，负责制定企业及业务策略以及集团运营，在工程及建造业有超25年经验[150] - 梁雄光52岁，2008年8月加入集团，负责制定企业业务策略，在工程及建造业有超25年经验[152][153] - 徐军民50岁，2019年加入集团，2019年10月25日获任命为执行董事，在水生动物相关领域有超20年经验[155][156] - 汪建68岁，2021年加入集团并任非执行董事，有超30年基因组学研究经验，现任华大基因等公司董事长[161] - 李禄兆63岁，为独立非执行董事等，有约30年商业会计及企业融资经验，曾在联交所工作约15年[161] - 余汉坤58岁，为独立非执行董事等，有超30年建造业经验，现任恒基兆业社区关系总经理等职[163][164] - 余汉坤2015年7月获颁授荣誉勋章，自2016年4月起为商界环保协会董事[165][166] - 王志强62岁，为独立非执行董事，毕业于伦敦大学，现为卢王徐律师事务所合伙人[166][169] - 陈敬业于2006年4月加入集团，有逾17年工程及建筑项目经验，负责整体项目管理[171] - 王新文自2018年12月加入华大海洋集团，有逾15年营销等行业项目运营经验[171] - 庄文鸿于2019年11月加入集团，有逾18年审计及财务经验，负责集团财务管理等事务[171][173] - 王洛敏于2007年11月加入集团，有逾17年工业安全行业经验，持有