公司基本信息 - 公司主要往來銀行包括中國銀行(香港)有限公司和香港上海滙豐銀行有限公司[12] - 公司核數師為畢馬威會計師事務所[12] - 公司註冊辦事處位於開曼群島Cricket Square Hutchins Drive[12] - 公司中國總部及主要營業地點位於中國高新科技園區創維大廈C棟501室[12] 财务表现 - 公司2019年上半年营业额为人民币89.6百万元，同比下降48.6%[22] - 公司營業額由2018年同期的約人民幣174.4百萬元下跌至約人民幣89.6百萬元，跌幅約48.6%[31] - 公司毛利由2018年同期的約人民幣47.2百萬元下跌至約人民幣20.8百萬元，跌幅約56.0%[33] - 公司毛利率由2018年同期的約27.1%下跌至約23.2%，下跌約3.9個百分點[33] - 公司其他收入由2018年同期的約人民幣7.9百萬元增加約52.6%至約人民幣12.1百萬元[34] - 公司銷售及營銷開支由2018年同期的約人民幣25.6百萬元大幅下降約29.2%至約人民幣18.1百萬元[35] - 公司一般及行政開支由2018年同期的約人民幣26.8百萬元大幅上升約69.4%至約人民幣45.4百萬元[39] - 公司權益股東應佔虧損由2018年同期的約人民幣9.2百萬元大幅增加至約人民幣40.8百萬元[23] - 公司2019年上半年期间亏损为40,801千元人民币，较2018年同期的9,195千元人民币扩大了343.8%[147] - 公司2019年上半年每股基本亏损为4.94人民币分，较2018年同期的1.12人民币分扩大了341.1%[147] 业务分部表现 - 自动抄表及其他业务分部营业额为人民币66.1百万元，同比下降62.1%[22] - 自动抄表及其他业务分部营业额占总营业额的73.8%，去年同期为100.0%[22] - 公司智慧製造及工業自動化業務分部營業額為人民幣23.5百萬元，佔總營業額的26.2%[23] - 公司智慧製造及工業自動化業務已獲得未結算銷售總額不少於人民幣200百萬元的未完成合約[23] 研发与技术创新 - 公司研发團隊由86名僱員組成，佔總員工人數約33%[29] - 研究及开发开支由2018年同期的17.7百万港元下降10.0%至15.9百万港元，主要由于研发团队人手减少至86名（2018年12月31日：101名）[40] - 公司预计基于电力线载波通信的宽带自动抄表产品将于2019年下半年通过最终审批程序，并在年底正式推出[22] - 公司研发电力线载波通信技术已动用34.6百万港元，剩余61.1百万港元[137] 市场与行业趋势 - 国家电网对智能电表和其他终端机的竞标数量在2018年增加至约52.8百万台，2017年为45.6百万台[17] - 中国智能制造系统解决方案的市场规模在2018年达到人民币1,560亿元，预计2020年将超过人民币2,380亿元[19] - 国家电网对宽带电力线载波产品的大量采购预计将于2019年开始[17] - 国家电网预计至2021年采购的自动抄表产品将达8770万台，2017年至2021年期间竞标数量复合年增长率为11.5%[58] 股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员于2019年6月30日持有的公司股份权益百分比分别为岳京奥先生10.96%，王世光先生11.62%，张友连先生0.11%[66] - Seashore Fortune Limited持有公司91,943,624股股份，占公司已发行股本的10.96%[77] - 陈俊玲女士通过妙成控股有限公司持有公司97,527,845股股份，占公司已发行股本的11.62%[78][95] - SB Asia Investment Fund II L.P.及其关联方持有公司197,340,537股股份，占公司已发行股本的23.52%[81][83][84][85][86][87] - 东兴证券(香港)金融控股有限公司持有公司45,000,000股股份，占公司已发行股本的5.36%[88][90] - Spitzer Fund VI L.P.持有公司155,575,000股股份，占公司已发行股本的18.54%[94] - Software Research Associates, Inc.及其关联方持有公司60,000,000股股份，占公司已发行股本的7.15%[94][99][100] - 公司于2019年6月30日的已发行股本总额为839,110,071股股份[70][102] - 岳京興先生为Seashore Fortune Limited的唯一股东，持有公司91,943,624股股份[67] - 张友運先生为荣立有限公司的唯一股东，持有公司940,859股股份[69] - 公司于2019年6月30日的已发行股本总额为839,119,071股股份[102] 收购与资本运作 - 公司在2018年4月30日完成收购NM Technology，并于2019年6月14日发行16,434,826股代价股份作为最终付款[122] - 公司完成收购翠和，最终代价确定为约423百万港元[125] - 公司发行面值为200百万港元的无抵押承兑票据，年票息率为8厘[125] - 公司调整收购翠和的代价，第二份承兑票据面值减少至约123百万港元[125] - 公司发行可换股债券，总所得款项净额约为146.0百万港元[141] - 可换股债券所得款项净额已全部用于结清收购翠和的代价[142] - 公司全球发售股份及行使超额配股权所得款项净额总额约为158.2百万港元[136] - 公司重新分配未动用所得款项净额，用于偿还利息开支44.7百万港元[137] 企业管治与合规 - 公司董事会不建议在回顾期间派付中期股息[118] - 公司在回顾期间遵守了上市规则附录十四所载的企业管治守则[119] - 公司全体董事确认在回顾期间遵守了证券交易的标准守则[120] - 公司在回顾期间没有重大收购或出售附属公司及联营公司的事件[121] 财务状况与现金流 - 公司流动资产于2019年6月30日约为人民币369.3百万元（2018年12月31日：约人民币577.2百万元），现金及现金等价物约人民币160.3百万元[53] - 公司计息负债总额于2019年6月30日约为人民币327.9百万元（2018年12月31日：约人民币404.8百万元），净负债资本比率约为45.2%[54] - 公司2019年上半年经营所用现金净值为人民币10,229千元，较2018年同期的17,267千元有所减少[174] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净值为人民币91,218千元，主要由于收购附属公司付款101,026千元[174] - 公司2019年上半年融资活动所用现金净值为人民币5,292千元，包括可换股债券利息付款2,643千元和已付租赁租金的资本部分2,397千元[174] - 公司2019年上半年现金及现金等价物净减少人民币106,739千元，主要由于投资活动和融资活动的现金流出[174] - 公司于2019年6月30日的现金及现金等价物为人民币160,292千元，较2018年同期的166,746千元有所减少[174] 会计政策与准则 - 公司自2019年1月1日起采用香港财务报告准则第16号，对租赁会计政策进行了调整[184] - 公司采用经修订追溯法应用香港财务报告准则第16号，确认首次应用的累积影响作为2019年1月1日权益期初余额的调整[185] - 公司采用香港财务报告准则第16号，将租赁资本化，涉及物业、厂房及设备[188] - 公司租赁负债初步按租赁期应付租赁付款现值确认，并使用隐含利率或递增借款利率贴现[189] - 使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损列账[190] - 公司租赁期延长或缩短将影响未来年度确认的租赁负债及使用权资产金额[194] - 公司过渡至香港财务报告准则第16号时，使用加权平均增量借款利率4.75%进行贴现[195] - 公司2019年1月1日确认的租赁负债总额为12,606千元人民币[198] - 2019年1月1日非流動資產總值為494,252千元人民幣，較2018年12月31日增加12,606千元人民幣[199] - 2019年1月1日流動負債為376,744千元人民幣，較2018年12月31日增加5,207千元人民幣[199] - 2019年1月1日流動資產淨值為200,467千元人民幣，較2018年12月31日減少5,207千元人民幣[199] - 2019年1月1日資產總值減流動負債為694,719千元人民幣，較2018年12月31日增加7,399千元人民幣[199] - 2019年1月1日非流動負債總額為293,933千元人民幣，較2018年12月31日增加7,399千元人民幣[199] 员工与组织结构 - 公司截至2019年6月30日共有263名雇员，较2018年12月31日的355名减少了25.9%[143] 其他财务信息 - 公司录得按公平值计量的金融工具公平值收益约人民币7.1百万元（2018年同期：约人民币0.3百万元）[41] - 公司于回顾期间录得所得税开支约人民币1.0百万元，而2018年同期则录得所得税抵免约人民币5.5百万元[42] - 公司商誉于2019年6月30日约为人民币215.1百万元，与2018年12月31日持平[45] - 公司自动抄表及其他业务的商誉可能因产品推出延迟而出现减值迹象，但经修订减值评估后未产生减值支出[46][47] - 公司2019年上半年已付所得税为人民币4,877千元，较2018年同期的2,268千元有所增加[174] - 公司2019年上半年已收利息为人民币1,183千元，较2018年同期的323千元有所增加[174] - 公司2019年上半年开发成本支出为人民币189千元，较2018年同期的1,196千元有所减少[174]