财务业绩 - 2020财年公司收益约为5.137亿港元，较2019财年减少约1.1%，纯利减少约87.8%至约180万港元[12] - 2020财年毛利为9420万港元，较2019财年减少16.9%，每股基本盈利为0.27港仙，较2019财年减少92.0%[13] - 截至2020年3月31日止年度，集团营业额约为5.137亿港元，跌幅约为1.1%，毛利约为9420万港元，减幅约为16.9%，公司拥有人应占溢利约为110万港元，下降约91.9%[29] - 2020年3月31日止年度公司收益约为5.137亿港元，较2019年同期约5.195亿港元减少约1.1%[56] - 2020年3月31日止年度销售成本约为4.195亿港元，较2019年同期约4.062亿港元增加约3.3%，占收益百分比约为81.7%[57] - 2020年3月31日止年度毛利约为9420万港元，较2019年同期约1.133亿港元减少约16.9%，毛利率约为18.3%[58] - 2020年3月31日止年度销售及分销开支约为4910万港元，较2019年同期约4790万港元增加约2.5%[59] - 2020年3月31日止年度行政开支约为4200万港元，较2019年同期约4450万港元减少约5.6%[61] - 2020年3月31日止年度融资成本净额约为640万港元，较2019年同期约230万港元增加约178.3%[62] - 2020年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为110万港元，较2019年同期约1350万港元减少约91.9%，纯利率约为0.4%[64] - 2020年3月31日止年度资本开支约为7490万港元，主要用于开设新零售店及添置使用权资产[65] - 截至2020年3月31日，集团银行存款及现金约3850万港元，2019年约为5400万港元[69] - 截至2020年3月31日，集团资产负债比率约为52.7%，2019年约为30.6%[69] - 截至2020年3月31日，集团银行融资总额约为1.034亿港元，2019年约为1.459亿港元，其中已动用约7590万港元，2019年约为7300万港元[69] 业务结构与规模 - 分销业务和零售业务占比分别为52%和48%[10] - 公司主要从事分销和零售业务，可提供逾100个品牌约7000个SKU的食品及饮料产品，拥有65个自营零售店[21] - 分销业务收益增至约2.672亿港元，增加约190万港元，约占总收益的52.0%[32] - 零售业务收益减至约2.465亿港元，减少约770万港元，约占总收益的48.0%[39] - 2020年3月31日，公司开设了65间自营零售店，较2019年增加8间[33] - 天仁茗茶零售店数目自2019年的49间增加7间至2020年的56间[38] - 天仁茗茶同店数量为48间，平均销量为424万港元，平均同店销量增长率为 - 23.9%[41] - 天仁茗茶饮料产品平均售价每杯从21.8港元升至23.6港元，副产品每件从26.2港元升至29.6港元[42] - 天仁茗茶饮料产品平均每日销量从26600杯降至24100杯，副产品从1500件降至800件[42] - 零售业务收益减少约770万港元至2020年3月31日止年度的约2.465亿港元，占总收益约48.0%；分销业务收益增加约190万港元至约2.672亿港元，占总收益约52.0%[56] - 天仁茗茶零售店数目由2019年3月31日的49间增加7间至2020年3月31日的56间[56] 业务挑战与应对 - 零售业务因COVID - 19疫情需求减弱受打击，公司采取措施控制经营成本[12] - 零售业务面临COVID - 19疫情、行业竞争激烈、租金及劳工成本压力等挑战[45] - 分销业务面临经营成本上涨，包括仓库及零售物业租赁成本和劳工成本上涨的挑战[50] - 未来公司将重整经营及营运业务方式，反思创新业务模式[22] - 公司将引入更多全球优质品牌及产品，丰富产品组合和拓展客户基础[22] - 公司会维持及改善现有品牌及产品的质量[22] 股利分配 - 董事会决定不建议就2020财年派付股利[12] 上市款项使用 - 股份上市所得款项净额约为7110万港元，截至2020年3月31日，尚未动用所得款项净额约为440.6万港元[79] - 开设天仁茗茶新店原计划分配2620万港元，经修订分配3303万港元，已全部动用[81] - 开设九汤屋新店原计划分配1800万港元，经修订分配317万港元，已全部动用[81] - 引入新饮料品牌经修订分配164万港元，已全部动用[81] - 引入另一新食品品牌经修订分配800万港元，已全部动用[81] 公司治理 - 公司自2018年3月14日在联交所上市，截至2020年3月31日已采纳上市规则附录14所载企业管治守则中的原则[98] - 董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，陈锦泉先生同时担任主席及行政总裁[98] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行公司上市证券交易的行为守则，有关雇员也须遵守[100] - 各董事确认上市日期起至年报日期止一直遵守标准守则，年内及直至年报日期未获悉有关雇员不遵守事件[100] - 田巧玲女士58岁，2017年11月14日获委任为执行董事，负责集团策略规划等事宜[88] - 彭观贵先生66岁，2019年4月30日获委任为独立非执行董事等职，有多年银行及金融机构任职经验[92] - 施鸿仁先生58岁，2018年2月12日获委任为独立非执行董事等职，曾在Federal Express (Hong Kong) Limited任职[93] - 钟国武先生51岁，2018年2月12日获委任为独立非执行董事等职，在审计等方面有逾20年经验[93] - 邓国禧先生34岁，为集团财务总监兼公司秘书，2017年6月加入集团[96] - 公司将根据现况不时检讨董事会架构及组成，以保持高水平企业管治常规[99] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[104] - 全体董事（彭观贵先生除外）任期为三年，到期自动续三年；彭观贵先生任期一年，到期自动续一年，均须在股东周年大会轮席退任及重选连任[107] - 截至2020年3月31日及年报日期，公司为董事组织一次律师开展的培训课程，全体董事均出席[109] - 董事会成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，各委员会有书面职权范围[110] - 薪酬委员会主要职责包括制订薪酬政策、董事及高管薪酬方案等，成员均为独立非执行董事[112] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构、评估独立董事独立性等，成员均为独立非执行董事[113] - 提名委员会采纳董事会多元化政策，委任基于客观条件并考虑多元化裨益[113] - 提名委员会采纳提名政策，列明董事委任及续任挑选标准及程序[114] - 评估及挑选董事候选人时，提名委员会考虑品格诚信、专业技能经验等因素[115] - 提名委员会接获委任建议或股东提名后，基于标准评估候选人资格[116] - 截至2020年3月31日止年度举行了四次董事会全体会议[121] - 该年度公司已投保适当且充分的董事责任保险，投保范围由董事会每年检讨及续期[122] - 各董事在该年度董事会及委员会会议出席率较高，如执行董事陈锦泉等出席董事会会议4/4[126] - 该年度应付外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所核数服务薪酬1360千港元，非核数服务薪酬340千港元，总计1700千港元[128] - 管理层每年评估及检讨风险管理体系，该年度外部独立专业顾问已对集团内部控制体系进行评估及检讨[130] - 董事会认为该年度集团的风险管理及内部控制体系充分有效[130] - 公司秘书邓国禧先生在该年度符合上市规则第3.29条有关专业培训的规定[133] 股东权益与沟通 - 股东特别大会须在持有公司实缴股本不少于十分之一的股东要求下召开，大会须于递交要求后两个月内举行[136] - 股东可通过指定地址、电邮、传真等方式向公司或股份过户登记分处提出查询[137] - 公司通过股东大会等方式与股东保持紧密沟通，并在网站提供公司最新消息及资讯[137] 环境、社会及管治（ESG） - 公司发布截至2020年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[140] - 公司主要在香港经营分销及零售业务[141] - 公司通过多种途径与股东及投资者、雇员、供应商等持份者沟通，了解其关注环境、社会及管治合规等问题[146] - 公司采纳企业社会责任政策，从市场、工作场所、社区及环境四大基石制定长远方案[150] - 公司设立环境、社会及管治工作组，享有董事会授予的权力[151] - 公司通过电子数据交换系统向客户提供线上下单渠道，鼓励使用电子通讯方式[152] - 公司确保有多个合格原材料供应商，设有获准供应商名单并定期检讨[153] - 截至2020年3月31日止年度，公司无主要供应商在营商道德等方面有重大负面影响，未收到供应商投诉[156] - 公司重视产品质量，制定管理工具及质量保证措施确保符合相关法规[157][158] - 集团成立质保团队评估分销产品食品原料，确保无违禁原料且标签信息充分[159] - 截至2020年3月31日止年度，集团未出现严重违反贿赂、勒索、欺诈及洗钱相关法律及规例且构成重大影响的事宜[162] - 集团制定反贪污及举报政策，设有举报渠道让雇员举报贪污案件[162] - 集团致力于提供无歧视及骚扰的工作场所，为雇员提供广泛激励措施，包括具竞争力薪酬及福利[164] - 截至2020年3月31日止年度，集团未出现违反香港健康和安全法律法规的事件[169] - 集团为雇员提供持续有效的培训，鼓励雇员参与专业团体及政府机关举办的培训课程[170] - 截至2020年3月31日止报告期内，集团未出现有关劳工标准的不合规事件[175] - 集团积极参与公共慈善及捐款活动，包括向非牟利组织捐赠、进行长者探访[179] - 集团致力于有效利用能源，减少温室气体排放，普及雇员环保意识[180] - 公司将运输安排外判，与物流公司合作采用运输日计划，安排供应商直送零售店以减少空气污染排放物[184] - 公司资源消耗主要来自零售店、仓库、中央厨房及总部办公室水电，间接温室气体排放属第2及3类[185] - 公司秉承节能减排理念，升级设备、使用节能照明、关闭闲置电器、提醒员工节水以减少能源和水消耗[186] - 报告年度能源及水消耗整体增加，因业务扩展致香港用水及耗电量增加[187] - 公司零售店使用纸杯、塑料吸管等多种包装材料，采取鼓励不使用一次性器皿、自带杯折扣等措施减少包装材料使用[189] - 报告期包装材料消耗总量整体减少，因销量整体减少，包装纸消耗减少被塑料消耗增加抵消[189] - 公司建立废物管理监测功能，主要废物为食物残余及烹饪废油，食物残余和一般废物由政府收集，废油由回收公司收集[190] - 公司与客户互动使用电子通讯、提倡电子月结单以减少办公室用纸量[190] - 公司向员工推广节能，提醒关闭办公设备、空调开启时关门窗、张贴节能标语等[193] - 公司提醒员工不用水时关水龙头、不使用自来水清洗身体或衣物、购买饮品自带杯[198][199][200]