公司上市相关 - 公司于2018年7月16日在香港联交所主板成功上市，上市所得款项净额9520万港元[32] - 公司于2018年2月5日在开曼群岛注册成立，6月22日完成重组，7月16日股份于联交所上市[131] - 公司于2018年7月16日在联交所上市，上市至2018年12月31日遵守企业管治守则，除第A.2.1条外[99] - 公司以港元保留上市所得款项约610万港元，本年度汇率波动无重大影响，未涉及衍生工具协议及外汇对冲[72] - 上市所得款项净额约为9520万港元，公司拟用于扩大经营规模、提高生产效率等项目[76] 公司业务拓展与资产购置 - 2018财年公司收购了新加坡物业II的物业权益，开始购入马来西亚物业II，并进行安装、员工培训及采购三台更先进的机器[32] - 2019年1月6日，公司购买位于马来西亚新山价值480万马来西亚令吉（约160万新元）的物业[81] - 2019年1月6日，集团购买位于马来西亚新山价值480万马来西亚令吉（约160万新元）的物业[195] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益约为1980万新元，毛利约为860万新元，除税前溢利约为300万新元[33] - 扣除上市开支后，2018年公司拥有人应占集团溢利为630万新元，2017年为610万新元[33] - 公司2018财年收益约1980万新元，较2017财年的约2080万新元减少约100万新元或4.8%[39][45] - 2018财年销售成本约1124.1万新元，较2017财年的约1221.5万新元减少约8.0%[48][50] - 2018财年毛利约为860万新元，较2017财年增加约0.4%；毛利率约为43.4%，2017财年约为41.2%[52] - 2018财年其他收入约5.5万新元，较2017财年的约9.2万新元减少约3.7万新元或40.0%；其他亏损约3.8万新元，较2017财年的约10万新元减少约6.2万新元或62%[53][54] - 行政开支从2017年约180万新元增加约370万新元或205.6%至2018年约550万新元，主要因非经常性上市开支约420万新元[56] - 雇员福利开支从2017年约430万新元减少约40万新元或9.3%至2018年约390万新元[56] - 财务成本从2017年约3.9万新元增加约1.1万新元或28.2%至2018年约5万新元，2018年有5.9万新元财务收入来自银行存款[57] - 2018年公司拥有人应占溢利约210万新元（2017年约610万新元），不计上市开支则约630万新元，较2017年增加约20万新元[58] - 2018年末公司拥有人应占总权益为3970万新元（2017年1730万新元）[61] - 2018年流动资产净额约2580万新元（2017年440万新元），现金及现金等价物等约2570万新元（2017年750万新元），银行借款及融资租赁承担分别约40万新元（2017年320万新元）及40万新元（2017年零新元）[63] - 2018年流动比率约6.9倍（2017年1.5倍），资产负债比率约0.9%（2017年18.3%）[63] - 2017年和2018年定期贷款实际利率分别为3.9%及4.6%，2017年银行透支实际利率为13.7%[63] - 2018年末公司雇用151名全职雇员（2017年184名），董事薪酬约390万新元（2017年约430万新元）[71] - 截至2018年12月31日，提升生产能力计划用款4680万港元，实际用款920万港元，未动用3760万港元[78] - 截至2018年12月31日，实行生产自动化计划用款2910万港元，实际用款930万港元，未动用1980万港元[78] - 截至2018年12月31日，强化信息技术系统计划用款940万港元，实际用款10万港元，未动用930万港元[78] - 截至2018年12月31日，完善质量保证能力计划用款270万港元，未动用270万港元[78] - 截至2018年12月31日，增加营销力度计划用款120万港元，未动用120万港元[78] - 截至2018年12月31日止年度，公司向中央公积金计划贡献合资格雇员薪金最多17%，每名雇员合资格薪金最多为每月6000新元[80] - 截至2018年及2017年12月31日止各年度，公司向雇员公积金计划贡献合资格雇员薪金最多13%[80] - 截至2018年12月31日止年度，公司向退休福利计划支付的供款总成本约为44.1万新元（2017年约43万新元）[80] - 截至2018年12月31日止年度，集团慈善及其他捐款约为49,000新元[136] - 2018年4月30日集团物业权益估值为1200万新元，12月31日账面价值约800万新元，估值盈余约400万新元[140] - 若将估值盈余纳入综合财务报表，集团须确认10万新元额外年度折旧费用[140] - 于2018年12月31日，公司已发行股本总额为10亿股每股面值0.01港元的普通股[143] - 于2018年12月31日，公司可供分派的储备约为5920万新元[146] - 截至2018年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商应占总采购额分别占集团总采购额约7.4%及30.2%（2017年：约11.9%及40.6%）[178] - 截至2018年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户应占收益总额分别占集团总收益约46.7%及99.0%（2017年：约48.7%及98.9%）[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018财年销售钣金产品收益约1920万新元，较2017财年减少约80万新元或4.0%；精密机械服务收益约60万新元，较2017财年减少约20万新元或25.0%[45] - 销售用于机械及机床制造的钣金产品收益由2017财年约810万新元，增加约30万新元或3.7%至2018财年约840万新元；印刷应用产品销量由2017财年约80万新元减至2018财年约2万新元[47] 人员与组织架构 - 鲍先生有逾17年审计、会计及财务管理经验，2015年5月起任奥克斯国际控股有限公司独立非执行董事[88] - 庞教授57岁，2018年6月22日获委任为本公司独立非执行董事，身兼多职且拥有多个学位及会员身份[88][89] - 柯兆发先生56岁，2017年12月加入集团任财务总监兼首席信息官，拥有多所大学学位及多项专业资格[92] - 罗速华先生49岁，1998年9月加入集团任销售及业务发展主管，此前有八年制造行业销售经验[96] - 卓维贤先生28岁，2011年3月加入集团，2017年3月任新加坡运营主任，拥有相关学历[96] - 何瑞荣先生30岁，2017年11月加入集团任财务总监，拥有会计学位及相关资格[96][97] - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[101] - 公司主席及行政总裁目前由卓仲福先生担任[107] - 公司于2018年6月设立薪酬委员会，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[109] - 公司于2018年6月设立提名委员会，包括一名执行董事和两名独立非执行董事[113] - 2018年6月设立审核委员会，成员包括三名独立董事，主席为鲍小丰先生[117] - 公司委聘郑嘉穗女士担任公司秘书，主要公司联络人为财务总监柯兆发先生[125] 公司治理与会议相关 - 本年度董事会、审核委员会、薪酬委员会会议中，各位董事出席率多为100%（1/1）[104] - 公司预期各财政年度召开至少四次定期董事会会议[104] - 所有董事本年度均已出席培训[105] - 独立非执行董事任期为三年，至2021年7月届满[105] - 本年度薪酬委员会已审阅及批准公司中期报告及董事薪酬公告[110] - 2018年无提名委员会会议，2019年3月15日举行会议提供重选董事建议并评估独立董事独立性[115] - 本年度审核委员会审阅了集团截至2018年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[117] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮值退任，至少每三年退任一次[114] - 为确定出席2019年股东周年大会股东，公司于2019年5月21日至24日暂停办理股份过户登记[138] 风险管理与内部控制 - 董事会负责维持集团健全有效的风险管理及内部控制系统并每年检讨效益[123] - 2019年第一季外判内部审核团队对集团主要营运单位的风险管理及内部控制系统进行检讨，识别到若干弱点及风险[124] - 本年度外部专业顾问审阅风险管理及内部控制系统，董事会认为系统有效及足够[124] 股东权益与交易相关 - 截至2018年12月31日，卓仲福先生和黄月莲女士通过受控法团权益和配偶权益分别持有3.75亿股公司股份，占已发行股本37.5%[156] - 截至2018年12月31日，KAL SG和KYL SG作为实益拥有人分别持有3.75亿股公司股份，占已发行股本37.5%[159] - 截至2018年12月31日，公司无订立或存在与业务中全部或任何重大部分有关之管理及行政合约[155] - 自上市日期起至本年度报告日期，公司或附属公司无订立安排令董事可通过收购股份或债权证获利[161] - 除特定合约及关联方交易外，截至2018年12月31日，无董事或关联实体在重大交易、安排及合约中有重大权益[162] - 除另有披露外，截至2018年12月31日，无控股股东在重大合约中有重大权益[164] - 截至2018年12月31日，公司无进行须遵守上市规则规定的关连交易或持续关连交易[165] - 卓仲福等契诺人订立不竞争契据，在特定条件下不参与与集团业务竞争的业务[166] - 各契约人承诺发现竞争业务机会，促使紧密联系人7天内书面知会集团，集团30个营业日内（最长60个营业日）通知是否行使优先取舍权[167] - 公司收到契约人关于2018年度遵守不竞争契据条款的书面确认[168] - 全体独立非执行董事确认契约人于2018年度无违反不竞争契据[169] - 控股股东、董事及其紧密联系人于2018年度无在与集团业务构成竞争业务中拥有需披露权益[171] - 截至2018年12月31日，合规顾问耀盛及其相关人员除合规顾问协议外无拥有需通知公司的权益[172] - 截至2018年12月31日止年度内除购股计划外无订立任何股票挂钩协议[177] - 截至2018年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[186] 股息政策与核数师相关 - 公司已采纳股息政策，股息宣派由董事会全权酌情决定，需考虑整体商业环境等多因素[191] - 董事会未就截至2018年12月31日止年度宣派或派付股息[192] - 审核委员会会同管理层及外聘核数师审阅集团会计原则、政策及财务报表[193] - 罗兵咸永道会计师事务所已审阅财务报表，将在股东周年大会上退任并合资格膺选连任，自上市日期以来未更换核数师[194] 环境、社会及管治报告 - 此为公司首份环境、社会及管治报告，旨在呈列截至2018年12月31日止财政年度环境及社会方面表现[200] 全球经济预测 - 国际货币基金组织预测2019年全球增长率为3.5%[34] 公积金计划规定 - 雇员公积金计划规定马来西亚雇员向该计划贡献合资格雇员薪金最多13.0%[184] 购股计划 - 公司于2018年3月15日有条件采纳购股计划，有效期至2028年3月15日，可获授股份最多为上市日已发行股份10%（即10亿股），接纳要约需支付1港元，购股期权接纳期为21日，向特定人士12个月内授出股份总额最高为已发行股份0.1%且最高总值为500万港元[174] 股东权利与通知规定 - 任何持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[127] - 股东提名董事参选通知期限最短不少于7日，且不得早于股东大会通知翌日、迟于大会举行日期前7日[128] 公司通讯与资料传达 - 公司应在网站刊登所有公司通讯文件向股东传达资料[129] 董事任期与协议 - 执行董事服务协议自上市日期起为期三年，独立非执行董事委任函自上市日期起为期一年[153] 核数师酬金 - 已付及应付集团核数师的酬金包括年度审计费用约27.5万新元、上市相关审计及非审计费用约87.6万新元、非审计服务费约7000新元[119] 董事会多元化政策 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将汇报、监察及检讨该政策[120][121]