财务表现 - 2020年收入为19.56亿人民币，同比下降7.8%[15] - 2020年毛利为2.346亿人民币，同比下降25.6%[15][17] - 2020年净利润为1.265亿人民币，同比下降21.7%[15][19] - 公司2020年溢利为人民币126.5百万元，较2019年减少21.7%，主要由于总体毛利及毛利率减少[24] - 公司2020年收入为人民币1,956.0百万元，较2019年减少7.8%，主要由于尿素及甲醇产品平均售价下降[24] - 尿素收入从2019年的18.56亿元减少至16.60亿元，同比下降10.6%，主要由于平均售价从每吨1648元降至1495元[36] - 甲醇收入从2019年的1.32亿元减少至9785万元，同比下降25.7%，主要由于平均售价从每吨1561元降至1236元[39] - 其他产品收入从2019年的1.34亿元增加至1.98亿元，同比增长48.0%，主要由于二氧化碳、复合肥及车用尿素溶液产品的收入增加[40] - 销售成本从2019年的18.06亿元减少至17.21亿元，同比下降4.7%，主要由于原材料成本下降[41] - 毛利从2019年的3.15亿元减少至2.35亿元，同比下降25.6%，主要由于尿素及甲醇产品的平均售价下降[42] - 其他收入从2019年的1090万元增加至1270万元，同比增长16.5%，主要由于金融资产收益及租金收入增加[45] - 融资成本从2019年的3340万元减少至1730万元，同比下降48.2%，主要由于借贷水平整体下降[48] - 年內溢利从2019年的1.62亿元减少至1.27亿元，同比下降21.7%，主要由于毛利减少及分销开支增加[50] - 公司于2020年12月31日拥有净资产约12.34亿元，较2019年的11.45亿元有所增加[52] - 公司于2020年12月31日拥有现金及银行结余约3.67亿元，较2019年的4.32亿元有所减少[53] - 公司2020年12月31日的负债比率为23.6%，较2019年的38.7%显著下降[54] - 公司银行及其他借贷为人民币291.0百万元，较2019年的442.1百万元减少[54] - 公司拥有人应占权益为人民币1,230.9百万元，较2019年的1,143.4百万元增加[54] - 公司2020年12月31日的资本承担为人民币30.1百万元，较2019年的23.0百万元增加[59] - 公司2020年12月31日无重大或然负债[61] - 公司建议派付2020年末期股息每股普通股5港仙，总计约31.0百万港元[67] 产品与产能 - 尿素产品收入占比85%，为16.599亿人民币[21] - 甲醇产品收入占比5%，为9780万人民币[21] - 其他产品收入占比10%，为1.983亿人民币[21] - 公司尿素年化设计产能约为110万吨[4] - 公司主要产品为尿素，用于农业及工业用途[4] - 公司还生产及销售甲醇、液態二氧化碳及液化天然气等副產品[4] - 公司尿素产品2020年平均售价为每吨人民币1,495元，较2019年下降9.3%[33] - 公司甲醇产品2020年平均售价为每吨人民币1,236元，较2019年下降20.8%[33] - 公司其他尿素副产品（如二氧化碳、复合肥及车用尿素溶液）2020年收入为人民币198.3百万元，较2019年增长48.0%[33] - 公司新开发的东之清车用尿素溶液2020年全面投产，年产能为300,000吨[24] 公司运营与战略 - 公司生产设施位于河北省，临近北京、天津及环渤海经济圈[5] - 公司2020年成功实施固定床间歇煤气化环保治理项目，实现湿渣、VOCs零排放及废水达标超低排放[26] - 公司预计2021年国内化肥需求将维持较大幅度增长，尿素工业需求有望提升[27] - 公司将继续通过投资、并购、技术改造及新产品开发等方式提升市场竞争力和抗风险能力[27] - 公司展望2021年将继续通过投资、并购、技术改造和新产品开发等方式提升市场竞争力[57] 公司治理与董事会 - 东光化工董事会每年至少召开四次定期会议，特别会议根据需要召开[88] - 东光化工董事会会议通知及议程初稿会发送全体董事，供董事表达意见及考虑[88] - 东光化工董事会定期会议通知至少提前14天发出，其他会议发出合理通知[88] - 东光化工按照良好企业管治准则管理集团事务，遵守企业管治守则[86] - 东光化工董事会集体负责统管并监督集团事务，确保决策符合公司最佳利益[87] - 东光化工董事会定期检讨董事履行职责的贡献及时间投入[87] - 董事会会议记录由公司秘书备存，任何董事在发出合理通知后可查阅[91] - 董事会会议记录初稿及最终定稿于合理时间内发送全体董事，供董事表达意见及作记录[91] - 董事会已商定程序，允许董事在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[91] - 全体董事均获提供适当的法律行动投保安排[91] - 主席与行政总裁角色区分，王治河先生为集团主席，未委任行政总裁[94] - 全体董事均知悉董事会会议当前的事项[94] - 全体董事及时收到有关集团业务的充足文件及资讯[94] - 董事会制定及维持良好的管治常规及程序[94] - 董事会主席与独立非执行董事每年至少举行一次会议[97] - 董事会已制定股东通讯政策，确保与股东间具备有效联系制度[97] - 公司独立非执行董事和非执行董事的任期为三年，可自动连任两年，需提前三个月书面通知终止[104] - 公司董事至少每三年轮值退任一次，填补临时空缺的董事需在首次股东大会上由股东重选[104] - 公司提名委员会由董事会主席担任主席，大多数成员为独立非执行董事[107] - 提名委员会的职权范围在公司网站和联交所公开，并有权咨询独立专业意见[107] - 公司向新任董事提供全面的就任须知，并安排持续简介和专业发展[115] - 独立非执行董事和非执行董事在2020年度内已妥为履行其职责，包括参与董事会会议和提供独立意见[115] - 公司董事持续对事务给予适当时间及精神，确保能处理公司事务[118] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，作为董事进行证券交易的行为守则[118] - 全体董事均获提供有关法规、上市规则、企业管治常规等的最新改动的持续更新及介绍[118] - 每名董事在获委任时向董事会披露其于公众公司或组织担任的董事职务及其他重要职[120] - 独立非执行董事及非执行董事定期出席及积极参与董事会及委员会会议[120] - 独立非执行董事能就公司策略及政策的制定提供独立、富建设性及知情意见[120] - 董事会定期会议文件在会议日期至少三天前送交全体董事[124] - 公司持续向董事会及其辖下委员会提供充足的适时资料[124] - 全体董事有权查阅董事会文件、会议记录及相关公司文件[124] - 管理人员将尽量对董事提出的问题作出迅速及全面的回应[124] - 薪酬委员会在制定其他执行董事薪酬建议时咨询主席，未要求独立专业意见[127] - 薪酬委员会的职权范围在联交所及公司网站可供查阅[127] - 高级管理人员的酬金按薪酬等级在年报中披露[127] - 董事每月获提供最新资料，以充分详尽的方式评估公司表现、状况及前景[131] - 董事负责编制每个财政年度的账目，确保真实及公平地反映公司财务状况[131] - 董事会在年报中载入独立声明，讨论与分析公司长期产生或保持价值的基础及策略[133] - 董事会每年检讨内部监控系统，确保其稳健妥善且有效[136] - 董事会在检讨时特别考虑会计及财务汇报职能的资源、员工资历及经验是否足够[137] - 公司董事会每年检视重大风险的性质及严重程度的变化，以及公司应对业务和外部环境变化的能力[139] - 公司管理层持续监控风险及内部控制系统的工作范围和素质[139] - 公司向董事会传达监控结果的详尽程度及次数，有助于董事会评估公司的监控情况及风险管理的有效性[139] - 公司设有内部审核职能，确保财务报告及遵守上市规则的程序有效[139] - 审核委员会的会议记录由公司秘书保存，并在合理时间内发送给全体委员会成员[143] - 审核委员会的职权范围包括检讨公司雇员在保密情况下就财务汇报、内部监控或其他方面可能发生的失当行为表达关注的安排[145] - 董事会明确指示管理层哪些事项须先经董事会批准方可代表公司作出决定[148] - 公司保留给董事会的职能包括并购、投资及撤资、收购及出售资产等重大事项[149] - 公司已与各董事订立正式委任书，明确授权安排[151] - 董事会已为各委员会订明清晰的职权范围[152] - 企业管治委员会的职权范围包含所有具体企业管治职责[155] - 董事会已将企业管治职能委派至企业管治委员会[155] - 公司已就2020年5月29日举行的股东周年大会提前至少二十个营业日发送通知[159] - 公司已采纳股息政策，并在年报中披露[159] - 公司秘书为董事会提供意见及服务，确保遵循所有适用法律、规则及法规[165] - 董事会负责公司整体表现，制定公司价值及标准，并确保具备必要的财政及人力资源[167] - 公司董事会负责整体内部监控架构，但承认内部监控系统无法完全消除所有错误和违规情况[168] - 公司未设立风险管理委员会，但管理层定期检视业务及经营活动以识别重大风险领域并采取适当措施[168] - 外部专业公司已获委聘以检视公司业务及经营活动，并识别重大风险领域及建议适当措施[168] - 审核委员会审阅管理层对外部专业公司及外部核数师推荐建议的成效，并确保有跟进措施落实[168] - 公司已委聘外部专业公司审阅内部监控及风险管理职能，并将内部监控弱点及推荐建议汇报给审核委员会[168] - 审核委员会认为外部专业公司拥有充足资源履行内部监控审阅，并尽力维持其独立性[169] - 董事会及审核委员会认为，截至2020年12月31日，公司内部监控及风险管理系统充足且有效[169] - 公司董事会负责制定公司价值及标准，并确保具备必要的财政及人力资源以达成目标[174] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的操守守则[174] - 全体董事承诺参与持续专业发展课程，以更新及提升履行董事职责的知识及技能[177] - 薪酬委员会由独立非执行董事林秀香女士（主席）、刘金成先生和执行董事孙祖善先生组成，负责制定和审核董事及高级管理层的薪酬政策[182] - 2020年度，薪酬委员会对所有董事及主要管理人员的薪酬待遇进行了年度审阅，并建议董事会批准相关薪酬待遇[185] - 2020年度，董事王治河先生的薪酬总额为1,168千元人民币，包括657千元董事袍金和511千元薪金、津贴及实物利益[187] - 2020年度，高级管理人员的酬金范围在0至1,000,000港元和1,000,001至2,000,000港元之间，各有1人[187] - 提名委员会由执行董事王治河先生（主席）、独立非执行董事林秀香女士和刘金成先生组成，负责董事会的架构、人数及组成检阅[189] - 提名委员会负责董事接替计划、领导才能需求、市场环境转变、董事技能专才经验、董事会成员变动影响、执行与非执行董事均衡组合、非执行董事才干人数、新董事委任程序、董事重新选举、董事辞任或罢免原因、董事会多元化政策及上市规则要求[192] - 提名委员会每年对董事会表现进行评估，包括董事会组成、信息流通性、程序、问责性及成员操守标准[195] - 董事会已采纳董事会多元化政策，旨在列出达致董事会多元化的方法，所有董事会成员委任均用人唯才，同时考虑到多样性[196] - 公司已采纳一项董事提名政策，载有与提名及委任董事有关的遴选准则及程序，旨在确保董事会具备适合公司的均衡技能、经验及多元观点[199] - 董事提名政策载列评核及甄选任何建议董事候选人的准则，包括品格及诚信度、专业资质、技能、知识及经验等资格及董事会多元化政策下的多元化方面[200] 人力资源与员工 - 公司2020年12月31日共聘用1,315名雇员，较2019年的1,295名增加[63] - 公司2020年总员工成本为人民币101.5百万元，较2019年的102.0百万元略有下降[63] 管理层与董事会成员 - 孙祖善先生拥有逾50年的运营经验和22年的煤基化肥生产管理经验[70] - 徐希江先生拥有逾39年的运营经验和22年的煤基化肥生产管理经验[72] - 陈继敏女士在融资、管理及投资方面拥有逾17年经验[73] - 林秀香女士在财务管理及会计教育领域拥有逾30年经验[76] - 刘金成先生在化工行业运营及管理方面拥有逾25年经验[77] - 吴世良先生在投资银行及商业验证行业拥有逾20年经验[79] - 吴先生自2019年8月起担任山证国际融资有限公司董事总经理及企业融资部主管[80] - 吴先生自2016年12月16日起担任美固科技控股集团有限公司独立非执行董事[80] - 郭建明先生自2017年12月起担任东光化工总经理，负责监督整体生产及经营管理[83] - 郑承熙先生自2015年2月11日起担任东光化工首席财务官及公司秘书，负责监督财务及公司秘书职能[84] 风险管理与内部监控 - 公司董事会每年检视重大风险的性质及严重程度的变化，以及公司应对业务和外部环境变化的能力[139] - 公司管理层持续监控风险及内部控制系统的工作范围和素质[139] - 公司向董事会传达监控结果的详尽程度及次数，有助于董事会评估公司的监控情况及风险管理的有效性[139] - 公司设有内部审核职能，确保财务报告及遵守上市规则的程序有效[139] - 公司未设立风险管理委员会，但管理层定期检视业务及经营活动以识别重大风险领域并采取适当措施[168] - 外部专业公司已获委聘以检视公司业务及经营活动，并识别重大风险领域及建议适当措施[168] - 审核委员会审阅管理层对外部专业公司及外部核数师推荐建议的成效，并确保有跟进措施落实[168] - 公司已委聘外部专业公司审阅内部监控及风险管理职能，并将内部监控弱点及推荐建议汇报给审核委员会[168] - 审核委员会认为外部专业公司拥有充足资源履行内部监控审阅，并尽力维持其独立性[169] - 董事会及审核委员会认为，截至2020年12月31日，公司内部监控及风险管理系统充足且有效[169] 薪酬与提名委员会 - 薪酬委员会由独立非执行董事林秀香女士（主席）、刘金成先生和执行董事孙祖善先生组成，负责制定和审核董事及高级管理层的薪酬政策[182] - 2020年度，薪酬委员会对所有董事及主要管理人员的薪酬待遇进行了年度审阅，并建议董事会批准相关薪酬待遇[185] - 2020年度，董事王治河先生的薪酬总额为1,168千元人民币，包括657千元董事袍金和511千元薪金、津贴及实物利益[187] - 2020年度，高级管理人员的酬金范围在0至1,000,000港元和1,000,001至2,000,000港元之间，各有1人[187] - 提名委员会由执行董事王治河先生（主席）、独立非执行董事林秀香女士和刘金成先生组成，负责董事会的架构、人数及组成检阅[189] - 提名委员会负责董事接替计划、领导才能需求、市场环境转变、董事技能专才经验、董事会成员变动影响、执行与非执行董事均衡组合、非执行董事才干人数、新董事委任程序、董事重新选举、董事辞任或罢免原因、董事会多元化政策及上市规则要求[192] - 提名委员会每年对董事会表现进行评估，包括董事会组成、信息流通性、程序、问责性及成员操守标准[195] - 董事会已采纳董事会多元化政策，旨在列出达致董事会多元化的方法，所有董事会成员委任均用人唯才，同时考虑到多样性[196] - 公司已采纳一项董事提名政策，载有与提名及委任董事有关的遴选准则及程序，旨在确保董事会具备适合公司的均衡技能、经验及多元观点[199] - 董事提名政策载列评核及甄选任何建议董事候选人的准则，包括品格及诚信度、专业资质、技能、知识及经验等资格及董事会多元化政策下的多元化方面[200]