财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为9080万新加坡元，较2017年的约6560万新加坡元增加约38.4%[7][12][14] - 公司2018年毛利约为1900万新加坡元，较2017年的约1990万新加坡元减少约4.5%[7][16] - 公司2018年毛利率约为20.9%，较2017年的约30.3%下降[16] - 公司2018年溢利约为310万新加坡元，较2017年的约260万新加坡元增加19.2%[12] - 公司2018年其他收入约为50万新加坡元，较2017年的约60万新加坡元减少[17] - 公司2018年行政开支约为1310万新加坡元，较2017年增长约160万新加坡元[18] - 公司2018年融资成本约为210万新加坡元，较2017年增长约31.3%[19] - 公司2018年所得税开支为100万新加坡元，较2017年减少约20万新加坡元[20] - 2018年12月31日公司现金及现金等价物结余约420万新加坡元，较2017年减少约1120万新加坡元[33] - 2018年12月31日公司计息贷款总额约3100万新加坡元，较2017年增加约340万新加坡元[33] - 公司流动比率在2017年和2018年维持在约1.7倍，资产负债率由2017年约0.8倍增至2018年约0.9倍[33] - 公司权益结余由2017年约4600万新加坡元增至2018年约4930万新加坡元[36] 业务合约与收益确认 - 2018年公司已获授十五项合约，总合约金额约为4.442亿港元[12] - 2018年公司就道路建设服务项目及建筑配套服务分别确认收益约1540万新加坡元及7540万新加坡元[12] 上市所得款项使用情况 - 2018年12月31日上市所得款项净额约1.095亿港元，已动用8640万港元，余下2310万港元[24] 新加坡建设需求预测 - 预计2019年新加坡总建设需求介于270亿至320亿新加坡元，2018年初步估计为305亿新加坡元[28] - 预计2020 - 2021年新加坡建设需求介于270亿至340亿新加坡元，2022 - 2023年增至280亿和350亿新加坡元[28] 员工情况 - 2018年12月31日公司共有656名雇员，2017年为570名[37] - 2018年12月31日公司雇佣超656名雇员，截至该日止年度雇员流失率约为29%[162] 借款抵押情况 - 2018年12月31日借款以账面价值约550万新加坡元的租赁土地楼宇及约220万新加坡元的投资物业法定按揭作抵押[38] 股息政策与派付情况 - 董事不建议派付截至2018年12月31日止年度的股息[42] - 董事会不建议宣派财政年度的任何末期股息[100] - 公司已采纳股息政策，股息率逐年评估，支付方式多样[110] 董事信息 - 陈志龙44岁，2017年6月21日获委任为董事，7月15日调任为执行董事等职，2008年7月加入集团，有逾15年新加坡建筑行业经验[44] - 陈慧芬42岁，2017年6月21日获委任为董事，7月15日调任为执行董事，2007年6月加入集团，有逾20年财会领域经验[45] - 张淑芬42岁，2017年7月15日获委任为执行董事，2015年2月加入集团，有逾15年新加坡建筑行业经验[48] - 萧文豪45岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，自2001年8月、2009年3月及2018年3月起分别担任位元堂等3家公司独立非执行董事，2016 - 2018年任伟业控股独立非执行董事[49] - 庞锦强教授57岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，2004 - 2013年任香港政府环境保护署总检控主任等职，自2018年3月起担任泓盈控股等公司相关职务[51] - 邱仲珩先生46岁，2017年10月20日获委任为独立非执行董事，在财会管理领域累积逾20年经验[54] - 杜国荣先生36岁，2008年5月加入集团，于2010年6月及2016年5月分别擢升为项目主管及总经理[55] - 陈志龙于2002年2月取得新加坡南洋理工大学土木工程学士学位，2016年7月获选为新加坡工程师学会资深会员[44] - 陈慧芬于1996年8月取得新加坡淡马锡理工学院商业文凭，2000年6月完成英国特许公认会计师公会证书课程[45] - 张淑芬于2000年7月取得新加坡南洋理工大学土木工程学士学位[48] - 萧文豪于1996年11月获香港大学法学学士学位[49] - 庞锦强教授于1989 - 2008年间分别取得多所大学不同专业学位，2014年2月注册为英国特许屋宇工程师学会特许建筑工程师[51] 董事会架构与运作 - 公司董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事，任期至2020年11月止为期三年[60][63] - 陈志龙先生为董事会主席兼行政总裁，负责集团业务日常管理[60][63] - 董事会定期举行会议，制定整体策略、监督集团业务发展及财务表现，并向管理层委派职责[59] - 公司已委任独立非执行董事，且接获其年度独立性确认，认为符合上市规则规定[63] - 非执行董事的委任有指定任期，须接受重新选举，全体董事中至少三分之一须在股东周年大会上轮值退任[63] - 董事会认为同一人兼任主席及行政总裁可促进业务策略执行及决策过程，将不时检讨架构并考虑调整[63] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，每位董事最少每三年退任一次[75] 企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则的所有守则条文作为企业管治常规守则，但偏离守则条文A.2.1 [57][58] - 本年度董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的记录显示，各董事出席率较高，如董事会会议均为4/4 [62] - 公司已设立薪酬、提名和审核委员会，分别由陈志龙、庞锦强教授和邱仲珩先生担任主席[67][72][76] - 各执行董事及独立非执行董事分别与公司订立自2017年11月起为期三年的服务协议及委任函[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为检讨风险管理及内部监控制度以及公司的财务资料[76] - 董事确认负责监督真实而公平地反映集团财务状况的财务报表之编制[77] - 公司将每年检讨风险管理及内部监控制度，认为目前集团的风险管理及内部监控制度有效且充足，暂无设立内部审计职能的即时需要[84] - 公司已采纳董事会多元化政策，通过考虑多项因素实现董事会多元化，董事会将定期检讨该政策[80] - 公司处理及发布内幕消息严格遵守相关指引和规则，并定期提醒董事及雇员遵守内幕信息政策[82] 公司注册与控股情况 - 公司于2017年6月21日在开曼群岛注册成立，2017年10月20日成为集团各公司的控股公司[94] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供道路建设服务、建筑配套服务及建筑机械租赁，本年度主要业务无重大变动[96] 股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上的投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后两个月内举行[86] - 股东提名董事候选人，发出通知期限最少须为七天，提交期限应于寄发有关选举之股东大会通告翌日开始，不得迟于该股东大会举行日期前七日结束[89] 公司沟通与信息披露 - 公司利用多种通讯工具向股东提供信息，公司网站为公众及股东提供沟通平台[90] 公司主要风险 - 公司主要风险包括依赖供应商和分包商、外籍劳工供应及成本问题[103] 股权相关情况 - 除购股权计划外，2018年末公司无股权挂钩协议[105] - 2018年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[106] - 陈志龙先生和张淑芬女士分别以受控法团权益和配偶权益持有7.5亿股公司股份，占已发行股本75%[119] - 陈志龙先生和陈慧芬女士分别实益拥有Jian Sheng 88股和22股股份，权益百分比为80%和20%[120] - Jian Sheng实益拥有7.5亿股公司股份，占已发行股本75%[121] - 陈志龙先生以受控法团权益、张淑芬女士以配偶权益分别拥有7.5亿股公司股份，占已发行股本75%[121] - 2018年12月31日，无人士知会公司拥有须披露的股份或相关股份权益或淡仓[122] - 2018年12月31日，合规顾问除协议外无须知会公司的权益[136] - 报告期内，公司控股股东及其紧密联系人无须披露的竞争性权益[137] - 截至2018年12月31日止年度，集团无须披露的关连交易[140] - 购股计划可供发行股份总数最多为1亿股，占已发行股份总数的10%[127] - 合资格雇员指公司、附属公司或集团持有至少20%已发行股本的实体的雇员[125] - 如购股权获悉数行使，12个月内各合资格参与者获授购股已发行及将发行股份总数不得超授出日已发行股份总数1%[128] - 购股计划参与者须在要约日期起21日内递交文件，并支付每份购股1港元作为代价[132] - 购股计划有效期为自采纳日起计十年，截至2018年12月31日尚无授出购股[133] 公众持股比例 - 报告日期公司已发行股本总额中最少25%由公众人士持有[147] 客户与供应商情况 - 最大客户占财政年度销售额的36.5%，五大客户占78.8%；最大供应商占采购额的41.4%，五大供应商占79.4%[148] 环保数据 - 2018年柴油消耗产生的二氧化碳排放总量为4548吨，2017年为5070吨[154] - 2018年纸张消耗为1986千克，2017年为3328千克[160] 员工活动 - 2018年1月公司举办春节聚会，统一管理及员工步调与方向[176] - 2018年7月公司举办万圣节蛋糕活动，让员工享受制作蛋糕乐趣[178] 薪酬与激励政策 - 集团雇员薪酬政策由人力资源部按表现、资历及能力制定[141] - 公司董事薪酬由薪酬委员会参照集团经营业绩、个人表现及可比市场数据后厘定[142] - 公司于2017年10月20日起生效购股计划，激励董事及合格雇员[143] 核数师相关 - 公司核数师就年度审计费用已付及应付酬金约为121,000新加坡元，非审计服务费用为17,600新加坡元[79] - 公司将在股东周年大会提呈续聘Messrs. Deloitte & Touche LLP为核数师的决议案[150] - 核数师认为公司综合财务报表根据国际财务报告准则真实公平反映2018年12月31日综合财务状况等情况，并遵照香港公司条例披露要求妥为拟备[194] 员工培训 - 2018年公司外部培训课程费用为66,595新加坡元[183] - 公司为员工提供培训及发展计划，包括内部及外部培训课程，还提供教育资助[182] 职业健康与安全 - 公司职业健康与安全主要目标为零事故，绩效指标按事故数目计量[181] - 公司备有职业健康与安全条例清单并确保更新，汇报规则变动并开展合规评估[180] 合规情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司未发现严重违反雇佣及劳工准则的情况[186] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守有关贿赂、勒索、欺诈及洗钱的法律法规，无腐败行为法律案件及投诉报告[190] 收益确认方法 - 公司参与道路建设服务，采用输入法计量履约责任进度，按国际财务报告准则第15号随时间确认收益[197] 成本估计影响 - 估计完工后总成本需重大判断，其不确定性及主观性可能对年内确认收益产生重大影响[199] 供应商与分包商管理 - 公司依赖供应商及分包商，委聘前评估，纳入认可名单，每年监察评估，欠佳者移除[188] 股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2019年6月3日举行[111]