公司整体财务数据关键指标变化 - 2017 - 2019年公司收入分别为537,079千元、517,257千元、632,271千元人民币[11] - 2017 - 2019年公司毛利分别为97,325千元、54,736千元、99,140千元人民币[11] - 2017 - 2019年公司纯利／(净亏损)分别为7,900千元、(32,128)千元、57,997千元人民币[11] - 2017 - 2019年公司毛利率分别为18.1%、10.6%、15.7% [15] - 2017 - 2019年公司净利润／(亏损)率分别为1.5%、(6.2)%、9.2% [15] - 2017 - 2019年公司资产负债比率分别为65.6%、73.8%、64.3% [15] - 2017 - 2019年公司每股盈利／(亏损)比率分别为每股人民币0.49分、(1.93)分、3.07分[15] - 公司2019年总收入约为人民币632,271,000元，较2018年的约人民币517,257,000元增长22.2%[32][36] - 2019年纯利约人民币57,997,000元，2018年亏损人民币32,128,000元[32] - 2019年整体毛利约人民币99,140,000元，较2018年增长约81.1%，毛利率由10.6%上升至15.7%[44][45] - 2019年公司溢利约5799.7万元，2018年亏损约3212.8万元，毛利率增加约81.1%[52] - 2019年现金及银行结余约884.1万元，2018年约909.1万元；2019年经营活动所得现金净额约8274.8万元，2018年约3287.4万元[55] - 2019年计息银行借款总额约14195.8万元，2018年约15871.2万元[56] - 2019年资产负债比率为64.3%，2018年为74.4%[57] - 2019年资本承担约6902.4万元，2018年约7578.1万元[63] - 2019年员工503名，2018年562名；2019年员工成本约2332.9万元，2018年约3234.5万元[64] - 截至2019年12月31日，公司有资产净额约人民币669,641,000元[186] - 截至2019年12月31日止年度，公司取得母公司权益持有人应占溢利约人民币57,997,000元[186] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2019年“普甜·黑珍珠”产品占总体收入的28% [19] - 2019年零售猪肉收入为368,870千元人民币，批发猪肉收入为232,818千元人民币，零售冻肉收入为21,833千元人民币，批发商品猪收入为8,750千元人民币[11] - 2019年集团零售猪肉业务收入约为人民币3.69亿元（2018年：约人民币2.89亿元），占集团总收入的58.3%（2018年：55.9%）[20] - 2019年猪肉批发业务收入约人民币2.33亿元，较2018年的约人民币1.83亿元增长约27.4% [21] - 2019年新增零售点包括北京6家及福建2家，截至2019年12月31日，集团销售网络包括80个超市零售专柜及14个直营店 [20] - 2019年新增8个商超零售点，“普甜·黑真珠”品牌收入占公司总收入28%[33] - 2019年零售猪肉收入约人民币368,870,000元，较2018年增长约27.5%[35][37] - 2019年批发猪肉收入约人民币232,818,000元，较2018年增加约27.4%[35][41] - 2019年零售冻肉收入约人民币21,833,000元，较2018年减少43.3%[35][42] - 2019年批发商品猪收入约人民币8,750,000元，较2018年增加30.5%[35][43] 各业务线毛利数据关键指标变化 - 2019年零售猪肉毛利约人民币65,407,000元，毛利率由9.7%上升至17.7%[44][47] - 批发猪肉毛利从2018年约1862.9万元增长至2019年约2879万元，毛利率从10.2%上升至12.4%[48] - 零售冻肉毛利从2018年约685.9万元下降至2019年约260万元，毛利率从11.3%下降至4.8%[49] - 批发商品猪毛利从2018年约113.9万元增长至2019年约234.3万元，增幅约105.7%，毛利率从17.0%上升至26.8%[50] 养殖场出栏数据关键指标变化 - 2019年河北宣化养殖场出栏黑猪约7040头，比2018年增加约2577头；福建莆田石梯及乡里香养殖场出栏黑猪约12412头，比2018年约13690头轻微下降 [22] - 2019年河北宣化黑猪养殖场出栏黑猪约7,040头，产能利用率达约45.7%；福建莆田养殖场出栏黑猪约12,412头，产能利用率约为41.7%[32] 公司战略与发展规划 - 公司继续采取“白转黑”战略，大力推广“普甜·黑珍珠”产品[19] - 集团拥有一个福建“五星级”标准屠宰场及三个养殖场，主要销售市场为福建及北京，未来重点发展黑猪肉产品 [27] - 每头能繁母猪每年至少可获人民币100元生猪良种补贴 [31] - 2020年公司计划在北京地区增加约30家零售点，线上维持自营微信商城并推广电商[66] - 公司立足中国地方品种猪保护与整合运营商定位，未来将加大科研投入推动科技养殖[67] 公司董事相关信息 - 蔡晨阳于2011年5月27日成为公司董事，2012年2月7日起任执行董事、主席兼行政总裁，有逾18年企业管理经验[69] - 蔡晨阳2001年成立安徽天怡，从事房地产开发业务，约1998年8月至2001年任解放军海军第六工程建筑处工程师[69] - 天怡（福建）自2005年4月起由公司间接全资拥有，蔡晨阳负责制订业务策略等工作[70] - 蔡海芳自2012年2月7日起为执行董事，约2001 - 2005年4月在安徽天怡任职，后在天怡（福建）多次晋升[72] - 卢伊琳2006年获上海戏剧学院播音与主持专业学士学位，有文化传媒行业经验，担任多家公司职务[75] - 程利安2013年获中科院大学工商管理硕士学位，有约7年会计、财务管理及农业管理经验，2016年9月起任北京市北郊农场有限公司副总经理[76] - 蔡之伟2015年获伦敦大学玛丽皇后学院商业金融学硕士学位，有逾3年财务管理经验，2019年2月起任中银国际亚洲有限公司投资银行部分析员[76] - 蔡子荣自2012年2月7日起为独立非执行董事，有逾38年财务管理经验，曾在中国人民银行任职多年[77] - 薛抄抄2009年获上海理工大学工程热物理硕士学位，有约11年业务及财务管理经验，2019年3月起为北京国瑞金泉资本管理有限公司合伙人[79] - 王爱国先生63岁，自2014年5月28日起为独立非执行董事[80] - 谷建圣先生58岁，2011年5月加入集团，担任财务总监[82] - 赢伊琳女士于2018年8月9日获委任为执行董事[93] - 程利安先生、蔡之伟先生、薛抄抄先生于2019年7月5日获委任为董事，吴世明先生于2019年7月5日辞任[93] 公司企业管治相关 - 公司提交截至2019年12月31日止年度的企业管治报告[87] - 公司已采纳企业管治守则作为企业管治指引[87] - 公司主席兼行政总裁为蔡晨阳先生，董事会认为此架构有助于公司决策[89] - 展瑞投资有限公司及蔡晨阳先生确认2019年1月1日至2019年12月31日遵守不竞争契据[90] - 董事会现有八名董事，包括执行、非执行和独立非执行董事[93] - 独立非执行董事占董事会成员超三分之一，2019年全年符合上市规则要求[95] - 2019年董事会举行四次常规会议和三次额外会议，公司于6月28日举行股东周年大会[97] - 执行董事蔡晨阳、蔡海芳常规董事会会议出席率100%，董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[98] - 非执行董事程利安、蔡之伟常规董事会会议出席率50%，董事会会议出席率约33.3%，股东大会出席率0%[98] - 独立非执行董事薛抄抄常规董事会会议出席率50%，董事会会议出席率约33.3%，股东大会出席率0%[98] - 独立非执行董事吴世明常规董事会会议出席率50%，董事会会议出席率约66.7%，股东大会出席率100%[98] - 独立非执行董事王爱国、蔡子荣常规董事会会议出席率100%，董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[98] - 常规董事会会议通告会前至少14天送达全体董事，议程及文件会前至少3天发送[98] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮席退任一次[111] - 2019年6月28日股东周年大会上，康伊琳女士和王爱国先生轮席退任并获重选连任，任期至2022年公司股东周年大会结束[111] - 公司已就企业活动对董事及高级人员的法律诉讼投购适当保险[102] - 2019年7月5日，吴世明辞任独立非执行董事等职，薛抄抄、程利安、蔡之伟获委任为董事[112] - 公司确认全体独立非执行董事服务年资均少于9年[114] - 蔡子荣、薛抄抄任期至2020年公司股东周年大会结束，王爱国任期至2022年公司股东周年大会结束，均为三年[117] - 2019年1月1日至12月31日，蔡子荣接受着重上市公司董事职务等的培训[124] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守证券交易行为守则规定准则[125] - 2012年6月22日，董事会采纳综合职责备忘录，列授权政策并定期检讨[130] - 董事会决策包括公司及股本架构、策略、重大政策等相关事项[131][132][133][134][135] - 董事会向董事委员会授予权力权限，确保运营效率[130] - 董事会与管理层职责分工政策在备忘录中明确界定[130] - 董事委员会获及时提供准确充足资料以作知情决定[130] - 2019年董事会设有3个董事委员会，即薪酬委员会、审核委员会及提名委员会[148] - 2019年审核委员会中，蔡子荣先生出席率100%（2/2），王爱国先生出席率100%（2/2），吴世明先生出席率50%（1/2），薛抄抄先生出席率50%（1/2）[150] - 2019年薪酬委员会中，蔡子荣先生出席率100%（3/3），王爱国先生出席率100%（3/3），吴世明先生出席率约66.7%（2/3），薛抄抄先生出席率约33.3%（1/3）[150] - 2019年提名委员会中，蔡子荣先生出席率100%（2/2），王爱国先生出席率100%（2/2），吴世明先生出席率100%（2/2），薛抄抄先生出席率0%（0/2）[150] - 提名委员会于2012年6月22日成立，2019年举行两次会议[151] - 提名委员会目前由三名成员组成，2019年7月5日，吴世明先生辞任，薛抄抄先生获委任[151] - 公司自2013年8月28日起采纳董事会成员多元化政策[166] - 董事会授权管理决策包括批准评估监督业务单位表现、一定上限内开支、提名委任人员（除特定人员）等[144] - 董事会向管理层授予权力时要给予清晰指示，管理层特定情况需向董事会汇报并获事先批准[142] - 授予董事职能不免除其责任，董事需按要求行事[143] - 薪酬委员会2019年由三名成员组成，年内举行三次会议[171] - 审核委员会目前由三名成员组成，每年一般举行2次会议[176] - 2019年7月5日，吴世明辞任薪酬委员会成员，薛抄抄获委任[171] - 2019年7月5日，吴世明辞任审核委员会主席，薛抄抄获委任[176] - 审核委员会2019年审议2018年年度及2019年中期财务报表完整性及准确性等事宜[178] 公司薪酬与奖励相关 - 长期奖励计划主要包括可认购公司股份的购股权[174] - 独立非执行董事薪酬与投放时间和承担责任有关，收取一般每年发放的董事袍金[175] - 应付董事及高级管理层的袍金及其他补偿或酬金列于财务报表附注11及附注12[176] 公司财务审计与内部控制相关 - 公司外聘核数师对集团财务报表的汇报责任声明载于第52至56页的「独立核数师报告」，财务报表以持续经营基准编制，载于第57至141页[189] - 2019年3月审核委员会会议及董事会会议上，董事通过审核委员会检讨集团风险管理及内部控制体系成效，涵盖截至2019年12月31日止财政年度所有重要监控[191] - 2018年度未发现任何重大内部控制问题[192] - 公司内部审计部每年向董事会最少提交一次详细报告以供