报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至12月31日[9] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2019年1月1日至2019年12月31日，范围为中国业务[127] - 公司呈列截至2019年12月31日止年度的年報及經審核綜合財務報表[190] - 公司截至2019年12月31日止年度業績及事務狀況載於第51至54頁財務報表[197] 公司基本信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1725.HK[7] - 公司网址为www.szeternity.com[7] - 公司合规顾问为德健融资有限公司[7] - 公司主要從事EMS業務，包括組裝及生產PCBA及全裝配電子產品等服務[191] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业额约人民币546.3百万元，与2018年同期相比录得约0.1%的轻微跌幅[11] - 集团报告期毛利约为6050万人民币，较2018年约6580万人民币减少约530万人民币或8.1%，整体毛利率从12.0%降至11.1%[23] - 集团其他收入因政府补助增加从2018年约310万人民币增加约24%至报告期约380万人民币[27] - 报告期销售及分销开支约为1500万人民币（2018年约1330万人民币），较2018年增加约13.4%，与收益的比率从约2.4%升至2.8%[28] - 报告期行政开支约为1860万人民币（2018年约3040万人民币），较2018年减少约38.8%[30] - 报告期金融资产减值亏损净额约为60万人民币（2018年无）[31] - 集团报告期融资成本净额约为110万人民币（2018年约60万人民币），对比2018年增加约90.4%[32] - 公司权益持有人应占溢利从2018年约2060万人民币增加约23.6%至报告期约2550万人民币[34] - 2019年12月31日公司有490名雇员，报告期总薪酬约为人民币4890万元，2018年约为人民币3400万元[44] - 报告期内，公司间接全资附属公司惠州恒昌盛以人民币2683万元购得惠州一块土地使用权[47] - 公司股份发售所得款项净额约为9670万港元，截至2019年12月31日已动用5200万港元，余款4470万港元[49] - 扩充产能及提升生产效率计划已动用4280万港元，余款2190万港元；租赁新处所等计划已动用60万港元，余款1680万港元；巩固研发能力计划已动用340万港元，余款110万港元；升级企业资源规划系统等计划已动用40万港元，余款300万港元；一般营运资金已动用480万港元，余款190万港元[49] - 2019年12月31日，公司资本承担约为人民币90万元，2018年为人民币140万元[53] - 2019年12月31日，公司并无任何重大或然负债，2018年也无[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年PCBA收益增长约42.9%，全组装电子产品收益减少约14.3%[11] - 按客户地理位置划分，2019年中国收益为人民币452,170千元，墨西哥为12,783千元，巴西为23,316千元等[16] - 2019年PCBA收益为人民币194,456千元，占总收益35.6%；全装配电子产品收益为351,869千元，占总收益64.4%[18] - 公司销售PCBA的收益从2018年约人民币136.0百万元增加约42.9%至2019年约人民币194.5百万元[19] - 销售全装配电子产品的收益从2018年约4.107亿人民币减少14.3%至报告期约3.519亿人民币[20] - 销售PCBA的毛利增加约40.9%至报告期约3270万人民币（2018年约2320万人民币），毛利率轻微下降至约16.8%（2018年约17.1%）[25] - 销售全装配电子产品产生的毛利减少约34.9%至报告期约2770万人民币（2018年约4260万人民币），毛利率下降至约7.9%（2018年约10.4%）[26] 公司业务应用行业 - 公司PCBA可应用于银行及金融、电信及智能装置三大行业[19] 疫情影响 - 深圳工厂于2020年2月15日起逐渐恢复营运及生产，但生产短期下跌，预计延迟恢复原本生产进度及交付产品[56] - 公司最大客户之一位于武汉，公司正与客户协商生产计划及调整送货时间[56] 公司管理层信息 - 马富军为公司董事会主席、执行董事及行政总裁，在电子工程方面拥有逾17年经验[60] - 陈筱媛负责公司会计及财务职能，程彬负责公司销售及市场推广职能[61][62] - 陈仲戟47岁，2018年7月25日任独立非执行董事，有逾22年审计、会计及企业融资经验[63] - 吴季伦43岁，2018年7月25日任独立非执行董事，在信息技术行业有逾5年经验[65] - 周杰霆35岁，2018年7月25日任独立非执行董事，在会计等方面经验丰富[66] - 简雪艮34岁，2020年1月1日任公司秘书，2016年12月5日起任财务总监[67][68] 企业管治相关 - 公司采纳并遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但因马先生兼任主席及行政总裁偏离条文第A.2.1条[71] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事年内遵守规定标准[72] - 董事会负责履行企业管治守则条文第D.3.1条所载职责，已审阅并认可集团企业管治政策有效性[73] - 公司未区分主席与行政总裁角色，马先生担任此二职[74] - 独立非执行董事为专业人士，为董事会带来独立观点，保障公司及股东利益[75] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占比超三分之一[78] - 公司各董事服务合约由上市日期起计为期三年，每届股东大会三分之一董事轮值告退[80] - 程彬先生及周杰霆先生将在应届股东大会上退任并愿膺选连任[83] - 董事会目前有一名女性董事，后续将提高女性成员比例[84] - 董事会会议法定人数为两人，可通过电话等通讯设备举行会议[85] - 董事与会议建议涉及企业有关联关系时，不得对相关建议行使表决权[86] - 马富军先生出席6次董事会会议、1次提名委员会会议和1次股东大会[88] - 陈筱媛女士出席6次董事会会议和1次股东大会[88] - 程彬先生出席5次董事会会议和1次股东大会[88] - 公司于2019年3月29日遵循企业管治守则举行主席与独立非执行董事会议[90] - 审核委员会于2018年7月25日成立，截至2019年12月31日止年度举行两次会议[91] - 薪酬委员会于2018年7月25日成立，截至2019年12月31日止年度举行一次会议[93][96] - 提名委员会于2018年7月25日成立，截至2019年12月31日止年度举行一次会议[97] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员均由三名独立非执行董事组成，提名委员会另有一名执行董事[91][93][97] - 公司未成立企业管治委员会，其职能由董事会整体履行[104] - 截至2019年12月31日止年度，公司已安排向全体董事提供持续专业发展培训[107] 董事薪酬 - 2019年公司向马富军支付及应计董事薪酬约人民币857,000元[103] - 2019年公司向程彬支付及应计董事薪酬约人民币609,000元[103] - 2019年公司向陈筱媛支付及应计董事薪酬约人民币570,000元[103] - 2019年公司向陈仲戟、周杰霆、吴季伦分别支付及应计董事薪酬约人民币106,000元[103] - 2019年薪酬为零至人民币1,000,000元的董事有1人，与2018年相同[102] 审计相关 - 截至2019年12月31日止年度，公司外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务酬金约人民币150万元，未提供非审计服务[109] 内部监控 - 公司认为目前无迫切需要建立内部审核部门，已聘请独立内部监控顾问审查内部监控及风险管理系统[111] 公司秘书情况 - 简雪艮女士于2020年1月1日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日止年度已参与不少于15小时相关专业培训[113] 股东大会相关 - 公司每年举行股东大会，股东周年大会地点由董事会厘定，其他为股东特别大会[114] - 持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须在要求提呈后两个月内举行[115] - 股东可通过公司香港主要营业地点向公司发出书面查询，注明收件人为公司秘书[118] - 公司股东向股东特别大会提呈决议案须遵守细则第58条，提名董事参选人有相关程序和时间要求[119] - 公司通过送呈业绩报告、网站刊登公告、召开股东大会等方式向股东传达资料[120] 公司组织章程 - 公司于2018年7月25日采纳经修订及重述之组织章程大纲及细则，截至2019年12月31日止年度无变动[124] 利益相关者期望与回应 - 集团主要利益相关者包括雇员、股东、客户等，通过多种渠道沟通[129] - 政府及监管机构期望公司遵守法规、依法纳税，公司回应为合规经营、按时足额纳税[132] - 股东期望公司有财务业绩、企业透明度和完善风险控制，公司回应为提高盈利能力、定期披露资料、优化风险管理及内部控制[132] - 雇员期望有职业发展平台、薪金及福利和安全工作环境，公司回应为晋升机制、具竞争力薪金及雇员福利、提供雇员培训及加强安全意识[132] - 客户期望有物流及交付服务水准、客户资料安全和客户权利及权益保障，公司回应为借助产品跟踪系统掌握交付状态、客户私隐保护、合规营销[132] - 供应商期望诚信合作、商业道德及信誉，公司回应为构建负责任的供应链、依法履约[132] 环境相关指标 - 集团识别出对2019年业务运营重大相关的环境、社会及运营事宜，并按重要性优先处理[133][137] - 2019年空气污染物排放中，氮氧化物426.5千克（2018年：389.2千克），硫化物0.5千克（2018年：0.8千克），可吸入悬浮颗粒32.8千克（2018年：34.1千克）[141] - 2019年温室气体排放总量5274.48吨二氧化碳当量（2018年：5154.53吨），其中范围1直接排放（机动车汽油消耗）86.24吨（占比1.6%，2018年：126.00吨，占比2.4%），范围2间接排放（购买电力）5142.00吨（占比97.5%，2018年：4993.00吨，占比96.9%），范围3其他间接排放（处置废纸）0.02吨（占比0.9%，2018年：0.03吨，占比0.7%）[144] - 2019年机动车行驶约267824公里，消耗34485公升汽油，产生排放物86.24吨二氧化碳当量（2018年：126.00吨）[146] - 2019年日常业务营运消耗电力6145544千瓦，产生排放物5142.00吨二氧化碳当量（2018年：4993.00吨）[147] - 2019年日常业务营运消耗四吨纸张，产生排放物0.02吨二氧化碳当量（2018年：0.03吨）[148] - 2019年日常业务营运用水40.4吨，产生排放物36.15吨二氧化碳当量（2018年：28.20吨）[150] - 2019年雇员航空差旅产生排放物10.07吨二氧化碳当量（2018年：7.30吨）[151] 雇员相关情况 - 2019年12月31日，公司拥有490名中国全职雇员，员工流动率较低[157] - 2019年12月31日，雇员中女性占比41%，男性占比59%[159] - 2019年12月31日，30岁或以下雇员占比10%，31 - 40岁占比2%，41 - 50岁占比35%，50岁以上占比53%[160] 合规情况 - 截至2019年12月31日，公司无童工或强制劳工，无使用童工及强制劳工的重大违规事件[164] - 截至2019年12月31日，公司无重大安全事故，无因不遵守工作安全法规受处罚情况[167] - 截至2019年12月31日，公司工伤死亡率、3天以上工伤事故、3天及以内工伤事故、工伤停工天数均为0[168] - 截至2019年12月31日，公司主要原材料及设备均采购自中国供应商[171] - 截至2019年12月31日，公司获「ISO 9001:2008质量管理体系」认证，无产品质量索赔、诉讼、仲裁及重大不利检查结果[172] - 公司自产品交付起提供零至24个月质保期，承诺24小时内回应客户支持问询[172] - 截至2019年12月31日，公司无产品召回、无严重违反产品健康与安全法规情况及重大客户投诉[172] - 截至2019年12月31日，公司无严重侵犯第三方知识产权行为，无第三方严重侵犯公司知识产权行为[175] - 截至2019年12月31日，公司遵守中国反贪腐法规，无已审结贪污诉讼案件[176] - 截至2019年12月31日，公司专注环保、文化