公司上市情况 - 公司股份于2018年8月16日在联交所主板成功上市[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年报告期公司录得营业额约人民币546.7百万元，较去年增加约47.7%（2017年：人民币370.2百万元）[8] - 集团报告期毛利约为6580万元，较2017年增加约550万元或9.1%，整体毛利率由16.3%降至12.0%[18] - 集团其他收入因政府补助增加，由2017年的约80万元增加约269.8%至报告期的约310万元[22] - 报告期销售及分销开支约为1330万元，较2017年增加约39.0%，与收益的比率分别维持在约2.4%及2.6%[23] - 报告期行政开支约为3040万元，较2017年增加约64.9%，主要因上市开支及专业费、审核费增加[24] - 公司权益持有人应占溢利由2017年约2850万元减少约27.8%至报告期约2060万元，主要因上市开支增加约900万元[27] - 集团2018年末流动资产净值约为1.555亿元，流动比率由2017年约1.7上升至约1.9[28] - 集团2018年末计息负债约为1320万元，资本负债比率分别约为6.3%及5.8%[29][30] - 报告期内集团资本开支约为4090万元，主要关乎添置办公设备等[33] - 2018年末集团有超370名雇员，报告期总薪酬约为3400万元[35] 各业务线收益数据关键指标变化 - 报告期来自mPOS的收益较去年增加约37.5%至人民币278.1百万元（2017年：人民币202.2百万元）[8] - 2018年按客户地理位置划分，中国收益为人民币422,327千元（2017年：人民币333,650千元），美国为人民币5,098千元（2017年：人民币6,828千元），墨西哥为人民币97,108千元（2017年：人民币16,502千元），其他为人民币22,160千元（2017年：人民币13,182千元）[13] - 2018年按产品类型划分，PCBA收益为人民币136,041千元，占比24.9%（2017年：人民币118,169千元，占比31.9%），全装配电子产品收益为人民币410,652千元，占比75.1%（2017年：人民币251,993千元，占比68.1%）[14] - 公司销售PCBA的收益由2017年约人民币118.2百万元增加约15.1%至2018年约人民币136.0百万元[15] - 公司销售全装配电子产品的收益由2017年约人民币252.0百万元增加约63.0%至2018年约人民币410.7百万元[16] 各业务线毛利数据关键指标变化 - 销售PCBA的毛利增加约12.9%至2320万元，毛利率降至17.1%；销售全装配电子产品的毛利增加约7.1%至4260万元，毛利率降至10.4%[20][21] 公司股份发售款项使用情况 - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元[37] - 扩充产能及提升生产效率方面，实际所得款项净额6470万港元，已动用3900万港元，余款2570万港元[37] - 租赁新处所以配合产能扩充等方面，实际所得款项净额1740万港元，未动用，余款1740万港元[37] - 巩固研发能力方面，实际所得款项净额450万港元，已动用20万港元，余款430万港元[37] - 升级企业资源规划系统及提升资讯科技能力方面，实际所得款项净额340万港元，已动用20万港元，余款320万港元[37] - 一般营运资金方面，实际所得款项净额670万港元，已动用130万港元，余款540万港元[37] - 截至2018年12月31日，公司已动用所得款项净额4070万港元，余款5600万港元[37] 集团资本承担与或然负债情况 - 2018年12月31日，集团资本承担约为人民币140万元，主要关乎收购机器及设备[38] - 2018年12月31日，集团并无任何重大或然负债[40] 报告期后重大事项情况 - 报告期后直至报告日期并无发生任何重大事项[41] 公司管理层人员情况 - 徐静41岁，2018年2月28日任公司秘书，有逾15年财务管理等经验[49][50] - 简雪艮33岁，2016年12月5日加入公司任财务总监，2019年1月起为香港会计师公会会员[51] 公司企业管治情况 - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条，马先生兼任主席及行政总裁[53][55] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事自上市至报告期遵守规定[54] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独董人数超三分之一[57] - 董事负责编制截至2018年12月31日年度财务报表，不知影响持续经营重大不确定性[58] - 各董事与公司订为期三年服务合约[59] - 每届股东大会三分之一董事轮值告退，各董事至少每三年告退一次[59] - 董事会可委任董事填补空缺或新增成员，任职至相应股东大会并可重选[59] - 马富军等六名董事将在应届股东大会退任，合资格且愿膺选连任[60] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[63] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备开会[64] - 董事与会议建议涉及企业有关联关系时，不得行使表决权[65] - 上市日期至年报日期，各董事出席董事会、委员会及股东大会情况有详细记录，如马富军出席董事会会议5次等[66] - 公司于2019年3月29日遵循企业管治守则举行一次会议[66] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[68] - 审核委员会于2018年7月25日成立，截至2018年12月31日及年报日期举行两次会议[69] - 薪酬委员会于2018年7月25日成立，截至2018年12月31日及年报日期举行一次会议[71] - 提名委员会于2018年7月25日成立，截至2018年12月31日及年报日期举行一次会议[73] - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于董事甄選等[74] - 截至2018年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供培训，各董事参与持续专业培训已获确认[79][82] - 截至2018年12月31日止年度，公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务酬金约人民币1.4百万元，未提供非审计服务[83] - 自2018年2月28日起，徐静女士获委任为公司秘书，截至2018年12月31日止年度，其确认已参与不少于15小时相关专业培训，公司将按规定每年为其提供资金参与不少于15小时适当专业培训[87] - 提名委员会评估建议候选人合适性参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[75] - 若董事会认为需新增董事或高级管理成员，应按物色候选人、提供履历详情等6项程序进行[76][77] - 企业管治职能由董事会整体履行，包括制订检讨企业管治政策等5项内容[78] - 公司目前认为鉴于集团业务及架构情况，无迫切需要建立内部审核部门，董事会负责维持内部监控系统并每年检讨其有效性[84] - 董事会监督公司策略发展，授权管理层执行集团策略及日常营运工作[86] - 公司每年举行股东大会，为股东与董事会提供沟通机会，地点由董事会确定[88] - 公司安排专业培训“上市规则对公司治理的关键要求”以更新董事知识[81] - 持有公司有权投票实缴股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开特别股东大会，大会须在要求提出后两个月内举行，若董事会21天内未落实，要求者可自行召开，费用由公司补偿[89] - 股东提名董事，通知最短期限至少为七日，提交通知期间在股东大会通知寄发翌日且不迟于大会召开日期前七日[92] - 公司通过送呈业绩报告、网站刊登公告及召开股东大会等方式向股东传达资料[93] - 董事会决定是否派付股息及金额时需考虑集团财务表现、资金需求等多项因素，公司无预定股息分派比率[94] - 公司于2018年7月25日采纳经修订及重述的组织章程大纲及细则，截至2018年12月31日无其他变动[96] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告期为2018年1月1日至2018年12月31日，范围涵盖集团中国业务[98] - 集团主要利益相关者包括雇员、股东等，通过多种渠道与他们沟通[99] - 集团业务运营须遵守中国多项环保规定，已取得“ISO14001:2004环保管理系统”认证，报告期内无环保违规受罚情况[100] - 集团实施环保政策减少空气及水污染和耗电量，报告期内排放物主要源于业务运营和差旅中的汽油、电力等消耗[102] - 排放数据不包括因回收利用纸张而减少的二氧化碳排放[105] - 报告期内空气污染物排放中，氮氧化物389.2千克、硫化物0.8千克、可吸入悬浮颗粒34.1千克[106] - 温室气体排放中，范围1直接排放（机动车汽油消耗）126.00吨二氧化碳当量，占比2.4%；范围2间接排放（购买电力）4,993.00吨二氧化碳当量，占比96.9%；范围3其他间接排放（处置废纸）0.03吨二氧化碳当量，占比0.7%；总计5,154.53吨二氧化碳当量[107] - 报告期内集团业务活动产生排放物5,154.53吨二氧化碳当量（0.30吨二氧化碳当量/平方米）[108] - 报告期内机动车行驶约263,874公里，产生排放物126.00吨二氧化碳当量[109] - 报告期内日常业务营运消耗电力5,573,660千瓦，产生排放物4,993.00吨二氧化碳当量[110] - 报告期内日常业务营运消耗6吨纸张，产生排放物0.03吨二氧化碳当量[112] - 报告期内日常业务营运用水31.5吨，产生排放物28.20吨二氧化碳当量[113] - 报告期内雇员航空差旅产生排放物7.30吨二氧化碳当量[114] 公司雇员情况 - 2018年12月31日，集团共有378名全职雇员，其中375名中国雇员[120] - 雇员按性别划分，女性占59%，男性占41%；按年龄段划分，30岁或以下占36%，31 - 40岁占8%，50岁占54%[123] - 公司为雇员提供入职、岗前和在职培训[132] 公司业务相关情况 - 公司主要原材料及设备采购自中国供应商[133] - 公司产品质保期为零至24个月，24小时内回应客户支持问询[134] - 公司已就中国的产品及软件注册各类专利及版权[136] - 公司禁止贿赂等行为，报告期内无贪污诉讼案件[137] - 公司报告期内捐款25,000元用于环保及文体推广[138] - 公司主要从事EMS业务[140] - 公司面临客户集中、原材料价格波动等风险[143][144] 公司股息情况 - 董事会不建议派付2018年末期股息（2017年：零）[147] 公司股东登记情况 - 公司2019年5月17日至22日暂停办理股东登记[153] 公司客户与供应商销售采购占比情况 - 报告期内，公司向单一最大客户及五大客户销售额分别占年内总销售额约49.1%及81.7%，2017年为44.9%及80.3%[158] - 报告期内，来自单一最大供应商及五大供应商采购额分别占年内总采购额约10.9%及32.5%，2017年为12.0%及34.6%[158] 公司董事委任与退任情况 - 2018年7月25日，陈仲戟、周杰霆、吴季伦获委任为独立非执行董事[160] - 马富军、陈筱媛、程彬、陈仲戟、吴季伦、周杰霆将在应届股东大会退任并愿膺选连任[161] 公司股权结构情况 - 2018年12月31日，马富军通过受控制法团权益持有公司191,250,000股股份，占股63.75%[167] - Rich Blessing Group Limited持有上述股份，马富军、陈筱媛、程莉红、程彬分别拥有其62.91%、20.00%、14.89%、2.20%股权[168] - 2018年12月31日，马富军在相联法团Rich Blessing拥有7,780股股份，占股77.80%[170] - 2018年12月31日，陈筱媛在相联法团Rich Blessing拥有2,000股股份，占股20.00%[170] - 2018年12月31日，程彬在相联法团Rich Blessing拥有220股股份，占股2.20%[170] - Rich Blessing和程女士分别持有191,250,000股股份，占比63.75%[173] - 卓培国际投资有限公司、吕万庆先生和Wong Yuk Ting女士分别持有33,750,000股股份，占比11.25%[173] 公司相关承诺与计划情况 - 控股股東订立不竞争契据，承诺不参与竞争业务，除非持有不超上市股份5%[175] - 购股计划于2018年7月25日有条件采纳，可授出股份不超上市日已发行股份10%（30,000,000股）[177] 公司关连交易与证券交易情况 - 截至2018年12月31日，集团已订立获豁免披露的关连交易[178] - 公司或附属公司年内无购买、出售或赎回上市证券[181] 公司委员会成立与运作情况 - 公司于2018年7月25日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[182] - 截至2018年12月3