公司业务产能 - 公司尿素年化設計產能約為110萬噸[5] 公司整体财务关键指标变化 - 2018財政年度收益為22.857億元人民幣，2017財政年度為18.59億元人民幣，收益增幅23%[15][16] - 2018財政年度毛利為2.926億元人民幣，2017財政年度為1.902億元人民幣，毛利增幅54%[15][16] - 2018財政年度溢利為9970萬元人民幣，2017財政年度為4690萬元人民幣，本年度溢利增幅113%[15][16] - 2018財政年度每股盈利基本為16.1分人民幣，2017財政年度為8.7分人民幣[15] - 2018財政年度每股資產淨值基本為1.6元人民幣，2017財政年度為1.5元人民幣[15] - 2018年公司全年实现收入22.857亿人民币，较上年同期增长23%[25] - 2018年公司毛利2.926亿人民币，增长54%，毛利率从10%提升到13%[25] - 2018年公司尿素净利润从4690万人民币增至9970万人民币，增长113%[25] - 2018年公司销售成本为19.93亿人民币，较2017年增加19.4%[36] - 2018年公司其他收入为1140万人民币，较2017年增加37.7%[38] - 2018年公司其他亏损净额为380万人民币，2017年其他收入净额为500万人民币[39] - 2018年公司行政开支为7830万人民币，较2017年增加16.6%[40] - 分销开支从2017年的约410万元降至报告期的约230万元，减少约180万元或42.6%[43] - 融资成本从2017年的约6080万元降至报告期的约5380万元，减少约700万元或11.5%[44] - 所得税开支从2017年的约2450万元增至报告期的约6610万元，增加约4160万元或169.4%[45] - 年内溢利从2017年的约4690万元增至报告期的约9970万元，增加约5280万元或112.6%[46] - 2018年末集团净资产约9.982亿元，2017年末约9.108亿元[47] - 2018年末现金及银行结余约2.155亿元，2017年末约1.772亿元；计息银行借贷总额约6.017亿元，2017年末约9.152亿元[49] - 2018年末资产负债比率为0.43，2017年末为0.81[50] - 2018年末已订约但未拨备的资本承担约2200万元，2017年末约2850万元[55] - 2018年末集团聘用1269名雇员，2017年末为1298名；报告期雇员总成本约1.014亿元，2017年约9700万元[58] 各业务线收益占比及价格变化 - 2018年尿素收益19.486億元人民幣，佔比85%；2017年尿素收益15.977億元人民幣，佔比86%[18] - 2018年甲醇收益1.714億元人民幣，佔比8%；2017年甲醇收益1.607億元人民幣，佔比9%[18] - 2018年公司尿素产品平均售价比2017年增加24.2%，达每吨1734元[30] - 2018年公司甲醇产品平均售价比2017年增加9.6%，达每吨2020元[30] 公司荣誉 - 公司位列“2018中国氮肥企业销售50强”及“2018中国化肥企业100强”[25] 股份发售款项用途及使用情况 - 公司将股份全球发售未动用所得款项净额用途变更为采购新设施及建设新节能发电设施[63] - 购买新设备及建设新节能发电设施实际所得款项净额6930万港元，已动用4350万港元，未动用2580万港元[64] - 购买、建设及安装新环保设施实际所得款项净额5270万港元，已全部动用[64] - 向两名独立第三方偿还两笔未偿还定期贷款之一部分实际所得款项净额1480万港元，已全部动用[64] - 营运资金及一般企业用途实际所得款项净额1090万港元，已全部动用[64] - 截至2018年12月31日，实际所得款项净额总计1.477亿港元，已动用1.219亿港元，未动用2580万港元[64] 股息派发 - 董事会建议就截至2018年12月31日止年度派付末期股息每股普通股4港仙，总计约2480万港元（2017年：2港仙）[65] 公司股权结构 - Sino - Coal Holding于2018年12月31日为公司股本中每股面值0.0001美元之股份2.7968亿股之实益拥有人[68] - Bloom Ocean于2018年12月31日为公司股本中每股面值0.0001美元之股份1.8032亿股之实益拥有人[68] - Sino - Coal Holding由Plenty Sun Limited拥有约18.75%，该公司由孙毅先生全资拥有[69] - Sino - Coal Holding由Power Moon Limited拥有约6.908%，该公司由孙祖善先生全资拥有；由Decent Magic Limited拥有约6.908%，该公司由徐希江先生全资拥有[71][72] 公司人员委任及履历 - 陈继敏女士于2018年4月6日获委任为非执行董事，在融资、管理及投资方面拥有逾16年经验[75] - 林秀香女士于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在财务管理及会计教育领域积累逾29年经验[76] - 刘金成先生于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在化工行业运营及管理方面积累逾25年经验[78] - 吴世良先生于2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[79] - 郑承熙先生于2015年2月11日获委任为首席财务官，于2015年3月31日获委任为公司秘书，在财务、会计及审计领域积累逾15年经验[83] - 陈继敏女士于2008年2月获亚太财务策划联会颁授特许财务策划师资格，于2008年4月取得美国培训认证协会的认可财务策划师资格[75] - 林秀香女士于2006年6月获得中央财经大学经济学博士学位，于1988年7月获得中央财政金融学院经济学硕士学位[76] - 刘金成先生于1988年7月获得河北工学院化学工程硕士学位[78] - 吴世良先生于1997年9月获美国Board of Public Accountants of the State of Montana认可为注册会计师，于1995年11月取得香港大学工商管理学士学位，于2002年12月取得香港中文大学工商管理硕士学位[80] - 郑承熙先生于2001年5月获得奥克兰大学商业深造文凭，于2000年5月获得奥克兰大学商学学士学位[83] - 公司总经理郭建明自1998年7月加盟集团，2017年12月起担任东光化工总经理[84] 公司治理政策及会议安排 - 公司政策按良好企业管治准则管理集团事务，报告期为截至2018年12月31日止年度[86] - 董事会会议每年至少召开四次，定期会议每季召开，特别会议按需召开[88] - 召开董事会定期会议应发至少十四天通知，其他会议发合理通知[88] - 董事会、审核等委员会会议记录由公司秘书备存，董事合理通知后可查阅[91] - 董事会会议记录初稿及定稿在合理时间内发送全体董事[91] - 董事可在适当情况寻求独立专业意见，费用由公司支付[91] - 与关连人士重大交易在董事会会议审核，可授权后续处理[91] - 全体董事获提供面对法律行动的适当投保安排[91] - 公司主席为王治河先生，未委任行政总裁[94] - 截至2018年12月31日止年度内，董事会主席与公司独立非执行董事举行一次会议[97] - 各独立非执行董事及非执行董事的任期初步为期三年，可由任何一方发出不少于三个月的书面通知终止，委任年期应获重续并于当前年期届满时自动连任两年，直至任何一方向对方发出不少于三个月书面通知予以终止[104] - 公司组织章程细则规定各董事（包括有指定任期的董事）须至少每三年轮值退任一次，为填补临时空缺而获董事会委任的董事于获委任后首屆股东大会上由股东重选连任[104] - 公司并无任职超过九年的独立非执行董事[104] - 董事会已成立提名委员会，由一名独立非执行董事担任董事会主席，多数成员为独立非执行董事[107] - 提名委员会设有具体书面职权范围，载有企业管治守则订明的所有特定职责[107] - 提名委员会的职权范围（包括其职责及功能）于联交所及公司网站可供查阅[107] - 提名委员会有权在认为有需要时咨询独立专业意见以便履行职责，费用由公司支付[107] - 公司向每位新任董事提供担任董事职责等相关指引资料，并汇报上市规则等最新发展情况[115] - 截至2018年12月31日止年度，公司所有在职独立非执行董事及非执行董事已妥为履行参与董事会会议等职务[115] - 公司已采纳上市规则附录十所载截至2018年12月31日止年度有效的标准守则，作为董事证券交易行为守则，且扩大至高级管理层成员[118] - 全体董事获提供法规等最新更新及介绍，鼓励参与持续专业发展计划，费用由公司承担[118] - 每名董事被要求在获委任时向董事会披露公众公司或组织任职等情况，并定期更新[120] - 截至2018年12月31日止年度，公司独立非执行董事及非执行董事通过出席会议为董事会及委员会作贡献[120] - 公司大部分独立非执行董事及非执行董事出席了2018年5月24日举行的股东周年大会[120] - 截至2018年12月31日止年度，在任独立非执行董事能为公司策略及政策制定提供独立意见[120] - 董事会定期会议文件至少在会议日期三天前（或其他协定时间内）送交全体董事或委员会成员[124] - 截至2018年12月31日止年度内，薪酬委员会未要求独立专业意见的服务[127] - 支付给高级管理人员的酬金已在年报内按薪酬等级披露[127] - 董事负责编制每个财政年度的账目，须真实及公平反映集团财务状况等[131] - 编制截至2018年12月31日止年度账目时，董事选定合适会计政策、作出判断估计并按持续经营基准编制[131] - 独立核数师报告列明核数师的申报责任[131] - 公司的公司策略及长远业务模式载于年报“管理层讨论及分析”一节[133] - 董事会致力在法定及监管要求发布的公司通讯中对集团状况作出平衡、清晰及易理解的评审[133] - 董事会应确保发行人的内部监控系统稳健妥善且有效，保障股东投资及发行人资产[136] - 管理层每月向董事会全体成员提供最新资料，评估集团表现等[131] - 公司董事会透过审核委员会定期检讨集团内部监控系统有效性，认为维持着合理稳健且有效的内部监控系统[137] - 截至2018年12月31日止年度内，担任审核委员会成员的董事均非外聘核数师的前合伙人[143] - 审核委员会职权范围至少包括截至2018年12月31日止年度内生效的企业管治守则规定的特定职责[143][145] - 审核委员会建议待股东于即将举行的股东周年大会批准后，续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为外聘核数师，董事会赞同该建议[145] - 公司董事应最少每年检讨一次发行人及其附属公司的内部监控系统有效性，并向股东汇报检讨情况[137] - 董事会每年检讨事项应包括重大风险转变、管理层监控工作、监控结果传达、重大监控失误及财务报告程序有效性等[139] - 发行人应以叙述形式披露遵守风险管理及内部监控守则条文的情况[139] - 发行人应设立内部审核功能，公司有内部审核职能[139] - 审核委员会会议记录由公司秘书保存，初稿及定稿在合理时间内发送给成员[143] - 审核委员会应在联交所及发行人网站公开职权范围，公司审核委员会职权范围可在联交所及公司网站查阅[145] - 公司在董事會權力轉授方面，D.1.1 - D.3.2條文均無偏離，如董事會轉授權力時給予管理層清晰指引，確定保留及轉授職能並定期檢討等[149][151][156] - 公司在與股東溝通的有效溝通方面，E.1.1 - E.1.5條文均無偏離，如2018年5月24日股東週年大會就獨立事宜個別提決議案，主席及相關委員會成員、外聘核數師出席並答問，提前超過20個營業日發送通告等[158][160] - 公司在與股東溝通的以點票方式表決方面，E.2.1條文無偏離，2018年5月24日股東週年大會正確解釋表決程序[164] - 公司已與各董事訂立正式委任書，董事理解授權安排[151] - 董事會已就審核、薪酬、提名及企業管治委員會訂明清晰職權範圍[152] - 企業管治委員會職權範圍包含企業管治守則規定的所有具體職責[156] - 董事會已將企業管治職能委派至企業管治委員會[156] - 董事會已訂立股東通訊政策，將定期檢討成效[160] - 公司已採納股息政策，概要於董事會報告「股息政策」一節披露[160] - 公司秘書在支援董事會方面擔當重要角色，負責提供意見、協助董事培訓等[165] - 截至2018年12月31日止年度，外部专业公司获委聘检讨集团业务及经营活动并识别重大风险领域及建议措施[169] - 2018年董事会会议举行总数为5次，审核委员会会议3次，提名委员会、薪酬委员会、企业管治委员会及股东周年大会会议均为1次[177] - 执行董事王治河先生、孙毅先生董事会会议出席次数分别为5次、2次，股东周年大会均出席1次[177] - 非