公司业绩表现 - 公司2019年财政年度业绩不理想，整体表现录得净亏损[22] - 公司收益由2018年约2亿5740万港元增加约38.0%至2019年约3亿5530万港元[22] - 2019年约200万港元收益来自自8月起从事的物业相关服务[22] - 2019年公司亏损净额约1250万港元，2018年则录得纯利约530万港元[22] - 2019年亏损净额主要由于毛利显著下降及行政开支增加造成[22] - 截至2019年12月31日止年度，建筑及工程服务总收益约3.533亿港元，较去年增加约37.3%[29] - 建筑及工程服务收益中，公营部门项目占比约95.4%，较2018年的约94.3%有所上升[29] - 2019年建筑及工程服务毛利率收窄至3.1%，去年为9.5%[31] - 公司收益总额从2018年约2.574亿港元增至2019年约3.553亿港元，增幅约38.0%[39] - 建筑及工程服务收益从2018年约2.574亿港元增至2019年约3.533亿港元，增幅约37.3%[40] - 2019年物业相关服务收益约200万港元，其中持续关连交易收益约180万港元[41] - 公司2019年毛利总额约1090万港元，较2018年约2440万港元减少约55.4%，毛利率从2018年约9.5%降至2019年约3.1%[42] - 2019年其他收入约520万港元，较2018年约420万港元增加，主要因银行利息收入增加[47] - 2019年行政开支约2940万港元，较2018年约2260万港元增加约30.2%[48] - 2019年财务成本约20万港元，较2018年约30万港元减少约18.7%[49] - 2019年所得税抵免约100万港元，2018年所得税开支约40万港元[51] - 2019年公司权益持有人应占亏损约1250万港元，2018年为溢利约530万港元，2019年净亏损率约3.5%，2018年纯利率约2.1%[52] - 2019年12月31日公司资本负债比率约2.8%，较2018年约1.3%上升[59] - 2019年12月31日集团以美元计算的现金及银行存款约3880万港元，2018年12月31日约为4100万港元[61] - 2019年12月31日集团发放薪资的雇员共180名，2018年12月31日为145名；2019年度总员工成本约为2760万港元，2018年约为3060万港元[66] 业务拓展与规划 - 2019年8月公司将业务拓展至物业相关服务，使收益基础更多元并带来稳定现金流入[22] - 董事认为柬埔寨房地产业务持续增长，为地盘平整和建筑及装饰工程项目提供商机[23] - 公司已成立附属公司于柬埔寨拓展建筑及装饰工程服务[23] - 公司会在2020年拓展其他地域的业务发展[23] - 2019年集团将业务扩展至物业相关服务，与香港物业拥有人订立物业管理顾问服务协议[33] - 2019年6月，集团一间间接全资附属公司获香港地产代理牌照[33] - 集团考虑扩展其他业务及地域，不限于香港市场的建筑及工程服务[36] - 公司将更大部份所需工程分包出去，招股章程中有关购买地盘设施及设备以及扩充人员计划延迟[80] 项目情况 - 2019年12月31日，集团手头拥有60项建筑合约，未完成合约总金额约5.959亿港元[32] - 截至年报日期，集团取得合约总金额约220万港元的建筑合约，预计2020年完成[32] 疫情影响 - 疫情导致部分香港员工无法复工，建筑材料供应不足，部分建筑项目进度延迟[36] 资金运用与投资 - 2019年6月配售新股份所得款项净额约8870万港元，集团正寻求潜在投资机会[37] - 公司上市所得款项净额约为7280万港元，2019年12月31日已使用约5960万港元，集团预期三年内使用完余下款项[78][80] - 2019年6月17日完成配售事项，发行及配售2.8亿股股份，所得款项净额约为8870万港元；2019年12月31日已使用约3110万港元，余下约5760万港元拟两年内用于集团一般营运资金及潜在投资机会[81] 财务准则应用 - 2019年集团首次应用香港财务报告准则第16号，并使用经修订的追溯方法[64] 业务经营与结算 - 集团业务主要在香港经营，多数经营交易及收益以港元结算，资产及负债主要以港元计算，柬埔寨新业务大多以美元结算[61] 员工薪酬政策 - 集团雇员薪酬政策定期检讨，根据个人表现评估及市况为雇员加薪及授予酌情花红[66] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治常规，截至2019年12月31日止年度，除守则条文E.1.2外遵守适用守则条文[99][100] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易操守准则，全体董事确认截至2019年12月31日止年度遵守规定[101] - 董事会负责管理及经营集团业务，已成立审核、提名及薪酬三个董事委员会并授出责任[102] - 公司董事将定期检讨企业管治政策并建议修订以确保遵守企业管治守则[100] - 董事会由7名成员组成，包括3名执行董事和4名独立非执行董事[103] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多因素实现成员多元化，提名委员会甄选董事时会考虑年龄、教育背景和工作经验等因素[105] - 公司采纳提名政策，董事会负责甄选及委任新董事[107] - 公司采纳股息政策，董事会决定是否建议股息及金额时需考虑集团财务状况、资本债务水平等多方面因素，建议派息待董事会厘定，末期股息待股东批准[108][111] - 公司主席及行政总裁职务由不同人士担任，陈志任主席负责整体业务等规划，邱建荣任行政总裁负责建筑项目管理及日常运营[112] - 公司有4名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员，其中2人有会计或财务管理专业资格，公司认为全体独董均独立[113] - 各董事与公司订立服务协议或委任函，每届股东大会三分之一董事轮值退任，至少每三年轮值一次，退任董事可膺选连任[114] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至第一次股东大会，新增成员任期至下届周年大会，均可重选连任[116] - 董事会负责厘定企业管治常规并确保执行，履行发展检讨政策、监督培训等多项企业管治职能[117][118] - 公司为全体董事安排合适保险[119] - 2019年公司定期向全体董事提供公司表现、状况及前景的最新资料[122] - 2019年公司举行九次董事会会议及一次股东大会[127] - 陈志出席董事会会议次数为8/9，邱东为6/8，邱建荣为9/9等[127] - 董事会向审核、提名、薪酬三个委员会指定职责[130] - 审核委员会由陈增武、冯志坚、沈泽敬及苏伟民组成，陈增武为主席[132] - 2019年审核委员会举行两次会议[132] - 2019年审核委员会通过书面决议案审核职权范围[133] - 陈增武、冯志坚、沈泽敬、苏伟民出席审核委员会会议次数均为2/2[135] - 邹振涛、张伟伦于2019年1月15日辞任审核委员会成员[136] - 各新任董事首次获委任时已接获就任须知[125] - 2019年提名委员会举行一次会议，通过书面决议案检讨董事会架构、规模及组成等[142] - 提名委员会成员冯志坚、张伟伦、邱建荣出席会议次数为1/1[144] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，就个别董事薪酬待遇向董事会作出建议[148] - 薪酬委员会成员张伟伦、邹振涛、龚浩文出席会议次数为1/1[152] - 董事薪酬包括基本薪金及酌情花红，执行董事及雇员除基本薪金外符合资格收取酌情花红[153] - 董事会透过审核委员会对2019年风险管理及内部控制系统进行检讨，相关检讨最少每年进行一次[154] - 公司委聘CT Partners审阅风险管理及内部控制系统，未识别重大问题，董事会采纳改善建议[156] 董事信息 - 陈增武35岁，2019年1月获委任为独立非执行董事，有逾十年财务等经验[89] - 冯志坚70岁，2017年9月获委任为独立非执行董事，在银行及金融行业有逾四十年经验[91] - 沈泽敬62岁，2019年1月获委任为独立非执行董事，在公司等法律业务有逾三十年经验[94] - 苏伟民47岁，2018年12月获委任为独立非执行董事，在企业财务等方面有逾二十年经验[94] - 叶映恒34岁，为本公司财务总监及公司秘书，在香港核数等方面有逾九年经验[95] - 董事会主席陈志因公务出差未出席2019年6月28日股东周年大会，委托邱建荣主持并答问[100] - 冯志坚2019年10月15日辞任中国之信集团执行董事兼合规主任，2018年7月起任生兴控股非执行董事[159] - 陈增武2020年3月起任仁天科技控股独立非执行董事[159] 会议安排 - 公司将在2020年6月30日举行2020年股东周年大会[162] - 股东持有公司实缴股本不少于十分之一有权要求召开特别大会，需在请求提出后两个月内召开[163] - 提名董事需在指定股东大会通告寄发翌日起至大会举行日期前七日提交相关书面通知，最短通知期为七日[166] 信息披露 - 公司根据联交所证券条例披露信息，确保信息准时、公正、准确、真实、完整[167] 公司资质与管理 - 公司在香港承接土木工程及建筑工程超二十年，主要附属公司为认可承建商[172] - 公司管理系统符合ISO 9001:2015、OHSAS 18001:2007及ISO 14001:2015标准，2019年8月拓展至物业相关服务领域[172] - 公司成功续新ISO 9001:2015及ISO 14001:2015证书[175] 环保措施与成效 - 公司制定空气污染减排指引和建筑设备气体排放措施[177][178] - 公司制定废物处理策略，设立五个减废目标[181] - 回顾年度内公司无环保署有关环境违规投诉，无香港环境法律法规不合规问题[184] - 公司工作中未制造任何有害废物[185] - 公司着重规管车辆使用的碳足迹政策，采取多项措施减少温室气体排放[186] - 截至回顾年度，公司较2018年减少整体温室气体排放[186] - 2019年氮氧化物排放222,678.87克，2018年为245,432.65克；硫氧化物排放1,730.50克，2018年为1,264.72克；呼吸悬浮粒子排放16,862.19克，2018年为19,728.55克[190] - 2019年车辆移动燃烧源二氧化碳排放278,383.55千克，2018年为203,646.30千克；甲烷排放558.76千克，2018年为385.43千克；一氧化二氮排放34,334.07千克，2018年为22,958.44千克[192] - 2019年购电产生间接温室气体排放（二氧化碳当量）102,899.16千克，2018年为104,987.61千克[192] - 2019年无害废物处置量为9262.80吨，2018年为9266.60吨；2019年无害废物密度为617.52吨/建筑项目，2018年为386.11吨/建筑项目[194] - 2019年用电量为163332.00千瓦时，2018年为166647.00千瓦时；2019年用电密度为27222.00千瓦时/办公室数目，2018年为20830.88千瓦时/办公室数目[198] - 2019年耗水量为6976.00立方米，2018年为36055.00立方米；2019年耗水密度为872.00立方米/办公室数目，2018年为3004.58立方米/办公室数目[199] - 公司参与绿色办公室奖励计划并参加管理培训以达可持续发展目标[197] - 公司于2019年获世界绿色组织授予「健康工作间」奖励[197] - 公司员工回收旧纸张、重用旧信封、优先使用电子沟通方式以减少资源消耗[196] - 公司鼓励员工自备午餐、适量点餐以减少食物和发泡胶餐盒浪费[196] - 公司在空调和照明开关附近放置环保标签提醒员工节能[197] - 公司在水龙头附近贴环保标签提醒员工节水，回顾年内减少了水消耗用量及密度[197] - 公司业务在回顾年度及2018财政年度未产生有害废物，无需呈报相关关键绩效指标[194]