公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度公司收入为242,959千港元，2018年为258,553千港元[8] - 2019年3月31日止年度公司毛利为152,264千港元，2018年为163,922千港元[8] - 2019年3月31日止年度公司息税折旧及摊销前盈利为5,977千港元，2018年为21,330千港元[8] - 2019年3月31日止年度公司净亏损3,978千港元，2018年净利润为8,477千港元[8] - 2019财年公司总收入降至2.43亿港元（2018年：2.586亿港元），零售分部收入为2.268亿港元（2018年：2.393亿港元），占总收入93.3%（2018年：92.6%）[18][21] - 2019财年毛利下跌至1.523亿港元（2018年：1.639亿港元），毛利率为62.7%（2018年：63.4%）[18][21] - 2019财年息税折旧及摊销前利润为600万港元（2018年：2130万港元），上半年录得亏损80万港元，下半年转亏为盈[19][22] - 2019财年净亏损收窄至400万港元（2018年：纯利850万港元），上半年净亏损720万港元[19][22] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为5950万港元（2018年3月31日：8340万港元）[24][27] - 截至2019年3月31日，公司银行借款降至400万港元（2018年3月31日：1980万港元），权益负债比率降至3.6%（2018年3月31日：17.1%）[24][27] - 截至2019年3月31日，公司流动资产及流动负债分别约为1.262亿港元（2018年3月31日：1.46亿港元）及5600万港元（2018年3月31日：5670万港元）[25][28] - 截至2019年3月31日，公司流动比率及速动比率分别为2.3（2018年3月31日：2.6）及1.4（2018年3月31日：1.8）[25][28] - 2018年中期股息为每股12港仙，金额为7200万港元，本年度未支付中期股息[77] - 董事不建议就本年度派付末期股息[77] - 于2019年3月31日，公司并无可供分派予股东之储备，2018年亦无[79] 公司上市及销售点情况 - 公司股份自2018年1月起在港交所主板上市[10][12] - 集团成立超40年，截至2019年3月31日在香港经营20个销售点[11][13] - 截至2019年3月31日，公司在香港有20个销售点，较2018年3月31日的16个有所增加[37] 各业务线品牌及产品特点 - “Ulferts”目标客户为中高端收入客户群[11] - “at • home”提供优质轻巧家具迎合现代家庭小居住空间[11] - “Dormire”提供“Ulfenbo”品牌产品针对大众市场[11] - “Ulfenbo”产品批发予逾200家经销商[11][13] - 公司经营“欧化家私”“欧化家私尊尚店”“at • home”“欧化宝”等零售业务，销售超50个家具品牌[35] - “欧化家私尊尚店”有1个，“欧化家私”有6个，“at • home”有3个，“多眠乐”及百货公司专柜有10个[38] - “欧化家私尊尚店”设意大利订製家具专区，“at • home”售卖更多丹麦潮流家具及家品[52][56] - 集团批发业务通过港澳逾200家经销商批发自家品牌“欧化宝”产品，“欧化宝”自2014年起连续五年获“香港名牌标识”[48] - 集团设有工程项目分部，为企业客户提供家具相关项目服务[50][55] 公司新店开设情况 - 本年度新开的“欧化家私尊尚店”位于红磡，总楼面面积约21,700平方呎，楼高3层[38][40] - 本年度新建立零售线“at • home”，首三间店分别位于荃湾愉景新城、沙田HomeSquare及铜锣湾利园三期[39][40] - 本年度新增两间“多眠乐”专卖店，分别位于黄大仙及何文田[39][40] 公司荣誉及营销情况 - 公司在“2018神秘顾客计划”中获选“季度服务领袖（家具及居室用品组别）”[43][44] - 公司员工在“2018年杰出服务奖”中荣获“优质服务之星”[43][44] - 公司通过电视广告、印刷广告等多种方式进行营销推广[45] - 公司“欧化宝”品牌自2014年起连续五年获“香港优质品牌”标志[46] 公司人员相关情况 - 截至2019年3月31日，集团雇员数目为137人，2018年为133人[53][57] - 2019年总员工成本为4770万港元，2018年为4430万港元[53][57] - 公司执行主席黄志辉现年63岁，自1992年参与集团管理，有逾30年财务及管理经验，是四间香港上市公司董事[59][61] - 公司执行董事兼CEO吴冠强现年50岁，2014年1月加入集团，有逾25年零售等领域经验[60] - 莫凤莲54岁，2011年7月加入集团，加盟前有逾16年企业管理及营商经验[64][66] - 范敏嫦56岁，自1992年7月参与管理集团，拥有逾30年企业管理经验[65][67] - 陈绮雯45岁，2018年1月任独立非执行董事，有逾26年会计专业经验[69][70] - 招健晖45岁，2018年1月获委任独立非执行董事，1998年获香港律师资格[71][73] - 伍海于55岁，2018年1月任独立非执行董事，自1989年起在港从事执业会计师工作[72][74] - 伍海于曾为英皇文化产业独立非执行董事，至2018年11月13日[72][74] 公司发展策略 - 集团认为短期营商环境具挑战，对长远前景审慎乐观，将控制库存和开支，扩大零售网络[51][56] - 集团将通过引入创新产品和发展销售渠道提升自主品牌市场区别[52][56] - 集团为激励员工采纳购股权计划，详情见年报第19页“购股权”一节[54][57] 公司股权及权益情况 - 范敏嫦女士持有英皇國際10,500,000股普通股，佔已發行有投票權股份的0.29%[92] - 楊受成投資控股有限公司、STC國際有限公司、楊受成博士、陸小曼女士均持有600,000,000股普通股，佔已發行有投票權股份的75%[100] - 于2019年3月31日，董事及公司最高行政人员在公司股份、相关股份或债权证中无权益或淡仓[90][91] - 截至2019年3月31日，無董事或其緊密聯繫人士於競爭業務中擁有權益[96,98] - 截至2019年3月31日，除已披露者外，無其他人士或法團於股份或相關股份中有權益或淡倉[105,107] - 年末或年內，無董事或其關連實體於重大交易、安排或合約中有重大權益[106,108] 公司关联交易情况 - 2018年5月24日公司与英皇國際簽訂總租賃協議，有效期至2021年3月31日[110] - 本年度租賃交易總金額為7,078,000港元[112] - 英皇國際是公司的關連人士，總租賃協議下的交易屬持續關連交易[113] - 总租赁年度上限于2018年8月9日取代公司此前就租赁交易取得的所有年度上限[114][116] - 本年度租赁交易总额为707.8万港元[115] - 公司与杨受成产业控股的总协议本年度金额为116.8万港元[119] - 财务报表附注26(a)内“租金”707.8万港元及“项目销售”75.3万港元构成持续关连交易[121][125] 公司客户与供应商情况 - 集团五大客户的销售或服务总收入占本年度集团总收入不到30%[132] - 集团五大供应商的采购额约占本年度集团总采购额的38%[132] - 集团最大供应商的采购额约占本年度集团总采购额的13%[132] - 集团五大客户带来的收入占本年度收入总额少于30%，五大供应商和最大供应商带来的采购额分别约占本年度采购总额的38%和13%[137] 公司治理相关情况 - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书[128][134] - 董事薪酬由董事会根据薪酬委员会建议决定[129] - 员工薪酬根据个人职责、能力、经验和表现以及市场薪酬水平确定[130] - 截至年报刊发前最后实际可行日期，公司已发行股份维持至少25%的足够公众持股量[140][143] - 安永会计师事务所在2019股东周年大会上退任，续聘其为公司核数师的决议案将在会上提呈[141][143] - 2019年3月31日，董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[148][154] - 独立非执行董事初步任期为三年，其后按年自动续期，可由任何一方发书面通知提早终止[158][161] - 公司本年度全面遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有守则条文[146][152] - 董事会主席黄志辉与独立非执行董事每年至少举行一次无执行董事出席的会议[149][155] - 集团行政总裁吴冠强负责策略规划、业务增长及发展，运营总监莫凤莲负责日常运营及管理[150][155] - 公司管理层由执行委员会领导，执行委员会拥有董事会除特定保留事项外的所有权力[160] - 董事酬金由董事会根据薪酬委员会推荐意见，参考多方面因素厘定，雇员薪酬根据个人情况及市场水平确定[135] - 执行委员会获授权进行集团日常管理及营运等，但厘定集团目标及策略等事项由董事会决定[162] - 董事会职责包括批准成立董事委员会、合规政策等[163][167] - 所有董事获提供履职相关指引资料，可按程序获公司付费的独立专业建议[164][168] - 本年度各董事参与持续专业发展，培训涵盖企业管治、财务等主题[165][166] - 董事黄志辉、吴冠强、莫凤莲等出席董事会会议的出席率均为100%（6/6）[172] - 举行会议总数分别为董事会6次、审核委员会3次、薪酬委员会1次、提名委员会2次、企业管治委员会1次、执行委员会6次、主席与独立非执行董事之会议1次、2018股东周年大会1次[172] - 董事会成员之间无财务、业务等重大关系[179][182] - 公司为董事可能面临的法律诉讼安排了适当保险[180][183] - 经检讨，董事会信纳全体董事年内已付出足够时间履行职责[184] - 黄志辉为执行委员会主席，范敏嫦为企业管治委员会主席等[173][174][175][176][177][178] - 董事会定期会议约每季举行，会议通告至少提前14日发送，文件至少提前3日送交[185] - 执行委员会于2018年1月8日成立，由全体执行董事组成[187][191] - 审核委员会于2018年1月8日成立，由三名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议[188][192] - 审核委员会与相关人员审阅审核过程、会计原则、财务报表准确性及公平性[190][193] - 审核委员会与高级管理及财务人员检讨集团风险管理及内部控制系统成效[194] - 审核委员会对集团上一年度非豁免持续关连交易进行年度审阅[194] - 审核委员会建议董事会于2018年股东周年大会上重新委聘外聘核数师[194] - 审核委员会批准本年度审核计划、检讨外聘核数师独立性并批准其委聘[194] - 薪酬委员会于2018年1月8日成立，由三名成员组成[194] - 薪酬委员会于2018年1月8日成立，由三名成员组成，本年度举行一次会议，负责董事及高管薪酬相关事宜[197] - 本年度薪酬委员会检讨董事袍金并向董事会提供推荐意见，检讨执行董事及高管薪酬架构/待遇水平并提供建议[196][198] - 提名委员会于2018年1月8日成立，由三名成员组成，本年度举行两次会议[200] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容，本年度履行五项工作[200] - 董事会采纳多元化政策，旨在实现董事会多元化，选择董事候选人基于多方面考虑[200] 公司股份及购股权计划情况 - 2018年1月首次公开招股所得款项净额约为9260万港元，截至2019年3月31日实际使用5530万港元[32][33] - 公司於2018年1月8日採納購股權計劃，自採納起未授出任何購股權[92] 公司董事选举及任期情况 - 莫凤莲女士、招健晖先生及伍海于先生将在2019股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[81][86] - 拟在2019股东周年大会上膺选连任之董事无不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的未届满服务合约[82][86] 公司合约及证券交易情况 - 本年度内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何公司上市证券[79] - 本年度内，除雇佣合约外，无订立或存续有关管理及经营集团业务的合约[83][87]